Back to announcement
20231019_AXIO_Pemanggilan RUPS_31459969_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TERA DATA INDONUSA “Perseroan” Tbk
THE INVITATION TO THE EXTRAODINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TERA DATA INDONUSA "The Company" Tbk
Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Referring to the provisions of the Financial Services
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plan and Implementation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan General Meeting of Shareholders of Public
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Companies ("POJK 15/2020") and the Financial
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
Perusahaan Terbuka Secara Elektonik (“POJK regarding the Implementation of the General Meeting
16/2020”), dengan ini Direksi Perseroan mengundang of Shareholders of Public Companies Electronically
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri ("POJK 16/2020"), the Board of Directors of the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Company hereby invites the Shareholders of the
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Company to attend the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting")
which will be held on:
Hari & Tanggal/ Day & Date : Jum’at, 10 Nopember 2023/ Friday,
November 10, 2023
Waktu/ Time : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat/ Venue : Wisma Exa, 3rd Floor Jl. Inspeksi Pam No.168,
RT.17/RW.4, West Cakung, Cakung, East Jakarta
City, Jakarta 13910
1. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting as follows:
2. 1 Pengangkatan Ibu Jessica Hartono Sebagai Assignment of Mrs Jessica Hartono as Commissioner
Komisaris dan Perubahan Susunan Dewan and Changes in the Composition of the Board of
Commissioners;
Komisaris;
3. Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to fulfil the provisions of Article 111 of
Pasal 111 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) ("Company Law").
2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3 The amendment of the Articles of Association Article
Butir b tentang tugas dan wewenang Direksi; 17 Paragraph 3 Item b concerning the duties and
authorities of the Board of Directors;
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to fulfil the provisions of Article 19 of
Pasal 19 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) ("Company Law").
Page 2
3 Pencadangan Saldo Laba minimal 20% Provision for Retained Earnings of at least 20% to
untuk memenuhi UU PT pasal 70 ayat 3 fulfil UU PT article 70 paragraph 3
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to fulfil the provisions of Article 70 of
Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), penggunaan (UUPT), the use of profit requires a resolution of the
laba memerlukan keputusan Rapat Umum General Meeting of Shareholders.
Pemegang Saham.
4. 4 Penyusunan kembali Anggaran Dasar Re-drafting of the Company's Articles of Association
Perseroan
5. Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to fulfil the provisions of Article 15 of
Pasal 15 Undang – undang Perseroan Terbatas the Limited Liability Company Law (UUPT).
(UUPT)
6.
7. Catatan
8. 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para pemegang saham letter to the shareholders of the Company and this
Perseroan dan pemanggilan ini merupakan
invitation is a formal invitation to the shareholders
undangan resmi bagi pemegang saham
Perseroan. of the Company.
9. 2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak Shareholders or their Proxies who are entitled to
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para attend or be represented at the Meeting are
pemegang saham Perseroan yang namanya shareholders of the Company whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober Company on Wednesday, 18 October 2023 until
2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 WIB.
10. 3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian With the principle of caution and vigilance against
dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus the spread of the Covid-19 virus, the Company will
Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan hold the Meeting electronically where the Company's
Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Shareholders can attend the Meeting electronically
Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik through the Electronic General Meeting System
melalui aplikasi Electronic General Meeting application with the link https://easy.ksei.co.id/egken
System dengan tautan (eASY.KSEI) provided by KSEI.
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI.
11. 4. Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa With the reference to the Financial Services
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum regarding the Plan for Organizing the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. Meeting of Shareholders of Public Companies and
16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka of the Electronic General Meeting of Shareholders of
Page 3
Secara Elektronik, pelaksanaan Rapat Public Companies, the implementation of the
disesuaikan menjadi sebagai berikut: Meeting is adjusted as follows:
12. a. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir a. Shareholders may attend the Meeting
dalam Rapat secara elektronik atau secara electronically or physically.
fisik.
13. b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat b. Shareholders attending the Meeting electronically
secara elektronik atau dengan memberikan or by granting proxy through the KSEI Electronic
kuasa melalui Fasilitas Electronic General General Meeting System Facility ("eASY.KSEI")
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) with the following procedures:
dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu - Shareholders must first be registered in the
terdaftar dalam Fasilitas Acuan KSEI Securities Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
Facility ("AKSes KSEI"). In the event that
KSEI”). Dalam hal belum terdaftar,
Pemegang Saham dimohon melakukan they have not registered, Shareholders are
registrasi melalui situs web requested to register through the website
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
- Bagi Pemegang Saham yang telah - For registered Shareholders, proxy is given
terdaftar, kuasa diberikan dalam in eASY.KSEI through the website
eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
- Pemegang Saham dapat mendeklarasikan - Shareholders may declare their proxies and
kuasa dan suaranya, mengubah votes, change the appointment of Proxies
penunjukan Penerima Kuasa dan/ atau and/or voting options for the Agenda of the
pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, Meeting, or revoke their proxies, from the
maupun mencabut kuasa, sejak tanggal date of the Invitation to the Meeting until no
Pemanggilan Rapat hingga selambat-
later than 1 (one) business day prior to the
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan Rapat pada date of the Meeting at 12.00 WIB.
