Back to announcement
20231031_FMII_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31483458_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FMIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“ Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Fortune Mate Indonesia,Tbk
yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Pukul 14.00 di Gedung Gozco Lantai 5
Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
Bapak Yongki Tedja - Direktur
Ibu Heranita cintya - Direktur
II. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain sbb :
a. Persetujuan Peningkatan Permodalan Perseroan meliputi Modal Dasar, Modal ditempatkan dan
disetor penuh.
b. Persetujuan Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI
2020.
2. Persetujuan Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio saham.
III. Kuorum Kehadiran,Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
2.742.488.620 saham atau mewakili 87,87 % suara dari total 3.120.999.633 saham yang telah
dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan
secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan
setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.Mekanisme pengambilan
keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain,
sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan
suara.
IV. Keputusan Rapat :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Peningkatan Modal Dasar,Modal ditempatkan dan disetor
penuh:
a. Modal Dasar semula sebanyak 4.400.000.000 saham @Rp.100,- Rp.440.000.000.000 (empat
ratus empat puluh miliar rupiah menjadi 25.000.000.000 saham @ Rp.100,- atau sebesar
Rp.2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)
b. Modal ditempatkan dan disetor penuh semula 3.120.999.633 saham@Rp.100,- atau sebesar
Rp.312.099.963.300 (tiga ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) menjadi 6.400.000.000 saham @Rp.100,- atau sebesar
Rp. 640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar rupiah)
2. Menyetujui Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020
sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Fortune Mate Indonesia, Tbk dengan rincian
sebagai berikut :
Real Estat :
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 68111 )
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ( 68200 )
Konstruksi :
- Konstruksi Gedung Hunian ( 41011 )
- Konstruksi Gedung Perkantoran ( 41012 )
- Konstruksi Gedung Industri ( 41013 )
- Penyiapan Lahan ( 43120 )
Perdagangan Besar :
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ( 46100 )
- Perdangan Besar Berbagai Macam Barang ( 46900 )
Aktivitas Profesianal, Ilmiah Dan Teknis :
- Aktivitas Kantor Pusat ( 70100 )
Page 2
3. Menyetuji Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan
keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan
anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan dan
pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan
ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara :
Suara yang hadir : 2.742.488.620 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.742.488.620 saham = 100 %
2. a. Menerima dengan baik dan menyetujui pembagian saham bonus dari Kapitalisasi Agio Saham
sebesar Rp.327.900.036.700 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus juta tiga puluh
enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terbagi sejumlah 3.279.000.367 saham nominal Rp.100 per
saham, atau pembagian saham bonus dengan ratio pembagian 1 (satu) lembar saham mendapat
1,05063 (satu koma nol lima nol enam tiga) saham bonus. Perhitungan pembagian saham bonus
ini dilakukan dengan dihitung secara proporsional sesuai porsi pemilikan saham para Pemegang
saham. Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham bonus dalam bentuk pecahan diatas
0,5 (nol koma lima), maka akan dilakukan pembulatan ke atas, sedang pecahan 0,5 (nol koma
lima) dan atau dibawahnya akan diabaikan. Lebih/kurang antara hasil perhitungan dengan jumlah
saham bonus yang rencana akan dibagi, dikurang/tambahkan ke bagian pemegang saham
mayoritas yaitu PT.Surya Mega Investindo.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara
pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
Hasil Pemungutan Suara :
Suara yang hadir : 2.742.488.620 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.742.488.620 saham = 100 %
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN SAHAM BONUS
Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka
dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut :
No Kegiatan Jadual
Tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembagian Saham Bonus dari
1 Kapitalisasi Agio Saham 27 Oktober 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB dan Jadual serta Tatacara
2 Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio Saham 31 Oktober 2023
3 Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 06 November 2023
4 Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 07 November 2023
5 Cum dividen di Pasar Tunai 08 November 2023
6 Ex dividen di Pasar Tunai 09 November 2023
7 Rec Date yg berhak terima Saham Bonus 08 November 2023
8 Permohonan pencatatan 09 November 2023
9 Pembagian saham bonus dari Kapitalisasi Agio Saham 17 November 2023
Page 3
1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK
Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio
Saham adalah Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 08 Nopember 2023 (recording date).
2. PEMBULATAN
Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham bonus dalam bentuk pecahan diatas 0,5 (nol koma
lima), maka akan dilakukan pembulatan ke atas, sedang pecahan 0,5 (nol koma lima) dan atau
dibawahnya akan diabaikan. Lebih/kurang antara hasil perhitungan dengan jumlah saham bonus yang
rencana akan dibagi, dikurang/tambahkan ke bagian pemegang saham mayoritas yaitu PT.Surya
Mega Investindo.
3. PENDISTRIBUSIAN SAHAM BONUS
Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama
Pemegang Saham seperti tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal
17 Nopember 2023.
Surabaya, 31 Oktober 2023
PT Fortune Mate Indonesia Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Oct 2023 · – |
| Present | 2,742,488,620 (87.87%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
146 ms
12 Sep 2026 22:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.87',
'record_date': None,
'shares_present': '2742488620'}