Back to announcement
20231025_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31471805_lamp2.pdf
Other Text extracted JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1 OCR 0.895
KANTOR NOTARIS
YULIA
S3
BERITA ACARA RAPAT
Nomor : 49.-
—- pada hari ini, hari Senin, tanggal dua puluh tiga Oktober -
tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 09.13 W.I.B (sembilan ---
lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). -----------——
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta ------—-
Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -
kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -—
disebut di bawah ini. ---—-——--- LET LL LN
-- Berada di Yello Hotel Harmoni, Lantai 8, Jalan Hayam Wuruk
Nomor 6, Jakarta Pusat.
—- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham
luar biasa ("Rapat") perseroan terbatas "PT JAYA AGRA WATTIE -
Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh --
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua
ribu sebelas) nomor AHU-09070.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31
(tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) nomor 61, ---
Tambahan Nomor 29817, anggaran dasar perseroan mana kemudian -
dirubah dengan : ---------------- 5555555. L LL LNETTNT
a. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2015 (dua ribu lima ---
belas) nomor 111, yang aslinya dibuat di hadapan ARDI -----
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration,
pada waktu itu pengganti saya, notaris, yang telah -------—-
| diberitahukan dan telah diterima serta dicatat dalam ------
Page 2 OCR 0.897
aa — ii database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------— tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-09453225 ---—------——---- 5 . akta tertanggal 03 (tiga) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas nomor 12, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI KRISTIAR, --—-—- Sarjana Hukum, Master of Business Administration tersebut, perubahan mana telah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 05 (lima) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-01337397 -------—- akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 85, yang aslinya dibuat dihadapan saya, notaris, perubahan mana telah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ---- AHU-AH.01.03-02914397 —-———-—5 LL LL LL LT TT . akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu --- | sembilan belas) nomor 86, yang aslinya dibuat dihadapan --- saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0033423.AH.01.02.TAHUN 2019: akta tertanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua ribu - dua puluh) nomor 11, yang aslinya dibuat dihadapan HARTOJO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah --- "
Page 3 OCR 0.934
KANTOR NOTARIS YULIA S.H diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi - Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -—- Perubahan Data tertanggal 25 (dua puluh lima) September --- 2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0391101: ----- . akta tertanggal 20 (dua puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat dihadapan ------ HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dalam rangka --- penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah diterima - serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan ----------- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 04 (empat) Oktober ---- 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor ---------------------- AHU-AH.01.03-04560927 ------------------------------------- - Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan - yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni : -- It. Tuan HARIJADI SOEDARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 (sembilan) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri ---- Sakti I Buntu nomor 9 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------- 3174060910620001, Warga Negara Indonesia: ----------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------ jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----—----——-—-—-—- . Tuan HARLI WIJAYADI, lahir di Boyolali, pada tanggal 10 ---
Page 4 OCR 0.899
(Sepuluh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh ----- lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ---- Mediterania G R I Tower B-23-E/K, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan ----- Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk ---- Kependudukan 6171011007650011, Warga Negara Indonesia, ---- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------ jabatannya selaku Direktur Perseroan: ------------------——— . Tuan RYAN NURFITRIANDY, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang ------- Selatan, Perumahan Cendana Residence Blok B 1/21, Rukun --- Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674041110740007, Warga Negara --------- Indonesia: --------- LL LL -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------ jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------—-— Nyonya CONNIE TERESIANTI H., lahir di Tegal, pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok G.10/10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175065412520003, Warga Negara Indonesia. ----------5-5 STT LL L LL -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------ jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. --------- . Tuan ROHADI, Bachelor of Science, lahir di Serang, pada --- tanggal 06 (enam) April 1962 (seribu sembilan ratus enam -- Emma swasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, 4
Page 5 OCR 0.897
| KANTOR NOTARIS YULIA S. H Jalan Gotong Royong nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun --- Warga 008, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk --- Kependudukan 3272010604620041, Warga Negara Indonesia: ---- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----—- jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------—--—- Nyonya ZANDRA S. DHARMA, lahir di Bogor, pada tanggal 31 - (tiga puluh satu) Agustus 1949 (seribu sembilan ratus - empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jati Indah II nomor 3, Rukun Tetangga 001, -- Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan ---—- Cinere, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276047108490001, Warga Negara -------- Indonesia? ——-—— SA TT ALA ema HE SL -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----—- jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili --—- Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ------ perseroan terbatas “PT SARANA AGRO INVESTAMA", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah beberapa - kali dirubah dan perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 30 (tiga puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 02, yang aslinya dibuat di hadapan ---——- SINTYA LIANA SOFYAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Bekasi dan perubahannya telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------ Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 04 (empat) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomer ------------ AHU-0033743.AH.01.02.TAHUN 2020, perseroan mana dalam hal - ini diwakilinya selaku pemilik 3.019.748.385 (tiga miliar - sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu -- ee ————
Page 6 OCR 0.884
