20231030_DMND_Pemanggilan RUPS_31483080_lamp2.pdf

Permohonan Persetujuan:                                Proposed Approval:

1. Menerima pengunduran diri Richard Johannes 1. Accept the resignation of Richard Johannes Purwadi
   Purwadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan  from his position as the Director of the Company as of
   terhitung sejak 19 September 2023, serta            19 September 2023 with the utmost gratitude for his
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung        performance so far in the Company, as well as
   jawab (volledig acquit et de charge) kepada Richard provided repayment and release of responsibility
   Johannes Purwadi sebagai Direktur atas segala       (volledig acquit et de Charge) to Richard Johannes
   tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1       Purwadi as the Director for all actions management
   Januari 2023 sampai dengan 19 September 2023,       starting from 1 January 2023 to 19 September 2023,
   sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat       insofar as such actions are recorded in the Company’s
   dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan          Annual Report and Financial Report as well as the
   serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan        records and are not a criminal or violation of
   tindak pindana atau pelanggaran terhadap            regulatory provisions.
   ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.

   Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan           Accordingly, the composition of the members of the
   Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:      Company’s Board of Directors and Boards of the
                                                          Commissioners are as follows:
   DIREKSI                                                BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama : Chen Tsen Nan                         President Director: Chen Tsen Nan
   Direktur: Philip Min Lih Chen                          Director: Philip Min Lih Chen

   DEWAN KOMISARIS                                        BOARD OF COMMISIONERS
   Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan                     President Commissioner: Dr. Ibrahim Hasan
   Komisaris Independen: Lim Beng Lin                     Independent Commissioner: Lim Beng Lin
   Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyarto              Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyarto
   Komisaris Independen: Wu Qianfei                       Independent Commissioner Wu Qianfei
   Komisaris Independen: Nakrin Narula                    Independent Commissioner Nakrin Narula

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak 2. Grant the authorization with rights of substitution to
   substitusi kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris the Board of Directors or Corporate Secretary of the
   Perusahaan untuk melakukan segala tindakan          Company to take any actions required in connection
   sehubungan dengan perubahan susunan anggota         with Changes of the Company’s Board of Directors
   Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk        members composition as mentioned above, including
   namun tidak terbatas pada untuk membuat atau        but not limited to record or to request before the
   meminta dibuatkan serta menandatangani segala       Notary as well as to sign any documents for the
   akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi      purpose of notarizing the changes thereof, and to
   dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk              register the aforementioned changes of into the
   mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar        Company Register as deemed required by the
   Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-       prevailing laws and regulations.
   undangan yang berlaku.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat                      Quorum of Attendance and Resolution of the Meeting

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta 1. The Meeting is valid and entitled to take the lawful and
   berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,    binding resolutions if attended by the Shareholders or
   apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau       their authorized proxies representing more than 1/2
   kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu (half) of the total shares issued by the Company with
   per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah valid voting rights.
   dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
   sah.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah 2. The Meeting’s resolutions are made based on
   untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan          deliberation for consensus. In terms of the deliberation
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan      for consensus fails to be reached, the resolutions shall
   adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the
   bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara       total shares with valid voting rights present or be
   yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.      represented at the Meeting.

Ketentuan Umum                                            General Provisions

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate invitation to
   tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.     each Shareholder. This Invitation to the Meeting is an
   Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat.  official invitation to the Shareholders of the Company.
   Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs aplikasi This Invitation can also be seen on the eASY.KSEI
   eASY.KSEI, web Bursa Efek Indonesia dan situs web    application, the Indonesia Stock Exchange website
   Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com].            and            the          Company’s            website
                                                        [www.diamondfoodindonesia.com].

