20260326_VINS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32055347_lamp2.pdf

victoria --insurance

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 0025/VINS-IN/DIR/!!1/2026

PAHAMI Pata

SURANSI

TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

PT VICTORIA INSURANCE TBK (“Perseroan”)

Menimbang 1.1. PT Victoria Insurance Tbk sebagai Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik:

2. Kewajiban Emiten/Perusahaan Publik untuk membentuk fungsi Sekretaris

Perusahaan (Corporate Secretary).

Mengingat 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik:

2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00087/BEI/12-2025 I.E tentang

Kewajiban Penyampaian Informasi,

3. Kebijakan dan kewenangan Direksi dalam rangka menjalankan pengurusan
Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk menunjuk dan
mengangkat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) serta menetapkan

tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tersebut.

Menetapkan : 1.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2026

PT Victoria Insurance Tbk

Drs Fatchurhuda
Direktur

PT VICTORIA INSURANCE, Tbk Graha BIP Lantai 3A

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 0047/VINS-IN/DIR/IX/2023
Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
PT Victoria Insurance Tbk.

Menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0025/VINS-
IN/DIR/IN1/2026 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary) PT Victoria Insurance Tbk.

Menunjuk dan mengangkat saudari Netta Ivana Calista sebagai
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan untuk
menggantikan saudari Herna Anggraeni.

Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan (Corporate
Secretary) adalah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor
35/POJK.04/2014.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Email : info@ victoriainsurance.co.id
Website : http:// www.victoriainsurance.co.id

Telephone : #62 21 3005 5555 (Hunting)