Back to announcement
20260316_ASLI_Pemanggilan RUPS_32054025_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ASLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM CONVOCATION OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BIASA PT ASRI KARYA LESTARI TBK PT ASRI KARYA LESTARI TBK
Direksi PT Asri Karya Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Asri Karya Lestari Tbk (the
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk “Company”) hereby invites the Company’s Shareholders to
menghadiri Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Rapat attend the Annual General Meeting of Shareholders and the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
yang akan diselenggarakan pada: “GMS”), which will be held on:
Hari & Tanggal : Rabu, 08 April 2026 Day & Date : Wednesday, 8 April 2026
Waktu : 10:00 WIB - selesai Time : 10:00 a.m. (WIB) - completion
Tempat : Jakarta Venue : Jakarta
A. Mata Acara RUPS Tahunan A. Agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders
1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan 1. Approval of the Annual Report and ratification of the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Financial Statements for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025. ended 31 December 2025.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana laporan Companies (“Company Law”), the Annual Report and
tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan Financial Statements must be submitted for approval
persetujuan dan pengesahan RUPST. Laporan Tahunan and ratification by the Annual General Meeting of
Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Shareholders (“AGMS”). The Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report includes, among others, the Company’s
31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Financial Statements for the financial year ended 31
Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, December 2025 and the Report on the Supervisory
Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST Duties of the Board of Commissioners. Under this
menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan agenda, the Company will propose that the AGMS
Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan approve the Annual Report, ratify the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan Financial Statements and the Report on the
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab Supervisory Duties of the Board of Commissioners,
sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan and grant full release and discharge of responsibility
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan (acquit et de charge) to the members of the Board of
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, Directors and the Board of Commissioners for their
sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut management and supervisory actions carried out
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku during the 2025 financial year, insofar as such actions
2025. are reflected in the Company’s Annual Report for the
2025 financial year.
1
Page 2
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the appropriation of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2025. Net Profit for the 2025 financial year.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 Pursuant to Article 70 and Article 71 paragraph (1) of
UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan the Company Law, the appropriation of the Company’s
diputuskan oleh RUPST. Sesuai dengan ketentuan Pasal net profit shall be resolved by the AGMS. In
24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul accordance with Article 24 of the Company’s Articles
penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun of Association and Article 71 of the Company Law, the
buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan proposal on the appropriation of the Company’s net
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, profit for a financial year, as reflected in the balance
di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa sheet and income statement ratified by the AGMS, may
jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan specify the amount of retained earnings to be
diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan submitted to the AGMS for approval.
persetujuan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang 3. Appointment of a Public Accountant for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. year ending 31 December 2026.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pursuant to Article 13 paragraph (1) of Financial
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.13/POJK.03/2017 Services Authority (“OJK”) Regulation No.
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountant and
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Public Accounting Firm Services in Financial Services
RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Activities, the AGMS shall appoint a Public Accountant
Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
Tahun Buku 2026 Perseroan dengan mempertimbangkan Financial Statements for the 2026 financial year, taking
usulan Dewan Komisaris Perseroan. into account the recommendation of the Company’s
Board of Commissioners.
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan 4. Determination of the honorarium of the members of the
Direksi Perseroan. Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company.
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 Explanation:
UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris Pursuant to Article 96 paragraph (1) in conjunction with
dan Direksi ditetapkan oleh RUPST. Article 113 of the Company Law, the amount of
remuneration for the Board of Commissioners and the
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk: Board of Directors shall be determined by the AGMS.
a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Under this agenda, the Company will propose to the
Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum AGMS to:
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan a. Grant authority to the Company’s Board of
untuk tahun buku 2026; Commissioners to determine the maximum total
2
Page 3
b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau amount of salaries, allowances, and/or other
penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris remuneration payable to all members of the Board
Perseroan untuk tahun buku 2026 serta of Directors for the 2026 financial year; and
memberikan wewenang kepada Presiden b. Determine the amount of salaries, allowances,
Komisaris Perseroan untuk menetapkan and/or other remuneration payable to the
pembagian jumlah honorarium tersebut diantara members of the Board of Commissioners for the
para anggota Dewan Komisaris. 2026 financial year and grant authority to the
President Commissioner of the Company to
allocate such honorarium among the members of
the Board of Commissioners.
5. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 5. Changes to the Use of Proceeds from the Public
Offering
Penjelasan:
Mata acara ini diagendakan sesuai Pasal 9 ayat (1) Explanation:
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan This agenda item is proposed in accordance with
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Article 9 paragraph (1) of Financial Services Authority
Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the
Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Public Offerings.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa B. Agenda of the Extraordinary GMS
1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 1. Changes to the Composition of the Board of Directors
Perseroan and/or the Board of Commissioners of the Company
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan (i) Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK This agenda is proposed with reference to (i) Articles
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 3 and 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal the Board of Directors and Board of Commissioners
11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur of Issuers or Public Companies, and (ii) Articles 11
bahwa para anggota Direksi/Dewan diangkat dan and 14 of the Company’s Articles of Association,
diberhentikan oleh RUPS which stipulate that the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners are
appointed and dismissed by the GMS.
2. Persetujuan atas Perubahan Data Perseroan 2. Approval of the Amendment to the Company’s Data in
sehubungan dengan Perubahan Pemegang Saham relation to the Change of Controlling Shareholder, as
Pengendali yang dituangkan dalam Akta Notaris set forth in a Notarial Deed
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan (i) pasal 19 ayat (1) Undang- This agenda item is based on the provisions of (i)
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on
yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar Limited Liability Companies, which stipulates that any
3
Page 4
dan/atau data Perseroan ditetapkan berdasarkan amendment to the Articles of Association and/or
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) Company data shall be resolved by a resolution of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor General Meeting of Shareholders; and (ii) Financial
9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Services Authority Regulation No. 9/POJK.04/2018
Terbuka, sepanjang relevan dengan perubahan on the Takeover of Public Companies, insofar as
Pemegang Saham Pengendali relevant to the change of the Controlling Shareholder.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company does not send a separate invitation to
kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap the shareholders. This announcement shall be
sebagai undangan. considered as the official invitation.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat 2. Shareholders entitled to attend the Meeting are those
adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang whose names are recorded in the Company’s
Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan Shareholders Register and/or shareholders whose
pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek shares are held in the securities sub-account of PT
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close
Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 of trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on
Maret 2026. March 16, 2026.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat 3. Meeting materials related to the Agenda will be
pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan available on the Company’s website at:
https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman/ https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman/
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai 4. The Company facilitates the conduct of the Meeting as
berikut: follows:
a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang a. The Company advises Shareholders whose
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang shares are in the collective custody of KSEI and
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif are entitled to attend the Meeting to grant power
KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas of attorney to an appointed representative of the
yang ditunjuk oleh Biro Administasi Efek Perseroan Company’s Securities Administration Bureau, PT
yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Adimitra Jasa Korpora, via the KSEI Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) at
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/ as the mechanism for
yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme electronic proxy submission.
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.
b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri b. In the event that Shareholders wish to attend the
Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, they
pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa may download the proxy form from the
4
Page 5
yang terdapat dalam situs web Perseroan Company’s website at:
https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman/ https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman/
c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris c. Members of the Board of Directors, Board of
dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak Commissioners, and Company employees are
sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. not allowed to act as proxies for Shareholders at
this Meeting.
d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya d. Shareholders or their legal proxies attending the
akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Meeting are required to submit a copy of their
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal Identity Card (KTP) or other valid identification to
lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki the Meeting Officer prior to entering the Meeting
Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang room. Shareholders who are legal entities must
berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan bring a copy of their Articles of Association and its
(fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan- amendments, including the latest composition of
perubahannya termasuk susunan pengurus management.
terakhir.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, 5. A Notary, assisted by the Company’s Securities
akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara Administration Bureau, will verify and count votes on
setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan each agenda item during the Meeting, including those
keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang cast by Shareholders through eASY.KSEI as referred
berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh to in point 3 above.
Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 diatas.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, To ensure an orderly Meeting, Shareholders or their valid
Pemegang Saham atau kuasa- kuasanya yang sah dimohon proxies are kindly requested to be present at the Meeting
dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat- venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. begins.
Bekasi 17 Maret 2026 / March 17, 2026
Direksi Perseroan / Board of Director
PT Asri Karya Lestari Tbk
5
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.