Back to announcement
20231013_SMDM_Perubahan Pengurus_31448688_lamp1.pdf
Board change Needs review SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT KANTOR ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210 TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373 ” SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk NOMOR: 05 TANGGAL : 04 Januari 2023
Page 2 OCR 0.893
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA N! PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk. Nomor :05. ARRY SUPRATNO, S.H JAKARTA | | KANTOR NOTARIS —— Pada hari ini, Rabu tanggal empat Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (04-01- 2023). - ——— | Jam : 11.00 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia)... -——- Saya, ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama- namanya pada bagian akhir akta ini : — nano. Atas Permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas :—————————— - aman PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk, ——--—-—-——..... yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diubah guna disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedemikian yang telah dituangkan dan diumumkan dalam Berita Negara-Republik Indonesia tertanggal gnam Februari tahun dua ribu sembilan (06-02-2009), Nomor : 11, Tambahan Nomor : 3817/2009, dan berturut - turut telah diubah serta dimuat dalam :------—---—-———————...—.... - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu tiga belas (27-09-2013), nomor : 78, Tambahan nomor : 123307/2013:- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan April tahun dua ribu empat belas (28-04-2014), Nomor : 28, Tambahan nomor : 4695 :—-———————— - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh lima April tahun dua ribu tujuh belas (25-04-2017), nomor : 33, Tambahan nomor : 1163/L ——-— | - Akta tertanggal empat Oktober tahun dua ribu sembilan belas (04-10-2019), di | bawah nomor : 12, yang dibuat oleh dan di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal delapan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (08-10-2019), Nomor : AHU- 0080066.AH.01.02.Tahun 2019 :- ——.
Page 3 OCR 0.920
- Akta tertanggal delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu (18-06-2021), di bawah nomor : 37, yang dibuat oleh dan di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh lima Juni tahun dua ribu dua puluh satu (25-06-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0401250 :- - Akta tertanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh satu (30-12- 2021), di bawah nomor : 44, yang dibuat oleh dan di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0066733 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0066734, keduanya tertanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (28-01-2022).- (dalam akta ini secara singkat disebut “Perseroan” ).--—— 3 Dengan mengambil tempat di SWISS-BELRESIDENCE Rasuna Epicentrum, Lantai 5 Komplek Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Boulevard Timur, Jakarta Selatan 12940, agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perseroan”, yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana yang telah disebut di atas. mana mna nama haanna — Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan Saya, Notaris danipara saksiialah:——————— READ Ea» ——nnnnnnnnnan 1. Tuan Doktor RAMELAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Madiun | pada tanggal dua belas Juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (12-06-1945), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor : 62, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tw
Page 4 OCR 0.930
3674051206450003, Warga Negara Indonesia.--—-----------— - untuk sementara ini sedang berada di Jakarta. nana. Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan. nananan, Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN, lahir di Semarang pada tanggal enam belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (16-11-1961), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Semeru Nomor : 2A, BGH Sentul City, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201055611610001, Warga Negara Indonesia. ——-—-—------............ - untuk sementara ini sedang berada di Jakarta.-——-—--—————------——.......... Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.--—— Tuan FERRY SUHARDJO, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh tiga April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (23-04-1978), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Kelapa Cengkir BRT 1) FH.I/25, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa? Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172062304780001, Warga Negara Indonesia.— Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-——- Nona RATNA JUWITA HALIMAN, lahir di Tayu pada tanggal empat April tahun | seribu sembilan ratus lima puluh enam (04-04-1956), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Kakap Raya Nomor 31, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175024404560001, Warga Negara Indonesia.-— Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.——— Tuan ANDREAS SUNARSO, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (27-05-1978), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Apartemen Semanggi Unit 10-08, Jalan Gatot Subroto, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan
Page 5 OCR 0.920
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173072705780006, Warga Negara Indonesia. ——— | Dalam Rapat ini bertindak selaku kuasa dari Tuan CHANG SHYRE GWO, Direktur TOP GLOBAL Ltd, sebagaimana yang ternyata dari Power Of Attorney yang dibuat dibawah tangan tertanggal dua belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022), yang telah dilegalisasi oleh CHEW POH KWAN MARGARET, Notaris di Singapura. Surat mana aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini Karenanya sah mewakili TOP GLOBAL LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, pemegang dan pemilik 4.246.921.595 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar saham Perseroan. nnnnnnn, MASYARAKAT, sebanyak 4.090.250 (empat juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan.-——-—-— Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana Ekonomi, dahir di Jakarta pada tanggal enam April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (06-04- 1978), swasta, bertempat tinggal di KP Jatikramat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga O11, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275094604780014, Warga Negara Indonesia. -nnnnuan Menurut keterangannya penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.—-—---— Age anna JALANNYA RAPAT a22 —amannnnannnnnnnnan -—- pa -——- Bahwa sebagai wujud dalam melaksanakan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Rapat ini diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain pembatasan peserta yang hadir dalam Rapat, menggunakan pelindung wajah (masker) serta pemberian jarak diantara para peserta Rapat yang hadir.-—-—-—--——--------——...
