20231018_CNKO_Perubahan Profesi Penunjang_31459613_lamp1.pdf

MERELAMNaMa mata.

KANTOR NOTARIS
DAHLIA, SH

BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

"PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA, Tbk"

1 23.-
—A Nomor

--Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh -------
satu Juni duaribu duapuluh tiga (21-6-2023). ------—-
--Pukul 10.31 W.I.B (sepuluh lewat tigapuluh -------
satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----------
--Saya, DAHLIA, Sarjana Hukum, notaris, ------------
berkedudukan di Kota Jakarta Utara, dengan wilayah -

jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota ------

Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
Saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya -

pada akhir akta ini.

--Atas permintaan Direksi dari PT. EXPLOITASI ENERGI

INDONESIA, Tbk, yaitu suatu perseroan terbatas --

yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan ---

peraturan perundang-undangan negara Republik --
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan -----
beralamat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jalan --

Jendral Sudirman Kavling 21, Kelurahan Karet, -----—-

Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, yang pendiriannya dimuat di dalam akta ----
tertanggal tigabelas September seribu sembilanratus-

sembilanpuluh sembilan (13-9-1999) nomor 18, -------

dibuat di hadapan MULYOTO, Sarjana Hukum, --
notaris di Boyolali, dan telah mendapat pengesahan -
dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik -

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----

sepuluh Pebruari duaribu (10-2-2000) nomor -

SN .

C-1920 HT.0O1.01.TH.2000, dan anggaran dasar mana ---
telah mengalami beberapa kali perubahan antara -----
lain sebagai berikut: -----------------2n050nUmumunn
a. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ----
yang dimuat di dalam akta tertanggal duapuluh ---
satu Mei duaribu satu (21-5-2001) nomor 21, -----
dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -------
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
duapuluh sembilan Mei duaribu satu (29-5-2001) --

nomor C-01344 HT.01.04.TH.2001, berikut --

perubahan anggaran dasar tersebut telah ---------
diterima dan dicatat di dalam Database ----------
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---- i
Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam ----
Juni duaribu satu (6-6-2001) di bawah nomor -----
C-01681 HT.01.04.TH.20017 ---------------------55
b. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ---
Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Badan --
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor -
IX.J.1 yang dimuat di dalam akta tertanggal -----

sembilan Juli duaribu delapan (9-7-2008) nomor 1,

dibuat di hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana --
2

aa

Pn

Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal tujuhbelas --------
September duaribu delapan (17-9-2008) nomor -----
AHU-64997.AH.01.02.Tahun 20087 ---------------555
Akta tertanggal empatbelas Agustus duaribu ------
sembilan (14-8-2009) nomor 12, dibuat di --------
hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal empatbelas --------
Januari duaribu sepuluh (14-1-2010) nomor -------
AHU-01734.AH.01.02.Tahun 20107 ----------------——
Akta tertanggal duapuluh satu Juni duaribu ------

sepuluh (21-6-2010) nomor 14, dibuat di

hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, -----

Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan --

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

dengan Surat Keputusannya tertanggal dua --------

Agustus duaribu sepuluh (2-8-2010) nomor -

AHU-38035.AH.01.02.Tahun 20107 ------------------
Akta tertanggal duapuluh satu September duaribu -
sebelas (21-9-2011) nomor 22, dibuat di hadapan -

VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister -

Hukum, notaris di Jakarta, serta pemberitahuan --

perubahan anggaran dasar perseroan dan --

pemberitahuan perubahan data perseroan, ---------

3

g.

keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---------
Republik Indonesia pada tanggal tigapuluh Januari
duaribu duabelas (30-1-2012), masing-masing -----
di bawah nomor AHU-AH.01.10-02797 dan nomor -----
AHU-AH,01:10-027987 550 nnuaononnn nana ananan
Akta tertanggal enambelas Mei duaribu duabelas --
(16-5-2012) nomor 39, dibuat di hadapan ILMIAWAN-
DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
notaris di Jakarta, serta pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroan dan pemberitahuan ------
perubahan data perseroan, keduanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam ----
Juni duaribu duabelas (6-6-2012), masing-masing -
di bawah nomor AHU-AH.01.10-20425 dan nomor -----
AHU-AH.0O1la10-20424 7 SA Aa ANE AA AE Sanaa
Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu ------
tigabelas (14-1-2013) nomor 16, dibuat di -------
hadapan ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana --
Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta -------
Pusat, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasar perseroan yang telah diterima dan dicatat -
di dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia pada tanggal duapuluh sembilan
Januari duaribu tigabelas (29-1-2013) di bawah --

nomor AHU-AH.01.10-021617 ---------------------55

aan

4

ENYA MeNMana

Aa tertanggal duapuluh lima Juli duaribu ------

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. --

duapuluh dua (25-7-2022) nomor 23, kemudian -----
ditegaskan kembali dengan akta tertanggal -------
Satu Pebruari duaribu duapuluh tiga (1-2-2023) --
nomor 02, keduanya dibuat di hadapan saya, ------
notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran ---
dasar perseroan telah diterima dan dicatat ------
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal duapuluh empat Pebruari --
duaribu duapuluh tiga (24-2-2023) di bawah ------
nomor AHU-AH.01.03-00437117 ---------------------
Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir perseroan yang dimuat di dalam akta ----
tertanggal duapuluh sembilan Maret duaribu ------
duapuluh satu (29-3-2021) nomor 16, dibuat di ---
hadapan saya, notaris, dan pemberitahuan --------
perubahan data perseroan telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal lima April duaribu -------—

duapuluh satu (5-4-2021) di bawah nomor -

AHU-AH.01.03-02159807 -------————————————-———————

(selanjutnya perseroan terbatas "PT. EXPLOITASI ----
ENERGI INDONESIA, Tbk" tersebut di dalam akta ------
ini akan disebut "Perseroan"). -------------------55
--Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Sanam
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, ------

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi -----

Tenan,

5

—

--Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu-
yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang ---
diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat -----
yang sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya -----
di dalam akta ini akan disebut "Rapat Kedua"). -----
--Telah hadir di dalam Rapat Kedua dan oleh karena -
itu berada di hadapan saya, notaris, dengan --------
di hadiri oleh saksi-saksi yang sama dan yang ------
akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir -----

akta ini, yakni: ------------------—----—--------55-

1, Tuan ROBIN WIRAWAN, lahir di Semarang, pada -----
tanggal duapuluh dua Desember seribu ------------
sembilanratus enampuluh dua (22-12-1962), -------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Taman Pegangsaan Indah P-12.A, Rukun Tetangga ---
007, Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Pegangsaan -
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172062212620001, -
Warga Negara Indonesiaj -----------------------—-
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Presiden Direktur ----
Perseroan. --------------------5-5-n- 55555 55LLL
2. Tuan SUDARWANTA, lahir di Klaten, pada tanggal --
sebelas September seribu sembilanratus ----------
enampuluh lima (11-9-1965), Karyawan Swasta, ----

bertempat tinggal di Surabaya, Karang Klumrik ---

Barat X/50, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,-
6 .

