Back to announcement
20231012_ARCI_Perubahan Profesi Penunjang_31448243_lamp9.pdf
Other Text extracted ARCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 50
Page 1
Page 2
Page 3
Nomor 19 tanggal enam Maret dua ribu dua belas --------
(6-3-2012), Tambahan Nomor 6799; ----------------------------------------------------------
-Akta Nomor 2515 tanggal enam belas Desember dua
ribu tiga belas (16-12-2013), dibuat di hadapan ----
EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ---------------------------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusan Nomor ----------------------------------------------------------------------------
AHU-68375.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal dua puluh ----
tujuh Desember dua ribu tiga belas (27-12-2013) ----
dan pemberitahuannnya telah disampaikan kepada --------
dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-01268 tanggal ---------------
sepuluh Januari dua ribu empat belas (10-1-2014);
-Akta Nomor 19 tanggal tujuh Agustus dua ribu ------------
empat belas (7-8-2014), dibuat di hadapan JOSE --------
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister --------------------------------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----------------------
Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----------------------
Keputusan Nomor AHU-06658.40.20.2014 dan -----------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ------------
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam surat Nomor AHU-05228.40.21.2014, keduanya
tanggal delapan belas Agustus dua ribu empat ---------------
belas (18-8-2014); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Page 4
-Akta Nomor 2 tanggal dua Februari dua ribu lima
belas (2-2-2015), dibuat di hadapan JOSE DIMA ------------
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------------
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------------
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor
AHU-0001856.AH.01.02.TAHUN 2015 dan ------------------------------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ------------
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0007554, kedunya ----
tanggal empat Februari dua ribu lima belas ----------------------
(4-2-2015); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 92 tanggal lima belas Agustus dua ------------
ribu enam belas (15-8-2016), dibuat di hadapan --------
EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ------------------------------------
AHU-AH.01.03-0072203 tanggal enam belas Agustus ----
dua ribu enam belas (16-8-2016); ----------------------------------------------------------
-Akta Nomor 63 tanggal dua puluh satu November --------
dua ribu enam belas (21-11-2016), dibuat di -------------------
hadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister -------------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang ------------------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ------------
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
3
Page 5
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0102477 tanggal --------
dua puluh lima November dua ribu enam belas -------------------
(25-11-2016); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 28 tanggal sembilan Februari dua ribu
dua puluh satu (9-2-2021), dibuat di hadapan ---------------
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan --------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----------------------
Keputusan Nomor AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 ----
dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0087044, keduanya
tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu
(10-2-2021); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 54 tanggal enam belas Desember dua --------
ribu dua puluh satu (16-12-2021), dibuat di -------------------
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---------------
telah disampaikan kepada dan diterima oleh ----------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor
AHU-AH.01.03-0488316 tanggal dua puluh Desember ----
dua ribu dua puluh satu (20-12-2021);--------------------------------------------
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 78 -------------------
tanggal dua puluh enam April dua ribu dua puluh dua ----
(26-4-2022), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang --------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan --------------------------
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -----
4
Page 6
Nomor AHU-AH.01.09-0011448 tanggal sebelas Mei dua --------
ribu dua puluh dua (11-5-2022) (selanjutnya disebut ----
“Perseroan”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berada di Grand Ballroom, Four Seasons Hotel Lantai 5,
Jalan Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta 12710, untuk ----
membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang ---------------
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --------
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”),
Rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal dan jam -----------
serta tempat sebagaimana disebutkan di atas. -------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan ------------------
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Dewan Komisaris Perseroan: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan KENNETH RONALD KENNEDY CRICHTON, lahir ----
di Ottawa, pada tanggal dua belas Juli seribu
sembilan ratus enam puluh dua (12-7-1962), --------
warga negara Australia, swasta, bertempat -----------
tinggal di Australia, 63 Carlton Terrace, -----------
Wynnum Queensland 4178, Australia, pemegang ----
paspor negara Australia Nomor RA1878589, ---------------
untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Komisaris ---------------
Utama Perseroan; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan RIZKI INDRAKUSUMA, lahir di Jakarta, -----------
pada tanggal dua puluh lima April seribu ---------------
sembilan ratus delapan puluh satu ----------------------------------------
(25-4-1981), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Puri
Casablanca Unit 1708, Rukun Tetangga 004, -----------
5
Page 7
Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, -----------
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang --------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------
Kependudukan 3174012504810007; ----------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Wakil -----------------------------
Komisaris Utama Perseroan; ------------------------------------------------------------------
3. Tuan Doktor Insinyur BAMBANG SETIAWAN, lahir
di Bandung, pada tanggal dua puluh satu Maret
seribu sembilan ratus lima puluh satu -------------------------
(21-3-1951), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Dago ---------------
Pojok Nomor 69/161B, Rukun Tetangga 002, ---------------
Rukun Warga 003, Kelurahan Dago, Kecamatan --------
Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan 3273022103510001, untuk --------
sementara berada di Jakarta;-------------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Komisaris ---------------
Independen Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan HAMID AWALUDDIN, lahir di Pare-Pare, -----------
pada tanggal lima Oktober seribu sembilan -----------
ratus enam puluh dua (5-10-1962), warga ------------------
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Jaya Mandala V Nomor 17-A,
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, -----------------------------
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, -----------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------------------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------------
3175070510620009;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Komisaris ---------------
6
Page 8
Independen Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------
-Turut hadir melalui platform eASY.KSEI:------------------------------------
1. Tuan ABED NEGO, lahir di Pangkal Pinang, pada
tanggal dua puluh delapan Juli seribu -------------------------
sembilan ratus tujuh puluh empat (28-7-1974),
warga negara Indonesia, swasta, bertempat -----------
tinggal di Gading Park View Blok ZE-10/5, -----------
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, -----------------------------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa --------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------------
3172062807740002;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Komisaris ---------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan JHONI GINTING, lahir di Medan, pada ----------------
tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus -
enam puluh satu (12-6-1961), warga negara ------------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -------------------
Pesona Khayangan Blok F-A Nomor 1, Rukun ----------------
Tetangga 012, Rukun Warga 028, Kelurahan ----------------
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------------
3276051206610008;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Komisaris ---------------
Independen Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------
II. Direksi Perseroan: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan RUDY SUHENDRA, lahir di Teluk Betung, --------
pada tanggal tiga puluh satu Januari seribu ----
sembilan ratus delapan puluh satu ----------------------------------------
7
Page 9
(31-1-1981), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Gold Coast ---------------
