Back to announcement
20231025_BNGA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31471610_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1 OCR 0.839
NOTARIS & PPAT Di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris @ashoyaratam.com “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” Teng emas
Page 2 OCR 0.876
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ”PT BANK CIMB NIAGA Tbk” Nomor : 06 “Pada hari ini, Senin, pada tanggal 9-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua ----- Puluh tiga). --—------nnnn2nnnnnnna nana nana naa a Naa NAN ALAN NAN N NAN N NN Nana maan nana -Pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia ----- bagian Barat). — ana -Saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------------ berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -------------—- Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 13-9-2023 (tiga belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 29/MPDN.JAK-SEL/CT/IX/2023, selaku pengganti dari --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris - kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas ----------------—----——-—- “PT BANK CIMB NIAGA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran -- Baru, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----------.- hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua --- puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang ---- minuta aktanya dibuat di hadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri ------------ Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu ------ sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu -- sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang ---- Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian --- dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT”) sebagaimana telah diumumkan -
Page 3 OCR 0.870
Aman: dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas ------- Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang --------- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ---- diumumkan/dimuat dalam: ---------------------nn--------55555522nnnnnnnnnnnm nm Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu ---- sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009, --------------------nnnnnnnnnannun Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh Maret dua --- ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009, -----------n----—------———— akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196, ----------- akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) nomor 42, dan --- pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --- tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan) nomor ---- AHU-AH.01.10-22669p ------------- 22-an. aaaa aan anna ana N Naa au naa akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan) nomor -- 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah terima dan ---- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor -- AHU-AH.01.10-24908, ------mmnnnnnnnmmmnnon--nwa nnnunn akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, - dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ------ dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor — AHU-AH.01.10-10088---------n----——--—----------nnnnn nona on an nan nnananaananaanannaan akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ------ dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
Page 4 OCR 0.886
— suratnya tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor ------------ AHU-AH.01.10-00552, mm . - - akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan ----------------- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat -- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------- suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor ------- AHU-AH.01.10-07889, -—- --nn mama Ps -keenam minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Doktor AMRUL - PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut j-----------------------------..——.———..- - akta tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor 22, - yang minuta aktanya dibuat di hadapan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana ------ Hukum, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) ---- nomor AHU-02085.40.20.2014 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -------- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh - April dua ribu empat belas) nomor AHU-01544.40.21.2014 serta telah ---------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-7-2015 ---- (empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor 56, Tambahan nomor -------------- 38557/20155-------.nnaamaa aman aman aa nama nama mam anannumu Mamak -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -------- penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat - Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -------------------.- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 6-5-2015 (enam Mei dua -
Page 5 OCR 0.901
ribu lima belas) nomor 10 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris --------- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan --------- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ------ tertanggal 18-5-2015 (delapan belas Mei dua ribu lima belas) nomor --- - AHU-AH.01.03-0932580, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik - Indonesia tertanggal -24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) ---- nomor 59, Tambahan nomor 1750/L/2018: kemudian Anggaran Dasar perseroan - terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: ---------- - akta tanggal 26-4-2016 (dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor 57, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ---- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 27-4-2016 dua ------ puluh tujuh April dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0044098 serta - telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --------- 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan NOMOr 1749/L/20185 -------------n-n-nnnnnan nana anna aman nana a anna anna aa ana an uan nnnnunn akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas) nomor - 40 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -------- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas ------- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 3-10-2017 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0177066, ----------—— akta tanggal 9-4-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh) nomor 20 yang ----- minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana --------- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ---- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 8-5-2020 (delapan - Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0213936 serta telah ------------
Page 6 OCR 0.865
