Back to announcement
20231006_SPMA_Perubahan Profesi Penunjang_31435821_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.936
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. K1 bx Aa ISA, | STTONS4PI222018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 08 Juni 2023 Nomor : 03/NOT/SK/VI/2023 Kepada Yth. Hal 1: Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Suparma Tbk. Pemegang Saham Tahunan PT. Suparma Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SUPARMA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Kamis / 08 Juni 2023 Waktu 1 10.40 — 11.43 WIB Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk Jl. Mastrip No.856 Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science Direksi Direktur Independen : HENDRO LUHUR C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.975.041 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat Pan
Page 2 OCR 0.925
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. B bx Lan IA, KEUANGAN 5 STTDNSwPM222018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,488 (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Setuju Tidak Abstain Total Setuju | Pertanyaan Acara Setuju 1, 2.916.863.033 31.008 81.000 2.916.944.033 ka 2. 2.916.862.208 31.000 81.833 2.916.944.041 al 3. 2.916.862.200 31.008 81.833 2.916.944.033 - 4. 2.916.862.208 31.000 81.833 2.916.944.041 3 « Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya No. 00016/3.0193/AU.1/04/0036-1/1/111/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan 31 Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. MATA ACARA KEDUA. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut : 1. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib. 2. Sisa laba bersih tahun 2022 sebesar Rp310.814.929.941 (tiga ratus —a
Page 3 OCR 0.933
8 roritas ISA, KEUANGAN Sriomsamm2z2010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com sepuluh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. 3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. MATA ACARA KETIGA. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80$ dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60$ dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal AS Pta Surabaya 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,916,863,033
—
Against
31,008
—
Abstain
81,000
—
Agenda 2
approved
For
2,916,862,208
—
Against
31,000
—
Abstain
81,833
—
Agenda 3
approved
For
2,916,862,200
—
Against
31,008
—
Abstain
81,833
—
Agenda 4
approved
For
2,916,862,208
—
Against
31,000
—
Abstain
81,833
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
197 ms
13 Sep 2026 17:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '81000',
'votes_against': '31008',
'votes_for': '2916863033'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '81833',
'votes_against': '31000',
'votes_for': '2916862208'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '81833',
'votes_against': '31008',
'votes_for': '2916862200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': '4. « Sesuai Nomor Pemegang',
'votes_abstain': '81833',
'votes_against': '31000',
'votes_for': '2916862208'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-08',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Rapat PT Suparma Tbk Jl. Mastrip No.856 Surabaya Dengan'}