Avenue Nomor 50B Bukit Golf Mediterania ------------------
Pantai Indak Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------------------------
Kependudukan 3172013101810010; ----------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan CHRISTIAN EMANUEL DAVID SOMPIE, lahir di
Manado, pada tanggal dua puluh sembilan ------------------
Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----------
sembilan (29-12-1969), warga negara --------------------------------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------------------
Manado, Jalan Toar Lingkungan VI, Rukun ------------------
Tetangga 000, Rukun Warga 006, Kelurahan ---------------
Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota ------------------
Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pemegang -----------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------
Kependudukan 7171042912690001, untuk -----------------------------
sementara berada di Jakarta;-------------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Direktur ------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tuan HIDAYAT DWIPUTRO SULAKSONO, lahir di -----------
Magelang, pada tanggal delapan September ---------------
seribu sembilan ratus delapan puluh dua ------------------
(8-9-1982), warga negara Indonesia, swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anda ---------------
Buntu Nomor 9 I, Rukun Tetangga 007, Rukun --------
8
Page 10
Warga 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan ---------------
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------------------------
Kependudukan 3174020809820003;------------------------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Direktur ------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan SCOTT GERALD ATKINSON, lahir di Sydney,
pada tanggal empat April seribu sembilan ---------------
ratus tujuh puluh (4-4-1970), warga negara --------
Australia, swasta, bertempat tinggal di ------------------
Minahasa Utara, Desa Winuri, Kecamatan ----------------------
Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, -----------
Provinsi Sulawesi Utara, pemegang paspor ---------------
negara Australia Nomor PB4099525 dan Izin -----------
Tinggal Terbatas Elektronik 2C21SB0047-X, -----------
untuk sementara berada di Jakarta;----------------------------------------
-hadir dalam jabatannya selaku Direktur ------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Para pemegang saham Perseroan: ----------------------------------------------------------------------
1. Tuan YUNIARO WARUWU, lahir di Pulau Nias, ------------
pada tanggal dua puluh enam Juni seribu -------------------
sembilan ratus tujuh puluh empat (26-6-1974),
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------
tinggal di Tangerang, Buana Gardenia Blok B4 -
Nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,
Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota ----------------
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------------------------
Kependudukan 3671112606740005, untuk ------------------------------
sementara berada di Jakarta; ------------------------------------------------------------
9
Page 11
-menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------------
bertindak berdasarkan: --------------------------------------------------------------------------------
a. “Surat Kuasa”, dibuat di bawah tangan, --------
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, berdasarkan --------------------------
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham (KTUR) Nomor ------------------------------------------------
ARCI-BMAN1-BMRC, untuk 14.901.000.000 ------------
(empat belas miliar sembilan ratus satu ----
juta) saham milik perseroan terbatas yang
akan disebutkan di bawah ini;--------------------------------------------
b. “Surat Kuasa”, dibuat di bawah tangan, --------
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, berdasarkan --------------------------
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham (KTUR) Nomor ------------------------------------------------
ARCI-AI001-02WD, untuk 2.221.490.000 (dua
miliar dua ratus dua puluh satu juta ----------------
empat ratus sembilan puluh ribu) saham --------
milik perseroan terbatas yang akan -----------------------
disebutkan di bawah ini;--------------------------------------------------------------
c. “Surat Kuasa”, dibuat di bawah tangan, --------
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, berdasarkan --------------------------
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham (KTUR) Nomor ------------------------------------------------
ARCI-KI001-9A62, untuk 1.500.000.000 ----------------
(satu miliar lima ratus juta) saham milik
perseroan terbatas yang akan disebutkan ----
di bawah ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
d. “Surat Kuasa”, dibuat di bawah tangan, --------
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, berdasarkan --------------------------
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham (KTUR) Nomor ------------------------------------------------
ARCI-AI001-02RH, untuk 3.660.000 (tiga --------
juta enam ratus enam puluh ribu) saham --------
milik perseroan terbatas yang akan -----------------------
disebutkan di bawah ini;--------------------------------------------------------------
e. “Surat Kuasa”, dibuat di bawah tangan, --------
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, berdasarkan --------------------------
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham (KTUR) Nomor ------------------------------------------------
ARCI-HSBC-171E, untuk 2.483.500.000 (dua -
miliar empat ratus delapan puluh tiga ------------
juta lima ratus ribu) saham milik --------------------------
perseroan terbatas yang akan disebutkan ----
di bawah ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------
selaku kuasa dari Tuan ABED NEGO dan Tuan ------------
RIZKI INDRAKUSUMA tersebut, dalam jabatan ------------
mereka masing-masing selaku Direktur dari, --------
dan karenanya sah bertindak mewakili Direksi,
selanjutnya untuk dan atas nama PT RAJAWALI ----
CORPORA, suatu perseroan terbatas yang -----------------------
didirikan berdasarkan hukum negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan --------
dan beralamat kantor terdaftar di Rajawali --------
Place, Lantai 30, Jalan Hajjah Rangkayo -------------------
Rasuna Said Kaveling B/4, Kelurahan ---------------------------------
11
Page 13
Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -------------------
Selatan, pemilik 21.109.650.000 (dua puluh --------
satu miliar seratus sembilan juta enam ratus -
lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; --------------------
2. Tuan JATI PRASETYO, lahir di Jakarta, pada --------
tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ----------------
ratus sembilan puluh tiga (17-7-1993), warga -
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ----
di Tangerang Selatan, Jalan Benda Timur 12A ----
E-34/13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013,
Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, ------------
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ----------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan 3674061707930003, untuk --------
sementara berada di Jakarta;--------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------------
bertindak selaku kuasa berdasarkan kuasa ----------------
elektronik melalui sistem yang dikelola oleh -
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) -
atau disebut juga eASY.KSEI, karenanya -----------------------
mewakili sejumlah 550.000 (lima ratus lima --------
puluh ribu) saham dalam Perseroan; --------------------------------------
3. Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan -
memberikan suara secara elektronik melalui --------
eASY.KSEI sebanyak 3.907.500 (tiga juta -------------------
sembilan ratus tujuh ribu lima ratus) saham ----
dalam Perseroan; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir ---------------
secara langsung maupun melalui eASY.KSEI sebagaimana --------
ternyata dalam daftar hadir tanggal hari ini yang telah
12
Page 14
diserahkan oleh Biro Administrasi Efek, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini. --------------------------------------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan --------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal --------
dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-4-2020), --------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK -----------
15/2020”), pokok-pokok dari tata tertib Rapat harus -----------
dibacakan sebelum Rapat dimulai untuk diketahui oleh --------
para pemegang saham dan undangan yang hadir. ------------------------------------
-Pembawa acara membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat
yang versi lengkapnya telah diunggah ke situs web ------------------
Perseroan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ----
ini. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembawa acara mempersilakan Tuan RIZKI -----------
INDRAKUSUMA, selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan -----------
yang, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris --------
Perseroan untuk memimpin Rapat (selanjutnya disebut -----------
“Pimpinan Rapat”) berdasarkan “Risalah Rapat Bersama --------
Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Audit -------------------------