pukul 12.00 WIB
14. c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham c. The registration process for Shareholders who
yang akan hadir secara elektronik dalam will attend the Meeting electronically to provide
Rapat untuk memberikan e-voting e-voting through eASY.KSEI should pay attention
melalui eASY.KSEI agar to the following matters:
memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini 1. The Shareholders mentioned below must
harus melakukan registrasi kehadiran register their attendance electronically in
secara elektronik dalam eASY.KSEI eASY.KSEI on the date of the Meeting from
pada tanggal pelaksanaan Rapat dari 14.00 to 15.00 WIB:
pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB:
- Local individual Shareholders who have not
- Pemegang Saham tipe individu
provided a declaration of attendance or
lokal yang belum memberikan
proxy in eASY.KSEI by the specified deadline
deklarasi kehadiran atau kuasa
and wish to attend the Meeting
dalam eASY.KSEI hingga batas
electronically.
waktu yang ditentukan dan ingin
Page 4
menghadiri Rapat secara
elektronik. - Local individual type Shareholders who have
- Pemegang Saham tipe individu provided a declaration of attendance, but
lokal yang telah memberikan have not yet set their voting preferences in
deklarasi kehadiran, tetapi belum eASY.KSEI by the specified deadline and
menetapkan pilihan suara dalam wish to attend the Meeting electronically.
eASY.KSEI hingga batas waktu
yang ditentukan dan ingin
menghadiri Rapat secara
elektronik. - Proxy from Shareholders who have
- Penerima Kuasa dari Pemegang authorized the Independent Representative
Saham yang telah memberikan or Individual Representative, but have not
kuasa kepada Independent set their voting choices in eASY.KSEI until
Representative atau Individual the specified deadline.
Representative, tetapi belum
menetapkan pilihan suara dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu
yang ditentukan. - Proxy of the Shareholder who has authorized
- Penerima Kuasa dari Pemegang the participant/intermediary (Custodian
Saham yang telah memberikan Bank or Securities Company) and has set the
kuasa kepada partisipan/ voting option in eASY.KSEI until the
intermediary (Bank Kustodian atau specified time limit.
Perusahaan Efek) dan telah
menetapkan pilihan suara dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu
yang ditentukan.
2. Pemegang Saham yang telah 2. Shareholders who have given a declaration of
memberikan deklarasi kehadiran atau attendance or power of attorney to the
kuasa kepada Independent Independent Representative or Individual
Representative atau Individual Representative and have set their voting
Representative dan telah menetapkan choices for the Agenda of the Meeting in
pilihan suara untuk Mata Acara Rapat eASY.KSEI until the specified time limit, then
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu the person concerned / his/her Proxy does not
yang ditentukan, maka yang need to register attendance electronically in
bersangkutan/ Penerima Kuasa-nya eASY.KSEI.
tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam
eASY.KSEI.
3. Keterlambatan atau kegagalan dalam 3. Any delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process for any reason will result
dengan alasan apapun akan in Shareholders or their Proxies being unable
mengakibatkan Pemegang Saham atau to attend the Meeting electronically, and their
Penerima Kuasanya tidak dapat shareholdings will not count towards the
menghadiri Rapat secara elektronik, attendance quorum.
serta kepemilikan sahamnya tidak
Page 5
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran. 4. Guidelines for registration, enrolment, usage
4. Panduan pendaftaran, registrasi, and further explanation of eASY.KSEI and
penggunaan dan penjelasan lebih AKSes KSEI can be found on the website
lanjut mengenai eASY.KSEI dan https://easy.ksei.co.id and/or the website
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id.
web https://easy.ksei.co.id dan/atau
situs web https://akses.ksei.co.id.
15. d. Perseroan menghimbau kepada para d. The Company appeals to the Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan yang berhak Company who are entitled to attend the Meeting
hadir dalam Rapat untuk memberikan to grant power of attorney electronically to the
kuasa secara elektronik kepada representative of the Company's Securities
perwakilan Biro Administrasi Efek Administration Bureau ("Company's Registrar"),
Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT namely PT Adimitra Jasa Korpora as the party
Adimitra Jasa Korpora selaku pihak yang appointed by the Company ("Independent Power
ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima of Attorney") through eASY.KSEI at the link
Kuasa Independen”) melalui https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
eASY.KSEI pada tautan Sentral Efek Indonesia since the Meeting
https://akses.ksei.co.id yang disediakan Invitation until no later than 1 (one) business day
oleh PT Kustodian Sentral Efek before the Meeting, namely Thursday, 9
Indonesia sejak Pemanggilan Rapat November 2023 until 16.00 WIB;
sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu
hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023
sampai dengan pukul 16.00 WIB;
16. e. Selain pemberian kuasa secara elektronik e. In addition to the electronic power of attorney
di atas, Pemegang Saham yang berhak above, Shareholders who are entitled to attend the
hadir dalam Rapat juga dapat
Meeting can also provide conventional written
memberikan kuasa tertulis secara
konvensional. Sehubungan dengan hal power of attorney. In connection with this,
tersebut Pemegang Saham harus Shareholders must download the power of
mengunduh formulir surat kuasa yang attorney form available on the Company's website
terdapat dalam situs web Perseroan www.terra.co.id copy of the power of attorney can
www.terra.co.id copy surat kuasa dapat be sent to e-mail opr@adimitra-jk.co.id, and the
dikirimkan ke e-mail opr@adimitra- original power of attorney must be sent along with
jk.co.id, dan asli surat kuasa wajib
its completeness through the Company's
dikirimkan beserta kelengkapannya
melalui BAE Perseroan: PT Adimitra Registrar: PT Adimitra Jasa Korpora, kirana
Jasa Korpora, kirana Boutique Office Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III
Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – - Kelapa Gading Utara, Up. Data Management
Kelapa Gading Utara, Up. Data Department at the latest on 6 November 2023
Management Department paling lambat (three business days prior to the Meeting).until