(eisa ratus delapan puluh lima) saham dalam Perseroan. --—--- | 1. MASYARAKAT, selaku pemilik 274.277.020 (dua ratus tujuh --- puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ----- puluh) saham dalam Perseroan. ------------------555-5TTTTT —- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -- -—- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat). -------------- -- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, nyonya CONNIE ---------- TERESIANTI H memberitahukan bahwa tata tertib Rapat telah ---- dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai, ------- kemudian nyonya CONNIE TERESIANTI H membacakan beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat sesuai dengan Pasal 39 Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal - | 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---— | Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), yakni sebagai -- berikut e Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. ------------- e Tata cara penggunaan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau - pendapat : --------- 555555555555 ANN 1. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, - kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi ----—--- kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat --- yang dibicarakan. ----------------55—— 55555 nana aa 2. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diberikan kesempatan untuk --- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara ---
Page 7 OCR 0.859
C KANTOR NOTARIS 'ULIA S.H. mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang diberikan sebelum memasuki ruang Rapat ini. --------—-- | 3. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir - dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi -------- eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan ------- pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan -—- menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi -- SASY KSB. S————-—— LL. ML LET LE LT SAS 4. Untuk satu mata acara hanya akan ada 1 (satu) tahap --- dengan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau ---—-- pendapat untuk seluruh pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik. ----- | e Tata Cara Pemungutan Suara $ -—-----A SSL LAST | 1. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ----- hadir secara fisik yang tidak setuju akan diminta ----- mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung. --------- 2. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara secara ------- elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu ------— E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. - -Selanjutnya nyonya CONNIE TERESIANTI H memberitahukan ------—- terlebih dahulu 3 5555005000 a aU -- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ---- Dasar Perseroan dan berdasarkan surat Penunjukan Dewan ------- Komisaris Perseroan yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah menunjuk nyonya -- CONNIE TERESIANTI H selaku Komisaris Independen sebagai ------
Page 8 OCR 0.895
— Pemimpin Rapat, dan nyonya CONNIE TERESIANTI H membuka Rapat - sebagai Pemimpin, --------——---— 555555555555 555m an. —- Sebelum Mata Acara Rapat dimulai, Pemimpin Rapat ---—----- menjelaskan Kondisi Umum Perseroan dan mata acara Rapat. ----- Kondisi umum Perseroan secara singkat: ----------------------- Puji Tuhan kepada kita semua dengan dikeluarkannya ----------- pemberitahuan dari Pemerintah mengenai telah berakhirnya ---- pandemi COVID-19. Perseroan sampai dengan saat ini telah mampu menangani dengan baik pada setiap unit kerja dan melewati ---- peristiwa tersebut. PT JAYA AGRA WATTIE, Tbk selama tahun ---- berjalan juga telah melakukan upaya penghematan dalam semua -- lini operasional dan telah melakukan langkah-langkah optimal - dalam melaksanakan usaha operasionalnya agar dapat memberikan dampak yang cukup memadai bagi Perusahaan dan dapat ---------- mempertahankan produksi komoditas dan hasil yang akan dijual. Untuk mengupayakan hal tersebut Perseroan berencana ingin --—- melaksanakan beberapa aksi korporasi yang tertuang dalam ----- agenda Rapat yang telah disampaikan kepada pemegang saham, --- diantaranya yaitu Perseroan ingin melaksanakan Penambahan ---- Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang - akan berdampak baik kepada semua Stakeholder dan meminta ----- persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat ini. ------------- Selanjutnya, sesuai Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut 1. Persetujuan atas Peningkatan Modal Dasar Perseroan. ------ 2. Persetujuan atas Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) . —-—— SLTA Me LES 3. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroanj ---—--—- -Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Page 9 OCR 0.910
| KANTOR NOTARIS YULIA S.H. Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan -- Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta POJK 15/2020, dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah melakukan sebagai berikut : ------- 1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa --- Keuangan mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada -----—— tanggal 06 (enam) September 2023 (dua ribu dua puluh ----- 2. Melaksanakan pengumuman atas penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ------- berperedaran nasional, yakni International Media, Situs -- web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (sasy.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 14 (empat belas) September 2023 (dua ribu dua --——- puluh tiga). -—--——-—-—— 0-52. LL Lee ERA 3. Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk -------- menghadiri Rapat telah diumumkan dalam 1 (satu) surat ---- kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ------- nasional, yakni International Media, situs web penyedia -—- fasilitas easy.KSEI, situs web BEI dan situs web --------- Perseroan, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------------—----- 4. Melakukan pengumuman atas keterbukaan informasi kepada --- pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yakni International Media, situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI, situs web - BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 14 (empat belas September 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------- -Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,
Page 10 OCR 0.931
mm mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir - dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---------------—-——-—- -Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ------ -Bahwa sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah --- disampaikan kepada para pemegang saham untuk Mata Acara - pertama dan kedua Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ---------------5-- 55555555 -Sedangkan untuk mata acara Rapat ketiga berlaku -------- ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih --- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -- oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika ------- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. ------—---—--———5——5555550 no -Dan sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro -- Administrasi Efek (BAE) Perseroan, jumlah Saham yang ---- diwakili oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat, dan melalui Surat -—- Kuasa yang disampaikan oleh pemegang saham baik melalui - sistem eASY.KSEI maupun melalui formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, tercatat berjumlah -----------
Page 11 OCR 0.885
