Back to announcement
20231030_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31483163.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 192a/DU-HIT/X/2023
Nama Perusahaan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten HITS
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 181a/DU-HIT/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.305.052.226 saham atau 88,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,79% 6.305.05 88,79% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.126
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
susunan sebagai berikut:
a.Tuan Nikolas Henu Kusdaryono, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
b.Tuan Mochammad Arief Budiman, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
c.Tuan Insinyur. Andi Alifwansyah, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
d.Nyonya Mrs. Erwyna, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, diangkat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan N. Henu Kusdaryono
Direktur : Tuan M. Arief Budiman
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Andi Alifwansyah
Komisaris Independen : Nyonya Erwyna, SH., M.Hum.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,79% 6.305.05 88,79% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.126
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
susunan sebagai berikut:
a.Tuan Nikolas Henu Kusdaryono, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
b.Tuan Mochammad Arief Budiman, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
c.Tuan Insinyur. Andi Alifwansyah, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
d.Nyonya Mrs. Erwyna, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, diangkat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan N. Henu Kusdaryono
Direktur : Tuan M. Arief Budiman
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Andi Alifwansyah
Komisaris Independen : Nyonya Erwyna, SH., M.Hum.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nikolas Henu DIREKTUR 27 Oktober 2023 30 Juni 2026 1
Kusdaryono UTAMA
Bapak M. Arief Budiman DIREKTUR 27 Oktober 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Andi Alifwansyah KOMISARIS 27 Oktober 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Erwyna, SH., KOMISARIS 27 Oktober 2023 30 Juni 2026 1
X
MHum
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Nama Pengirim Okty Saptarini Minarti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-10-2023 22:11
Lampiran 1. DU_Ringkasan Risalah RUPS 271023.pdf
2. Covernote Notaris RUPS 271023.pdf
3. Daftar Hadir RUPS_271023.pdf
4. Minuta eASY KSEI.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPS_271023_.pdf
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara RUPSLB 271023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 192a/DU-HIT/X/2023
Issuer Name Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code HITS
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 181a/DU-HIT/X/2023 Date 05 October 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.305.052.226 share of 88,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,79% 6.305.05 88,79% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.126
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the new members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual GMS to be held in 2026 (two thousand and twenty six) without
prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time
with due observance of the Company's Articles of Association and laws and regulations
applicable invitations, with the following arrangement:
a.Mr. Nikolas Henu Kusdaryono, was appointed as the President Director of the Company.
b.Mr. Mochammad Arief Budiman, was appointed as Director of the Company.
c.Mr. Ir. Andi Alifwansyah was appointed as the President Commissioner of the Company.
d.Mrs. Erwyna, Bachelor of Law, Magister of Humaniora, was appointed as the Company's
Independent Commissioner.
So that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. N. Henu Kusdaryono
Director :
Mr. M. Arief Budiman
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Andi Alifwansyah
Independent Commissioner : Mrs. Erwyna, SH., M.Hum.
2. Approve to give authority and power to the Board of Directors and the Board of
Commisioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every action
necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the
decision in a deed made before a Notary, regarding the composition of the newest members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and to
subsequently notify the authorities, and take all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,79% 6.305.05 88,79% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.126
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the new members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual GMS to be held in 2026 (two thousand and twenty six) without
prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time
with due observance of the Company's Articles of Association and laws and regulations
applicable invitations, with the following arrangement:
a.Mr. Nikolas Henu Kusdaryono, was appointed as the President Director of the Company.
b.Mr. Mochammad Arief Budiman, was appointed as Director of the Company.
c.Mr. Ir. Andi Alifwansyah was appointed as the President Commissioner of the Company.
d.Mrs. Erwyna, Bachelor of Law, Magister of Humaniora, was appointed as the Company's
Independent Commissioner.
So that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. N. Henu Kusdaryono
Director :
Mr. M. Arief Budiman
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Andi Alifwansyah
Independent Commissioner : Mrs. Erwyna, SH., M.Hum.
2. Approve to give authority and power to the Board of Directors and the Board of
Commisioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every action
necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the
decision in a deed made before a Notary, regarding the composition of the newest members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and to
subsequently notify the authorities, and take all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nikolas Henu PRESIDENT 27 October 2023 30 June 2026 1
Kusdaryono DIRECTOR
Bapak M. Arief Budiman DIRECTOR 27 October 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Andi Alifwansyah PRESIDENT 27 October 2023 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Ibu Erwyna, SH., COMMISSIONER 27 October 2023 30 June 2026 1
X
MHum
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Sender Name Okty Saptarini Minarti
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-10-2023 22:11
Attachment 1. DU_Ringkasan Risalah RUPS 271023.pdf
2. Covernote Notaris RUPS 271023.pdf
3. Daftar Hadir RUPS_271023.pdf
4. Minuta eASY KSEI.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPS_271023_.pdf
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara RUPSLB 271023.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
599 ms
12 Sep 2026 22:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.79',
'shares_present': '6305052226'}