pada tanggal 6 Nopember 2023 (tiga hari
14.00 WIB.
kerja sebelum Rapat).sampai pukul 14.00
WIB.
17. 5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya 5. If the Shareholders or their proxies will physically
akan menghadiri Rapat secara fisik, maka bagi attend the Meeting, then for individual
Pemegang Saham perorangan wajib
Shareholders must submit a photocopy of their
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Identity Card or other valid identification to the
Page 6
atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada Meeting officer before entering the Meeting room.
petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Shareholders in the form of legal entities ("Legal
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan Entity Shareholders") must submit (a) a copy of
hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”)
the articles of association of the Legal Entity
wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar
Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku Shareholders that are valid at the time the
pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) Meeting will be held and (b) a copy of the deed of
fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi appointment of the members of the Board of
yang masih berlaku pada saat Rapat akan Directors that are still valid at the time the
dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Meeting will be held along with proof of
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia notification to the Minister of Law and Human
Republik Indonesia. Pemegang Saham yang
Rights of the Republic of Indonesia. Shareholders
sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI
diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis whose shares are in the collective custody of KSEI
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di are requested to submit Written Confirmation for
Perusahaan Efek atau Bank Kustodi dimana the Meeting (KTUR) which can be obtained at the
Pemegang Saham membuka Rekening. Securities Company or Custodian Bank where the
Shareholder opens an Account.
18. 6. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara 6. The Meeting Materials can be downloaded
langsung di situs Perseroan www.terra.co.id sejak directly on the Company's website
tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal
www.terra.co.id from the date of this invitation
diselenggarakannya Rapat.
until the date of the Meeting.
19. 7. Dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran To minimize the risk of the spread of Covid-19 and to
Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan create a safe and healthy environment, the Company
yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini
hereby again appeals to shareholders not to be
kembali menghimbau kepada pemegang saham
untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara physically present but by providing a Power of
memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang Attorney. Shareholders who are physically present at
hadir secara fisik dalam Rapat wajib the Meeting must pay attention to and fulfil the health
memperhatikan dan memenuhi prosedur procedures applied by the building manager or local
kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau authorities in accordance with the direction of health
otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur procedures and Government Protocols in order to
kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka
implement the prevention of the spread of Covid-19
penerapan pencegahan penyebaran Covid-19
termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai including not limited to the following matters:
berikut :
a) Menerapkan physical distancing, Peserta a) To implement physical distancing, Meeting
Rapat wajib membawa dan memakai hand
Participants must bring and use hand sanitizer
sanitizer dan menghimbau kepada Para
Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk and urge Shareholders and Meeting participants
tidak berjabat tangan atau dengan cara lain not to shake hands or in any other way not to
apapun tidak saling bersentuhan secara touch each other directly.
langsung.
b) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang b) Shareholders or Proxies of Shareholders who
Saham yang datang ke lokasi wajib come to the location must wear masks and have
mengenakan masker dan telah berada di lokasi
been at the location of the Meeting no later than
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30
menit sebelum Rapat dimulai. 30 minutes before the Meeting begins.
c) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang c) Shareholders or proxies are requested to take
saham dimohon untuk melakukan pengukuran body temperature measurements before entering
suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat the Meeting room provided by the building
yang telah disediakan oleh pengelola Gedung. manager.
Page 7
d) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang d) Shareholders or Proxies of Shareholders with
Saham dengan gangguan kesehatan seperti health problems such as flu, cough/fever/ sore
flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak throat/ shortness of breath are not allowed to
nafas tidak diperkenankan untuk memasuki
enter the Meeting room.
ruang Rapat.
e) Perseroan tidak menyediakan makanan dan e) The Company does not provide food and
minuman, masker, hand sanitizer, Laporan beverages, masks, hand sanitizers, printed Annual
Tahunan cetak, maupun cinderamata kepada Reports, or souvenirs to Shareholders who attend.
Pemegang Saham yang hadir.
Jakarta, 19 Oktober 2023/ Jakarta, October 19, 2023
Hormat Kami/ Sincerely Yours,
PT Tera Data Indonusa Tbk.,
Direksi Perseroan/ Board of Director
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.