Back to announcement
20231012_PTMP_Perubahan Profesi Penunjang_31448230_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMAMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF TREATURE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
TAHUNAN
(“RUPST”) (“AGMS”)
PT MITRA PACK Tbk. (“Perseroan”) telah PT MITRA PACK Tbk. (the “Company”)
mengadakan RUPST, has convened an AGMS,
Pada :
On :
Hari/tanggal : Senin, 26 Juni 2023. Day/date : Monday, 26 June 2023.
Tempat : Kantor Operasional Place : Operational Office of PT Mitra Pack, Tbk.
PT Mitra Pack, Tbk. Jl. Dr. Sitanala No. 11, Tangerang 15129
Jl. DR. Sitanala No. 11,
Tangerang 15129 Time: 10.11 – 11.09 WIB
Pukul : 10.11 – 11.09 WIB
Agenda of the AGMS:
Mata Acara RUPST :
1. Approval and ratification of the
1. Persetujuan dan pengesahan atas Company's Annual Report, including the
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Financial Statements and Supervisory
didalamnya Laporan Keuangan dan
Report of the Company's Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners for the financial year
Komisaris Perseroan untuk tahun buku ending December 31, 2022 and the
yang berakhir pada tanggal 31 granting of full release and discharge
Desember 2022 serta pemberian (acquit et decharge) to all members of the
pelunasan dan pembebasan tanggung Board of Directors and the Board
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) Commissioner of the Company for the
kepada seluruh anggota Direksi dan
management and supervisory actions that
Dewan Komisaris Perseroan atas have been carried out during the financial
tindakan pengurusan dan pengawasan year ending December 31, 2022.
yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Approval of the determination of the use
Desember 2022. of the Company's net profit for the financial
2. Persetujuan atas penetapan year ending December 31, 2022.
penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 3. Approval of the determination of salary
tanggal 31 Desember 2022. and/or honorarium and allowances for the
3. Persetujuan atas penetapan gaji 2023 financial year and tantiem for the
dan/atau honorarium serta tunjangan 2022 financial year for members of the
untuk tahun buku 2023 serta tantiem
Company's Board of Directors and Board
untuk tahun buku 2022 kepada anggota of Commissioners.
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 2
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4. Approval of the appointment of a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Registered Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar yang (including Registered Public Accountants
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik incorporated in a Registered Public
Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Accounting Firm) to audit/examine the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Company's Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal
financial year ending December 31, 2023.
31 Desember 2023.
5. Laporan dan pertanggungjawaban 5. Reports and accountability for Realization of the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Use of Public Offering Proceeds.
Penawaran Umum.
The presence of members of the Company's
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan : Commissioners:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Board of Directors present at the Meeting:
President Director: ARDI KUSUMA
Direktur Utama: ARDI KUSUMA
Director : EDWARD KUSUMA
Direktur :EDWARD KUSUMA
Director: CINDY KUSUMA
Direktur :CINDY KUSUMA
Direktur :ILHAM DJAJA Director : ILHAM DJAJA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir Board of Commissioners present at the Meeting:
dalam Rapat :
Komisaris Utama : JESSICA KUSUMA President Commissioner : JESSICA
Komisaris :TUNGGA WIJAYA KUSUMA
Komisaris Independen : GILBERT RELY Commissioner : TUNGGA WIJAYA
Independent Commissioner : GILBERT RELY
Pemimpin Rapat :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Meeting Leader :
Perseroan dipimpin oleh Tuan GILBERT The Company's Annual General Meeting of
RELY, selaku Komisaris Independen Shareholders is chaired by Mr. GILBERT RELY,
Perseroan. as the Company's Independent Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Attendance of Shareholders :
Perseroan telah dihadiri oleh para -The Company's Annual General Meeting
pemegang saham dan/atau kuasa
of Shareholders was attended by
pemegang saham yang mewakili
shareholders and/or their proxies
2.622.729.200 saham atau 82,76% dari
3.169.200.000 saham yang merupakan representing 2,622,729,200 shares or
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh 82.76% of the 3,169,200,000 shares which
Perseroan. are all shares issued by the Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau
Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham diberi kesempatan -Shareholders and/or their proxies are
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau given the opportunity to ask questions
pendapat untuk tiap mata acara Rapat. and/or opinions for each agenda of the
Meeting.
