Back to announcement
20260326_TGRA_Pemanggilan RUPS_32055367_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TGRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
[RUPS-T]
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
Direksi PT Terregra Asia Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Jam : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ballroom Fairview Hotel by ARTOTEL
Jl Radio Dalam Raya No.1, Kecamatan Cilandak,
DKI Jakarta 12420
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited), Laporan Dewan Komisaris dan
Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan dalam Tahun Buku 2024.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dapat diunduh dari situs Perseroan
(www.terregra.co.id), telah tersedia, dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak
tanggal Panggilan RUPS Tahunan 2024, pada 26 Maret 2026.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
___________________________________________________________________________________________
Head Office :
Jl Haji Nawi Raya No.45, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan - 12420
Page 2
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB [recorded
date].
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK 16/2020”) maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan
kehadiran fisik terbatas dan juga secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama yang
dapat hadir secara fisik pada Rapat;
b) Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa elektronik
atau e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora yang diwakili oleh Deli Lestari Rajagukguk, sebagai Pihak
Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam
Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat,
melalui situs www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4
Catatan perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan tautan siaran langsung Rapat
bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan
oleh Pemegang Saham melalui email: corsec@terregra.co.id sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 16 April 2026.
6. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk
fisik kepada saat penyelenggaraan Rapat.
7. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
Rapat dan dapat diunduh pada situs Perseroan yaitu www.terregra.co.id.
Jakarta, 26 Maret 2026
Direksi Perseroan
___________________________________________________________________________________________
Head Office :
Jl Haji Nawi Raya No.45, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan - 12420
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.