Back to announcement
20231017_SMBR_Pemanggilan RUPS_31459371_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN BATURAJA Tbk
Direksi PT Semen Baturaja Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jl M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:
1. Mata Acara Rapat sesuai dengan (i) Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Pasal
75 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia
Badan Usaha Milik Negara; (iii) Pasal 14 ayat (12) dan Ayat (25) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar
Perseroan; dan (iv) Surat Pengunduran Diri Bapak Franciscus M.A. Sibarani tertanggal 15 Agustus
2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Utama.
Catatan :
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan
Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau sesuai dengan catatan saldo
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16.00
WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (hybrid) di mana
pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah
dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris
dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun
suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang
saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat
memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi
melalui situs web akses.ksei.co.id.
b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
melalui eASY.KSEI.
Page 3
c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
dilihat pada situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, dan
akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id,
pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk
memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 7 November 2023 pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru
Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan
kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di
kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs web
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk
hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat
agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 17 Oktober 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi
Page 4
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA Tbk
The Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (“Company”) hereby invites the Shareholders of the
Company to attend to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Wednesday / November 08th, 2023
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – Closing
Venue : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jl M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340
With the meeting Agendas are as follows:
1. Changes of Composition in the Management of the Company
Explanation of the Meeting Agenda:
1. Meeting agenda is conducted in accordance with (i) Article 8 and Article 27 of the Indonesian
Financial Services Authority Regulation Number: 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board
of Commissioners of Issuers or Public Companies; (ii) Article 75 of the Minister of State-Owned
Enterprises Regulation Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of
State-Owned Enterprises; (iii) Article 14 paragraph (12) and Paragraph (25) letter a and letter b of
the Company's Articles of Association; and (iv) Resignation Letter of Mr. Franciscus M.A. Sibarani
dated August 15th, 2023 regarding Resignation as President Commissioner
Notes:
1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate
Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the
Company’s Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by October 16th, 2023, at 4.00 p.m.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the shareholders
who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving a Power of
Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and
employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However, their
votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend
electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through the
e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:
Page 5
a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility
(“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the website
akses.ksei.co.id.
b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or
change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day
prior to the date of the Meeting.
d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen
on the Company’s website (www.semenbaturaja.co.id), easy.ksei.co.id, and
akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can
download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the proxy and its vote
on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration Bureau
(“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077,
no longer than one working day prior to the date of the Meeting, that is, on November 07th, 2023, at
3.00 p.m.
5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity
Card (“KTP”) or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are
legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the
composition of the Company’s Management. The shareholders in KSEI collective custody must
submit a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”), which can be obtained at the BAE’s office
or the related custodian bank.
6. The Materials discussed at the Meeting (“Meeting’s Material”) are available and can be downloaded
on the Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the
Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented
at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.
Jakarta, October 17th, 2023
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.