Page 3
Mata Acara Pertama: First Agenda:
-Terdapat 1 (satu) pemegang saham -There is 1 (one) shareholder and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang shareholder's proxy who asks questions
mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions.
pendapat.
Mata Acara Kedua sampai dengan Mata
Second Agenda to Fourth Agenda:
Acara Keempat:
-There were no shareholders and/or proxy
-Tidak terdapat pemegang saham
shareholders who raised questions and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang
opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.
Mata Mata Acara Kelima: Fifth Agenda Item:
-Terdapat 1 (satu) pemegang saham -There is 1 (one) shareholder and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang shareholder's proxy who asks questions
mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions
pendapat
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Decision Making Mechanism :
-Pengambilan keputusan seluruh mata
acara dilakukan berdasarkan musyawarah -Decisions for all agenda items are made
untuk mufakat, dalam hal musyawarah based on deliberations for consensus, in
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan the event that deliberations for consensus
keputusan dilakukan dengan pemungutan are not reached, decisions are made by
suara. voting.
Hasil Pemungutan Suara : Voting Results:
Mata Acara Pertama sampai dengan The First Agenda to the Fifth Agenda
Mata Acara Kelima
Jumlah suara tidak setuju : 17.000 suara. Number of votes disagree: 17,000 votes.
Jumlah suara abstain : 0 Abstentions: 0 votes. Approval votes:
suara.Jumlah suara setuju : 2.622.712.200 2,622,712,200 votes.
suara.
So that the total agreed votes:
Sehingga total suara setuju : 2,622,712,200 votes or 99.999% or more
2.622.712.200 suara atau sebesar than 1/2 (one half) of the total shares with
99,999% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) voting rights present at the Meeting.
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
Page 4
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Mata Acara Pertama First Agenda
I. Menyetujui Laporan Tahunan,
termasuk: I. Approve the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. The Financial Statements which include
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi the Company's Balance Sheet and Profit
Perseroan untuk tahun buku yang and Loss Statement for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ending December 31, 2022 which have
2022 yang telah diaudit oleh Kantor been audited by the Public Accounting Firm
Akuntan Publik Maurice Ganda Maurice Ganda Nainggolan & Partners in
Nainggolan & Rekan sesuai dengan accordance with their report Number
laporannya Nomor 00040/2.1104/AU.1/05/1292- 1/1/IV/2023,
00040/2.1104/AU.1/05/1292- April 18, 2023 which has given a fair
1/1/IV/2023, tanggal 18 April 2023 opinion in all material respects, which is
yang telah memberikan opini wajar contained in the 2022 Annual Report; And
dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan
2022; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan 2. Report on the Supervisory Tasks of the
Dewan Komisaris, untuk tahun buku Board of Commissioners, for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ending December 31, 2022 which is
Desember 2022 yang termuat dalam contained in the 2022 Annual Report.
Laporan Tahunan 2022.
II. Memberikan pelunasan dan
II. Provide release and discharge of
pembebasan tanggung jawab (acquit
responsibility (acquit et decharge) to
et decharge) kepada anggota Direksi
members of the Board of Directors for their
atas tindakan pengurusan dan
management actions and to members of
kepada anggota Dewan Komisaris
the Company's Board of Commissioners
Perseroan atas tindakan
for their supervisory actions carried out
pengawasan yang dilakukan selama
during the financial year ending December
tahun buku yang berakhir pada
31, 2022, as long as these actions are
tanggal 31 Desember 2022,
recorded in the Annual Report and Report
sepanjang tindakan-tindakan
The Company's finances for the financial
tersebut tercatat dalam Laporan
year ending December 31, 2022 and its
Tahunan serta Laporan Keuangan
supporting documents.
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta dokumen pendukungnya.
Mata Acara Kedua
Second Agenda
I. Menetapkan bahwa sesuai dengan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi I. Stipulates that in accordance with the
Perseroan untuk tahun buku yang Company's Balance Sheet and Profit and
berakhir pada tanggal 31 Desember Loss Statement for the financial year
2022, yang telah diaudit oleh Kantor ending December 31, 2022, which has
Akuntan Publik Maurice Ganda been audited by the Public Accounting Firm
Nainggolan & Rekan, laba bersih Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, net
profit
Page 5
perseroan dalam tahun buku yang berakhir the Company in the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2022 adalah December 31, 2022 amounted to IDR
sebesar Rp11.479.978.527,00 (“Laba 11,479,978,527.00 (“2022 Net Profit”).