Page 6 OCR 0.887
MOTARIS | —— Sebelum Rapat dimulai, pembawa acara menyampaikan ucapan selamat datang | kepada para peserta Rapat yang telah hadir dan dilanjutkan dengan membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat yang juga telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat, selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan kepada Tuan Doktor RAMLAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Komisaris Utama Perseroan untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.——--—--——---..........ooo. —— Rapat dibuka dan dipimpin oleh Tuan Doktor RAMLAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Komisaris Utama Perseroan yang selanjutnya menerangkan terlebih dahulu ——-———————-———-—-—-------222n02nnnnn 3 - Bahwa sebelum rapat ini diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 dan las Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut -——-----—-------——.. —— la. Pengumuman : ——— a. Situs (Website) Bursa Efek Indonesia :: - lb. Situs (Website) Perusahaan : dan - Es Surat Kabar harian MEDIA INDONESIA : - 2) Kesemuanya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal dua belas November tahun dua ribu dua puluh dua (12-11-2022).- Il Pemanggilan : 2 2 nan | a. Situs (Website) Bursa Efek Indonesia : b. Situs (Website) Perusahaan : Henaanamanan c. Surat Kabar harian MEDIA INDONESIA ———————i-——————— Kesemuanya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal tiga belas Desember | tahun dua ribu dua puluh dua (13-12-2022).--—-—--—-—-—--—-nnnnnxe mnnnn | — Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal dua belas ! Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022) saham Perseroan yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 4.772.138.237 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh) lembar saham. | — Bahwa dalam Rapat ini telah hadir Para Pemegang Saham yang mewakili 4.251.011.845 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu delapan F3
Page 7 OCR 0.936
ratus empat puluh lima) lembar saham, atau sebesar 89,08 X (delapan puluh sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh “Perseroan” sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat ini telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.-------------—. -— — Bahwa Pimpinan Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | Perseroan pada pukul : 10.20 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). -— — Bahwa Rapat ini diadakan dengan acara sebagaimana telah disampaikan dalam | Panggilan Rapat, yaitu dengan susunan acara sebagai berikut :-——----——----—-——- 1. Perubahan Anggaran Dasar terkait kepengurusan Perseroan. 2. Perubahan Anggaran Dasar dengan menyesuaikan Pasal 3 tentang maksud | dan tujuan serta kegiatan usaha. ——- Acara demi acara dilangsungkan dengan terlebih dahulu diantarkan oleh Tuan Doktor RAMLAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Komisaris Utama Perseroan, | selaku Ketua Rapat, dan dilanjutkan oleh pemaparan dari Direksi Perseroan ——— AGENDA | 1 Perubahan Anggaran Dasar terkait kepengurusan Perseroan.- Disampaikan terlebih dahulu oleh Tuan Doktor RAMELAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum dan diserahkan kepada Nona RATNA JUWITA HALIMAN, Direktur Perseroan. Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati., manunnnnnnnnnnan: 1. Sehubungan dengan pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN sesuai surat | pengunduran diri Beliau tertanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh dua (09-11-2022) kepada Anggota Direksi dan Dewan “Komisaris Perseroan dan guna menunjang perkembangan usaha serta perkuatan dalam manajemen Perseroan dengan ini kami mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengangkat Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, termasuk menyetujui pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN sebagai Direktur 6
Page 8 OCR 0.942
ra VO, S.H | | Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh Tuan KENNETH LIAN selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab | (acguit et de charge) sepenuhnya kepada Beliau selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini.---------—------———-—— la. Sehubungan dengan pengunduran diri Tuan FERRY SUHARDJO sesuai surat pengunduran diri beliau tertanggal tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (07-10-2022) kepada Direktur Utama Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan dan guna menunjang perkembangan usaha serta perkuatan dalam manajemen Perseroan dengan ini kami mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengangkat Tuan HENRY ZEN HALIM sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, termasuk menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan FERRY SUHARDJO sebagai Direktur dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh Tuan FERRY SUHARDJO selama menjabat sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada Beliau selama menjabat sebagai Direktur Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini. 3. Dan sehubungan dengan pengangkatan Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN | sebagai Direktur Utama Perseroan serta guna menunjang perkembangan usaha serta perkuatan dalam manajemen Perseroan dengan ini kami mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengangkat Nyonya APRINA SUPRIANI sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.—-—-——