KANTOR NOTARIS ) YULIA S.H. 3.294.025.405 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu empat ratus lima) saham atau --- mewakili 87,274 (delapan puluh tujuh koma dua tujuh ----- persen) dari 3.774.685.500 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---- dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum ------- kehadiran sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan --- karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. --———-----------—----------55055555 -Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin -- -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ------------- -Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan POJK 15/2020 Pasal 16, Perseroan tidak - menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk --- penambahan atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya --- mata acara yang telah disebutkan sebelumnya telah diterima --- oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. ----------------- -—- Sekarang memasuki pokok acara : -----------------———-—5——55 1. Mata Acara Pertama Rapat, yaitu : -----------------------5 Persetujuan atas Peningkatan Modal Dasar Perseroan. ------ -Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa » Untuk mendukung rencana bisnis ke depan, Perseroan --- berencana untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi --—- Rp6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar - Rup3ahy 2 AL LL ALL LA LN AL " Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat - | Onkek memberikan persetujuan di bawah ini : ------------ u
Page 12 OCR 0.924
(- Keningkatkan modal Perseroan dari -------------------- Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi - Rp6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut akan ----- mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. ----------- -Demikian penjelasan dari Pemimpin Rapat. -- -Selanjutnya Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. ---------- -Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ---- Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat meyetujui: --------- 1. Meningkatkan modal Perseroan dari -------------------- Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi -- Rp6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut akan ------- mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. - 2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi ---—- Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri --- untuk merubah dan menyatakan kembali pasal 4 Anggaran - Dasar Perseroan, memohon, melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di ------ hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan - permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat -- yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang ---- dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran -- Dasar Perseroan dimaksud. ----------------------5—55555 -Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ---- bersama-sama dengan BAE. -----------------5—-5--5555555L5
Page 13 OCR 0.901
aa -Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir - secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ----—--—- penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara -- diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall - di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau ----- kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau - suara abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------- -Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------ notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------- -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ----- memutuskan $ -—————-—-————— 5-55 LL LL LL L LL 1. Meningkatkan modal Perseroan dari -------------------- Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi -- Rp6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut akan ------- mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. ------------ 2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi ---- Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri --- untuk merubah dan menyatakan kembali pasal 4 Anggaran - Dasar Perseroan, memohon, melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di ------ hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan - permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat -- yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang ---- dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran -- Dasar Perseroan dimaksud. - |2- mata Acara Kedua Rapat, yaitu : -----------------------55-
Page 14 OCR 0.887
Persetujuan atas Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). ------------ nm mL NUN -Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : ------------------—--— Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang lain-lain jangka panjang pihak berelasi Perseroan melalui penerbitan Saham Baru yang akan dikonversi ---- dengan saham baru Perseroan melalui mekanisme --------—- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) (Rencana Transaksi). Total Saham Baru yang -— akan diterbikan sebanyak 12.458.266.342 (dua belas ---- miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus -- enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) saham biasa Perseroan atau sebesar 76,758 (tujuh puluh enam koma tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Rencana ----- Transaksi dengan harga konversi Rp100,- (seratus ---- Rupiah) per saham. Konversi sebagian hutang lain-lain - jangka panjang pihak berelasi Perseroan tersebut akan - dilakukan berdasarkan ketentuan POJK. --------------—--- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan ------ berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio hutang yang lebih sehat, beban keuangan yang semakin berkurang serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang yang pada akhirnya meningkatkan nilai bagi para ------- pemegang saham Perseroan. -—--- LL SSL LAS L STT. Keterangan lengkap Rencana Transaksi telah diumumkan -- kepada pemegang saham dalam satu surat kabar harian -—- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yakni - Fo 14
Page 15 OCR 0.895
International Media, situs website Bursa Efek --------- Indonesia, situs website Perseroan dan situs website KSEI pada tanggal 14 (empat belas) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga). e Karena itu diusulkan kepada Rapat untuk : ------------- 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak 12.458.266.342 - (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan --- juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) saham biasa Perseroan atau sebesar 76,758 (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ----— setelah Rencana Transaksi dengan harga konversi ---- Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan ------ dikonversikan dari sebagian Utang Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD. -—-—-—--——-—-------——- nu L LL. | 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----—- Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan -—- segala tindakan yang diperlukan dalam rangka ------- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih --- Dahulu (PMTHMETD) . ----——-— LL L LL LL | 3. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah ----- dikeluarkan dan disetor penuh di BEI. -------------- | 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ---- merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka ------ Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih -—- Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan segala suatu ------- tindakan, tanpa ada yang dikecualikan. ------------- -Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --- hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. ----------- 15
Page 16 OCR 0.851
