Back to announcement
20231011_PADI_Perubahan Profesi Penunjang_31448126_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. 84 (Hunting), 380-1720, 380-1695 SURAT KETERANGAN Nomor : 14/NOT/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Notaris di Jakarta Pusat. Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, bertempat di Multifunction Hall, Eguity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190, pukul 13.23 WIB sampai pukul 14.02 WIB, telah diadakan : -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 50, tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama (Independen) : Poltak Sihotang Komisaris g Wijaya Mulia DIREKSI : Direktur Utama R Djoko Joelijanto Direktur f Martha Susanti Direktur 5 Dwi Setijo Adji Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 4.818.889.303 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 42,62”6 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS & PPAT RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Delta Building Blok A/16 G 18, 381 (Hunting), 380-1720, 380-1695 (2 notrflimpele@JHR.co.id Telp. (62-21) 380-0269. 381 - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abtstain/suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut : Rapat dengan suara bulat memutuskan : Il. Acara RUPST Pertama Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menerima penjelasan terkait belum dilaksanakannya Rencana Penambahan Modal Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022. Acara RUPST Kedua Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023. 2. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan KAP, termasuk AP dan KAP pengganti tersebut.
Page 3 OCR 0.948
NOTARIS & PPAT RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Delta Building Blok A/16 Telp (62-21) 380 1684 (Hunting), 380-1720, 31 11. IV. Acara RUPST Ketiga Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tantiem tahun 2023, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023. Acara RUPST Keempat Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. Acara RUPST Kelima A. Memberikan persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap Perseroan yang berada di Gedung Eguity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian, Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi seperti berikut : Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 1. Perseroan terbatas ini bernama : PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Eguity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama dengan hak substitusi apabila diperlukan untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait, untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan atau Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta dan/atau surat- surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala seuatu yang dipandang perlu.
Page 4 OCR 0.874
NOTARIS & PPAT RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Delta Buliding Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10180 Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 3984-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : not rflimpele@JHR co.id -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 26 Juni 2023 Ka : RE SP FRANCKY LIMPELE, S.H.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
135 ms
13 Sep 2026 17:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:02:00',
'time_start': '13:23:00',
'venue': 'Multifunction Hall, Eguity Tower, Lantai LG, Sudirman Central '
'Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, '
'Senayan, Jakarta Selatan, 12190, pukul 13.23 WIB sampai pukul 14.02 '
'WIB, telah diadakan : -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua'}