20260313_SUPA_Pengumuman RUPS_32053811_lamp2.pdf

                PENGUMUMAN                                                   ANNOUNCEMENT
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                            ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
              TAHUN BUKU 2025 ​                                        FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
  PT SUPER BANK INDONESIA TBK (‘’PERSEROAN’’)                    PT SUPER BANK INDONESIA TBK (‘’COMPANY’’)


Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham           We hereby inform the Shareholders of the Company that
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan           the Company intends to convene an Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”)               Meeting of Shareholders ("Meeting") physically and
secara fisik dan elektronik pada hari Senin, 27 April     electronically on Monday, 27 April, 2026.
2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa             In accordance with Financial Services Authority
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan          Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                 and Implementation of Public Company's General
Perusahaan Terbuka dan memperhatikan ketentuan            Meeting of Shareholders and the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan:                                 Association:

1.​ Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili        1.​ Shareholders who are eligible to attend or be
    dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang                represented, and to cast votes at the Meeting are
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                those whose names are duly recorded in the
    Perseroan dan/atau pemegang saham dalam                     Company's        Shareholders     Registry    and/or
    rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral         shareholders in securities accounts registered at PT
    Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 1 April 2026           Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of April
    pukul 16.00 WIB.                                            1, 2026, at 16:00 Western Indonesian Time.

2.​ Pemegang saham berhak untuk mengajukan usulan         2.​Shareholders have the right to submit proposals for
    mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan, yaitu:          Meeting agenda items if the following requirements
    -​ Diajukan secara tertulis dan telah diterima              are met:
       Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari             -​ The proposal is submitted in writing and received
       sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada                by the Company’s Board of Directors no later than
       tanggal 26 Maret 2026;                                      7 (seven) days prior to the date of the Meeting
    -​ Diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau                 notice, on March 26, 2026;
       lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)            -​ The proposal is made by 1 (one) or more
       atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah             Shareholders     representing    at   least    1/20
       dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang                 (one-twentieth) of the total share issued by the
       sah;                                                        Company with valid voting rights;
    -​ Dilakukan     dengan       itikad  baik     dan          -​ The proposal is made in good faith, considering the
       mempertimbangkan kepentingan Perseroan,                     interests of the Company, constitutes an agenda
       merupakan mata acara yang membutuhkan                       item requiring a Meeting resolution, includes the
       keputusan Rapat, menyertakan alasan dan                     reasons and materials for the proposed agenda,
       bahan usulan mata acara Rapat serta tidak                   and does not contravene with prevailing laws and
       bertentangan           dengan         peraturan             regulations and the Company’s Articles of
       perundang-undangan dan Anggaran Dasar                       Association.
       Perseroan.
                                                          3.​     The notice containing the Meeting agenda will be
3.​ Pemanggilan yang mencantumkan mata acara                      announced on the websites of KSEI, PT Bursa Efek
    Rapat akan diumumkan dalam situs web KSEI, situs              Indonesia, and the Company (www.superbank.id)
    web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web                    on April 2, 2026.
    Perseroan (www.superbank.id) pada tangga 2 April
    2026.


               Jakarta, 17 Maret 2026                                        Jakarta, March 17, 2026
            PT Super Bank Indonesia Tbk                                   PT Super Bank Indonesia Tbk
                       Direksi                                                The Board of Directors