Bersih 2022”).
II. Menetapkan penggunaan Laba
II. Determine the use of 2022 Net Profit as
Bersih 2022 sebagai berikut:
follows:
1. Tidak membagikan dividen
1. Not distributing cash dividends to the
tunai kepada para pemegang
Company's shareholders;
saham Perseroan;
2. An amount of IDR 1,147,997,853.00 is
2. Sebesar Rp1.147.997.853,00
set aside for a reserve fund;
disisihkan untuk dana
cadangan;
3. Sebesar Rp10.331.980.674,00 3. An amount of IDR 10,331,980,674.00 is
dimasukkan dan dibukukan entered and recorded as retained earnings,
sebagai laba ditahan, untuk to increase the Company's working capital.
menambah modal kerja
Perseroan.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
I. Memberikan kuasa dan wewenang I. Granted power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners to
untuk menentukan besarnya gaji, determine the amount of salaries and
dan tunjangan untuk para anggota allowances for members of the Board of
Direksi yang menjabat dalam dan Directors serving in and during the 2023
selama tahun buku 2023, dengan financial year, taking into account the
memperhatikan rekomendasi dari recommendations of the Remuneration
Komite Remunerasi dan Nominasi. and Nomination Committee.
II. Memberikan kuasa dan wewenang II. Granted power and authority to PT
kepada PT KENCANA USAHA KENCANA USAHA SENTOSA, as the
SENTOSA, selaku pemegang saham current majority shareholder in the
mayoritas dalam Perseroan pada Company to determine the amount of
saat ini untuk menentukan besarnya salary or honorarium and allowances for
gaji atau honorarium dan tunjangan members of the Board of Commissioners
untuk para anggota Dewan serving in and during the 2023 financial
Komisaris yang menjabat dalam dan year, with an increase not exceeding 5%
selama tahun buku 2023, dengan from the financial year beforehand and to
kenaikan tidak melebihi 5% dari determine the allocation, taking into
tahun buku sebelumnya serta untuk account the recommendations of the
menetapkan alokasinya, dengan Remuneration and Nomination Committee.
memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. The amount of salary or honorarium and
III. Besarnya gaji atau honorarium dan benefits that will be
tunjangan yang akan
Page 6
diberikan oleh Perseroan kepada given by the Company to members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of
Perseroan yang menjabat dalam dan Commissioners of the Company who serve
selama tahun buku 2023 akan dimuat in and during the 2023 financial year will be
dalam Laporan Tahunan untuk tahun included in the Annual Report for the 2023
buku 2023. financial year.
Fourth Agenda
Mata Acara Keempat
To grant power and authority to the Board
Memberi kuasa dan wewenang kepada of Commissioners to appoint and/or
Dewan Komisaris untuk menunjuk replace a Registered Public Accountant
dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Office at the Financial Services Authority
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (including a Registered Public Accountant
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di at the Financial Services Authority that is
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung incorporated in the said Registered Public
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar Accountant Firm) that will audit/examine
tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa the books and records of the Company for
the year book ending on 31 December
buku dan catatan Perseroan untuk tahun
2023 and determines the amount of
buku yang berakhir pada tanggal 31
honorarium and other conditions regarding
Desember 2023 serta menetapkan the appointment of a Registered Public
besarnya honorarium dan syarat lainnya Accountant Office at the Financial
tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Services Authority (including a Registered
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Public Accountant at the Financial
tersebut (termasuk Akuntan Publik Services Authority who is incorporated in
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang the Registered Public Accountant Office)
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik taking into account the recommendations
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan of the Audit Committee and applicable
rekomendasi Komite Audit dan peraturan laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Fifth Agenda
Mata Acara Kelima
Receive well the report on the realization of
Menerima dengan baik laporan realisasi
the use of funds from the Company's initial
penggunaan dana hasil penawaran umum
public offering.
saham perdana Perseroan.
Jakarta, 26 June 2023
Jakarta, 26 Juni 2023
PT Mitra Pack, Tbk PT Mitra Pack, Tbk
Direksi Perseroan Company Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2023 · 10:11–11:09 |
| Present | 2,622,729,200 (82.76%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
275 ms
12 Sep 2026 22:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.76',
'shares_present': '2622729200',
'time_end': '11:09:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk. Jl. DR. Sitanala No. 11, '
'Tangerang 15129 Time: 10.11 11.09 WIB'}