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 --- (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor ------ LOOST/ 2020-an amaammmammann anna mana an aan aaa aan Manan NN NM NN NN NMR ana Hanan nana ana nan -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -------- penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------—--—-.--—-- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----- selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 -------- tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara - Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”) sebagaimana telah ------- dimuat dalam akta tanggal 9-4-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu) ----- nomor 13 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas ----------- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-4-2021 --- (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0265089 - serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------- 21-5-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan ---- nomor 17835/2021, kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -------5-----nnnoxnnnnonn-o--.o..o..- - akta tanggal 8-4-2022 (delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 14 yang -- minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana --------- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh - dua) nomor AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan atas - perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---------- 19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua) nOMOF --------------- AHU-AH.01.03-0227633, serta telah diumumkan dalam Berita Negara --------- Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh ——————
Page 7 OCR 0.813
Daneyuoigean Tambahan nomor 19393/20225-----------n-nann---nnnnnnnenannnnanmun -susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat -- dalam akta tanggal 10-4-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) nomor 21: - sedangkan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -- dalam akta tanggal 26-8-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua) - DOMOF G9:------—— — aa bea 3 (untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" »------------ tersebut cukup disebut dengan "Perseroan"atau “Perusahaan” atau dapat juga -- disebut "Bank CIMB Niaga” atau “CIMB Niaga”), ----------------------55555555555 -telah berada di Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M, Jalan ----- Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan untuk membuat risalah tentang --- segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini, “nee a nana anna anna ana a naa Naa ALAN MNNMaN Naa Na Naa NA Naa Nan aan - -Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan --- dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, para anggota Dewan Komisaris, anggota ----- Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta para pemegang saham -------- Perseroan tersebut, yaitu: -—x Laman ana naa aan aa Naa aa aman aan aa anaNaN 1. Tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, lahir di Tanjung Pandan, pada ------- tanggal 15-4-1967 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh ------- tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ------- Komplek Timah nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, --------- Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021504670009, yang fotokopinya ------- dilekatkan pada minuta akta inij----------------------nnnnunnn-— sa -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Presiden Komisaris Perseroan, ---
Page 8 OCR 0.898
Ta maan MUHAMMAD SURYA YUSUF, lahir di Jakarta, pada ---- 5. tanggal 17-7-1955 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), - Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---- Pejaten Barat I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ---—--—----- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, --------- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041707550004, yang -------——— fotokopinya dilekatkan pada minuta akta inij ---------n------n-n-n-----------———- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Wakil Presiden Komisaris ---------- (Independen) Perseroan, - Tuan JEFFREY KAIRUPAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-2-1957 ---- (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Aston ---- Rasuna Tower 4/B Unit 02.H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ----- Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171042302570002, yang fotokopinya ------- dilekatkan pada minuta akta inis -----------5n----------nnn----oo-nnn-——.. ci -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui------ media video telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan: -- Tuan DATO? ABDUL RAHMAN AHMAD (dalam paspor tertulis -------- ABDUL RAHMAN BIN AHMAD), lahir di Selangor, Malaysia, pada ---- tanggal 23-5-1969 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh --- sembilan), Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Malaysia, Nomor 1A, 14/47B, 46100, Petailing Jaya, Selangor, pemegang paspor ----- negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 18-3-2022 (delapan belas -- Maret dua ribu dua puluh dua) nomor A55470738, yang fotokopinya -------- dilekatkan pada minuta akta ifij-------onnnn--onn--2nnnn---nnnnnnnon----nnn--——- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan. ------------—-——- Nyonya VERA HANDAJANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -------
Page 9 OCR 0.894
Oia VERA HANDAYANI) lahir di Tarakan, pada tanggal 15-12-1971 (lima --- belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------ Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa Melati Mas Blok -- J-6/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674025512710001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---- minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta, ----------------------------—— -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan, ----------------- Nyonya FARINA JOHANA SITUMORANG (dalam Kartu Tanda --------- Penduduk tertulis FARINA SITUMORANG) lahir di Jakarta, pada tanggal 18-6-1982 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ---- Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---- YDPP II Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Cipete Selatan, Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3174045806820010, yang fotokopinya dilekatkan pada --- minuta akta ini: -------2-2---n-----2--n5nann ena nana AAL ana nana nan nuaaaaa nana -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan yang efektif -- setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk ---— selanjutnya disebut “OJK”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang -- ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut. ------------------------- Nyonya LANI DARMAWAN, lahir di Krawang, pada tanggal 20-4-1962 -- (dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gereja Theresia --—--—- nomor 15, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------ nomor 3171066004620003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta - Hn
Page 10 OCR 0.900
Presiden Direktur Perseroan, Tuan LEE KAI KWONG, lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal -------- 12-10-1966 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), --- Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The Ritz ----- Carlton Pacific Place Jakarta Unit 2608, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling - 52 — 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Kelurahan Senayan, -- Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas --------- Elektronik nomor 2C21JE0189AW, yang berlaku sampai dengan tanggal --- 08-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta: --------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroan, -—— —— ee Tuan JOHN SIMON, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 29-9-1971 --- (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----- Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Pluit Selatan II nomor 3, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, ----- Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor 3172012909710009, yang fotokopinya dilekatkan -- pada minuta akta ini: mas aa -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan ---------------——-- Nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --------— FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum), lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 12-6-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), - Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Bangka IX nomor 22C Kaveling 7, Rukun Tetangga 003, Rukun ------ Warga 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------—---—--———— 3171065206570003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini ----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------- ——