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada 2. The Meeting was held with reference to the Financial
   Peraturan     Otoritas     Jasa    Keuangan      No. Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
   15/POJK.04/2020         tentang    Rencana       dan concerning Plans and Implementation of General
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham            Meeting of Shareholders of Public Companies and
   Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa       Financial Services Authority Regulation No.
   Keuangan       No.      16/POJK.04/2020      tentang 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of
   Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham                Electronic General Meeting of Shareholders of Public
   Perusahaan Terbuka secara Elektronik.                Companies
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
   adalah para Pemegang Saham atau diwakili dengan      are the Shareholders or represented by a Power of
   Surat Kuasa hanyalah Pemegang Saham atau kuasa       Attorney, only the Shareholders or the legal proxies of
   yang sah dari Pemegang Saham yang namanya            the Shareholders whose names are registered in the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan       Register of Shareholders of the Company on 27
   pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.        October, 2023 at 16.00 WIB.
4. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan 4. With regard to the limitation in the venue for holding
   kapasitas tampung tempat penyelenggaraan Rapat,      the Meeting, the Company urge Shareholders or their
   Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau             Proxies to attend the Meeting electronically through
   kuasanya untuk hadir dalam Rapat secara elektronik   the eASY KSEI application (“eASY.KSEI”) at the link
   melalui aplikasi eASY KSEI (“eASY.KSEI”) dalam       https://akses.ksei.co.id provided by KSEI or provide
   tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh  power of attorney electronically (e-Proxy) through the
   KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik (e-     eASY KSEI application. The shareholders who will
   proxy) melalui aplikasi eASY KSEI. Bagi para         attend and vote in the Meeting are required to register
   pemegang saham yang akan hadir dan memberikan        through eASY.KSEI application. The Company will

   suaranya dalam Rapat disyaratkan untuk melakukan      apply restrictions on the physical presence of
   pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI. Perseroan     Shareholders or their Proxies who will attend the
   akan menerapkan pembatasan kehadiran fisik            Meeting based on the terms as stipulated in Meeting
   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan                Rules of Conduct pursuant to first come first served
   menghadiri Rapat dengan ketentuan yang dinyatakan     method as stipulated in details in the Meeting’s Rules
   dalam Tata Tertib Rapat berdasarkan metode first      of Conduct.
   come first serve sebagaimana diatur secara detail
   dalam Tata Tertib Rapat.

5. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang 5. Shareholders or their proxies who will attend the
   Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan       Meeting are required to submit photocopies of ID or
   untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda         other valid identification to the registrar before
   pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas   entering the Meeting room. For Shareholders in the
   pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi    Collective Custody of the Indonesian Central
   Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif           Securities Depository ("KSEI"), in addition to
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), selain submitting a Written Confirmation for Meetings
   menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat       ("KTUR") which can be obtained from Exchange
   (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari anggota        members/Custodian Banks holding KSEI Securities
   Bursa/Bank Kustodian pemegang Rekening Efek       Accounts.
   KSEI.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 6. For Shareholders or their proxies who will attend the
   hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan   Meeting or Shareholders who will exercise their
   menggunakan hak suaranya dalam aplikasi           voting rights in the eASY.KSEI application, they can
   eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya     inform their presence or appoint their proxies and
   atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui     their votes through the eASY.KSEI application at the
   aplikasi        eASY.KSEI       pada       tautan https://akses.ksei.co.id/.
   https://akses.ksei.co.id/.

   Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:                       The Presence of Shareholder Proxy:
   a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam        a. Shareholders who are unable to attend the Meeting
      Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang              can be represented by the Shareholders proxy.
      Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan          Members of the Board of Commissioners, Board of
      karyawan Perseroan dapat bertindak selaku             Directors and employees of the Company may act
      Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi              as Shareholders' Proxy at the Meeting, but the
      suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak             votes cast as proxies are not counted in the voting;
      diperhitungkan dalam pemungutan suara;
   b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar       b. For Shareholders whose addresses are registered
      diluar Indonesia, surat kuasanya harus                outside Indonesia, their power of attorney must be
      dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar      legalized in advance by the local Embassy /
      / Perwakilan Republik Indonesia setempat;             Representative of the Republic of Indonesia;

   c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum          c. Shareholders in the form of legal entities are
      diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi                 required to submit a photocopy of the latest articles
      anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta           of association and a photocopy of the latest deed of
      pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris            appointment of the members of the Board of
      terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi /         Directors and Commissioners accompanied by a
      Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);                 photocopy ID of the Grantor / Proxy (if
                                                            authorized);
   d. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir            d. Shareholders can download the Proxy Form on the
      Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau             Company’s website or at the office of the
      dikantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT         Company’s Securities Administration Bureau: PT