—

Kelurahan/Desa Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung,-
Kota Surabaya, pemilik Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dengan ------
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021109651001,-
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada --

di Jakarta:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Wakil Presiden -------
Direktur Perseroan. -------------———--—---2-5....
Tuan ERRY INDRIYANA, lahir di Bandung, pada -----
tanggal delapan September seribu sembilanratus --
enampuluh enam (8-9-1966), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Bandung Barat, Permata -----
Cimahi II Blok N 9 nomor 12, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 024, Kelurahan/Desa Tanimulya, ------
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, ----
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bandung Barat, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3217060809660004, Warga ------
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta, ---------------555555000
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. --
Tuan DJOKO SUMARYONO, lahir di Bandung, pada ----
tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus ----
limapuluh satu (14-7-1951), Pensiunan, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Bangka I --------
nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, --
Kelurahan/Desa Kelapa Gading Barat, Kecamatan ---

Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemilik ------

7

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3172061407510003, ------
Warga Negara Indonesia, --------------------5n50
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -
5. Tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG), lahir ---
di Laguboti, pada tanggal enam Oktober seribu ---
sembilanratus limapuluh dua (6-10-1952), --------
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -------
tinggal di Depok, Jalan Tampak Siring Raya ------
Blok E nomor 8A, Rukun Tetangga 001, Rukun ------
Warga 012, Kelurahan/Desa Limo, Kecamatan Limo, -
Kota Depok, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Jawa Barat, Kota Depok, dengan Nomor Induk ------
Kependudukan (NIK) 3276040610520001, Warga ------
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakartaj --—-------------5- 5-05 n5- 5-00. nana n un
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -
Perseroan. -------555555 550552 nan nm nan
6. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik ---------
dari 3.141.608.750 (tiga miliar seratus empat----
puluh satu juta enamratus delapan ribu tujuhratus
limapuluh) saham di dalam Perseroan, yang nama, -
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya yang -----
sebagaimana ternyata di dalam Daftar Hadir ------

Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada --------

minuta akta ini. -----------------------------550

— nga

mma

MEMRAA sn oa

PA

--Oleh Pembawa Acara Rapat Kedua disampaikan ucapan-

selamat pagi dan salam sejahtera serta ucapan ------

selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang
saham dan para hadirin yang telah memenuhi undangan-
Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua. -----------—
--Sebelum Rapat Kedua dimulai, oleh Pembawa Acara --
Rapat Kedua diperkenalkan terlebih dahulu para -----

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi --

Perseroan yang telah hadir di dalam Rapat Kedua ----
dan nama-namanya dibacakan oleh Pembawa Acara ------
Rapat Kedua. ----------------————————5-5555000
--Disamping itu, diperkenalkan pula para profesi ---
dan lembaga penunjang Pasar Modal yang turut -------
membantu Perseroan dan hadir di dalam --------------
penyelenggaraan Rapat Kedua hari ini yang ----------
nama-namanya sebagaimana dibacakan oleh Pembawa ----
Acara Rapat Kedua. --------------------------5-55000
--Selanjutnya Pembawa Acara Rapat Kedua membacakan -
tata tertib Rapat Kedua. ------------------—-—--555.
--Setelah pembacaan tata tertib Rapat Kedua selesai,
disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat Kedua bahwa ---
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 13 angka (1) -
anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan-
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -------
(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut --------
"POJK 15"), tuan DJOKO SUMARYONO selaku Komisaris --
Perseroan ditunjuk dengan berdasarkan Surat --------

Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat di bawah ---

9

tangan tertanggal dua Mei duaribu duapuluh tiga ----
(2-5-2023), dan selanjutnya Pembawa Acara Rapat ----
Kedua mempersilahkan tuan DJOKO SUMARYONO untuk ----
memimpin Rapat Kedua ini. --------------------------
--Oleh tuan DJOKO SUMARYONO disampaikan ucapan -----
selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin --
yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk -------
menghadiri Rapat Kedua Perseroan yang telah --------
dijadwalkan pada hari ini. -----------------------—-
--Sebagaimana telah disampaikan oleh Pembawa Acara -
Rapat Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ------
ayat 13 angka (1) anggaran dasar Perseroan juncto --
Pasal 37 ayat 1 POJK 15 dan berdasarkan Surat ------
Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat di bawah ---
tangan tertanggal dua Mei duaribu duapuluh tiga ----
(2-5-2023), tuan DJOKO SUMARYONO selaku Komisaris --
Perseroan akan memimpin jalannya Rapat Kedua ini. --
--Selanjutnya Ketua Rapat Kedua membuka Rapat ------
Kedua dan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal ---
sebagai berikut: -------------------5n00000
A. Bahwa untuk mengadakan Rapat Kedua ini, dan guna-
memenuhi ketentuan mengenai tempat Rapat Kedua --
dengan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 anggaran dasar
Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15 serta dengan --
memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam ----
Pasal 10 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan ----
Pasal 20 POJK 15, Direksi Perseroan telah -------

melakukan hal-hal sebagai berikut: --------------

0. Menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum ----

10

|
|
|

—

Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya di dalam -
akta ini akan disebut "RUPST" dan Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya di ----
dalam akta ini akan disebut "RUPSLB") ------—-
sebelumnya yang telah diselenggarakan pada ---
tanggal delapan Juni duaribu duapuluh tiga ---
(8-6-2023) kepada para pemegang saham mengenai
kuorum kehadiran yang tidak terpenuhi sehingga

RUPST dan RUPSLB tersebut tidak dapat --------

dilaksanakan, melalui: --------------—------5.

a. Situs website Perseroan terbatas "PT. Bursa
Efek Indonesia" (selanjutnya di dalam -----
akta ini akan disebut "BEI") yang dimuat --

di dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris pada tanggal duabelas Juni duaribu-
duapuluh tiga (12-6-2023) nomor -----------
02.12/IDX-Net/CS/EEI/VI/2023: dan ---------
l. Situs website Perseroan yang dimuat di ----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris -

pada tanggal duabelas Juni duaribu duapuluh

tiga (12-6-2023) . -------------—n—nnnnnnn——

le. Melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB -

melalui: -------------—-——-—----n-—nnnn nan

a. Situs website perseroan terbatas ----------

"PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia" ----
(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut
"eASY KSEI") yang dimuat di dalam Bahasa --
Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal -
tigabelas Juni duaribu duapuluh tiga ------
(13-6-2023)7 --

11

b. Situs website BEI yang dimuat di dalam ----

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ---
pada tanggal duabelas Juni duaribu --------
duapuluh tiga (12-6-2023) yang sebagaimana-
tercantum di dalam surat nomor ------------
04.12/IDX-Net/CS/EEI/VI/2023, dan kemudian-
dikoreksi dan diumumkan kembali pada ------
tanggal duabelas Juni duaribu duapuluh ----
tiga (12-6-2023) dengan surat nomor -------
nomor 04.12/rev/IDX-Net/CS/EEI/VI/2023: dan
fan Situs website Perseroan yang dimuat di ----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris -
pada tanggal duabelas Juni duaribu duapuluh

tiga (12-6-2023). -------——-———-———--nn-———

ls. Pemberitahuan-pemberitahuan lain sehubungan --
dengan penyelenggaraan Rapat Kedua ini juga --

telah disampaikan atau diunggah oleh ---------

Perseroan di website resmi Perseroan --
(https://energigroupindonesia.com/-----------—
news-events/). -------—-————n-n00000N
B. Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat Kedua, ----

mata acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: --

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan ------
Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang -------

berakhir pada tigapuluh satu Desember --------

duaribu duapuluh dua (31-12-2022): --
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik -------
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun ---

Buku yang berakhir pada tigapuluh satu -------

-|Pesember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023), -
12.

NA Penetapan Remunerasi dan ---------

Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan -----
Direksi? --------------—-—-——-———5—550000

la. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan ---
Susunan Dewan Komisaris: dan -----------------

ls. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan ---
Susunan Direksi. ------------------—-----55050
--Sebelum memasuki mata acara Rapat Kedua, Ketua ---
Rapat Kedua menanyakan kepada saya, notaris, -------
mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang hadir di dalam Rapat -----
Kedua, serta apakah jumlah para pemegang saham atau-
kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah -----
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Kedua -
dan dapat mengambil keputusan yang sah serta -------
mengikat yang sebagaimana ditetapkan di dalam ------
anggaran dasar Perseroan. --------------------—---—-
--Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat ----
Kedua, maka saya, notaris, menyampaikan hal-hal ----
sebagai berikut: ---------------------------5-55000
A. Bahwa untuk semua mata acara Rapat Kedua berlaku-
ketentuan kuorum yang sebagaimana diatur di dalam
Pasal 11 ayat 4 huruf (b) dan huruf (c) anggaran-
dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 41 ayat 1 -
huruf (b) dan huruf (c) POJK 15, yaitu Rapat ----
Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 -
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham-

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-

2joleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan ----

Na 13

apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -------
dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam ---
Rapat Kedua. -------------—--50000000
Bahwa setelah memeriksa Daftar Hadir Para -------
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh perseroan --
terbatas "PT. SINARTAMA GUNITA" selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa -----
keabsahan surat-surat dari para pemegang saham --
yang disampaikan kepada saya, notaris, ternyata -
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir di dalam Rapat Kedua ini baik secara -
elektronik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir-
secara fisik berjumlah sebanyak 3.141.608.750 ---
(tiga miliar seratus empatpuluh satu juta -------
enamratus delapan ribu tujuhratus limapuluh) ----