Page 9 OCR 0.851
| | Dengan demikian terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :-------------—--———-—--——. Dewan Komisaris —————------—----------- nm oo NA Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Dr. RAMELAN S.H., M.H.—----------— | Komisaris : WING INDRASMORO.- ai Direksi. —————— ena Direktur Utama 1 HENNY KUSUMA HENDRAWAN.-—- Direktur » RATNA JUWANITA HALIMAN.——---—- Direktur 1 APRINA SUPRIANI.----------—--———— Direktur 2 HENRY ZEN HALIM.——-—-—------——- 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali Agenda Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan-perubahan susunan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang.-—-—-------—--—--—-—-—————-—n0nnannnanan nan Adapun profil Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN, Tuan HENRY ZEN HALIM dan Nyonya APRINA SUPRIANI dibacakan oleh Tuan FERRY SUHARDJO.-- | Setelah- pembacaan profil dari anggota Direksi yang basu oleh Tuan FERRY SUHARDJO, lalu acara dikembalikan kepada Nona RATNA JUWANITA HALIMAN.-——- - Selanjutnya Nona RATNA JUWITA HALIMAN memberikan kesempatan kepada para peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan agenda I yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. ------—-—-—-—----———————— | Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas agenda | tersebut, selanjutnya Nona RATNA JUWITA HALIMAN menyampaikan usulan atas keputusan agenda I sebagai berikut :—- ana n2-nn5LLLLL K5 Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan FERRY SUHARDJO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Mengangkat Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai Pengurus Perseroan dengan jabatan Direktur Utama, Tuan HENRY ZEN HALIM dan Nyonya APRINA SUPRIANI sebagai memlas Perseroan dengan jabatan Direktur Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke- 5 (kelima) terhitung semenjak ditutupnya Rapat ini. nnnnnama, 8
Page 10 OCR 0.927
Selanjutnya Nona RATNA JUWITA HALIMAN menyerahkan acara kepada Ketua Rapat dan memberikan waktu 2 (dua) menit kepada para pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung atau melakukan e-voting melalui sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang disampaikan di atas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya, Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Ketua Rapat sebagai berikut :-----—-—-—--wooo.io.o. | Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 4.251.011.845 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 1004 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat : a. Sebanyak 4.251.011.845 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 1004 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju : b. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0 Y (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain : c. Sebanyak O (nol) saham atau sebesar 076 (nol persen) dari total seluruh saham | yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju j-—-————-——-———- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, karenanya Rapat memutuskan :—- nan “Menyetujui pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan FERRY SUHARDJO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Mengangkat Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai Pengurus Perseroan dengan jabatan Direktur Utama, Tuan HENRY ZENHALIM-dan Nyonya APRINA SUPRIANI sebagai Pengurus Perseroan dengan jabatan Direktur Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) terhitung semenjak ditutupnya Rapat ini.” Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut : 55 Ba, SEE DIREKSI --—- "——-
Page 11 OCR 0.891
- Direktur Utama : Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN, tersebut :-—— |- Direktur : Nona RATNA JUWANITA HALIMAN, tersebut j---------—--- | - Direktur : Nyonya APRINA SUPRIANI, lahir di Jakarta pada tanggal | delapan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (08-04-1966), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jati Padang Baru A 5, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174044804660004, Warga Negara Indonesia. - Direktur : Tuan HENRY ZEN HALIM, lahir di Jambi pada tanggal tiga puluh November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (30-11-1975), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mayang Puspa Nomor 2, Kota Baru Parahyangan, Rukun Tetangga 005, Riikun Warga 011, Kelurahan —Cipeundeuy, “Kecangatan — Padalarang, - Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3217083011750006, Warga Negara Indonesia. nana | Selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu kepada petugas penghitungan suara dan Biro Administrasi Efek untuk memasukkan hasil penghitungan suara tersebut ke dalam sistem KSEI untuk dicatatkan.-—--—-—-—-———---———-—---——-.— AGENDA II : Perubahan Anggaran Dasar dengan menyesuaikan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.———-—-—-—-- —— Ketua Rapat mempersilakan Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN, Direktur Perseroan, untuk menyampaikan pemaparan tentang agenda II (kedua) antara lain sebagai berikut : - --—— Maen Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati. - --—- ea —— is
