Back to announcement
20231006_BEEF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31435850_lamp1.pdf
Board change Text extracted BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
B. 051 – Corpsec/ETT-BEEF/X/2023. Jakarta, 05 Oktober 2023
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keungan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710
Up: Yth. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon
Up: Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta
Up : Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
Up: Kepala Divisi Penilai Perusahaan1
Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure of Significant Facts or Information by PT
Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) Estika Tata Tiara Tbk.
Dengan hormat, Dear Sirs,
Merujuk pada, (i) Peraturan Otoritas Jasa Referring to (i) the Financial Services Authority Regulation ("POJK") no.
Keuangan (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts
tentang Keterbukaan atas Informasi atau by Issuers or Public Companies and (ii) the Decree of the Directors of PT
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Bursa Efek Indonesia no. Kep-00066/BEI/09-2022 regarding
Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Amendments to Regulation Number I-E. PT Estika Tata Tiara Tbk
Indonesia No Kep-00066/BEI/09-2022, tentang ("Company") hereby submits the following Material Information or
Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Facts Report with respect to the Obligation to Submit Information:
Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini, Herewith, we present the Disclosure of Significant Facts or Information
PT Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) of PT Estika Tata Tiara Tbk.
menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta
Material sebagai berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik/Name of : PT Estika Tata Tiara Tbk
the Issuer of Public Company
Bidang Usaha / Business Activity : Menjalankan usaha terintegrasi dalam kegiatan
produksi dan distribusi makanan olahan yang
termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan
dan
perdagangan sapi, ayam, ikan, frozen dough,
agribisnis peternakan baik yang dilakukan melalui
Perseroan maupun Perusahaan Anak.
Carrying out an integrated business in the
manufacture and distribution of processed food,
including but not limited to processing and trade in
cattle, poultry, fish, frozen dough, and animal
Page 2
agribusiness both carried out through the
Company and Subsidiary Companies.
Alamat surat elektronik / Electronic mail
corporate.secretary@estikafood.com
address
1 Tanggal Kejadian / 05 Oktober 2023
Date Event October 05th, 2023
2 Jenis Informasi Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan /
atau Fakta Material Changes in the Composition of the members of the Company’s Board of
/ Commissioners and Board of Directors
Type of Information
of Material Facts
3 Uraian Informasi Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atau Fakta Material (“RUPSLB”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan
/ ini kami sampaikan bahwa RUPSLB telah menyetujui sebagai berikut:
Description of Based on the resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting (“EGMS”)
Information or which was held on 5th October 2023, we hereby inform that the EGMS has approved:
Material Facts
1. - menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA yang
menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA sejak
pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
- Menunjuk dan mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur
Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih
menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo
Direktur : Sdri. Zuraida
1. - approved the resignation of Mr. Edhy Rizwan, SE, QIA who served
as Director of the Company and granted full repayment and release
(acquit et de charge) for management actions carried out by Mr.
Edhy Rizwan, SE, QIA since his appointment as Director of the
Company until the Meeting's conclusion this, as long as the actions
are reflected in the Company's Annual Report and supporting
documents.
- Appoint Ms. Zuraida as the new Director of the Company for the
remainder of the terms of the current members of the Board of
Directors and Board of Commissioners, without affecting the right
of the General Meeting of Shareholders to remove her at any time.
Page 3
As a result, from the time the Meeting was closed until the end of
The Company's Directors' terms of office, the composition of the
Company's directors was as follows:
Board of Directors
President director is Mr. Ir. Imam Subowo
Director: Mrs. Zuraida
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan
Permata Adoe, Bapak Benedictus Setio Pramono dan Ibu Juanita
Gracianti Adoe dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan
selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-
tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
2. The respectful dismissal of Mr. Juan Permata Adoe, Mr. Benedictus Setio
Pramono, and Mrs. Juanita Gracianti Adoe from their respective positions
as Commissioners of the Company with effect from the conclusion of this
Meeting and the granting of full release and discharge (acquit et de
charge) for supervisory actions that have been carried out while holding
the relevant position, provided that these actions are reflected in the
Company's Annual Report and supporting documents, were approved.
As a result, from the time the Meeting was closed until the end of The
Company's Commissioner’s' terms of office, the composition of the
Company's Commissioners was as follows:
Board of Commissioners
President of the Commissioner is Mr. Ir. Irdam Ramli
Independent of Commissioner Mr. H Janmat Sembiring
Demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroran adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris / Board of Commissioner
Komisaris Utama Ir. Irdam Ramli President of
Commissioner
Komisaris Independen H. Janmat Sembiring, Independent of
SE Commsissioner
Page 4
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama Ir Imam Subow, MMA President of Director
Direktur Zuraida, B.s.c Director
3. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di :
Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5
Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
menjadi beralamat di :
Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
3. Approved the company's request to move its address from Kadin
Tower Floor 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said to:
Equity Tower Floor 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
52–53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Senayan Village,
Kebayoran Baru District, South Jakarta 12190.
4. Dampak kejadian, -
informasi atau
fakta material
tersebut terhadap
keegiatan
operasional
hukum, kondisi
keuangan,
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.
The impact of such
events, information
or material facts on
the operational
activities, legal and
financial conditions,
or business
continuity of the
Issuer or Public
Company.
Hormat kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk
Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
552 ms
12 Sep 2026 22:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-10-05',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2023-10-05',
'name': 'Zuraida',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur '
'Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, '
'sepanjang tindakan-tindakannya tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan '
'dokumen-dokumen pendukungnya. - Menunjuk dan '
'mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur '
'Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa '
'jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk '
'memberhentikannya sewaktu-w'}],
'event_date': '2023-10-05',
'issuer_name': 'PT Estika Tata Tiara Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure '
'of Significant Facts or Information by PT'}