Saham atau mewakili sebesar 35,084 (tigapuluh ---

lima koma nol delapan persen) dari 8.956.361.206-
(delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta
tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) ----
saham, yang merupakan seluruh saham di dalam ----
Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan per tanggal sembilan ---

Juni duaribu duapuluh tiga (9-6-2023) sampai ----
dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu -------
Indonesia bagian Barat), dengan demikian kuorum -
kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat Kedua --
yang sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar-
Perseroan telah terpenuhi, dan oleh karenanya ---

14 :

Rapat Kedua ini berhak mengambil keputusan yang -

sah dan mengikat. --- —
--Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, kuorum
untuk Rapat Kedua ini telah terpenuhi dan oleh -----
karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ---
maupun peraturan yang berlaku yang sebagaimana -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat Kedua ---
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, hari -
Rabu, tanggal duapuluh satu Juni duaribu duapuluh --
tiga (21-6-2023), dinyatakan sah dan berhak untuk --
mengambil keputusan (-keputusan) yang sah dan ------
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan ----
sesuai dengan mata acara Rapat Kedua. --------------
--Selanjutnya Ketua Rapat Kedua dengan ini ---------
menyatakan bahwa Rapat Kedua dibuka secara resmi ---
pada pukul 10.31 W.I.B (sepuluh lewat tigapuluh ----
satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----------
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat Kedua ------
secara ringkas, dengan mengacu pada ketentuan ------
Pasal 39 ayat 3 POJK 15, tentang Kondisi Umum ------
Perseroan: SE see aman
KONDISI UMUM PERSEROAN: --------------— 50
-Perseroan didirikan pada tanggal tigabelas --------
September seribu sembilanratus sembilanpuluh -------
sembilan (13-9-1999) dengan nama perseroan terbatas-
"PT, Central Korporindo International" sebagai -----
perusahaan perdagangan umum. Pada tanggal duapuluh -
satu November duaribu satu (21-11-2001) Perseroan --

menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa --

aa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) -------

15

dengan kode saham "CNKO". ----

-Pada tahun 2006 (duaribu enam) Perseroan menjadi --

salah satu pemasok di perseroan terbatas --
"PT. Perusahaan Listrik Negara" ("BLN") dan --------
perseroan terbatas "PT. Indonesia Power" ("IP") ----
setelah ditandatanganinya kontrak jangka panjang ---
dan menengah. Hingga saat ini, Perseroan adalah ----
pemasok batubara dengan kontrak jangka panjang -----
untuk lima PLTU milik PLN di Jawa. Di tahun 2010 ---
(duaribu sepuluh), Perseroan berganti nama menjadi -
perseroan terbatas "PT. Exploitasi Energi Indonesia-
Tbk". Perseroan kemudian melakukan aksi korporasi --
Penawaran Umum Terbatas II (Kedua) dalam rangka ----
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --------
("HMETD") pada tahun 2012 (duaribu duabelas) dan -—-

bertransformasi menjadi perusahaan energi berbasis -

batubara yang terintegrasi. --
-Kini Perseroan fokus pada upaya pemenuhan kontrak -
pasokan batubara di dalam negeri serta -----------—-
pengoperasian pembangkit listrik yang dimilikinya. -
Atas komitmennya terhadap sektor ketenagalistrikan,-

pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), Perseroan --

memperoleh penghargaan dari PLN. -
--Demikianlah paparan singkat mengenai Kondisi -----

Umum Perseroan.

--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat Kedua bahwa-
mata acara Rapat Kedua telah diketahui sepenuhnya --
oleh para pemegang saham, kuasa pemegang saham -----

dan para hadirin Rapat Kedua, maka pembahasan mata -

—Jacara Rapat Kedua tersebut dapat dimulai. ----------

16

Ke mm ACARA PERTAMA RAPAT KEDUA: --------------——

"Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan --

Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh -
dua (31-12-2022)", ------—-—--—-—-——-——-——-———

-Pada kesempatan ini, tuan EDWIN PAMIMPIN -—-—

SITUMORANG (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis

EDWIN P. SITUMORANG) selaku Komisaris -- Ha

Independen Perseroan akan menyampaikan Laporan-

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan ---
untuk Laporan Kegiatan Perseroan dan ----------
penjelasan Laporan Keuangan Perseroan akan ----
dijelaskan oleh Direktur Perseroan, yaitu -----
tuan ERRY INDRIYANA. ------------------------55

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS. -----

-Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) ----
perseroan terbatas "PT. Exploitasi Energi --
Indonesia Tbk" (selanjutnya di dalam akta --
ini akan disebut "Perseroan") berjalan -----
sesuai jalurnya dan berhasil mencatatkan ---
peningkatan kinerja di tengah ketidakpastian
yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya.-
Kondisi perekonomian global selama tahun ---
berjalan masih belum stabil, di mana masih -
terjadi perlambatan aktivitas ekonomi, -----
tekanan inflasi global yang tinggi serta ---
koreksi pada pasar komoditas. Perang Rusia -
dan Ukraina yang mengganggu rantai ---------

persediaan telah memicu kenaikan harga -----

energi serta pangan dunia. -----------------

na
17

—

-Dalam pandangan Dewan Komisaris, secara ---
keseluruhan Direksi telah berhasil merespon-
tantangan tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) -
dengan mencermati perkembangan industri ----
serta meraih peluang untuk tetap tumbuh. ---
Kinerja Perseroan meningkat selama tahun ---
2022 (duaribu duapuluh dua), ditunjukkan ---
antara lain dengan naiknya pendapatan usaha-

sebesar 40,38 (empatpuluh koma tiga persen)-

seiring dengan bertambahnya penjualan -
batubara. Namun karena biaya-biaya yang ----
lebih tinggi, laba usaha turun 42,44 -------
(empatpuluh dua koma empat persen) menjadi -
sebesar Rp.51.700.000.000,00 (Limapuluh ----
satu miliar tujuhratus juta rupiah). -------
-Meski Perseroan belum dapat membukukan ----

laba bersih pada tahun buku, namun rugi ----

komprehensif yang akan diatribusikan -
kepada pemilik entitas induk mengalami -----
perbaikan dari tahun sebelumnya menjadi ----
Rp.54.200.000.000,00 (limapuluh empat miliar
duaratus juta rupiah) pada tahun 2022 ------
(duaribu duapuluh dua). Kinerja operasional-
Perseroan secara keseluruhan berjalan lancar
di mana Direksi berhasil mengambil langkah--
langkah strategis dalam mengatasi masalah --
yang timbul, seperti masalah teknis di PLTU.
Selain terus aktif meraih peluang baru, ----

Perseroan senantiasa memenuhi komitmen -----

kepada kliennya, di mana pada tahun 2022 ---
18

—

(duaribu duapuluh dua) Perseroan memperoleh-
penghargaan khusus dari PLN yang merupakan -
klien utama. -----------------5-5-- 55555555
-Dewan Komisaris secara rutin memantau -----
pelaksanaan strategi Perseroan oleh Direksi.
Berbagai sarana digunakan untuk memastikan -
bahwa komunikasi antara Dewan Komisaris dan-
Direksi terjalin dengan baik serta ---------

memastikan agar informasi dan data selalu --

terkini sehingga Dewan Komisaris dapat -----
memberikan masukan atau umpan balik secara -
cepat. Hal ini dilakukan antara lain melalui

laporan berkala Manajemen, rapat gabungan --

Dewan Komisaris dan Direksi, serta -
komunikasi melalui telepon atau teks. ------
-Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan -
telah menerapkan strategi dan kebijakan ----

yang tepat. Strategi untuk tetap pada --

tujuan utama yaitu memenuhi komitmen pada --

klien utama, telah terbukti berhasil -—-

diimplementasikan secara baik oleh Direksi.