PT ARCHI INDONESIA Tbk. (“Perseroan”)”, tanggal dua -----------
puluh delapan Maret dua ribu dua puluh tiga ----------------------------------------
(28-3-2023), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.-------------------------
-Selanjutnya sebelum Pimpinan Rapat membuka dengan ---------------
resmi Rapat, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, untuk menjelaskan tentang kuorum kehadiran -----------
Rapat, apakah Rapat dapat diselenggarakan sesuai ----------------------
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ------------------------------------
13
Page 15
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan bahwa memperhatikan mata ----
acara Rapat sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan --------
Rapat, untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum -------------------------
kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat
4 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat
(1) butir a POJK 15/2020, yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------
-Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta ------------
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 --------
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ---------------
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan --------
oleh Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, saya, Notaris, menyampaikan bahwa setelah
memeriksa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua --------
puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga (25-5-2023)
yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi --------
Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM;-----------------------------
2. Daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya, --------
yang disiapkan oleh Biro Administrasi Efek -------------------------
Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM; dan--------------------------------
3. Kuasa secara elektronik melalui e-proxy pada ------------------
sistem aplikasi eASY.KSEI; -----------------------------------------------------------------------------------
saham yang hadir atau diwakili, baik secara fisik ------------------
maupun elektronik, dalam Rapat berjumlah 21.114.107.500
(dua puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus
tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 85,0175458% ----
(delapan puluh lima koma nol satu tujuh lima empat lima
delapan persen) dari 24.835.000.000 (dua puluh empat --------
14
Page 16
miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham yang ----
telah ditempatkan dan disetor secara penuh dalam ----------------------
Perseroan, yang merupakan seluruh saham Perseroan ------------------
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan, dan oleh karenanya kuorum kehadiran Rapat --------
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang saya, Notaris,
sebutkan telah terpenuhi, dan dengan demikian Rapat -----------
dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara Rapat dan
usulan keputusan mata acara Rapat, serta berhak -------------------------
mengambil keputusan sehubungan dengan usulan keputusan
mata acara Rapat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa seperti yang telah ----
saya, Notaris, sampaikan, Rapat telah memenuhi -----------------------------
persyaratan kuorum kehadiran sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dan oleh karenanya --------
sah serta berhak untuk diselenggarakan. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyatakan bahwa Rapat dibuka
dengan resmi pada pukul 10.19 W.I.B. (sepuluh lewat -----------
sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat);----------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan ----
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan ---------------------------------------------------
perundang-undangan terkait yang berlaku, di mana antara
lain adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ---------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ----
“POJK”) yakni salah satunya adalah POJK 15/2020, ----------------------
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ------------------
berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----------------------------------------------
diselenggarakannya Rapat serta mata acara Rapat --------
15
Page 17
kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
“OJK”) pada tanggal empat Mei dua ribu dua puluh ----
tiga (4-5-2023) (selanjutnya disebut -----------------------------------------------
“Pemberitahuan Rapat”); -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Melakukan pengumuman tentang akan ----------------------------------------------------------
diselenggarakannya Rapat melalui situs web -------------------------
PT BURSA EFEK INDONESIA (selanjutnya disebut ------------------
“Bursa”), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---------------
INDONESIA (selanjutnya disebut “KSEI”), dan situs
web Perseroan yakni www.archiindonesia.com -------------------------
(selanjutnya disebut “situs web Perseroan”), pada
hari Kamis, tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh
tiga (11-5-2023), yang berbunyi sebagai berikut: -----
------------------------------------------------------------ “LOGO PERSEROAN ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ PT ARCHI INDONESIA Tbk ------------------------------------------------
------- PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------
PT Archi Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan
di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada
Pemegang Saham rencana diselenggarakannya Rapat --------
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) ------------------
secara elektronik pada hari Senin, tanggal 19 Juni
2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan -------------------------
memperhatikan: (i) Peraturan Otoritas Jasa -------------------------
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----------------------------
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); -----------------------------------------------
(ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara --------------------------------
16
Page 18
Elektronik (“POJK 16/2020”); serta (iii) Surat -----------
Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor ------------------
Kep-00015/BEI/01-2021 Nomor I-E tanggal 29 Januari
2021, Perseroan dengan ini pula menyampaikan ------------------
hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan paling --
kurang melalui situs web: (i) PT Kustodian ----------------
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”); (ii) PT Bursa --
Efek Indonesia; dan (iii) Perseroan, paling -------------
lambat pada tanggal Jumat, 26 Mei 2023.-------------------------------
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan --------------------
memberikan suara dalam RUPS Tahunan, namanya ---------
harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----------------
Perseroan dan/atau pada rekening efek di KSEI ------
pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 16.15 WIB.----------------------------
3. Mengacu kepada Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 ------
dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
Pemegang Saham yang merupakan 1 (satu) Pemegang
Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu --------------------
perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---------
saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata ------
acara RUPS Tahunan dimana, berdasarkan Pasal 16
ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) -------------
Anggaran Dasar Perseroan, usulan mata acara -------------
tersebut dibuat tertulis dan diterima secara ---------
patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 ---------
(tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS Tahunan, --
yaitu paling lambat pada tanggal Jumat, 19 Maei
2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketentuan Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020 dan ---------
17
Page 19
Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan ----------------
menyatakan bahwa usulan mata acara RUPS Tahunan
sebagaimana disebutkan di atas harus:--------------------------------------
a. dilakukan dengan itikad baik;----------------------------------------------------------
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------------------
c. merupakan mata acara yang membutuhkan -------------------------
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----------------------------
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata ---------------
acara RUPS Tahunan; dan--------------------------------------------------------------------------------
e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -------------------------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Memperhatikan POJK 16/2020:--------------------------------------------------------------------------
a. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham ---------------
untuk hadir memberikan suara dan kuasa ----------------------
melalui Fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”);--------------------------------------------------------------------
b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham -----------
hadir di RUPS Tahunan dengan mendeklarasikan
kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI. -------------------------
Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal -----------
Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan 1 ---------------
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan -----------
RUPS Tahunan, yaitu pada Jumat, 16 Juni 2023
pukul 12.00 WIB.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- Jakarta, 11 May 2023 ----------------------------------------------------
----------------------------------------------- PT Archi Indonesia Tbk ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ Direksi” ------------------------------------------------------------------------
3. Melakukan pemanggilan untuk menghadiri Rapat ------------------
kepada pemegang saham melalui situs web Bursa, -----------
18
Page 20
situs web KSEI, dan situs web Perseroan, pada hari
Jumat, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua -----------
puluh tiga (26-5-2023) (selanjutnya disebut ----------------------
“Pemanggilan Rapat”), yang berbunyi sebagai ----------------------
berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ “LOGO PERSEROAN ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- PT ARCHI INDONESIA TBK. -----------------------------------------------
----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
Direksi PT Archi Indonesia Tbk. (“Perseroan”), -----------
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini ----------------------
mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri --------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara --------------------------------
elektronik (“RUPS Tahunan”) yang akan --------------------------------------------
diselenggarakan pada: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023----------------------------------------------------------
Waktu : 10.00 WIB - selesai --------------------------------------------------------
Mekanisme : Daring (online) secara elektronik ----
dengan aplikasi eASY.KSEI------------------------------------
Tempat :Grand Ballroom Four Seasons Hotel -------
Lt.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan
Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus ---------------
Ibukota Jakarta 12710 ------------------------------------------------
dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut: --------
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan ----------------------------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ------------------------
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.-------------------------------
Penjelasan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir a ------
19
Page 21
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat 1
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang ----------------------------
Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan ---------
perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan ------
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --
memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata acara ---------
ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: (a) ---------
menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ----------------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------------------
Desember 2022; (b) mengesahkan Laporan Tugas ---------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk ----------------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------------------
Desember 2022; (c) mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal 31 Desember 2022; (d) memberikan ------------------------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----------------------------
sepenuhnya (volledig acquit et décharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------------
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang ------
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan ---------
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin --
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ----------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal 31 Desember 2022.---------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih ---------
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada ------
Tanggal 31 Desember 2022 dan Rencana --------------------------------------
Pencadangan (Ditentukan Penggunaannya).-------------------------------
20
Page 22
Penjelasan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran --
Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT, -----------------------------------
penggunaan laba bersih, termasuk penentuan ----------------
jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan ---------
dalam RUPS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor --------------------
Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit ------------------------
terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember -------------
2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir c ------
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ----------------
tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan --------------------
Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham ------------------------
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan
dan pemberhentian akuntan publik dan/atau --------------------
kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan --
wajib diputuskan oleh RUPS dengan -------------------------------------------------
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam --
mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan ------
untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan ----------------
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik ------
kepada Dewan Komisaris dengan wajib ------------------------------------------
memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai ------
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -------------
13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang ------
21
Page 23
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor --------------------
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan -------------
(“POJK 13/2017”) dan Peraturan Otoritas Jasa ---------
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 ----------------------------
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman ------
Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK -----------------------------------
55/2015”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium ----------------------------
dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.-------------
Penjelasan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal
23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi --
para anggota Direksi serta gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata ----------------
acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk --
mendelegasikan kewenangan penetapan besarnya ---------
gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi ---------
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk --
tahun buku 2022 kepada Dewan Komisaris dengan ------
wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 -------------
Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan --------------------
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
34/2014”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan RUPS Tahunan, Perseroan dengan ----
ini menyampaikan hal sebagai berikut:-----------------------------------------------
22
Page 24
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi RUPS ------
Tahunan. Dengan demikian, Perseroan tidak --------------------
mengirimkan surat tersendiri kepada para ------------------------
Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan -------------
Pemanggilan RUPS Tahunan ini melalui situs ----------------
Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web ------
Perseroan di www.archiindonesia.com---------------------------------------------
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili --
dengan surat kuasa dan memberikan suara dalam ------
RUPS Tahunan, namanya harus tercatat dalam ----------------
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada --------------------
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ----------------
Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 25 --
Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.-------------------------------
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 --------------------
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ------
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK -------------
16/2020”):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang Saham sangat dihimbau untuk hadir --------
dalam RUPS Tahunan secara elektronik atau -----------
dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas -----------
Electronic General Meeting System KSEI ----------------------
(“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai -------------------------
berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih ---------
dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan ------
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal ------
belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon ---------
melakukan registrasi melalui situs web -------------
23
Page 25
https://akses.ksei.co.id.----------------------------------------------------------------
2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, --
kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui ---------
situs web https://easy.ksei.co.id -------------------------------
