3. SPD 30 September 2023.pdf

3
POLLUX HOTELS

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA 30 SEPTEMBER 2023

PT. POLLUX HOTELS GROUP TBK
Noble House #36-01

Dr. Ide AnakAgungGdeagung
Kav. E422 No.2, Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Tel: 462 21) 29182111
info@pollwhotels.com

www.polluxhotels.com

DIRECTOR 'S STA TEMENTS LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTIS FOR THE
NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2023

PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned:
1. Nama /Name :
Alamat Kantor / Office Address

Alamat Domisili Sesuai KTP atau indentitas lain /

Domicile as stated in ID Card
Jabatan / Position

2. Nama / Name
Alamat Kantor / Office Address

Alamat Domisili Sesuai KTP atau indentitas lain /

Domicilergs stated in ID Card
Jabatan / Position
menyatakan bahwa / state that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan konsolidasian PT
Pollux Hotels Group Tbk dan Entitas" Anak:

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pollux Hotels
Group Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum,

3... Semua informasi dalam laporan keuangan
konsolidasian PT Pollux Hotels Group Tbk
dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap
dan benar:

b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pollux
Hotels Group Tbk dan Entitas Anak tidak
mengandung informasi atau fakta material
yang tidak benar, dan tidak menghilangkan
informasi atau fakta material,

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern PT Pollux Hotcis Group Tbk dan Entitas
Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan

sebenarnya.

Lie Jemmy
Direktur Utama / President Director

» Lie Jemmy
: Noble House #36-01, Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Kav. E4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan
12950

1 Jalan Teuku Umar No. 67, Madras Hulu, Medan Polonia,

Medan

: Direktur Utama / President Director

: Maria Indah Pratiwi
1 Noble House #36-01, Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Kav. E42 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan
12950

: Tmn Arya Mukti V/154, RT. 009 RW. 004, Kel

Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang

: Direktur / Director

1. We are responsible for the preparation and
presentation of the consolidated financial
statements of PT Pollux Hotels Group Tbk and
Subsidiaries,

2. The consolidated financial statemenis of PT
Pollux Hotels Group Tbk and Subsidiaries have
been prepared and presented in accordance with
generallly accepted accounting principles:

3. a. All information contained in the consolidated

Jinancial statements of PT Pollux Hotels
Group Tbk and Subsidiaries is complete and
correct,

b. The consolidated financial statements of PT
Pollux Hotels Group Tbk and Subsidiaries
do not contain  misleading material
information or facts, and do not omit
material information and facts:

4 We are responsible for the Internal control
system of PT Pollux Hotels Group Tbk and

Subsidiaries.

This statement letter is made truthfully.

karta, October 30, 2023

Maria Indah Pratiwi
Direktur / Director