'

Direksi juga telah menyusun prospek usaha -

yang baik, di mana Dewan Komisaris melihat

bahwa semua faktor kunci telah -- “5

dipertimbangkan oleh Direksi secara matang.-
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan ---
yang baik (Good Corporate Governance/"GCG")-
merupakan salah satu fokus utama dalam -----

pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. -

Dewan Komisaris selalu mendorong Direksi ---

3
19

—

agar pelaksanaan GCG terus ditingkatkan ----
dan diselaraskan dengan keperluan bisnis. --
Secara keseluruhan, implementasi GCG di ----

Perseroan berjalan dengan baik pada tahun --

2022 (duaribu duapuluh dua). -
-Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan ----
secara efektif, Dewan Komisaris juga -------
dibantu oleh Komite Audit. Selama tahun ----
2022 (duaribu duapuluh dua), Komite Audit --
telah melaksanakan rapat sebanyak empat ----
kali (guna memberikan masukan atas kewajaran
penyajian laporan keuangan, mengevaluasi ---
hasil audit yang dilakukan oleh Kantor -----
Akuntan Publik ("KAP") serta memberikan ----
pendapat tentang pelaksanaan sistem --------
pengendalian internal Perseroan). ----------
-Dewan Komisaris memberikan penghargaan ----
yang tinggi atas sinergi dan kerjasama -----
yang kuat dari Direksi dan seluruh karyawan-
Perseroan sehingga Perseroan dapat ---------
menghasilkan kinerja yang baik selama tahun-
2022 (duaribu duapuluh dua). Dewan Komisaris
juga mengapresiasi kolaborasi yang tercipta-
dengan para mitra usaha dan menyampaikan ---
terima kasih atas dukungan masyarakat, -----
pemerintah, regulator serta para pemangku --
kepentingan lainnya. -
-Kepada para pemegang saham, terima kasih --

atas kepercayaan yang telah diberikan kepada

Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi --

20

pengawasan Perseroan. Dengan terus ---------
meningkatkan kerjasama dengan seluruh ------
pemangku kepentingan, Perseroan terus ------
menciptakan kinerja yang semakin baik dan --
berkelanjutan dalam rangka mencapai misi ---
Perseroan. ----------------------—--———----—5
-Setelah Laporan Tugas Pengawasan Dewan -------
Komisaris selesai disampaikan, tuan EDWIN -----
PAMIMPIN SITUMORANG (dalam Kartu Tanda --------

Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG)

mengembalikan Rapat Kedua kepada Ketua Rapat --
Kedua, dan Ketua Rapat Kedua mempersilahkan ---
Direktur Perseroan yaitu tuan ERRY INDRIYANA --
untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan -
dan Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan -----

sebagai berikut: -

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, ----------—-———-———

-Kondisi umum pada tahun 2022 (duaribu --

duapuluh dua) sudah membaik setelah 2 (dua)

tahun sebelumnya dihadapkan pada pandemi. -

Meski masih banyak tantangan di tahun ------

tersebut, dinamika industri menciptakan -

peluang baru yang disambut baik oleh -------

Perseroan. --

-Tingginya harga batubara global menciptakan
tantangan untuk pasar dalam negeri di mana -
disparitas harga ekspor dan dalam negeri ---
menjadi semakin lebar. Namun Perseroan tetap

fokus dengan kebijakan strategisnya yaitu --

memenuhi komitmen untuk memasok batubara ---

21

untuk perseroan terbatas "PT. Perusahaan ---
Listrik Negara (Persero)" ("PLN"). Pada ----
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), Perseroan

juga mendapatkan penugasan khusus untuk ----

memasok batubara dari PLN. -
-Di bidang usaha PLTU, selama tahun 2022 ---
(duaribu duapuluh dua) Perseroan masih -----
dihadapkan pada kendala gangguan teknis ----
yang mengakibatkan operasi sempat ----------
terhenti. Untuk mengatasi hal tersebut, ----
Perseroan mengambil langkah strategis ------
dengan melakukan investasi dalam -----------
penggantian suku cadang. Mengenai aspek ----
kesehatan dan keselamatan kerja, ---------——
penanganan pandemi dilakukan dengan tetap --
menjalankan protokol kesehatan selama ------
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). ---------
-Perseroan berhasil membukukan pendapatan --
usaha sebesar Rp.1.375.300.000.000,00 ------
(satu triliun tigaratus tujuhpuluh lima ----
miliar tigaratus juta rupiah), naik 40,38 --
(empatpuluh koma tiga persen) dibandingkan -
tahun 2021 (duaribu duapuluh satu). Kenaikan
tersebut sejalan dengan angka penjualan ----
batubara ke PLN yang lebih tinggi. Namun ---
kenaikan penjualan juga diikuti oleh -------
peningkatan biaya yang lebih tinggi. Beban -

pokok pendapatan dan beban operasional -----

masing-masing naik 49,98 (empatpuluh ----
sembilan koma sembilan persen) menjadi -----

22

—

Rp.1.269.400.000.000,00 (satu triliun -

duaratus enampuluh sembilan miliar ---------
empatratus juta rupiah) dan 23,58 (duapuluh-
tiga koma lima persen) menjadi -------------
Rp.54.000.000.000,00 (limapuluh empat ------
miliar rupiah). Akibatnya Perseroan harus --
membukukan rugi komprehensif yang dapat ----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk -

sebesar Rp.54.200.000.000,00 (limapuluh ----

empat miliar duaratus juta rupiah) pada ----
akhir tahun. Namun angka ini merupakan -----
perbaikan dari tahun sebelumnya yang -------
sebesar Rp.72.900.000.000,00 (tujuhpuluh ---

dua miliar sembilanratus juta rupiah). --

-Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), --

'

Perseroan menerima penghargaan khusus dari -
PLN atas performa dan kontribusinya dalam --
memenuhi komitmennya atas pasokan batubara -
untuk kelistrikan di dalam negeri. ---------

Penghargaan yang baru pertama kali didapat

oleh Perseroan ini disampaikan langsung ----
oleh Direktur PLN dalam kunjungan khusus ---
ke kantor pusat Perseroan. -----------------
-Perseroan selalu memastikan bahwa penerapan
GCG dilakukan secara menyeluruh di setiap --
lini, organisasi. Sana
Selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), --
Perseroan telah melanjutkan pemenuhan aspek-

kepatuhan, termasuk melakukan keterbukaan --

l informasi, penyempurnaan prosedur internal -

—
23

terkait, sosialisasi GCG di internal -------
perusahaan, di samping terus menjalankan ---
aspek GCG lainnya. Untuk menjamin ----------
kelangsungan usaha Perseroan, Perseroan ----
menerapkan manajemen risiko yang -----------
terintegrasi yang sudah berjalan dengan ----
baik di tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). -
-Direksi memberikan apresiasi yang tinggi --
atas kerja keras dan dedikasi seluruh ------
karyawan Perseroan dalam memastikan kegiatan
usaha dapat terus berjalan dengan yang baik.
Manajemen juga menyampaikan banyak terima --
kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan
serta arahan yang diberikan kepada Direksi -
selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). --
Dukungan yang terus-menerus dari pemegang --
saham, klien, pemasok, mitra kerja, --------
pemerintah, regulator dan pemangku ---------
kepentingan lainnya telah memungkinkan -----
Perseroan tetap dapat berjalan secara ------
lancar, untuk itu Manajemen menyampaikan ---
penghargaan yang tinggi. -------------------
-Walaupun Perseroan selalu dihadapkan pada -
tantangan dan dinamika dari tahun ke tahun, -
dengan fundamental yang kuat, strategi yang-
tepat serta dukungan dari seluruh pihak, ---
Perseroan senantiasa berupaya untuk selalu -

berada di jalur yang tepat. --------------—-

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN, ----——---------55-

1

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. -----

24

|

-Jumlah aset Perseroan pada akhir tahun -

2022 (duaribu duapuluh dua) adalah ------
Rp.905.900.000.000,00 (sembilanratus lima
miliar sembilanratus juta rupiah), turun-
24,98 (duapuluh empat koma sembilan -----
persen) dari tahun sebelumnya yang ------
berjumlah Rp.1.206.800.000.000,00 (satu -
triliun duaratus enam miliar delapanratus
juta rupiah). Penurunan terbesar terjadi-
pada aset lancar sebesar 35,98 (tigapuluh
lima koma sembilan persen) di mana pada -
akhir tahun buku tercatat senilai -------
Rp.357.300.000.000,00 (tigaratus lima----

puluh tujuh miliar tigaratus juta -------

rupiah) dibanding Rp.557.800.000.000,00

(limaratus limapuluh tujuh miliar --
delapanratus juta rupiah) pada tahun ----
sebelumnya. -----------------—-55 5555.
-Penurunan ini terutama dipicu oleh -----

