20231012_BATA_Pemanggilan RUPS_31448240_lamp1.pdf

                      paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 31 Oktober 2023
                      selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
                 (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi,
                      anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat
                      Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
                      Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku
                      untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih
                      dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
                 - Format surat kuasa dapat dimintakan via email ke corp@bimaregistra.co.id dan id.corporate-
                 secretary@bata.com. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa
                 tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat
                 dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
                 - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima
                 kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
        6. Protokol Kesehatan yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik
            pada RUPSLB adalah sebagai berikut:
            (a) Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
                 (i) tidak memiliki suhu tubuh yang melebihi 37,5°C;
                 (ii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
                 (iii) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
                       kartu jati diri lainnya; dan
                 (iv) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme e-Proxy, menyerahkan
                       Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima
                       kuasa atau kartu jati diri lainnya.
            (b) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan
                 RUPSLB, wajib menggunakan masker.
            (c) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPSLB, termasuk jika
                 tidak diijinkan memasuki ruangan rapat karena pemegang saham atau kuasanya dinilai memperlihatkan
                 kondisi sakit.
        7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) dapat
            diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili
            dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar
            Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
            Dimohon agar:
            (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan,
                 dan
            (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan
                 pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat
                 pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka
                 kepada instansi yang berwenang,
            - dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Graha Bata, Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Cilandak,
            Jakarta 12430 atau ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(i) di atas, selambat-lambatnya 3
            (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 31 Oktober 2023.
        8. Pada saat penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody
            bag produk/souvenir. Perseroan juga tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (hardcopy)
            maupun softcopy dalam flash disk kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
            dalam RUPSLB, namun bahan rapat tersebut tersedia dengan mengirimkan permintaan via email ke
            id.corporate-secretary@bata.com.
        9. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan
            yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE atau Perseroan melalui email corp@bimaregistra.co.id
            dan id.corporate-secretary@bata.com atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling
            lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 31 Oktober 2023. Pertanyaan
            yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
        10. Dalam rangka kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa
            mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB. Rapat akan
            dimulai tepat waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
            setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

                                                          Jakarta, 12 Oktober 2023
                                                             Direksi Perseroan

PT. SEPATU BATA Tbk.
Office : Jl. RA. Kartini Kav.28 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ Fax : (62-21) 7504354 ǀ email :jakarta@bata.com
Factory : Jl. Raya Cibening Km. 8 ǀ Desa Cibening ǀ Kec. Bungursari ǀ Purwakarta 41181 ǀ Indonesia Phone : (62-264) 203-870 ǀ Fax : (62-264) 203-860