20231102_SOHO_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31484824_lamp1.pdf

(7) Eng Liang Tan, pemegang Passport No.             (7) Eng Liang Tan, the holder of Passport No.
    C7650327, sebagai Presiden Komisaris                 C7650327, as the President Commissioner of
    Perseroan;                                           the Company;

(8) Harry Salam, pemegang Kartu Tanda                (8) Harry Salam, holder of Identity Card No.
    Penduduk No. 3173012301650006, sebagai               3173012301650006, as the Independent
    Komisaris Independen Perseroan; dan                  Commissioner of the Company;

(9) Andy Nugroho Purwohardono, pemegang              (9) Andy Nugroho Purwohardono, holder of
    Kartu      Tanda   Penduduk     No.                  Identity Card No. 3173082212680004, as the
    3173082212680004, sebagai Komisaris                  Independent Commissioner of the Company;
    Perseroan;

(secara bersama-sama selanjutnya          disebut (hereinafter referred      to   as   the   “Board   of
sebagai “Dewan Komisaris”).                       Commissioners”).

DENGAN       INI    MENYATAKAN,           sebagai HEREBY DECLARE, as follows:
berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 16 dan           According to Article 20 paragraph 16 and Article
Pasal 23 ayat 16 dari anggaran dasar Perusahaan,     23 paragraph 16 of the Company’s articles of
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat         association, the Board of Directors and Board of
juga mengambil keputusan yang sah tanpa              Commissioners of the Company can also make
mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan             valid decisions without holding the Board of
Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota          Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
Direksi    dan     Dewan       Komisaris     telah   Meeting, provided that all members of the Board of
diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota    Directors and Board of Commissioners have been
Direksi dan Dewan Komisaris memberikan               notified in writing and all members of the Board of
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara       Directors and Board of Commissioners have
tertulis dengan menandatangani persetujuan           approved the proposal submitted in writing by
tersebut.                                            signing the resolution.

OLEH KARENA ITU, Direksi dan Dewan                   THEREFORE, the Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan memberikan persetujuan           of Commissioners of the Company give their
bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang     unanimous consent to the following resolutions,
akan memiliki kekuatan mengikat yang sama            which will have the same binding effect with the
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Direksi      resolutions adopted at duly convened of the Board
dan     Rapat     Dewan       Komisaris     yang     of    Directors’   Meeting     and    Board    of
diselenggarakan secara sah:                          Commissioners’ Meeting:



                                               2 of 14

PERSETUJUAN    PENETAPAN                  DAN APPROVAL OF DETERMINATION AND
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM                     DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND

Menyetujui keputusan dan tindakan Direksi          Approve the decision and action of the Board of
Perseroan untuk membagikan Dividen Interim         Directors of the Company to distribute Interim
Tahun Buku 2023 sebesar Rp 250.026.143.083,-       Dividend for Financial Year 2023 in the amount of
(dua ratus lima puluh milyar dua puluh enam        IDR 250,026,143,083 (two hundred fifty billion
juta seratus empat puluh tiga ribu delapan         twenty-six million one hundred forty three
puluh tiga Rupiah).                                thousand eighty three Rupiah),

Sehubungan dengan keputusan dan tindakan           In connection with the decision and action of the
Direksi Perseroan untuk membagikan Dividen         Board of Directors of the Company to distribute the
Interim Tahun Buku 2023 sebagaimana                2023 Financial Year Interim Dividend as mentioned
disebutkan di atas, dan mengingat bahwa            above, and considering that the Company is
Perseroan tengah melakukan pelaksanaan proses      carrying out a stock split process on the date this
pemecahan nominal saham (Stock Split) pada         Circular Resolution is signed, then the distribution
saat    tanggal    Keputusan   Sirkuler   ini      of the Interim Dividend will be carried out with the
ditandatangani, maka atas pembagian Dividen        following conditions:
Interim tersebut akan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

(i) Apabila Stock Split telah berlaku efektif (i)       If the Stock Split has become effective on the
    pada saat tanggal pembayaran Dividen                Interim Dividend payment date, so that the
    Interim, sehingga jumlah lembar saham               number of shares of the Company has become
    Perseroan telah menjadi 12.691.682.390              12,691,682,390 (twelve billion six hundred
    (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh         ninety-one million six hundred eighty two
    satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu         thousand three hundred ninety) shares, then the
    tiga ratus sembilan puluh) saham, maka              nominal interim dividend distributed is IDR19.7
    nominal dividen interim yang dibagikan              (nineteen point seven Rupiah) per share, or
    adalah sebesar Rp 19,7,- (sembilan belas
    koma tujuh Rupiah) per saham, atau

(ii) Apabila Stock Split belum berlaku efektif (ii) If the Stock Split has not yet become effective on
     pada saat tanggal pembayaran Dividen           the Interim Dividend payment date, so that the
     Interim, sehingga jumlah lembar saham          number of shares of the Company still amounts
     Perseroan masih berjumlah 1.269.168.239        to 1,269,168,239 (one billion two hundred sixty-
     (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan     nine million one hundred sixty eight thousand
     juta seratus enam puluh delapan ribu dua       two hundred thirty nine) shares, then the
     ratus tiga puluh sembilan) saham, maka         nominal interim dividend distributed is IDR197
     nominal dividen interim yang dibagikan         (one hundred and ninety seven Rupiah) per
                                              3 of 14

    adalah sebesar Rp 197,- (seratus sembilan          share.
    puluh tujuh Rupiah) per saham.