berkurangnya piutang usaha pihak ketiga

sebanyak 57,6$ (limapuluh tujuh koma ----

enam persen) dari Rp.249.100.000.000,00

(duaratus empatpuluh sembilan miliar ----

seratus juta rupiah) menjadi --
Rp.105.500.000.000,00 (seratus lima -----
miliar limaratus juta rupiah), piutang --

lain-lain pihak ketiga sebanyak 41,18 --

(empatpuluh satu koma satu persen) dari -

.1Rp.126.200.000.000,00 (seratus duapuluh

25

enam miliar duaratus juta rupiah) menjadi
Rp.74.300.000.000,00 (tujuhpuluh empat --
miliar tigaratus juta rupiah) serta -----
piutang pihak berelasi sebanyak 86,83 ---
(delapanpuluh enam koma delapan persen),-
dari Rp.36.900.000.000,00 (tigapuluh enam

miliar sembilanratus juta rupiah) menjadi

Rp.4.900.000.000,00 (empat miliar -
sembilanratus juta rupiah) pada tahun ---
2022 (duaribu duapuluh dua). Aset tidak -
lancar turun 15,58 (limabelas koma lima -
persen) menjadi Rp.548.600.000.000,00 ---
(limaratus empatpuluh delapan miliar ----
enamratus juta rupiah) dari -------------
Rp.649.000.000.000,00 (enamratus --------
empatpuluh sembilan miliar rupiah) tahun-
sebelumnya. Penurunan terbesar, yaitu ---
37,38 (tigapuluh tujuh koma tiga persen),
terjadi pada pos uang muka keuangan -----
menjadi Rp.121.900.000.000,00 (seratus --
duapuluh satu miliar sembilanratus juta -
rupiah) dari Rp.194.300.000.000,00 ------
(seratus sembilanpuluh empat miliar -----

tigaratus juta rupiah).

Lhiabilitas. ---------------550000000
Pada akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua), liabilitas Perseroan tercatat -----
sebesar Rp.2.190.800.000.000,00 (dua ----
triliun seratus sembilanpuluh miliar ----
delapanratus juta rupiah), meningkat ----

26

—

9,98 (sembilan koma sembilan persen) ----
dibanding Rp.2.431.600.000.000,00 (dua --
triliun empatratus tigapuluh satu miliar-
enamratus juta rupiah) tahun sebelumnya.-
Liabilitas jangka pendek berkurang 8,78 -
(delapan koma tujuh persen) menjadi -----
Rp.1.567.500.000.000,00 (satu triliun ---
limaratus enampuluh tujuh miliar --------
limaratus juta rupiah) dari -------------
Rp.1.717.100.000.000,00 (satu triliun ---
tujuhratus tujuhbelas miliar seratus ----
juta rupiah) tahun 2021 (duaribu --------
duapuluh satu), terutama akibat ---------
penurunan liabilitas keuangan lainnya ---
pihak ketiga sebesar 47,58 (empatpuluh --
tujuh koma lima persen) dari ------------
Rp.547.100.000.000,00 (limaratus --------
empatpuluh tujuh miliar seratus juta ----
rupiah) menjadi Rp.287.300.000.000,00 ---
(duaratus delapanpuluh tujuh miliar -----
tigaratus juta rupiah) pada tahun 2022 --
(duaribu duapuluh dua). Liabilitas jangka
panjang mengalami penurunan sebesar -----
12,88 (duabelas koma delapan persen) ----
menjadi Rp.623.400.000.000,00 (enamratus-
duapuluh tiga miliar empatratus juta ----
rupiah) dari Rp.714.500.000.000,00 -----—-
(tujuhratus empatbelas miliar limaratus -

juta rupiah), terutama karena -----------

berkurangnya utang bank jangka panjang --

21

setelah dikurangi bagian yang jatuh -----

tempo dalam satu tahun sebesar 47,64 -
(empatpuluh tujuh koma enam persen) -----
dari Rp.425.600.000.000,00 (empatratus --
duapuluh lima miliar enamratus juta -----
rupiah) menjadi Rp.222.800.000.000,00 ---
(duaratus duapuluh dua miliar -----------
delapanratus juta rupiah) pada tahun ----

2022 (duaribu duapuluh dua). ------------

Pada akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua) Perseroan membukukan defisiensi ----
modal sebesar Rp.1.285.000.000.000,00 ---
(satu triliun duaratus delapanpuluh -----
lima miliar rupiah), meningkat dari -----
Rp.1.224.800.000.000,00 (satu triliun ---

duaratus duapuluh empat miliar ----------

delapanratus juta rupiah) pada tahun -

sebelumnya. --------------------500000000
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan ----------

Komprehensif Lain Konsolidasian.

a. Pendapatan Usaha. --------------------...
-Perseroan mencatatkan pendapatan usaha -
sebesar Rp.1.375.300.000.000,00 (satu ---
triliun tigaratus tujuhpuluh lima miliar-
tigaratus juta rupiah) pada tahun 2022 --
(duaribu duapuluh dua), meningkat 40,38 -

(empatpuluh koma tiga persen) dari ------

Rp.980.300.000.000,00 (sembilanratus -

delapanpuluh miliar tigaratus juta ------

28

ae

rupiah) dari tahun 2021 (duaribu duapuluh
satu). Kontributor pendapatan terbesar --
berasal dari penjualan batubara yang ----
seluruhnya diperoleh dari PLN. Pada tahun
2022 (duaribu duapuluh dua) penjualan ---—
tersebut mencapai Rp.1. 347. 300.000.000,00
(satu triliun tigaratus empatpuluh tujuh-
miliar tigaratus juta rupiah) atau naik -
40,38 (empatpuluh koma tiga persen) dari-
Rp.949.200.000.000,00 (sembilanratus ----
empatpuluh sembilan miliar duaratus juta-
rupiah) tahun sebelumnya. Peningkatan ini
seiring dengan tumbuhnya permintaan -----
batubara selama tahun berjalan. ---------
-Pendapatan lainnya berasal dari PLTU ---
Pangkalan Bun senilai -------------------—
Rp.28.000.000.000,00 (duapuluh delapan --
miliar rupiah), turun 108 (sepuluh ------

persen) dari Rp.31.100.000.000,00 ------—-

(tigapuluh satu miliar seratus juta --
rupiah) tahun 2021 (duaribu duapuluh ----
satu). Hal ini karena adanya gangguan ---
teknis yang menyebabkan PLTU tidak bisa -
berproduksi secara optimal. Penjualan ---
batubara memberikan kontribusi sebesar --
97,98 (sembilanpuluh tujuh koma sembilan-
persen) dari total pendapatan Perseroan, -
naik dari 96,88 (sembilanpuluh enam koma-

delapan persen) pada tahun 2021 (duaribu-

duapuluh satu). Sementara PLTU Pangkalan-

——
29

Bun memberikan kontribusi pendapatan ----
sebanyak 28 (dua persen), turun dari ----
3,28 (tiga koma dua persen). ------------
Laba (Rugi) Bruto. -------------—--—-----
Beban pokok pendapatan selama tahun -----
2022 (duaribu duapuluh dua) meningkat ---
49,98 (empatpuluh sembilan koma sembilan-
persen), menjadi Rp.1.269.400.000.000,00-
(satu triliun duaratus enampuluh sembilan
miliar empatratus juta rupiah) dari -----
Rp.846.600.000.000,00 (delapanratus -----
empatpuluh enam miliar enamratus juta ---
rupiah) pada periode sebelumnya. --------
Kenaikan ini terutama diakibatkan -------

penambahan pembelian batubara dari ------

Rp.640.900.000.000,00 (enamratus -
empatpuluh miliar sembilanratus juta ----
rupiah) menjadi Rp.931.100.000.000,00 ---
(sembilanratus tigapuluh satu miliar ----
seratus juta rupiah) selama periode -----
tersebut serta bertambahnya beban -------
pengangkutan dari Rp.175.600.000.000,00 -

(seratus tujuhpuluh lima miliar ---------

enamratus juta rupiah) menjadi --
Rp.323.300.000.000,00 (tigaratus duapuluh
tiga miliar tigaratus juta rupiah), -----
sejalan dengan volume penjualan yang ----
lebih tinggi dan kenaikan harga Bahan ---