aa -Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ---- Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan tersebut di, atasy ce IMA REA SES Len aa me AS -Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ---- bersama-sama dengan, BAB -— LL LL LL LL AL IAL LL UNLL ML — -Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir - secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ------- penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara --- diharap memberikan suaranya melalui layar E-Mseting Ha aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau --------- kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau --- suara abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------- -Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. --------------------- -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ----- memutuskan : ---—---——————————-———5——55—x5555L LL 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek ---- Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak 12.458.266.342 (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua -- ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) saham biasa Perseroan atau sebesar 76,75$ (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Rencana Transaksi dengan harga konversi Rp100,- (seratus Rupiah) per ---- saham, yang akan dikonversikan dari sebagian Utang ---- Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD. ----------------- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan - 16
Page 17 OCR 0.912
yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). -------------- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah -------- dikeluarkan dan disetor penuh di BEI. ----------------- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan - melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang ------- dikecualikan. —-—— TAAT SEE AR AAN Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu : --—-—--------------------55 Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. ------- -Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan HARIJADI SOEDARJO ---—- selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya. ----- —-Tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan bahwa Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 --- (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat ---- mereka, berkenaan dengan mata acara ketiga, dengan --- memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - 33 tahun 2014 (dua ribu empat belas), dengan ini ---— mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui : ----------- 1. Meratifikasi seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal 29 -- (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua -—- puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat ini. -—- 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya -- Rapat ini tanpa mengurangi hak RUPS untuk --------- 17
Page 18 OCR 0.884
— memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----- berikut : -----------———-—55555500 DEWAN KOMISARIS --------------——-——-—5——---——————— Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of -- | Science: ------------------- Komisaris : tuan MUHADI, --------------- Komisaris Independen : nyonya CONNIE TERESIANTI H:- DIREKSI ---—------———555n5n55555UUNNnnnnnnannann Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO: Direktur Keuangan : tuan HARLI WIJAYADI/ - Direktur Operasional : tuan RYAN NURFITRIANDY/ ---- 3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai ----- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -- baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, ----------- menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, --—- serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan ---- untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan -------- perubahan ini kepada instansi yang berwenang. ---—— -Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --- hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. ----------- -Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ---- Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan --- tersebut di atas. 45-55-5555 00520505 Lena -Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ---- 18
Page 19 OCR 0.882
—— bersama-sama dengan BAR. ---------------LTTT -Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir - secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ------- penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara - diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau --------- kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau -—- suara abstain dimohon mengangkat tangan. ---------------— -Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------- TT -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ----- memutuskan 1. Meratifikasi seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---- sampai dengan ditutupnya Rapat ini. ----------------- 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris -- dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya ---—- Rapat ini tanpa mengurangi hak RUPS: untuk ----------- memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga terhitung - sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -- berikut DEWAN KOMISARIS --------------—--------- LL Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of --- Science: ------------T TTS Komisaris : tuan MUHADI: -- Komisaris Independen : nyonya CONNIE TERESIANTI H:- DIREKSI ------------------—---—-----------n-nnnn. —““
Page 20 OCR 0.876
“—— Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO/ ---- Direktur Keuangan : tuan HARLI WIJAYADI,: ------- Direktur Operasional 1: tuan RYAN NURFITRIANDY: ---- 3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi -- Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru -- tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani ---- akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan ----- segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya ---- maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan - sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada ------- instansi yang berwenang. ---------------------------5 -- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain --- yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Pemimpin Rapat ----- menutup Rapat ini pada pukul 09.29 W.I.B (sembilan lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat). ----------------- -- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -------- buktinya: 5 aa Maka Akta Ing ——ennnnnsann5 — Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan -- pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------ dihadiri oleh $ ——— Lae LL ML LAL LL LL ALL LL 1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada --- tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah -- Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan --- ———— 20
Page 21 OCR 0.861
| 3171025611720002, Warga Negara Indonesia: aa | 2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal - 16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan - puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --—- Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara --—------- Indonesiaj -—--—-—---------——-—55 5... LL L LL LL TT -kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.- —- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi- dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut ---------— menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat. -- -—- Diperbuat dengan ti da k ada perubahan. --------------- —- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------- —-Diberi kan untuk SALINAN yang sama bunyinya. —— ( YULIA, S.H. ) 21
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.