(“e-Proxy”).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa
dan suaranya, mengubah penunjukan Kuasa ---------
dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara ---------
RUPS Tahunan, maupun mencabut kuasa, sejak
tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan hingga ---------
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja -------------
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS --------------------
Tahunan, yaitu pada Jumat, 16 Juni 2023 ---------
pada pukul 12.00 WIB.------------------------------------------------------------------------------
4) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri ------
RUPS Tahunan tanpa menggunakan mekanisme ------
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh --
formulir surat kuasa pada situs web ------------------------
Perseroan dan wajib disampaikan kepada -------------
Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, --
PT Datindo Entrycom melalui email -------------------------------
dm@datindo.com. Asli surat kuasa harus -------------
sudah diterima oleh Direksi Perseroan ----------------
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja -------------
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS --------------------
Tahunan pada pukul 12.00 WIB, yaitu pada ------
tanggal 16 Juni 2023 di kantor BAE, Jl. ---------
Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.-------------------------------
b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang --------
akan hadir secara elektronik dalam RUPS ------------------
24
Page 26
Tahunan untuk memberikan e-voting melalui -----------
eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Pemegang Saham yang termasuk di bawah ini --
harus melakukan registrasi kehadiran --------------------
secara elektronik dalam eASY.KSEI pada -------------
tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dari ----------------
pukul 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB:------------------------------------------
a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang
belum memberikan deklarasi kehadiran -----------
atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan dan ingin -----------------------------
menghadiri RUPS Tahunan secara --------------------------------
elektronik.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang
telah memberikan deklarasi kehadiran, --------
tetapi belum menetapkan pilihan suara --------
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan dan ingin menghadiri RUPS -----------
Tahunan secara elektronik.---------------------------------------------------
c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang
telah memberikan kuasa kepada ------------------------------------
Independent Representative atau -----------------------------
Individual Representative, tetapi belum
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan.------------------
d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang
telah memberikan kuasa kepada partisipan
atau intermediary (Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek) dan telah menetapkan --------
25
Page 27
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga -----------
batas waktu yang ditentukan.--------------------------------------------
2) Pemegang Saham yang telah memberikan --------------------
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada ----------------
Independent Representative atau Individual
Representative dan telah menetapkan ------------------------
pilihan suara untuk Mata Acara RUPS ------------------------
Tahunan dalam eASY.KSEI hingga batas waktu
yang ditentukan, maka yang bersangkutan ---------
atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu ------------------------
melakukan registrasi kehadiran secara ----------------
elektronik dalam eASY.KSEI.--------------------------------------------------------
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses --
registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham ------
atau Penerima Kuasanya tidak dapat ----------------------------
menghadiri RUPS Tahunan secara elektronik,
serta kepemilikan sahamnya tidak -----------------------------------
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.---------
4) Panduan pendaftaran, registrasi, -----------------------------------
penggunaan dan penjelasan lebih lanjut -------------
mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat ---------
dilihat pada situs web -----------------------------------------------------------------------
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web
https://akses.ksei.co.id.----------------------------------------------------------------
c. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan ----
pengendalian Covid-19, Perseroan:--------------------------------------------
1) Tidak menyediakan suvenir, makanan dan -------------
minuman.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila
26
Page 28
terdapat perubahan dan/atau penambahan -------------
informasi terkait tata cara pelaksanaan ---------
RUPS Tahunan dengan mengacu kepada kondisi
dan perkembangan terkini terkait -----------------------------------
penanganan dan pengendalian terpadu untuk --
mencegah penyebaran maupun penularan --------------------
Covid-19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang ---------
saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan ---------
secara fisik wajib menunjukan bukti vaksin
dan booster lengkap Covid-19 dan hasil -------------
test swab PCR negatif yang masih berlaku ------
pada saat RUPS Tahunan (1x24 jam) serta ---------
bersedia mengikuti dan lulus protokol ----------------
keamanan dan kesehatan yang berlaku dalam --
gedung. Aktivitas RUPS Tahunan pada lokasi
yang telah disebutkan di atas akan ----------------------------
dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas. --
Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang
saham tidak memenuhi ketentuan ini, maka ------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat --
aktivitas RUPS Tahunan. Mengacu kepada -------------
Pasal 8 poin 4 POJK 16/2020, Perseroan -------------
akan memprioritaskan pemegang saham atau ------
kuasa pemegang saham yang telah --------------------------------------
menginformasikan kepada Perseroan akan -------------
kehadiran secara fisik pada RUPS Tahuan ---------
dan dapat menolak kedatangan apabila --------------------
kapasitas telah terpenuhi.------------------------------------------------------------
27
Page 29
d. Bahan Mata Acara RUPS Tahunan telah tersedia
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai
dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan. Bahan
Mata Acara dapat diunduh di situs web -------------------------
Perseroan sesuai Pasal 18 ayat 1 POJK 15/ -----------
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta, 26 Mei 2023 ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------PT Archi Indonesia Tbk. ------------------------------------------------
Direksi” ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
4. Mengunggah bahan mata acara Rapat Perseroan pada ----
situs web Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Masing-masing fotokopi dari Pemberitahuan Rapat, ------------------
Pengumuman Rapat, dan Pemanggilan Rapat dilekatkan pada
minuta akta ini.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa sampai dengan 7 --------
(tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan ------------------
Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari -----------
para pemegang saham Perseroan tentang hal-hal lain yang
akan dimasukkan dalam acara Rapat, sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto ----
Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020.---------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
POJK 15/2020, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih ---------------
dahulu secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan:----
“Perseroan mulai operasi penambangan di tahun 2009
(dua ribu sembilan) dengan dua anak perusahaannya
sebagai produsen emas, yaitu PT TAMBANG TONDANO --------
NUSAJAYA (PT TTN) dan PT MEARES SOPUTAN MINING -----------
(PT MSM). Kemudian produksi emas pertama keluar --------
pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), lokasi tambang
28
Page 30
di Sulawesi Utara Indonesia. Konsesi terdiri dari
39.817Ha (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ----
tujuh belas) hektare Kontrak Karya yang berakhir ----
pada tahun 2041 (dua ribu empat puluh satu) dan --------
dapat diperpanjang sebagai IUP (Izin Usaha -------------------------
Pertambangan) Khusus 2x10 (dua kali sepuluh) tahun
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.----
-Tanggal pencatatan saham Perseroan 28 (dua puluh
delapan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) ------------------
melalui Bursa Efek Indonesia. Metode penambangan ----
adalah open pit dengan penambangan bawah tanah di
masa depan. Kapasitas pemrosesan 4.0 Mtpa (empat ----
metric ton per annum) dengan proyek pengoptimalan
pabrik sedang berjalan.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Perseroan juga memiliki anak perusahaan, -----------------------------
PT GEOPERSADA MULIA ABADI sebagai Kontraktor ------------------
Pertambangan dan juga PT ELANG MULIA ABADI -------------------------
SEMPURNA sebagai Produser Emas Batangan.”--------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan kepada para ------------------
pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya bahwa mata ----
