Back to announcement
20231011_BNGA_Pemanggilan RUPS_31448179_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INVESTOR DAILY – KAMIS 12 OKTOBER 2023 | 5
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar (“AD”) dalam pelaksanaan In connection with the failure to meet the quorum as stipulated in Article 13 paragraphs 13.5.a and 13.5.b of the Articles of Association (“AOA”) in
Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) yang telah the implementation of the First Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk domiciled in South Jakarta
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 (“Rapat Pertama”), oleh karenanya Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang (the “Company”) which was held on Monday, 9 October 2023 (the “First Meeting”), therefore the Board of Directors of the Company hereby invites the
Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang akan diselenggarakan pada: shareholders to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023 Day, Date : Thursday, 19 October 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M Venue : Meeting Room, M Floor
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta – 12190
Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System Mechanism : Physical meeting at the place mentioned above and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat Kedua”. hereinafter referred to as the “Second Meeting”.
Mata Acara dan Penjelasannya Agenda and Explanations:
1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”). 1. Approval of Capital Increase without Non Pre-emptive Rights (“Non Pre-emptive Rights Issue”).
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Pursuant to the provisions under: (i) Article 41 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 (“the Company Law”), of the Financial Services Authority Regulation
No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka (“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”) No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum of the Public Companies with the Pre-emptive Rights and Article 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of GMS of Public
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”); Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham free float berdasarkan Peraturan Bursa Companies (“POJK No. 15/2020”); In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under the Indonesia Stock Exchange Regulation Number
Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will propose to the Meeting to:
akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh a) Issue a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) new shares with a mechanism without pre-emptive rights; b) Granting
sembilan ribu) lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares;
substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, c) Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights.
untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi Perseroan dalam rangka Disclosure of Information of the Company in the event of Non Pre-emptive Rights Issue as well as the Changes and/or Additional Information on the
PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang
Disclosures of Information of the Non Pre-emptive Rights Issue can be seen in the Meeting’s materials that have been uploaded on the Company’s
telah diunggah di situs web Perseroan.
website.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b AD Perseroan):
Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.5.a and 13.5.b of the AOA of the Company):
a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
Pemegang Saham Independen. a. The Second Meeting can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent
Shareholders.
b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen. b. The Second Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the
Independent Shareholders.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Amendment to the Articles of Association of the Company.
Penjelasan:
Explanation:
Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan meminta
persetujuan kepada Rapat untuk: Pursuant to the provisions under Article 42 paragraph 2 of the Company Law, Article 4 paragraph 4.2. point b of the Company’s AOA and Article 41 of the
a. Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan. POJK 15/2020; the Company will obtaining approval to the Meeting for:
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh a. Amendment to the Article 4 paragraph 4.2. point b in the Company’s AOA.
Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan b. Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the Meeting decisions and recomposing
ketentuan perundang-undangan. the entire Articles of Association of the Company, notify to the authorities, and perform any necessary actions in accordance with the laws and
Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan. regulations.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.a dan ayat 13.2 AD Perseroan): The draft for changes to the Company’s AOA are presented separately and can be viewed and downloaded on the Company’s Website.
a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.1.a and 13.2 of the Company’s AOA):
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. a. The Meeting can be held if attended by the Shareholders or their authorized proxy who represents at more than 1/2 (one half) of total shares issued by
b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/ the Company.
atau diwakili dalam Rapat. b. The Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/
Bahwa pada Rapat Pertama, Mata Acara Kedua mencapai kuorum namun tidak dapat dilaksanakan oleh karena berkaitan dengan Mata Acara Pertama represented at the Meeting.
yang tidak mencapai korum. In the First Meeting, the Second Agenda reached quorum but could not be implemented because it was related to the First Agenda which did not reach
Sehingga Mata Acara Kedua ini mengacu pada ketentuan kuorum dan keputusan Rapat Pertama. quorum.
Ketentuan Umum: Therefore, the Second Agenda refers to the quorum provisions and the decision of the First Meeting.
1. Pemanggilan Rapat Kedua (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK General Provisions:
No.15/2020 juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang 1. This Second Meeting Invitation (the “Invitation”) constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2) of the
Saham Perseroan (“Pemegang Saham”). Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No.15/2015 in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company’s AOA, and therefore
2. Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Kedua adalah Pemegang it is not necessary to extend a separate invitation to the Company’s Shareholders (the “Shareholders”).
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam 2. Shareholders (independent and non-independent) who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Second Meeting, the Shareholders
Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB. who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of
3. Penyelenggaraan Rapat Kedua Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Wednesday, 11 October 2023 at 4.00 p.m. Western
(https://akses.ksei.co.id/), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesian Time.
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”) juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. 3. The implementation of the Company’s Second Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can be accessed on the AKSes KSEI
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat Kedua, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: website (https://access.ksei.co.id/), with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General
a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No.16/2020”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company’s AOA.
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau 4. Shareholders participation in the Second Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b. a. attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI application; or
Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memilih hadir dalam Rapat Kedua dengan dengan cara sebagaimana dimaksud b. attend the Meeting physically; or
butir 4.b atau 4.c, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan c. attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.
(https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html). Bagi Pemegang Saham Independen yang sebelumnya telah menyerahkan Surat Pernyataan
Pemegang Saham Independen pada saat Rapat Pertama, maka untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali. For the Independent Shareholders or their proxy to prefer attend the Second Meeting with the mechanism as referred to in point 4.b or 4.c, must submit a
Statement Letter of Independent Shareholder which can be downloaded from the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html).