Bakar Minyak ("BBM"). Laba bruto --------

Perseroan tercatat sebesar --------------

13
30

——

Rp.105.800.000.000,00 (seratus lima -----
miliar delapanratus juta rupiah) pada ---
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), turun-
20,94 (duapuluh koma sembilan persen) ---
dari tahun sebelumnya sebesar -----------
Rp.133.700.000.000,00 (seratus tigapuluh-
tiga miliar tujuhratus juta rupiah) -----
: Mhaba Usaha. sea
Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) --
Perseroan membukukan laba usaha sebesar -
Rp.51.700.000.000,00 (limapuluh satu ----
miliar tujuhratus juta rupiah), turun ---
42,48 (empatpuluh dua koma empat persen)-
dari Rp.90.000.000.000,00 (sembilanpuluh-
miliar rupiah) tahun sebelumnya. Selain -
pencapaian laba bruto yang lebih rendah,-
penurunan ini juga didorong oleh 23,548 --
(duapuluh tiga koma lima persen) --------
peningkatan pada beban umum dan ---------
administrasi dari Rp.43.700.000.000,00 --
(empatpuluh tiga miliar tujuhratus juta -
rupiah) tahun 2021 (duaribu duapuluh ----
satu) menjadi Rp.54.000.000.000,00 ------

(limapuluh empat miliar rupiah). --------

. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan. ---
Perseroan mencatat penurunan dalam rugi -
sebelum pajak penghasilan menjadi sebesar
Rp.42.100.000.000,00 (empatpuluh dua ----

miliar seratus juta rupiah), lebih rendah

dari rugi tahun sebelumnya yang mencapai-

“——- 31

Rp.73.200.000.000,00 (tujuhpuluh tiga ---
miliar duaratus juta rupiah). Perbaikan -
ini ditopang oleh penurunan beban bunga -
dan keuangan lainnya yang sebelumnya ----
berjumlah Rp.156.200.000.000,00 (seratus-
limapuluh enam miliar duaratus juta -----
rupiah) menjadi Rp.115.400.000.000,00 ---
(seratus limabelas miliar empatratus juta
rupiah) di tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua) serta perubahan dari beban lain-lain
neto senilai Rp.7.100.000.000,00 (tujuh -
miliar seratus juta rupiah) di tahun ----
2021 (duaribu duapuluh satu) menjadi ----
penghasilan lain-lain neto senilai ------
Rp.21.300.000.000,00 (duapuluh satu -----
miliar tigaratus juta rupiah). Selain ---
itu, penghasilan bunga juga mengalami ---
peningkatan dari Rp.183.600.000,00 ------
(seratus delapanpuluh tiga juta enamratus
ribu rupiah) menjadi Rp.247.300.000,00 --
(duaratus empatpuluh tujuh juta tigaratus
ribu rupiah). -------------------25550555
Rugi Komprehensif yang Dapat ----------—-

Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas ----

Pada akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua) Perseroan membukukan rugi --------—--
komprehensif Rp.60.200.000.000,00 -------
(enampuluh miliar duaratus juta rupiah) ,-
turun dari tahun sebelumnya yang --------

32

—

berjumlah Rp.74.900.000.000,00 ---------—-
(tujuhpuluh empat miliar sembilanratus --
juta rupiah). Sedang jumlah rugi --------
komprehensif tahun berjalan yang dapat --
diatribusikan kepada pemilik entitas ----
induk sebesar Rp.54.200.000.000,00 ------
(limapuluh empat miliar duaratus --------
juta rupiah), lebih baik dari posisi ----
tahun sebelumnya yang berjumlah ---------
Rp.72.900.000.000,00 (tujuhpuluh dua ----

miliar sembilanratus juta rupiah). ------

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian. ----------—.-

Are

Arus Kas dari Aktivitas Operasi. --------
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas --
operasi selama tahun 2022 (duaribu dua---
puluh dua) adalah Rp.460.100.000.000,00 -
(empatratus enampuluh miliar seratus juta
rupiah), sedangkan pada tahun sebelumnya-
Perseroan mencatat kas neto yang --------
digunakan untuk aktivitas operasi sebesar
Rp.18.500.000.000,00 (delapanbelas miliar
limaratus juta rupiah). Perubahan ini ---
antara lain disebabkan oleh peningkatan -
penerimaan kas dari pelanggan dari ------
Rp.923.700.000.000,00 (sembilanratus ----
duapuluh tiga miliar tujuhratus juta ----
rupiah) menjadi Rp.1.525.600.000.000,00 -
(satu trililun limaratus duapuluh lima --

miliar enamratus juta rupiah) dipadu -

asap sagamatnga penerimaan restitusi-

33

pajak pertambahan nilai dari ------------
Rp.8.900.000.000,00 (delapan miliar -----
sembilanratus juta rupiah) menjadi ------
Rp.106.300.000.000,00 (seratus enam -----
miliar tigaratus juta rupiah). ----------
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi. ------
Kas neto diperoleh dari aktivitas -------
investasi pada akhir tahun 2022 (duaribu-
duapuluh dua) adalah sebesar ------------
Rp.109.800.000.000,00 (seratus sembilan -
miliar delapanratus juta rupiah), turun -
56,98 (limapuluh enam koma sembilan -----
persen) dari tahun sebelumnya yang ------
sejumlah Rp.254.600.000.000,00 (duaratus-

limapuluh empat miliar enamratus juta ---

rupiah). Hal ini terutama karena --
berkurangnya perolehan uang jaminan -----
sebesar 56,99 (limapuluh enam koma ------

sembilan persen) dari --

Rp.255.000.000.000,00 (duaratus ---------
limapuluh lima miliar rupiah) menjadi ---
Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh --
miliar rupiah) di tahun 2022 (duaribu ---

duapuluh dua).

Cc. Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan. -----
Pada akhir tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua) kas neto yang digunakan untuk ------
aktivitas pendanaan adalah --------------

Rp.542.100.000.000,00 (limaratus --------

empatpuluh dua miliar seratus juta ------

34

—

rupiah), meningkat 122,48 (seratus ------
duapuluh dua koma empat persen) dari ----
Rp.243.700.000.000,00 (duaratus ---------
empatpuluh tiga miliar tujuhratus juta --
rupiah). Perubahan terjadi terutama -----
akibat melonjaknya pembayaran utang bank-
sebesar Rp.221.000.000.000,00 (duaratus -
duapuluh satu miliar rupiah) dari hanya -
Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar --------
limaratus juta rupiah) di tahun ---------
sebelumnya serta tidak adanya perolehan -
liabilitas keuangan lainnya, yang mana --
di tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) ---

tercatat senilai Rp.130.000.000.000,00 --

(seratus tigapuluh miliar rupiah). -
-Setelah tuan ERRY INDRIYANA menyampaikan -----
penjelasan berkenaan dengan Laporan Kegiatan --
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tigapuluh satu --
Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022), ---
serta selanjutnya tuan ERRY INDRIYANA ---------

menyerahkan kembali Rapat Kedua kepada --------

Ketua Rapat Kedua. -
--Sehubungan dengan hal-hal yang telah --------

dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----

kepada Rapat Kedua, memutuskan untuk: --

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan -

Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ------

Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun ------

buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh --
35

satu Desember duaribu duapuluh dua ---------
(31-12-2022). -----------— non nuno nona na.
la. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua
(31-12-2022) yang disusun dan disajikan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -
menjabat pada saat ini dan telah diaudit ---
oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, --------

Sugiharto & Rekan. --------------------55000

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan -
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang-
telah dilakukan selama tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022), -
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut-
bukan merupakan tindakan pidana dan/atau ---
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang-
berlaku serta terkait dengan hal-hal yang --
dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------

Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022).-

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara -------

36

—

pertama Rapat Kedua. -------------------—----55
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar -----------—--—
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
pertama Rapat Kedua ini baik secara fisik -----
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir-
secara elektronik. --------------5nnn nenen
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----

dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----

melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -

sa,
37

-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam
Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan suara. -
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --

(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata ada. --

(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. ----

-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----

pemegang saham yang memberikan suara tidak -

setuju dan suara blanko atau abstain, ---------

selanjutnya dipersilahkan kepada saya, --
notaris, untuk menghitung suara. ------------—-

-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --

pemungutan suara untuk mata acara pertama -----

Rapat Kedua adalah sebagai berikut: -

(a) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau -
merupakan 0,00038 (nol koma nol nol nol ---
tiga persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan secara sah di dalam ------

Rapat Kedua. --

(b) -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----
atau abstain sebanyak 51.600 (limapuluh ---
satu ribu enamratus) saham atau merupakan -
0,0016$ (nol koma nol nol satu enam persen
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------

| -Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------

38

II.

