20260317_ARNA_Pemanggilan RUPS_32054360_lamp2.pdf

                 PT ARWANA CITRAMULIA Tbk                                                                                  PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
                                          (“Perseroan”)                                                                                              (“Company”)
                                     Berkedudukan di Jakarta                                                                                       Domiciled in Jakarta


                      PANGGILAN                                                                                 SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                 SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat            The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                   Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 (the “Meeting”) which will be held on:

Hari/Tanggal    : Rabu, 8 April 2026                                                                    Day/Date 		       : Wednesday, April 8th, 2026
Waktu		         : Pukul 10:00 WIB s/d selesai                                                           Time			           : 10:00 WIB until finished
Tempat		        : Aula Nuansa                                                                           Venue 		          : Aula Nuansa
			               Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk                                                    		                  Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
			               Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003                                                          		                  Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
			               Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186                                                  		                  Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/               The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority
POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                  Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding ”Planning and Conducting General Meetings of
Terbuka” (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang                 Shareholders of Public Companies” (”POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation
“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum                    Number 14 of 2025 concerning the “Implementation of General Meetings of Shareholders, General
Pemegang Sukuk Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”).                                                       Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Conducted Electronically” (“POJK
                                                                                                        eRUPS”).

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :                                          The meeting will be held with the following agenda:
  1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.            1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2025.
  2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku            2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.                                                            for the financial year ending on December 31st, 2025.
  3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta                3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board
     pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada            of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances
     rapat Dewan Komisaris Perseroan.                                                                        and bonuses) for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of
  4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember           Commissioners Meeting.
     2025.                                                                                                4. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2025.
  5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st,
     Desember 2026.                                                                                          2026.
  6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.                                      6. Approval to the buyback of the Company’s shares.

Dengan penjelasan sebagai berikut :                                                                     With the following explanation:
- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan         - The agenda of the 1st to 5th meetings is an agenda that is routinely held at the Company’s Annual
  Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang           GMS. This is in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association and Law
  No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                                           no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Mata acara Rapat ke 6 merupakan agenda persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham            - Agenda item 6 of the meeting is the approval for the repurchase of the Company’s shares. This is in
  Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam :								                                              accordance with the provisions of:												

  Pasal 37 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:                                               Article 37 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
  (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:                      (1) The company may repurchase issued shares under the following conditions:
      a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih           a. The repurchase of shares does not result in the company’s net wealth becoming less than the
         kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan             total amount of subscribed capital plus the obligatory reserves that have been set aside; and
      b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau           b. The total nominal value of the repurchased shares by the company and the pledged shares or
         jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang            fiduciary guarantees on shares held by the company itself and/or other companies whose shares
         sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10%                are directly or indirectly owned by the company, does not exceed 10% (ten percent) of the total
         (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain                subscribed capital of the company, unless otherwise regulated by laws and regulations in the
         dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.                                               capital market sector.
  (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan              (2) Repurchase of shares, whether directly or indirectly, contrary to paragraph (1) is legally void.
      dengan ayat (1) batal karena hukum.
  (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham        (3) The Board of Directors is jointly responsible for the losses suffered by good faith shareholders
      yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana           arising from the legal void repurchase as referred to in paragraph (2).
      dimaksud pada ayat (2).
  (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh                  (4) Shares repurchased by the company as referred to in paragraph (1) may only be held by the
      dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.                                                          company for a maximum of 3 (three) years.


  Pasal 38 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:                                               Article 38 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
  (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya             (1) The repurchase of shares as referred to in Article 37 paragraph (1) or its further transfer may
      lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam          only be carried out based on the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS), unless
      peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.                                                     otherwise stipulated by laws and regulations in the capital market sector.
  (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila               (2) Decisions of the GMS that include approval as referred to in paragraph (1) are valid if made in
      dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah              accordance with the provisions regarding meeting calls, quorum, and approval of the number
      suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau                of votes for changes to the articles of association as stipulated in this law and/or the articles of
      anggaran dasar.                                                                                         association.


  Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh                    Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 regarding the Repurchase
  Perusahaan Terbuka:                                                                                     of Shares Issued by Public Companies:
  (1) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan              (1) Public Companies may repurchase their shares in accordance with the provisions of Article 37 and
      Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                  Article 39 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
  (2) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa          (2) Public Companies may repurchase their shares as referred to in paragraph (1) without violating
      melanggar ketentuan:                                                                                    the provisions of:
      a. Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana               a. Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as amended
         telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan                   in Article 22 of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the
         Penguatan Sektor Keuangan; dan                                                                          Financial Sector; and
      b. Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang                b. Article 95 and Article 96 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as long as
         memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.                                                          it complies with this Financial Services Authority Regulation.

  (3) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh         (3) The repurchase of shares as referred to in paragraph (1) must first obtain the approval of the
      persetujuan RUPS.                                                                                       General Meeting of Shareholders (RUPS).
  (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan           (4) The RUPS as referred to in paragraph (3) must be conducted in accordance with the provisions of
      Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham                   the Financial Services Authority Regulation regarding the plan and conduct of general meetings
      Perusahaan Terbuka.                                                                                     of shareholders of Public Companies.


  Catatan:                                                                                                Notes:
  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan           1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the
     ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan         official invitation. This notice can also be viewed on the company’s website www.arwanacitra.
     www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.                                                             com and the eASY.KSEI application.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :                                                 2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
     • Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah              • For the shares – Company’s shares that have not been entered into the collective custody, only
       Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat                       the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.                       recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 16th, 2026 at 16.00 WIB.
     • Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang                • For the shares - Company’s shares which are in KSEI Collective Custody, only account holders
       rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang              or legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company
       Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat                   in the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies registered in the
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.                        Register of Shareholders of the Company as of March 16th, 2026 at 16.00 WIB.
  3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:          3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
     • Pemberian Kuasa secara Elektronik                                                                     • Electronic Authorization
       - Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara                        - The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the
         elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk                   Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa
         oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui Fasilitas               Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic
         Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).                                                   General Meeting System facility of KSEI (”eASY.KSEI”).
       - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak                  - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                 from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before
         penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.                                                             the date of the meeting at 12.00 WIB.
     • Pemberian Kuasa secara Non Elektronik                                                                 • Non-Electronic Authorization
       - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa                     - Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a
         surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan                      valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners
         Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan                   and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as
         selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.                                                     proxies are not counted in the voting.
       - Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.                          - The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.com
       - Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi               - All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities
         Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum               Administration Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty)
         Rapat dimulai.                                                                                          minutes before the Meeting begins.
     • Hadir secara Fisik                                                                                    • Be physically present
       - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan                  - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan                         Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the
         menyerahkan fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki                       Registration Officer before entering the room.
         ruangan.                                                                                              - Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
       - Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:                                                   a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/
         a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan                         Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to
            Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan                          the amendments to the Articles of Association;
            Anggaran Dasar tersebut;                                                                               b. Copy of valid Company Domicile Certificate;
         b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;                                      c. Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).
         c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
  4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan          4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is
     Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan        held. The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the
     jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat          Company’s business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally,
     diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.                                                       the Meeting agenda materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.
  5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya             5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies
     diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum              are respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the
     Rapat dimulai.                                                                                          Meeting commences.


                                      Jakarta, 17 Maret 2026                                                                                    Jakarta, March 17th, 2026
                                   PT Arwana Citramulia Tbk                                                                                   PT Arwana Citramulia Tbk
                                              Direksi                                                                                                    Directors