Back to announcement
20231023_SIMP_Perubahan Profesi Penunjang_31470964_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SIMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Telp. (021) 663 0318 (hunti SURAT KETERANGAN Nomor: 045.VI/N/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: DESMAN, S.H., M.Hum. Notaris Kota Jakarta Utara dengan ini menerangkan: -Bahwa PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) 1. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal Tempat Waktu Mata Acara : Kamis, 22 Juni 2023 : Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 76-78 Jakarta Selatan 12910 : Pukul 14.09 s/d 15.11 WIB 11, Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba - Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, 5. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 2. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi: DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Komisaris : Axton Salim Komisaris : Taufik Wiraatmadja Komisaris : Hendra Widjaja Komisaris Independen : Timotius Komisaris Independen : Notariza Taher
Page 2 OCR 0.904
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S5.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 ( Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0318 (hunti DIREKSI : Direktur Utama : Mark Julian Wakeford Wakil Direktur Utama : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Tan Agustinus Dermawan Direktur : Johnny Ponto Direktur : In She Direktur : Ferdi Gunawan Direktur : Soenardi Winarto"' Direktur : Yohanes Djoko Junianto"' “! mengikuti jalannya rapat menggunakan media telekonferensi/ video konferensi . Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.853.432.952 saham yang merupakan 82,918 dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. . Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara elektronik mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham. . Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat Dalam seluruh mata acara Rapat tidak terdapat para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 6. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut: Mata Acara Tidak Abstain Setuju Total Suara Setuju Rapat Setuju Mata Acara 1 2.000 | 9.501.919 | 12.843.929.033 | 12.853.430.952 (99,9995) Mata Acara 2 2.000| 9.501.919 | 12.843.929.033 | 12.853.430.952 (99,9995) Mata Acara 3 2.000 | 1.780.300 | 12.851.650.652 | 12.853.430.952 (99,9995) Mata Acara 4 3.000) 1.785.800 | 12.851.644.152 | 12.853.429.952 (99,9994) Mata Acara 5 2.000| 9.501.919 | 12.843.929.033 | 12.853.430.952 (99,9996)
Page 3 OCR 0.937
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. 3.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1188.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0318 (hunting) 7. Hasil Keputusan Rapat -Rapat memutuskan: « Mata Acara Pertama Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. « Mata Acara Kedua Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No: 00110/2.1032/AU.1/04/1179-1/1/11/2023 tanggal 24 Februari 2023. « Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2022, sebesar Rp1.198.367.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: li) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar Rp15,- (lima belas rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen, (iii) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku tahun 2022 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan. # Mata Acara Keempat Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maksimum sebesar Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
Page 4 OCR 0.937
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1188,HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10 — 10A, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0318 (hunting) « Mata Acara Kelima 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. “Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 63, tertanggal 22 Juni 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
134 ms
13 Sep 2026 17:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-22',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:11:00',
'time_start': '14:09:00',
'venue': 'Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH Jl. Jenderal Sudirman '
'Kaveling 76-78 Jakarta Selatan 12910'}