        Datindo Entrycom, beralamat di Jalan Hayam                 Datindo Entrycom, having its address at Jalan
        Wuruk No. 28, lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia,          Hayam Wuruk No. 28, 2nd floor, Jakarta 10120,
        nomor telepon (021) 3508077, nomor faksimili               Indonesia, telephone number (021) 3508077,
        (021) 35080786;                                            facsimile number (021) 35080786;

    e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan              e. Furthermore, Shareholders can give proxy to the
       kuasa kepada Biro Adminsitrasi Perseroan, PT                Company's Administrative Bureau, PT Datindo
       Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen                  Entrycom, as an Independent Party appointed by
       yang telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran              the Company, for attendance and voting, through
       dan pemilihan suara, melalui aplikasi                       the eASY.KSEI application or send an original
       eASY.KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli                 Proxy Form that has been filled in and signed on a
       yang telah diisi dan ditandatangani di atas                 Rp. 10,000 stamp duty, -, as well as a copy of
       materai Rp 10.000,-, serta copy kartu indetitas             identity card (ID/Passport) to PT Datindo
       (KTP/Paspor) kepada PT Datindo Entrycom, dan                Entrycom, and send a scanned copy via email
       mengirimkan scan copy tersebut melalui email                [corporate.secretary@diamond.co.id]            and
       [corporate.secretary@diamond.co.id]        dan              [dm@datindo.com]. The proxy form is received by
       [dm@datindo.com]. Surat kuasa tersebut                      the Company and the Company's Securities
       selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro              Administration Bureau by Monday, 20 November
       Administrasi Efek Perseroan pada Senin, 20                  2023 at 12.00 WIB at the latest; and
       November 2023 pukul 12.00 WIB; dan
    f. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai               f. Only a validated Proxy Form as a Shareholder of
       Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir                  the Company has the right to attend at the Meeting
       dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum                and will be counted as a quorum for decision
       untuk pengambilan keputusan.                                making.

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat,            7. Prior to determining participation in the Meeting,
    para pemegang saham wajib membaca ketentuan-               shareholders are required to read the provisions as
    ketentuan serta dokumen-dokumen pendukung                  well as other supporting documents (the Meeting
    lainnya (Tata Tertib Rapat, dll) atau ketentuan-           Rules of Conduct, etc) or other provisions related to
    ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang           the commencement of the Meeting determined by the
    ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan-ketentuan             Company. Other provisions are accessible in the
    lainnya dapat dilihat pada lampiran dokumen di fitur       attachment in the 'Meeting Info' feature on the
    ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau            eASY.KSEI application and/or the invitation Meeting
    pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web             placed on the Company's website.
    Perseroan.
8. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya             8. One share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a
    untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang         shareholder has more than 1 (one) share, the votes
    Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu)               cast apply to all the shares he owns.
    saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh
    saham yang dimilikinya.
9. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web Perseroan     9. All Meeting materials are available on the Company’s
    [www.diamondfoodindonesia.com] dan aplikasi                 website [www.diamondfoodindonesia.com] and
    eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.                    eASY.KSEI since the date of this Invitation.
10. Perseroan tidak menyediakan makan siang, souvenir,      10. The Company does not provide meals, souvenirs,
    goodie bag dan tidak menyediakan materi Rapat               goodie bag and any hard copy material form.
    dalam bentuk fisik.
11. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan                 11. The procedure or mechanism for the questions and
    pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI                 answers and voting through the eASY.KSEI
    diatur terpisah di dalam Tata Tertib Rapat.                 application is separately regulated in the Meeting
                                                                Rules of Conduct.

12. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat dan 12. The Company will provide a Meeting Rules of Conduct
    lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat   and question form on the agenda of the Meeting which
    diunduh      dari      situs    web        Perseroan can be downloaded from the Company's website
    www.diamondfoodindonesia.com sejak tanggal           www.diamondfoodindonesia.com from the date of the
    pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat        invitation for the Meeting until the date the Meeting is
    diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak     held. The entitled shareholders who are present are
    hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan(-        authorized to submit question(s) relevant to the
    pertanyaan) atas mata acara Rapat tersebut dan dapat agenda of the Meeting to the Company via email to
    mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan melalui      corporate.secretary@diamond.co.id at the latest on 6
    email ke corporate.secretary@diamond.co.id paling    November 2023 at 17.00 Western Indonesia Time. The
    lambat 6 November 2023 pukul 17.00 WIB.              question will be discussed in the Meeting (as long as
    Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat         the question is relevant to the agenda of the Meeting),
    (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata   and recorded in the Minutes of the Meeting prepared
    acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam       by a Notary.
    Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.


                                       Jakarta, 30 Oktober/October 2023
                                       PT Diamond Food Indonesia Tbk
                                         Direksi/The Board of Directors