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud
In terms of the Independent Shareholders who have previously submitted an Statement Letter of Independent Shareholder at the First Meeting, they
pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
are not required to submit it to the Second Meeting.
a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI; 5. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanisms as referred to
point 4.a. with due observance to the following matters:
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang
belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); a. Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). For the Shareholders who have not been
situs web AKSes KSEI. registered, please register by accessing the AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/);
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu which can be
AKSes KSEI. founded on the AKSes KSEI website.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI
4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: website.
a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB (“Batas 6. Shareholders or their proxy who will attend the Second Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.a., should
Waktu Deklarasi Kehadiran”) dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas observe the following provisions:
Waktu Deklarasi Kehadiran; a. The Company’s Shareholders can declare their electronic attendance until 18 October 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time (“Deadline
b. Untuk: for Attendance Declaration”), and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance
(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Declaration;
(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara untuk minimal untuk b. For:
1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; (i) The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
(iii) Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, (ii) The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the
tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Deadline for Attendance Declaration;
Waktu Deklarasi Kehadiran; (iii) Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have received their proxy from the Company’s Shareholders,
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah but such Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; (iv) The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have received its proxy from the Company’s Shareholders
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat Kedua paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB. that have their vote through eASY.KSEI application;
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau must register through eASY.KSEI application on the Second Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western Indonesian Time.
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Kedua secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
c. Any delay or failure in the process of electronic registration for any reason will result in the Shareholders or their proxy not being permitted to
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat electronically attend the Second Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.
Kedua secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan)
7. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxy that will attend the Second Meeting
yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
physically, are required to provide the Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card (“ID”) or proof of valid
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan: personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before entering the Meeting venue.
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham 8. Shareholders may be represented by their proxy, by:
dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat
ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility. Shareholders
Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota may declare their proxy and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for the Meeting’s agenda or revoke the
Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; proxy electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration. The party who can
atau be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, member of the BOD and employees of the
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/ Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
gcg/egm.html), dengan ketentuan: b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website
1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html), with the following terms:
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang 1) Any member of the BOC, member of the BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but
Saham); any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya 2) Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
dengan suara yang berbeda; 3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the
3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan Government of the Republic of Indonesia;
resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; 4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received
4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima by the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities
Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Administrative Bureau (“BAE”) PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan
Efek (“BAE”) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Setiabudi – South Jakarta 12950 – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id; 5) The proxy of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: a) Copy of the valid Articles of Association;
a. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
b. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan the Company’s policy.
tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
In terms of the Shareholders who have previously filled out and submitted a POA (as referred to in point 8.b.) at the First Meeting, they are not
9. Bagi Pemegang Saham yang sebelumnya telah mengisi dan menyerahkan Surat Kuasa (sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b di atas) pada saat required to re-submit it to the Second Meeting.
Rapat Pertama, maka untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Kedua
9. For Shareholders who have previously filled out and submitted a Power of Attorney (as referred to in point 8.b above) at the First Meeting, the Second
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes
KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan: Meeting is not required again. Shareholders or their proxies can watch the implementation of the ongoing Second Meeting through the Zoom webinar
by accessing the eASY.KSEI menu, submenu on the AKSes KSEI website or the Tayangan RUPS menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 18 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB; provisions:
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
a. Shareholders or their proxy have been registered on the eASY.KSEI application no later than 18 October 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian
Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat Kedua melalui Tayangan RUPS tetap
Time;
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
dalam aplikasi eASY.KSEI; b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants’ attendance will be determined on a first come first serve
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara basis. For the Shareholders or their proxy who cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the
perhitungan kuorum kehadiran Rapat Kedua. eASY.KSEI application;
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya c. Shareholders or their proxy who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. registered in eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be
counted in the attendance quorum for the Second Meeting.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/
atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku 10. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxy are suggested to use the
terhadap pelaksanaan Rapat Kedua, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Kedua secara Mozilla Firefox browser.
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut. 11. If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI application, or changes to any regulations,
12. Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri guidelines and/or explanations of KSEI related to the electronic meetings through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the
Rapat Kedua secara fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat Second Meeting, and all the provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic Second Meeting through the eASY.
Kedua, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai KSEI application are deemed to be adjusted to such changes.
berikut: 12. In compliance with POJK No.16/2020, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas Second Meeting physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Second Meeting physically, must
ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak follow the protocol in the Meeting’s venue as set out by the Company as stated in the Meeting’s Rules of Conduct, among others:
Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya a. Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still
untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. Surat Kuasa yang telah diisi dan diserahkan exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the “Independent Party”) by completing and signing
pada saat Rapat Pertama masih berlaku untuk Rapat Kedua, sehingga pemenuhan Surat Kuasa untuk Rapat Kedua tidak diwajibkan kembali. the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by
b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran the Independent Party. The POA that has been filled out and submitted at the First Meeting is still valid for the Second Meeting, so fulfillment of
selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang the POA for the Second Meeting is not mandatory.
hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak b. To ease the administration arrangement and Meeting’s orderliness, Shareholders or their proxy must register their attendance no later than
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. 1.00 p.m. Western Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the
dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau dapat diperoleh dengan mengajukan attendance quorum.
permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
13. All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html)
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang and eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or may be retrieved by submitting a written
disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.
sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which are provided
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi in the video illustration, both available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) since the date of this Invitation.
dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan
(https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html). 15. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have
not been conveyed through this Invitation, it will be further announced in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html).
Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu
pelaksanaan Rapat Kedua, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Kedua. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh In accordance with Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, venue and schedule of the Second
Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata Meeting, as such the Shareholders or their proxy may participate in the Second Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company’s
acara Rapat Kedua. Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process for all Second Meeting’s agenda.
Jakarta, 12 Oktober 2023 Jakarta, 12 October 2023
Direksi Board of Directors
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11 Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta, Phone (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs web: www.cimbniaga.co.id E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id
Ukuran : 8 kolom x 540 mmk Terbit : 12 Oktober 2023
Media : Investor Daily File : D15
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.