acara Rapat adalah sesuai dengan Pemanggilan Rapat yang
diumumkan oleh Perseroan melalui situs web Bursa, situs
web KSEI, dan situs web Perseroan, yaitu sebagai ----------------------
berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---------------
puluh dua (31-12-2022);-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih ------------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
29
Page 31
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---------------
puluh dua (31-12-2022) dan rencana pencadangan -----------
(ditentukan penggunaannya);-----------------------------------------------------------------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga (31-12-2023);----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau ----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ---------------
puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata --------
acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
akan diambil dengan pemungutan suara. Sesuai ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir c
POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.----------------------
-Pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara ----
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan ---------------
mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.-----------------------------
-Adapun tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau -------------------------
penyampaian pendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39
ayat (3) butir d POJK 15/2020, sebelum dilakukan ----------------------
pengambilan keputusan untuk masing-masing mata acara --------
Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan waktu tanya jawab
yang cukup kepada para pemegang saham Perseroan atau --------
kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata
30
Page 32
tertib Rapat, yang telah dibagikan pada saat registrasi
kehadiran para pemegang saham Perseroan atau kuasanya,
serta dibacakan sebelumnya oleh pembawa acara, kemudian
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sehubungan -----------
dengan mata acara Rapat yang bersangkutan.-----------------------------------------------
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat memulai pembahasan mata --------
acara Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-MATA ACARA PERTAMA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022).”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang --------
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Direksi
Perseroan telah menyusun dan mempersiapkan laporan ---------------
tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----------
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -------------------------
(31-12-2022), yang di dalamnya memuat, antara lain, -----------
laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan -----------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan RUDY ----------------------
SUHENDRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----------------------------
menyampaikan ringkasan atas Laporan Tahunan dan -------------------------
memberikan penjelasan pokok-pokok laporan keuangan ---------------
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---------------------------
-Tuan RUDY SUHENDRA menjelaskan sebagai berikut: -----------------------
31
Page 33
“Dalam mata acara Pertama Rapat ini, kami akan -----------
sampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan --------
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----------
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Produksi emas pada tahun 2022 mengalami --------------------------
penurunan sebesar 43% (empat puluh tiga persen)
dari 194,4 (seratus sembilan puluh empat koma ----
empat) kilo ons menjadi 111,1 (seratus sebelas -
koma satu) kilo ons pada tahun 2022 (dua ribu ----
dua puluh dua). Hal ini disebabkan oleh --------------------------
rata-rata kadar emas yang diolah lebih rendah, -
dari 1,93 g/t (satu koma sembilan tiga gram per
ton) menjadi 1,07 g/t (satu koma nol tujuh gram
per ton), yang terutama dipengaruhi oleh adanya
bencana alam di pit Araren yang memiliki kadar -
tinggi pada awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua); dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Aktivitas eksplorasi berfokus pada identifikasi
prospek eksplorasi yang baru serta peningkatan -
potensi penemuan di sekitar pit-pit tambang ------------
yang beroperasi saat ini di wilayah Koridor ------------
Timur serta pengeboran mineral emas di wilayah -
Koridor Barat yang diharapkan dapat ----------------------------------------
meningkatkan produksi emas di masa yang akan --------
datang.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Adapun Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan ----
dapat kita lihat dalam layar presentasi sebagai --------
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Peningkatan Aset Tetap, Properti Pertambangan, --
Aset Eksplorasi, dan Evaluasi dari belanja ----------------
32
Page 34
modal Perseroan yang terutama berkaitan dengan --
aktivitas pengembangan infrastruktur --------------------------------------
pertambangan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh dua (31-12-2022), rasio utang ----------------------------
terhadap ekuitas adalah sebesar 1,3x (satu koma
tiga kali); dan---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Hasil kinerja keuangan Perseroan tahun 2022 -------------
(dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai ----------------------------
berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- pendapatan: US$216,5juta (dua ratus enam ------------
belas koma lima juta dolar Amerika Serikat);-
- EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, -------------------
Depreciation, and Amortization): US$84,2 ------------
juta (delapan puluh empat koma dua juta ----------------
dolar Amerika Serikat); serta-------------------------------------------------------
- laba bersih: US$14,5juta (empat belas koma
lima juta dolar Amerika Serikat);----------------------------------------
yang berasal dari penjualan 117,3 (seratus ----------------
tujuh belas koma tiga) kilo ons emas dari hasil
penambangan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah --------
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, -----------
SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen tertanggal tiga puluh Maret dua
ribu dua puluh tiga (30-3-2023) dengan pendapat --------
wajar dalam segala hal yang material. --------------------------------------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir a -----------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan
33
Page 35
perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang -----------
Saham dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan ----------------------
pengesahan Rapat.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan RUDY SUHENDRA tersebut kemudian mengusulkan ------------------
untuk:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan --------------------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
dua (31-12-2022); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----------------------------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua (31-12-2022); --------------------------------------------------------------------------------------------------
3. mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian -----------------------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
dua (31-12-2022) sebagaimana telah diaudit oleh KAP
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sebagaimana termuat ----
dalam Laporan Auditor Independen tertanggal tiga --------
puluh Maret dua ribu dua puluh tiga (30-3-2023) ------------
dengan pendapat wajar dalam seluruh hal yang ----------------------
material; dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et décharge) kepada ------------
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------------------------
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang -------------------
dilakukan selama 1 (satu) tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua (31-12-2022), sepanjang tindakan -----------------------------
34
Page 36
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin ---------------
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -----------------------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
dua (31-12-2022).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku -----------
Wakil Komisaris Utama atas nama Dewan Komisaris -------------------------
Perseroan menyampaikan laporan mengenai tugas --------------------------------
pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris --------
Perseroan selama 1 (satu) tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022) sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------
“Pertama-tama, saya memanjatkan puji dan syukur ------------
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat
dan karunia-Nya, Perseroan dapat melalui tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang penuh tantangan -------------------
dengan cukup baik. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga diwarnai
oleh dinamika yang dipicu oleh kondisi global yang
mana situasi tersebut membuat harga emas bergerak ----
fluktuatif. Bahkan Perseroan juga harus menghadapi
bencana alam khususnya yang terjadi pada pit ----------------------
Araren, sehingga berdampak pada produksi Perseroan.