—

berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara pertama Rapat Kedua. -----
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----

setuju adalah sebanyak 3.141.598.750 (tiga-

miliar seratus empatpuluh satu juta --
limaratus sembilanpuluh delapan ribu ------
tujuhratus limapuluh) saham atau merupakan-
99,99973 (sembilanpuluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan tujuh persen) --

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa Rapat-
Kedua dengan suara terbanyak menerima dengan --
baik dan menyetujui usulan (-usulan) yang -----
sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------
pertama Rapat Kedua. ------------------------55
MATA ACARA KEDUA RAPAT KEDUA: --------—---—-——-—
"Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik -------
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku

yang berakhir pada tigapuluh satu Desember ----

duaribu duapuluh tiga (31-12-2023)". -- —
-Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa dari-
pengalaman dan kerjasama yang telah terjalin --
antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik -
Suharli, Sugiharto & Rekan, Perseroan ---------

berpendapat bahwa Kantor Akuntan ini telah ----

39

menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara
baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan -
yang disusun benar-benar telah menunjukkan ----
secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. ---
Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih --
kepada Kantor Akuntan Publik Suharli, ---------
Sugiharto & Rekan atas laporan yang selama ----

ini telah diselesaikan.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah ---------
dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----
kepada Rapat Kedua, untuk memutuskan dan ------
menyetujui: -------—---55500000000
1. Penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor -----
Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan --
untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan -
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh --
satu Desember duaribu duapuluh tiga --------
(31-12-2023) dan periode lainnya dalam Tahun
Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta ----
melaksanakan audit umum atas laporan -------
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023),
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris-
untuk menunjuk Akuntan Publik dan ----------
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti -
apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ---

ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau ------

melaksanakan tugas karena sebab apapun: dan-

40

Ik

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk --
menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan,
dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang --
telah ditunjuk dan/atau penggantinya. ------

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---

pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua -

Rapat Kedua. ------------------55000000000

-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----

saham yang hadir secara fisik yang hendak -----

menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------

"Electronic Opinions" pada layar --------------

"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----

milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------

saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----

kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-

pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kedua Rapat Kedua ini baik secara fisik -------
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---

saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -

an

41

baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir-

secara elektronik. --

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua -----------
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik --------
di dalam Rapat Kedua untuk melakukan ----------
pemungutan suara. ----------------5000000000
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata ada. ------
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. -------------—
-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju dan suara blanko atau abstain, ---------
selanjutnya dipersilahkan kepada saya, --------
notaris, untuk menghitung suara. --------------
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara kedua -------
Rapat Kedua adalah sebagai berikut: ---------—-
(a) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau -

merupakan 0,00038 (nol koma nol nol nol ---

tiga persen) dari jumlah seluruh suara ----

42

—

yang dikeluarkan secara sah di dalam ------
Rapat Kedua. -------------------5-5500000
lw -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----
atau abstain sebanyak 50.900 (limapuluh ---
ribu sembilanratus) saham atau merupakan --
0,00168 (nol koma nol nol satu enam persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua.

-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara kedua Rapat Kedua. -------

(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang -

setuju adalah sebanyak 3.141.598.750 (tiga-
miliar seratus empatpuluh satu juta -------
limaratus sembilanpuluh delapan ribu ------
tujuhratus limapuluh) saham atau merupakan-
99,9997$8 (sembilanpuluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan tujuh persen) --

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua. -

-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa Rapat-
Kedua dengan suara terbanyak menerima dengan --
baik dan menyetujui usulan (-usulan) yang -----
sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------
kedua Rapat Kedua. ------------------5550000000

III. MATA ACARA KETIGA RAPAT KEDUA: ---------—------—

43

"Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain ------
untuk Dewan Komisaris dan Direksi". ---------——
-Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa sesuai ----
dengan Pasal 96 ayat 1 dan 2, serta Pasal 113 -
UUPT, para anggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris dapat diberikan gaji atau honorarium-
tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang ----
jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada --
Dewan Komisaris. -----------------5500000000
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah ---------
dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----
kepada Rapat Kedua, untuk memutuskan dan ------
menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan -----
Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan -----
Komisaris dan Direksi. Adapun keseluruhan -----
remunerasi berikut fasilitas lain untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -
selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku-
yang berakhir pada tigapuluh satu Desember ----
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023) adalah -----

maksimum sebesar jumlah remunerasi dan --------

tunjangan lainnya yang diterima oleh --
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan untuk tahun buku sebelumnya -
hingga ada keputusan lain dari Rapat Umum -----

Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan yang akan ---

—

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga-
Rapat Kedua. ------------—-——-5000000000
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar -----------——-
"“E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
ketiga Rapat Kedua ini baik secara fisik ------
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir-
secara elektronik. --------------------5555000.

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----

yang hadir secara elektronik yang belum -------

45

memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----

dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua -----------
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------

pemegang saham yang hadir secara fisik di -----

dalam Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan --

-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --

(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ---
diharap angkat tangan. Ternyata ada. ------

(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

| angkat tangan. Ternyata ada. -
-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju dan suara blanko atau abstain, ---------

selanjutnya dipersilahkan kepada saya, --------

notaris, untuk menghitung suara.
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara ketiga ------
Rapat Kedua adalah sebagai berikut: -----------
(a) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau -
merupakan 0,00038 (nol koma nol nol nol ---
tiga persen) dari jumlah seluruh suara ----

yang dikeluarkan secara sah di dalam --

Rapat Kedua. -------------------2200000

(b) -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----

atau abstain sebanyak 51.600 (limapuluh ---
46

IV.

—

satu ribu enamratus) saham atau merupakan -
0,00168 (nol koma nol nol satu enam persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
Suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -

untuk mata acara ketiga Rapat Kedua. --

(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 3.141.598.750 (tiga-
miliar seratus empatpuluh satu juta -------

limaratus sembilanpuluh delapan ribu --

tujuhratus limapuluh) saham atau merupakan-

99,99978 (sembilanpuluh sembilan koma -

sembilan sembilan sembilan tujuh persen) --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------

-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa Rapat-
Kedua dengan suara terbanyak menerima dengan --

baik dan menyetujui usulan (-usulan) yang -

sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------

ketiga Rapat Kedua.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT KEDUA: ------------———
"Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan ---
Susunan Dewan Komisaris". ---------------------
-Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa -----
berkaitan dengan mata acara keempat Rapat Kedua

47

ini, yakni berakhirnya masa jabatan Dewan -----
Komisaris Perseroan, maka diusulkan kepada ----
Rapat Kedua untuk: -------------------0000000
1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan ----
Dewan Komisaris Perseroan serta mengusulkan-
untuk mengangkat tuan CAHYO SURYO PUTRO ----
dengan jabatannya sebagai Komisaris --------
Independen. Perlu kami sampaikan bahwa -----
usulan susunan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan sebagaimana diuraikan di atas ----
telah mempertimbangkan rekomendasi dari ----
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. --
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan ---
Komisaris Perseroan menjadi sebagai --------

berikut:

-Presiden Komisaris : tuan PUDJIANTO ------

| combosaamene,
-Komisaris : tuan DJOKO SUMARYONO:
-Komisaris Independen: tuan EDWIN PAMIMPIN -
| SITUMORANG? -------—-

-Komisaris Independen: tuan CAHYO SURYO ----

Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun. Dengan demikian masa jabatan dari ---
Dewan Komisaris yang baru adalah terhitung -
sejak ditutupnya Rapat Kedua ini sampai ----
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----

berakhir pada tanggal tigapuluh satu -

.| Desember duaribu duapuluh tujuh ---------——
48

(31-12-2027). -------- nm Uma nana LL.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak subtitusi, untuk ------
menyatakan keputusan agenda keempat Rapat --
Kedua ini di dalam suatu akta notaris. -----

Untuk itu menghadap di mana perlu, -

memberikan keterangan dan/atau laporan, ----

membuat atau suruh buatkan serta --

menandatangani semua surat dan/atau akta ---
yang diperlukan dan mengerjakan segala -----
sesuatu yang dianggap perlu dan berguna ----

untuk memohon pelaporan dan/atau -

pemberitahuan dan/atau persetujuan atas ----
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan-
dari instansi yang berwenang, dan untuk ----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam -
bentuk yang bagaimanapun juga yang ---------
diperlukan untuk memperoleh pelaporan ------
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan-
tersebut serta untuk mengajukan dan --------
menandatangani semua permohonan dan dokumen-
(-dokumen) lainnya, untuk memilih tempat ---
kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala
tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap --

perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain -

tidak ada yang dikecualikan. -

-Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa -----
terkait dengan profil, pengalaman kerja atau --
curriculum vitae dari tuan CAHYO SURYO PUTRO --
selaku Komisaris Independen dapat dilihat -----

49

A

pada tampilan layar. ----------------------550 , 1
-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan ----- |
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat

Rapat Kedua.

