Back to announcement
20231101_ELTY_Pemanggilan RUPS_31484168_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ELTYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie I, 6th & 7th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel. +62 21 525 7835
Fax. +62 21 522 5063
www.bakrieland.com
PEMANGGILAN
RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)
Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan tidak mencapai kourum
untuk keseluruhan Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (“Rapat Kedua”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residences Rasuna
Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :
1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas
buku Perseroan untuk tahun buku 2023.
Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua :
Penjelasan Mata Acara ke-1 :
Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67,
Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan Mata Acara ke-2 :
Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan, Pasal 68, UUPT;
mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit)
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa Dan Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 6 September 2023.
Penjelasan Mata Acara ke-3 :
Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
15 / POJK.04//2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No 15 Tahun 2020”) sehubungan dengan audit laporan
Page 2
PT. Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie I, 6th & 7th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel. +62 21 525 7835
Fax. +62 21 522 5063
www.bakrieland.com
keuangan Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk untuk memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan periode-
periode lainnya dalam tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-
persyaratannya.
Catatan :
1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang Saham
atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-
4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat
ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara
elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat Kedua
secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik
adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak
diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
dalam Rapat Kedua untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro
Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak
yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen melalui eASY.KSEI
pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia sejak Pemanggilan Rapat Kedua sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa tanggal 7 November 2023, sampai
dengan pukul 12.00 WIB.
5. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir
dalam Rapat Kedua juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir
Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi
Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Gedung Menara Tekno Lt. 7, Jl. H.
Fachrudin No. 19, Kebon Sirih-Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6. Semua surat kuasa untuk Rapat Kedua harus diterima oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 5. di atas selambatnya pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu
Jumat tanggal 3 November 2023.
Page 3
PT. Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie I, 6th & 7th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel. +62 21 525 7835
Fax. +62 21 522 5063
www.bakrieland.com
7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara bersamaan dengan pemberian kuasa
pada setiap mata acara Rapat Kedua melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang
Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan
pemberian suaranya untuk setiap mata acara Rapat Kedua pada Surat Kuasa tertulis
tersebut.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat Kedua, wajib
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri
lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk
para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang
dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Bagi Pemberi Kuasa
maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta
dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut
akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang
menjabat saat Rapat Kedua, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki
tempat Rapat.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kedua diminta dengan hormat
agar hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua termuat dalam Laporan Tahunan
Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan
https://www.bakrieland.com.
Jakarta, 1 November 2023
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.