-Menghadapi situasi yang berkembang itu, Dewan ---------------
Komisaris Perseroan mengapresiasi dan menilai bahwa
Direksi Perseroan mampu mengatasi berbagai -----------------------------
rintangan yang ada. Direksi Perseroan dan seluruh ----
jajaran di bawahnya berhasil membawa pit Araren ------------
kembali beroperasi pada akhir tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
Page 37
-Dalam pandangan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi
Perseroan dan seluruh jajaran manajemen Perseroan ----
telah memanfaatkan tantangan bencana alam yang ---------------
terjadi di awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
dan dampak turunannya sebagai momentum untuk ----------------------
memperbaiki diri secara berkelanjutan dan ---------------------------------
berinovasi di semua lini bisnis untuk meningkatkan
kualitas kerja dan produk yang lebih optimal di ------------
setiap produksi yang dihasilkan. Dewan Komisaris --------
Perseroan meyakini, dengan melihat kinerja tahun --------
2022 (dua ribu dua puluh dua) ini, Perseroan akan ----
menjadi lebih baik di masa depan.-----------------------------------------------------------------
-Akhir kata, Dewan Komisaris Perseroan berharap ------------
Perseroan dapat terus bertumbuh secara --------------------------------------------
berkelanjutan untuk jangka panjang dan dapat terus
memberi manfaat positif bagi masyarakat, para -------------------
pemegang saham Perseroan, serta para pemangku -------------------
kepentingan.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ataupun
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ---------------
acara Pertama Rapat, baik melalui aplikasi eASY.KSEI --------
maupun yang hadir secara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh para pemegang saham dan/atau kuasa -----------
pemegang saham maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ----
Rapat untuk menyetujui usulan yang telah diusulkan oleh
Direksi Perseroan, sebagaimana telah disampaikan oleh ----
Tuan RUDY SUHENDRA tersebut di atas. ------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang saham atau ----
36
Page 38
kuasanya yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI untuk --------
memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting -----------
hall dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara fisik dalam Rapat yang menyatakan tidak setuju ----
atau bersuara abstain untuk mengangkat tangan dan ------------------
menyerahkan formulir suaranya yang telah diisi kepada ----
petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.--------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak memberikan ---------------
pilihan suara, maka dianggap memberikan suara abstain.
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara Pertama Rapat, baik yang --------
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI maupun melalui ----
formulir suara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara -----------
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) --------
saham atau mewakili 0,0001525% (nol koma nol nol ----
nol satu lima dua lima persen) menyatakan abstain;
b. sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau mewakili ---------------
0,0000095% (nol koma nol nol nol nol nol sembilan
lima persen) menyatakan tidak setuju; dan--------------------------------
c. sebanyak 21.114.073.300 (dua puluh satu miliar -----------
seratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu -----------
tiga ratus) saham atau mewakili 99,9998380% ----------------------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan --------
sembilan delapan tiga delapan nol persen) -----------------------------
menyatakan setuju;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
Page 39
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.105.500 (dua ----
puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus lima
ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,9999905% ----------------------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -------------------------
sembilan sembilan sembilan nol lima persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat --------------------------------
menyetujui usulan keputusan mata acara Pertama Rapat. ----
Oleh karenanya, untuk mata acara Pertama Rapat telah --------
disetujui dengan suara terbanyak.--------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usulan ----
mata acara Pertama Rapat telah disetujui.---------------------------------------------------
-MATA ACARA KEDUA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih ------------------------
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada ------------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022) dan Rencana Pencadangan (Ditentukan
Penggunaannya).”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan RUDY ----------------------
SUHENDRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----------------------------
memberikan penjelasan dan menyampaikan usulan keputusan
mata acara Kedua Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan RUDY SUHENDRA menjelaskan sebagai berikut:-------------------------
“Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan ------------------
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh ------------------
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor --------------------------------
Independen, tertanggal tiga puluh Maret dua ribu ----
38
Page 40
dua puluh tiga (30-3-2023) yang telah disahkan -----------
dalam mata acara Pertama Rapat, laba bersih ----------------------
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua ---------------
puluh dua) adalah sebesar US$14.536.813,00 (empat
belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan
ratus tiga belas dolar Amerika Serikat).------------------------------------
-Laba bersih tersebut merupakan laba bersih tahun
berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik ----
entitas induk.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan ---------------
mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan ------------------
Terbatas, dan usulan Rapat Direksi Perseroan, untuk -----------
memutuskan: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
US$14.536.813,00 (empat belas juta lima ratus tiga
puluh enam ribu delapan ratus tiga belas dolar -----------
Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:----
1. sekitar kurang lebih 0,69% (nol koma enam -----------
sembilan persen) dari laba bersih Perseroan ----
atau sebesar US$100.000,00 (seratus ribu ---------------
dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai -----------
dana cadangan Perseroan, sehingga seluruh -----------
dana cadangan Perseroan menjadi sejumlah ---------------
US$300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika
Serikat);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. sisa laba bersih Perseroan tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu -------------------------
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022)
39
Page 41
yaitu sebesar US$14.436.813,00 (empat belas ----
juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan
ratus tiga belas dolar Amerika Serikat) akan
dicatat sebagai laba ditahan Perseroan;----------------------
3. tidak ada pembagian dividen kepada pemegang ----
saham untuk tahun buku yang berakhir pada -----------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua (31-12-2022).--------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau --------
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ---------------
acara Kedua Rapat, baik melalui aplikasi eASY.KSEI ---------------
maupun yang hadir secara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat ---------------
untuk menyetujui usulan yang telah diusulkan oleh ------------------
Direksi Perseroan sebagaimana telah disampaikan oleh --------
Tuan RUDY SUHENDRA tersebut di atas. ------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang saham atau ----
kuasanya yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI untuk --------
memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting -----------
hall dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara fisik dalam Rapat yang menyatakan tidak setuju ----
atau bersuara abstain untuk mengangkat tangan dan ------------------
menyerahkan formulir suaranya yang telah diisi kepada ----
petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.--------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak memberikan ---------------
pilihan suara, maka dianggap memberikan suara abstain.
