20231103_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31484845_lamp6.pdf

                                  PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
                                                (Perseroan)
                                          RINGKASAN RISALAH
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar
Biasa (untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal    : Rabu, 01 November 2023
Pukul            : 10.15 s/d 10.34 WIB
Tempat           : Graha BIP Lantai 11
                   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
                   Jakarta 12930

1. Mata Acara :
   1. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan
       yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama
       Perseroan, belum pernah dijalankan, dan tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan, di mana Perubahan Anggaran
       Dasar tersebut terkait dengan adanya rencana perpanjangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
       Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
   2. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 12 tentang penyampaian pengumuman RUPS Perseroan.
   3. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 14 tentang kuorum keputusan RUPS Perseroan.
   4. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 21 tentang penyampaian laporan keuangan berkala Perseroan.

2. Dewan Direksi yang hadir :
      Direktur Utama                    : Bapak Welly Thomas
      Direktur                          : Bapak Tony Santosa
3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 996.910.032 saham atau 86% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang
   telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan Daftar
   Pemegang Saham Perseroan per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

   Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

4. Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat Pertama :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
     Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang
     diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan,
     belum pernah dijalankan, dan tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan, di mana Perubahan Anggaran Dasar
     tersebut terkait dengan adanya rencana perpanjangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
     (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

   Mata Acara Rapat Kedua :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
     Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 12 tentang penyampaian pengumuman RUPS Perseroan.

   Mata Acara Rapat Ketiga :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
     Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 14 tentang kuorum keputusan RUPS Perseroan.

   Mata Acara Rapat Keempat :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
     Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 21 tentang penyampaian laporan keuangan berkala Perseroan.

                                             Jakarta, 01 November 2023
                                                 Direksi Perseroan