Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 017/CC/III/2026
Nama Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.
Kode Emiten NICK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/CC/III/2026 , Tanggal 09 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 15 April 2026 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Page 2
Telepon : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Nama Pengirim Nicholas Santoso
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 24-03-2026 10:46
Lampiran 1. 260324 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 260324 Notice AGM NICK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charnic Capital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charnic Capital Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/CC/III/2026
Issuer Name PT Charnic Capital Tbk.
Issuer Code NICK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 014/CC/III/2026 , dated 09 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 15 April 2026 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Page 4
Phone : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Sender Name Nicholas Santoso
Function Corsec
Date and Time 24-03-2026 10:46
Attachment 1. 260324 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 260324 Notice AGM NICK.pdf
This is an official document of PT Charnic Capital Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Charnic Capital Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.