Dividen Interim tersebut akan dibagikan kepada    Interim Dividend will be distributed to shareholders
para pemegang saham, yang namanya tercatat        whose names are recorded in the Shareholders
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada        Registry of the Company on 14th November 2023
tanggal 14 November 2023 sampai dengan            until the closing of share trading on the Indonesia
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek         Stock Exchange on that date ("Recording Date")
Indonesia pada tanggal tersebut (“Recording       with due regard to the regulations of PT. Indonesia
Date”) dengan tetap memperhatikan peraturan       Stock Exchange for stock trading in the Indonesia
PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan        Stock Exchange, with the following schedule:
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan rincian
jadwal sebagai berikut:

-   Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan      -     Interim Dividend Cum date in the Regular and
    Negosiasi pada tanggal 10 November 2023             Negotiated Market on 10th November 2023
-   Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan       -     Interim Dividend Ex date in the Regular and
    Negosiasi pada tanggal 13 November 2023             Negotiated Market on 13th November 2023
-   Cum Dividen Interim di Pasar Tunai pada       -     Interim Dividend Cum date in the Cash Market
    tanggal 14 November 2023                            on 14th November 2023
-   Ex Dividen Interim di Pasar Tunai pada        -     Interim Dividend Ex date in the Cash Market
    tanggal 15 November 2023                            on 15th November 2023

Pembayaran Dividen Interim kepada para Payment of Interim Dividends to the Company's
Pemegang Saham Perseroan yang berhak akan eligible Shareholders will be carried out on 27th
dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023. November 2023.



SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk                     FURTHER RESOLVED, to appoint and give
menunjuk dan memberikan kuasa dan                 power and authority, in partial or as a whole, to
wewenang, baik sebagian maupun seluruhnya,        any Board of Directors of the Company and/or
kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau         his/her authorised proxy, with the right of
kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk   substitution, to act individually or collectively, to
bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara      take all actions deemed necessary in connection
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan     with the determination and distribution of the
yang dianggap perlu sehubungan dengan             Company's Interim Dividend as stipulated above in
penetapan dan pembagian Dividen Interim           accordance with the applicable laws and
Perseroan tersebut di atas sesuai dengan          regulations, including but not limited to determine
peraturan perundang-undangan yang berlaku,        the time, date and procedures for the payment of the
termasuk namun        tidak terbatas      untuk   Interim Dividend, as well as signing applications,
menentukan waktu, tanggal dan tata cara           letters and documents and making any necessary
                                             4 of 14

pembayaran Dividen Interim tersebut, serta changes, for the submission, reporting, notification
menandatangani permohonan, surat-surat dan and registration of this Circular Resolution.
dokumen-dokuman dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan, untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran
Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani         This Circular Resolution may be executed in
dalam beberapa salinan, yang masing-masing          counterparts, each of which shall be deemed an
akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya           original and all of which together shall constitute one
bersama-sama merupakan satu instrumen yang          and the same instrument.
sama.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani    This Circular Resolution is executed in Indonesian
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.          and English languages. In the event of inconsistency
Dalam hal terjadi pertentangan di antara versi      between Indonesian and English versions, the text in
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks      English will be deemed to be amended to conform to
dalam bahasa Inggris akan diangap diubah untuk      Indonesian text and to make the English text
disesuaikan dengan teks dalam bahasa Indonesia      consistent with Indonesian text.
dan untuk membuat teks bahasa Inggris tersebut
konsisten dengan teks dalam bahasa Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif   This Circular Resolution is made and effective as of
per tanggal 31 Oktober 2023.                        31st October 2023.




                                               5 of 14

Nama/Name : Henryk Klakurka
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        9 of 14

Nama/Name : Tan Ting Luen
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        10 of 14

Nama/Name : Wonbae Lee
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        11 of 14

           DEWAN KOMISARIS DARI / THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
                      PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK




Nama/Name : Eng Liang Tan
Jabatan/Title : Presiden Komisaris/ President
                Commissioner
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        12 of 14

Nama/Name : Harry Salam
Jabatan/Title : Komisaris Independen / Independent
                Commissioner
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        13 of 14

Nama/Name : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan/Title : Komisaris/ Commissioner
Tanggal/Date : 31 Oktober 2023/31st October 2023




                                        14 of 14