Page 12 OCR 0.932
bean. dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) juncto | Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar khususnya terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 2020 dan mekanisme penyesuaian Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut yaitu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian Anggaran Dasar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. demam 25 Adapun Perseroan akan membuat penyesuaian atas maksud dan tujuan usaha Perseroan dengan 3 (tiga) bidang usaha yaitu bidang usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dengan Nomor KBLI 68111, bidang usaha Fasilitas Lapangan Golf dengan Nomor KBLI 93114 dan bidang usaha Restoran dengan Nomor KBLI 56101. - Selanjutnya Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN: memberikan kesempatan kepada para peserta-Rapat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan agenda II yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. --—————-—— annnnnnan Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas agenda | tersebut, selanjutnya Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN menyampaikan usulan atas keputusan agenda II sebagai berikut :-—- Menerima dan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020, adapun Perseroan akan menambah 3 (tiga) bidang usaha yaitu bidang usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dengan Nomor KBLI 68111, bidang usaha Fasilitas | Lapangan Golf dengan Nomor KBLI 93114 dan bidang usaha Restoran dengan Nomor KBLI 56101. an 2 — Selanjutnya Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN menyerahkan acara kepada Ketua Rapat dan memberikan waktu 2 (dua) menit kepada para pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung atau melakukan e-voting melalui sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang disampaikan di atas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya, Notaris menanyakan kepada petugas 1
Page 13 OCR 0.878
KA R NOTARIS JAKARTA | penghitungan suara dan Biro Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Ketua Rapat sebagai berikut :——----——-—----—— Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 4.251.011.845 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 10076 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat : - 2x a. Sebanyak 4.247.227.245 (empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99.911 (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :-———-— b. Sebanyak O (nol) saham atau sebesar 0 4 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j —--—-—-—--————--—-—— -— &. Sebanyak 3.782.100 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus) saham atau merupakan 0,08976 (nol koma nol delapan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju, - mnnnnannnanan, - Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, karenanya Rapat memutuskan : -an- - | “Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020, adapun Perseroan akan menambah 3 (tiga) bidang usaha yaitu bidang usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dengan Nomor KBLI 68111, bidang usaha Fasilitas Lapangan Golf dengan Nomor KBLI 93114 dan bidang usaha Restoran dengan Nomor KBLI 56101. | Karenanya mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, y sehingga untuk | selanjutnya menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut ——-—--—————-—— -- — -——- Pasal 3 - aa — — 5 Maksud dan Tujuan —--——-—-—--—--—--—-———--55—5x —. 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut :—-—---—-——--—-----——-— a. Real Estate ,—--- nm — Aa 2 | b. Kesenian, hiburan dan rekreasi :——————-—--—- Pen c. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum.——-—-—-—-——— ip)
Page 14 OCR 0.907
rs - : 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat | melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang meliputi usaha | pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang | dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan | hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI : 68111) :————-—-—— | b. Fasilitas Lapangan, yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya (KBLI : 93114) : | c. Restoran, yang mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan (KBLI : 56101).--—-—------—- | Selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu kepada petugas penghitungan suara dan Biro Administrasi Efek untuk memasukkan hasil penghitungan suara tersebut ke dalam sistem KSEI untuk dicatatkan.-—-— aa ——— - —— Karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup pada Jam : 10.50 WIB (Waktu Indonesia Barat). enno -—-- Dari segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat seperti tersebut di atas, maka dibuat Berita Acara ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.-—- —2nnn0nanEnaana— an nnn——ne—-—————- DEMIKIAN AKTA INI 2 ——- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh -——-—-—-———--—---—---—--——---5n2nnnnn2nc0ts
Page 15 OCR 0.885
