Back to announcement
20231011_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448005_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 037/SK/NOT-DS/X/2023
Yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn, Notaris
di Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari
Senin, tanggal 9 Oktober 2023 bertempat di Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No.
43, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas:
PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh
saya, Notaris, pada tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 1, (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Ivo Wongkaren sebagai Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini, yaitu tanggal 9 Oktober 2023.
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak
tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan pada
tahun yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan hukum
yang berlaku, dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Said August Putra
Direktur : Bapak Husni Heron
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang
Hermiyanto Priyadi
Komisaris : Bapak Hirotaka Kaneda
Page 2
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan keputusan Rapat
dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 11 Oktober 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
282 ms
12 Sep 2026 22:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-09',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan, '
'dari perseroan terbatas: PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk. (“Perseroan”) '
'berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat '
'tersebut dibuat oleh saya, Notaris,'}