-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar -------------.
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI ---—-
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
keempat Rapat Kedua ini baik secara fisik -----
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir-

secara elektronik. ------------------550000005

-|-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----

50

HA

yang hadir secara elektronik yang belum --

memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua -----------
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam
Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan suara. -
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

| ainarap angkat tangan. Ternyata ada. ------
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

|.aogwan tangan. Ternyata ada. -------------—-
-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang memberikan suara tidak ----

setuju dan suara blanko atau abstain, --

selanjutnya dipersilahkan kepada saya, --------
notaris, untuk menghitung suara, --------------
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara keempat -----

Rapat Kedua adalah sebagai berikut: -----------

(a) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau -
merupakan 0,00038 (nol koma nol nol nol ---
tiga persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan secara sah di dalam ------

Rapat Kedua.

(b) -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----

atau abstain sebanyak 51.600 (limapuluh ---
51

Satu ribu enamratus) saham atau merupakan -
0,00168 (nol koma nol nol satu enam persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
Secara sah di dalam Rapat Kedua, ----------
-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 pogk 15, --—---
bahwa suara blanko atau abstain akan ------ '
dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang --
dikeluarkan untuk mata acara keempat ------

Rapat Kedua.

(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 3.141.598.750 (tiga-
miliar seratus empatpuluh satu juta -------
limaratus sembilanpuluh delapan ribu ------
tujuhratus limapuluh) saham atau merupakan-
99, 99973 (sembilanpuluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan tujuh persen) --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------

-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa Rapat-
Kedua dengan suara terbanyak menerima dengan --
baik dan menyetujui usulan (-usulan) yang -----
sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------
keempat Rapat Kedua. -----------..... oi.
MATA ACARA KELIMA RAPAT KEDUA: -----------.0005
"Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan ---

Susunan Dewan Direksi". ------—---......

52

sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan ----

Direksi Perseroan, maka diusulkan kepada --

Rapat Kedua, untuk: ----------——————-5500000

Ta

Menyetujui pengangkatan kembali susunan ----
Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai --

berikut:

-Presiden Direktur : tuan ROBIN -------

| wrrawan:

-Wakil Presiden Direktur: tuan SUDARWANTA: -
-Direktur » tuan ERRY --------

| morrvana, na
Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun. Dengan demikian masa jabatan dari ---
Direksi yang baru adalah terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat Kedua ini sampai dengan ---
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal tigapuluh satu Desember -------
duaribu duapuluh tujuh (31-12-2027). -------
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak subtitusi, untuk ------
menyatakan keputusan agenda kelima Rapat ---
Kedua ini di dalam suatu akta notaris. -----
Untuk itu menghadap di mana perlu, ---------
memberikan keterangan dan/atau laporan, ----
membuat atau suruh buatkan serta -----------
menandatangani semua surat dan/atau akta ---
yang diperlukan dan mengerjakan segala -----

sesuatu yang dianggap perlu dan berguna ----

untuk memohon pelaporan dan/atau -----------

“—— 53

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk --

yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

untuk memilih tempat kedudukan hukum dan ---

untuk itu, satu dan lain tidak ada yang ----

dikecualikan.

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara kelima-
Rapat Kedua. --------2-00000 an
“Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --

pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -

pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan

pertanyaan melalui fitur chat pada kolom --
"Electronic Opinions" pada layar ----------.-..

"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -

milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------

54

pemberitahuan dan/atau persetujuan atas ---- |
perubahan susunan Direksi Perseroan dari 25

instansi yang berwenang, dan untuk membuat -

dan/atau persetujuan tersebut serta untuk -- f
mengajukan dan menandatangani semua -------- f

permohonan dan dokumen (-dokumen) lainnya, -

untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau - :

perbuatan yang dianggap perlu dan berguna -- !

memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan-

—

saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kelima Rapat Kedua ini baik secara fisik ------
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir-
secara. elektronik. --------————- 20 mmmu un mauaan—
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua -----------
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di -----

dalam Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan --

-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------
parmarap angkat tangan. Ternyata ada. ------
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---
| mowkere tangan. Ternyata ada.

-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----

—| pemegang saham yang memberikan suara tidak ----

55

ta)

(b)

selanjutnya dipersilahkan kepada saya, --------
notaris, untuk menghitung suara. --------------
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara kelima ------

Rapat Kedua adalah sebagai berikut: ---------——

Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau -—
merupakan 0,0003$ (nol koma nol nol nol ---
tiga persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan secara sah di dalam ------
Rapat Kedua. -----------00.0......00

-Pemegang saham yang menyatakan blanko -

atau abstain sebanyak 51.600 (limapuluh ---
satu ribu enamratus) saham atau merupakan -
0,00168 (nol koma nol nol satu enam persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
Suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara kelima Rapat Kedua. ------
Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 3.141.598.750 (tiga-

miliar seratus empatpuluh satu juta ------—-

limaratus sembilanpuluh delapan ribu - ——
tujuhratus limapuluh) saham atau merupakan-

56

99,99978 (sembilanpuluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan tujuh persen) --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------

-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa Rapat-

Kedua dengan suara terbanyak menerima dengan --

baik dan menyetujui usulan (-usulan) yang -----

sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------

kelima Rapat Kedua, ----------------------55500
--Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa dengan --
selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat -----
Kedua, maka Rapat Kedua ditutup secara resmi pada --
pukul 11.25 W.I.B (sebelas lewat duapuluh lima -----
menit Waktu Indonesia bagian Barat), disertai ------
dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan ------
bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan --
Rapat Kedua ini untuk mengambil keputusan dengan ---
lancar dan sukses. ------------ na LL LL LL
--Maka saya, notaris, membuat Berita Acara Rapat ---
Kedua ini untuk dipergunakan di mana perlu. --------
--Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -------
--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -------

sebagai. DUukkinyaf ARA AA SARA ae

-— MAKA AKTA INTI -----———--———
--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam ------

seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --------

dihadiri oleh: --
1. Nyonya YULI ASTUTI, lahir di Jakarta, pada ------

tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus -

57

tujuhpuluh lima (20-7-1975), bertempat tinggal --
di Jakarta, Kampung Pedaengan, Rukun Tetangga ---
012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ------------
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta ----
Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------

3175066007750017, Warga Negara Indonesia: --

2. Tuan RENDY KURNIAWAN SUTIKNO, lahir di Semarang, - |
pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus -
sembilanpuluh dua (1-2-1992), bertempat tinggal -
di Semarang, Jalan Batan Miroto I/423-A, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------
Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk -------

Kependudukan (NIK) 3374010102920002, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, ---
keduanya pegawai kantor notaris, sebagai -----------

saksi-saksi.

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
notaris, kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah-
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, notaris, -------
sedangkan para hadirin tidak turut menandatangani --
akta ini karena para hadirin sudah meninggalkan ----
Rapat Kedua sebelum Berita Acara Rapat Kedua ini ---
diselesaikan. ----------nnn5c0n on
--Diperbuat dengan tiada memakai perubahan, --------
--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

mestinya.

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Kota Jakarta Utara

--5 DAHLIA, S.H. ---

59