20231030_APIC_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31482969_lamp1.pdf

(A Pacific Strategic Financial

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, TBK.
No. 002/PSF-SK/X/2023

Dewan Komisaris PT Pacific Strategic Financial, Tbk. suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
Selatan ("Perseroan"), yaitu.

AA. Agus Herlambang, lahir di Solo pada tanggal 26 Agustus 1964, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jl. Perikani Raya No. 1D RT O11 RW 011 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072608640004 dalam hal ini bertindak dalam
kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan,

B. Leon Tangi, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 November 1966, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Green Delima 05 D RT. 009 RW. 002 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175052411660001 dalam hal ini bertindak dalam
kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib membentuk Komite
Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris
Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana
disyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan
dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan
Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang
sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris. “n

PT Pacific Strategic Financial, Tbk
Menara Jamsostek, North Tower 12A" floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38

Jakarta Selatan 12710

Telp (021) 3950 2900

Fax 102113950 2901