Page 11 OCR 0.923
12. 13. 14. (birektur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, ---------------------- Tuan PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda -------——- Penduduk tertulis PANDJI PRATAMA), lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 17-11-1964 (tujuh belas November seribu sembilan ratus enam puluh -------- empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di ---- Jakarta, Jalan Kramat nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, -- Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041711640003, yang --------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini --------------------------nnnnnnn -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan-------------------- Nyonya TJIOE MEI TJUEN, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1957 ---- (empat belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -------- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wuluh II Blok 2 Nomor 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota ------ Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173075410570006, yang fotokopinya dilekatkan pada --- minuta akta ini, -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. ------------------- Tuan HENKY SULISTYO, lahir di Pekalongan, pada tanggal 1-8-1974 -- - (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara ------ Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ------ Brawijaya III / 6E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070108740007, yang fotokopinya dilekatkan -- pada minuta akta ini, --—— mm -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. ------------------- Tuan JONI RAINI, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal 26-6-1980 (dua -
Page 12 OCR 0.880
puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -------- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kapuk ------ Kamal Raya Nomor 1A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, ------------ Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172012606800005, yang fotokopinya - dilekatkan pada minuta akta inij-----------------------———-— Pan -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. ----------------—-- Tuan NOVIADY WAHYUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1973 --- (sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -------- Taman Pasadenia Blok B 104, Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 27, Rukun - Tetangga 013, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo - Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------—- 3171061111730001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: ----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan.- Tuan Profesor Doktor MUHAMMAD OURAISH SHIHAB, Master of ---- Arts, lahir di Sidrap, pada tanggal 16-2-1944 (enam belas Februari seribu --- sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, -------- bertempat tinggal di Jakarta, Jeruk Purut, Rukun Tetangga 004, Rukun ------ Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041602440005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, »--------------------------------....- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah --- Perseroany --—--—------nnnnnnnnnnnnn nana nana nana aa MN Naa aan ANN NA NAN N Mann anna Tuan Doktor Haji FATHURRAHMAN DJAMIL, lahir di Sukabumi, pada tanggal 7-11-1960 (tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh), ----- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek
Page 13 OCR 0.858
Saung Gintung Blok E/13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, --------- Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674050711600008, yang --------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta inig -------------------2-----n-2--n-n--on -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroany --------------------22222nn0022222nnnnun anna aman a nan aaaaaaauanunanannn 18. Tuan Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, Master af --------- Economics, lahir di Bogor, pada tanggal 4-7-1973 (empat Juli seribu --------- sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Cimanggu Permai Jalan Singasari Blok A1 nomor 7, ------- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedungbadak, ---------- Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3271010407730012, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -- Mi) —----- 22-22 nan aan anna an nannannnannaan, La aauLaau Lu nanununuunanunuannann -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------ media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroany -------------2----2nn-2n2n2 22222222 n25n5nUnnNNNNnnnnnnnannnnnnnn 19. Saham Masyarakat di dalamnya terdapat saham CIMB GROUP SDN BHD dan PT COMMERCE KAPITAL, seluruhnya sejumlah 24.001.633.477 (dua puluh empat miliar satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus ----- tujuh puluh tujuh) saham kelas A dan kelas B atau mewakili 96,2270Y9 ----- (sembilan puluh enam koma dua dua tujuh nol persen) dari jumlah seluruh - saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang -- nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta inij--------------------------2-----nnn52nn55nnn552nn55 -Para penghadap saya, Notaris, kenal. ----------------------newnn--2-n2nnnnnnnnnnannnnan -Sebelum Rapat dibuka, nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda ----------- Penduduk tertulis FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum) tersebut - dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan ------
Page 14 OCR 0.911
menyampaikan kepada Rapat poin-poin penting yang diatur dalam Tata Tertib ---- Rapat khususnya mengenai Kuorum Rapat sebelum dimulainya Rapat. Detil Tata Tertib Rapat telah diunggah melalui situs web Perseroan bersamaan dengan ------- publikasi Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 8-9-2023 (delapan September dua ribu dua puluh tiga), dan yang juga telah dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya saat registraSi.------------------—---—-—-------—————— - Selanjutnya disampaikan oleh nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum) mengenai ----- kuorum kehadiran dan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat --------- (selanjutnya disebut Agenda Rapat”).- -- —— an - Agenda Pertama Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham Independen -- atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan --- hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yakni ------- Pemegang Saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis Pribadi dan - Agenda Kedua Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya --- yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.------ MEN Ia ntar - termasuk susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota ------- Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat, adalah sebagaimana ---------- ditayangkan dalam Rapat. -------------------nnonnnonnnnnnonnnnonnn-2nnn2-nnnn22nnn2n-- Berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagaimana diatur dalam: --- 1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 5 Serta ----------nnnnnnnn-----n--nn-nnnnn------n 2. Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa: --------------------- | - Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----- | telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK melalui pada tanggal ------ RS