40
Page 42
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara Kedua Rapat, baik yang ---------------
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI maupun melalui ----
formulir suara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara -----------
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau ---------------
mewakili 0,0000104% (nol koma nol nol nol nol satu
nol empat persen) menyatakan abstain; ------------------------------------------------
b. sebanyak 15.100 (lima belas ribu seratus) saham ------------
atau mewakili 0,0000715% (nol koma nol nol nol nol
tujuh satu lima persen) menyatakan tidak setuju; --------
dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. sebanyak 21.114.090.200 (dua puluh satu miliar ---------------
seratus empat belas juta sembilan puluh ribu dua --------
ratus) saham atau mewakili 99,9999181% (sembilan --------
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ---------------
sembilan satu delapan satu persen) menyatakan -------------------
setuju.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.092.400 (dua ----
puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan -----------
puluh dua ribu empat ratus) saham atau mewakili -------------------------
99,9999285% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ---------------
sembilan sembilan sembilan dua delapan lima persen) -----------
dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam -----------
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara Kedua ---------------
41
Page 43
Rapat. Oleh karenanya untuk mata acara Kedua Rapat ---------------
telah disetujui dengan suara terbanyak.----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa mata -----------
acara Kedua Rapat telah disetujui.----------------------------------------------------------------------------
-MATA ACARA KETIGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ------
Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan ---------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---------
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ------
puluh tiga (31-12-2023).”----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan RUDY SUHENDRA selaku
Direktur Utama untuk memberikan penjelasan dan -----------------------------
menyampaikan usulan keputusan mata acara Ketiga Rapat.----
-Tuan RUDY SUHENDRA menyampaikan sebagai berikut:----------------------
“Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir c -----------
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan --------
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 15 Tahun 2020 ----
(dua ribu dua puluh), penunjukan dan pemberhentian
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang
akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat ------------------
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris -----------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, perlu kami ---------------
sampaikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi ----------------------
Perseroan telah menerima hasil kerja dari Kantor ----
Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dan ----
untuk itu atas nama Dewan Komisaris dan Direksi --------
Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada --------
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA
42
Page 44
yang telah melaksanakan audit terhadap buku ----------------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---------------
puluh dua (31-12-2022).”----------------------------------------------------------------------------------------------
-Dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris -------------------------
Perseroan dan pembahasan syarat dan ketentuan --------------------------------
penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan
Publik Independen yang masih berlangsung, Direksi ------------------
Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----------
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----------------------
Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan -----------
Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
Publik Independen yang akan memberikan jasa audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang -----------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dengan ketentuan
Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen ----
bereputasi baik yang terdaftar di OJK (Otoritas --------
Jasa Keuangan), serta memberikan wewenang -----------------------------
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk -----------------------------
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik ----------------------
Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik -----------------------------
Independen tersebut serta persyaratan lain -------------------------
penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit ----
Perseroan.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau --------
43
Page 45
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ---------------
acara Ketiga Rapat, baik melalui aplikasi eASY.KSEI -----------
maupun yang hadir secara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat ---------------
untuk menyetujui usulan yang telah diusulkan oleh ------------------
Direksi Perseroan sebagaimana telah disampaikan oleh --------
Tuan RUDY SUHENDRA tersebut di atas. ------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang saham atau ----
kuasanya yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI untuk --------
memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting -----------
hall dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara fisik dalam Rapat yang menyatakan tidak setuju ----
atau bersuara abstain untuk mengangkat tangan dan ------------------
menyerahkan formulir suaranya yang telah diisi kepada ----
petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.--------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak memberikan ---------------
pilihan suara, maka dianggap memberikan suara abstain.
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara Ketiga Rapat, baik yang -----------
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI maupun melalui ----
formulir suara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara -----------
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau ---------------
mewakili 0,0000104% (nol koma nol nol nol nol satu
44
Page 46
nol empat persen) menyatakan abstain; ------------------------------------------------
b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak ---------------
setuju; dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. sebanyak 21.114.105.300 (dua puluh satu miliar ---------------
seratus empat belas juta seratus lima ribu tiga ------------
ratus) saham atau mewakili 99,9999896% (sembilan --------
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ---------------
sembilan delapan sembilan enam persen) menyatakan ----
setuju.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.107.500 (dua ----
puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus ---------------
tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 100% -------------------------
(seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan -----------
secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata
acara Ketiga Rapat. Oleh karenanya untuk mata acara -----------
Ketiga Rapat telah disetujui 100% (seratus persen).---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa mata -----------
acara Ketiga Rapat telah disetujui.------------------------------------------------------------------------
-MATA ACARA KEEMPAT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau ---------
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ------
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga).”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:------------------------------------
“Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf e, --------
Pasal 20 ayat 2, dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran ---------------
Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 ---------------
Undang-Undang Perseroan Terbatas, besarnya gaji --------
45
Page 47
dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota --------
Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh Rapat.”----
-Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2014 (dua --------
ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan --------------------------------
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Pimpinan ---------------
Rapat mengusulkan untuk:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan ---------------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan ----
serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----------------------
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan wajib ----------------------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.” -------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau --------
menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata ---------------
acara Keempat Rapat, baik melalui aplikasi eASY.KSEI --------
maupun yang hadir secara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat ---------------
untuk menyetujui usulan yang telah diusulkan ------------------------------------
sebagaimana telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat di --------
atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang saham atau ----
kuasanya yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI untuk --------
memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-meeting -----------
hall dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
46
Page 48
secara fisik dalam Rapat yang menyatakan tidak setuju ----
atau bersuara abstain untuk mengangkat tangan dan ------------------
menyerahkan formulir suaranya yang telah diisi kepada ----
petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.--------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak memberikan ---------------
pilihan suara, maka dianggap memberikan suara abstain.
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara Keempat Rapat, baik yang --------
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI maupun melalui ----
formulir suara fisik.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara -----------
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) saham atau --------
mewakili 0,0001516% (nol koma nol nol nol satu lima
satu enam persen) menyatakan abstain; ------------------------------------------------
b. sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham
atau mewakili 0,0000781% (nol koma nol nol nol nol
tujuh delapan satu persen) menyatakan tidak setuju;
dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. sebanyak 21.114.059.000 (dua puluh satu miliar ---------------
seratus empat belas juta lima puluh sembilan ribu)
saham atau mewakili 99,9997703% (sembilan puluh ------------
sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh ---------------
tujuh nol tiga persen) menyatakan setuju.------------------------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.091.000 (dua ----
47
Page 49
puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan -----------
puluh satu ribu) saham atau mewakili 99,9999219% ----------------------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -------------------------
sembilan sembilan dua satu sembilan persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat --------------------------------
menyetujui usulan keputusan mata acara Keempat Rapat. ----
Oleh karenanya untuk mata acara Keempat Rapat telah -----------
disetujui dengan suara terbanyak.--------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa mata -----------
acara Keempat Rapat telah disetujui.--------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan tidak -------------------------
terdapatnya hal-hal lain yang hendak disampaikan serta
didiskusikan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat --------------------------------
mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang ----
saham ataupun kuasanya sehingga Rapat dapat terlaksana
dengan baik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul --------
10.52 W.I.B. (sepuluh lewat lima puluh dua menit Waktu
Indonesia Barat). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat tersebut, maka saya, Notaris, membuat Risalah -----------
Rapat ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu. --------------------
------------------------------------------------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini -----------
dengan dihadiri oleh: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fathimah Az Zahra, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan ---------------
puluh enam (8-1-1996), bertempat tinggal di --------------------------
Jakarta, Jalan Cipete VIII Nomor 84, Rukun Tetangga
48
Page 50
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.