NU, D.F1 | AKTA 1. Tuan FERRY ZALYANTO, Sarjana Ekonomi, yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171012302730007, 49 tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Hidup Baru, Gang H. Jimmy Nomor : 41, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan : dan -——. - - - |2. Nyonya DEWI NURHAYATI, yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174084406810004, 41 tahun, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta pada Cikoko Timur III Nomor : 29A, Rukun Tetangga O11, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan. - -- | keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.—-—-—-—--—-—-—--——— | — Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini ke hadapan Peserta Rapat dan saksi- saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan Saya, Notaris. — | —— Dilangsungkan dengan, tanpa coretan, gantian dan tambahan-———----———-—-— —— Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya.— - - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. - -- -—- Sa ARRY SUPRATNO, S.H.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
553 ms
13 Sep 2026 17:26
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'HENNY KUSUMA HENDRAWAN',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'bu dua puluh dua (09-11-2022) kepada Anggota '
'Direksi dan Dewan “Komisaris Perseroan dan guna '
'menunjang perkembangan usaha serta perkuatan '
'dalam manajemen Perseroan dengan ini kami '
'mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk '
'mengangkat Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai '
'Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan '
'sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu '
'sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan '
'yang ke-5 (kelima) terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'HENRY ZEN HALIM',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'uluh dua (07-10-2022) kepada Direktur Utama '
'Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan dan guna '
'menunjang perkembangan usaha serta perkuatan '
'dalam manajemen Perseroan dengan ini kami '
'mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk '
'mengangkat Tuan HENRY ZEN HALIM sebagai Direktur '
'Perseroan dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 '
'ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan '
'ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 '
'(kelima) terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa ini, t'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'APRINA SUPRIANI',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'gan pengangkatan Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN | '
'sebagai Direktur Utama Perseroan serta guna '
'menunjang perkembangan usaha serta perkuatan '
'dalam manajemen Perseroan dengan ini kami '
'mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk '
'mengangkat Nyonya APRINA SUPRIANI sebagai '
'Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai '
'pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai '
'dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang '
'ke-5 (kelima) terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.—-'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'KENNETH LIAN',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 '
'anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya '
'RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa ini, termasuk menyetujui '
'pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN sebagai '
'Direktur 6 ra VO, S.H | | Utama Perseroan dengan '
'ucapan terima kasih atas segala sumbangsih '
'tenaga dan pikiran yang diberikan oleh Tuan '
'KENNETH LIAN selama menjabat sebagai Direktur '
'Utama Perseroan serta memberikan pembe'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'KENNETH LIAN',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'nakan tidak ada pertanyaan dari para peserta '
'rapat atas agenda | tersebut, selanjutnya Nona '
'RATNA JUWITA HALIMAN menyampaikan usulan atas '
'keputusan agenda I sebagai berikut :—- ana '
'n2-nn5LLLLL K5 Menerima dan menyetujui '
'pengunduran diri Tuan KENNETH LIAN dari '
'jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan '
'Tuan FERRY SUHARDJO dari jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan. Mengangkat Nyonya HENNY '
'KUSUMA HENDRAWAN sebagai Pengurus Perseroan '
'dengan jabatan Direktur Utama, Tuan HENRY ZEN '
'HALIM dan Nyon'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'FERRY SUHARDJO',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'enda | tersebut, selanjutnya Nona RATNA JUWITA '
'HALIMAN menyampaikan usulan atas keputusan '
'agenda I sebagai berikut :—- ana n2-nn5LLLLL K5 '
'Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan '
'KENNETH LIAN dari jabatannya selaku Direktur '
'Utama Perseroan dan Tuan FERRY SUHARDJO dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan. Mengangkat '
'Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai Pengurus '
'Perseroan dengan jabatan Direktur Utama, Tuan '
'HENRY ZEN HALIM dan Nyonya APRINA SUPRIANI '
'sebagai memlas Perseroan dengan jabatan D'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}