Page 15 OCR 0.889
an 16-8-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga):- - - Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan ---- pada tanggal 24-8-2023 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh - tiga) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web ----- Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut - dengan “BEI”), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ---- (selanjutnya disebut dengan “KSEI”) via aplikasi eCASY.KSEI, ---------- - Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan ----- pada tanggal 8-9-2023 (delapan September dua ribu dua puluh tiga) ---- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar harian - berperedaran nasional, yaitu “Investor Daily”, dan telah diunggah ------- dalam situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI via ------ aplikasi CASY.KSEI) ------------------------nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnan -bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan -- Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham, -- tentang hal lain yang akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, sebagaimana ---- diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan. ---- HamananunanauunuunaNuNANaNNNnaNan LAN aN LAN EN NN NNU NAN NUNAnN -bahwa sesuai iklan pemanggilan, Rapat diselenggarakan dengan Agenda ----- sebagai berikut: --------------nn------5-55n5555555n55555555555555522- 222522222222 222255 1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu (“PMTHMETD”), daf-—— 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.--------------w-----nnn---nnn-nnn0nn00n0w00 -Selanjutnya penghadap tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden ----- Komisaris telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku --- Ketua Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkular Dewan Komisaris” Perseroan ------ tertanggal 15-8-2023 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor --------- 016/DEKOM/KP/VIII/2023, yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya -------- dilekatkan pada minuta akta ini yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 - ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan. -- “AA
Page 16 OCR 0.884
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk melaporkan ------- tentang kuorum Rapat hari ini.-------------------——— “ES -Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kuorum kehadiran Rapat sebagai ------- berikut:——---nn anna aa aaa aan nana aa anna ana Naa aN NAN aLananuu 5 a) Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar Perseroan, - untuk Agenda Pertama Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan apabila ------- dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -------- dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.------- Adapun jumlah saham independen yang hadir atau diwakili dalam Agenda --- Pertama Rapat ini berjumlah 754.897.148 (tujuh ratus lima puluh empat juta - delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) saham - atau mewakili 44,8477”o (empat puluh empat koma delapan empat tujuh ------ tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham Independen (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 1.683.245.600 (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ---- ribu enam ratus) saham,------------nnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan nnannna anna b) Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a dan Pasal 13.2 Anggaran Dasar --------- Perseroan juncto Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ---— Perseroan Terbatas, untuk Agenda Kedua Rapat, maka Rapat dapat ------------- dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya ---- yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------- seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.---------------------un------------ Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Agenda Kedua Rapat - ini berjumlah 24.001.633.477 (dua puluh empat miliar satu juta enam ratus --- tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) saham kelas A dan kelas B atau mewakili 96,2270Y4 (sembilan puluh enam koma dua dua tujuh nol ------ persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) --------- seluruhnya sejumlah 24.938.355.561 (dua puluh empat miliar sembilan ratus - den
Page 17 OCR 0.908
Pena anma tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh - satu) saham, dan tidak termasuk Saham Treasuri sebanyak 188.878.782 ------- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu ---- tujuh ratus delapan puluh dua) saham. ----------------------nn-nnn-nnnnnnnnnnawunuu Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan ------ kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda.- -Selanjutnya Ketua Rapat, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari saya, - Notaris maka Rapat tidak dapat diselenggarakan dan/atau dilanjutkan untuk ------- pembahasan termasuk pengambilan keputusan. sehingga akan dibahas dalam ------ Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 --- ayat (1) huruf a dan b Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana - dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya ------- Perseroan @kan:-------------552222222-222-2222222222222220220222A LAN AAL NAN ALAN NAMA N NN - mempublikasikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua paling lambat 7 ------ (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, serta---------------------——- - menyelenggarakan RUPS Luar Biasa kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini diselenggarakan. - - Oleh karena tidak ada lagi hal yang akan dibicarakan, Rapat kemudian secara --- resmi dibuka dan ditutup pada pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh ---- tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat). mannanannanannnnaa mmm. -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ---- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: - -- - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji -----
Page 18 OCR 0.905
— Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati --- Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 32750304109600195 dan----------—-o--nn-namnonnnnnnammunnnnnnnnun Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ---- 18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh --- tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Makassar, Jalan ------------ Pengayoman Kompleks Mawar Blok A10, Rukun Tetangga 001, Rukun ----—- Warga 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk ----------- sementara berada di Jakarta, 5 -keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi, ------—- -Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-- saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan ------ .| Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, -------—-------------------———- -Dilangsungkan tanpa pengubahan. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna.---—---—----—---—-------——--——-- -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.--------—------ asi Jakarta Selatan /A SHABRINA, SH, MKn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
464 ms
13 Sep 2026 17:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}