Back to announcement
20231005_BRIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31435722_lamp1.pdf
Board change Needs review BRIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S. H.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KANTOR
ARRY CENTRE
s\) PRA JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210
o TELP. 02 1 -57852525, 57 852333
F
SALINAN
t
A*
J
AKTA
PERN'YATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA
NOMOR : os
TANGGAL : 04 Oktober 2023
Page 2
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT BRI MUTTIFINANCE INDONESIA
Nomor : 09.
KANTOR NOTARIS
ARRY SUPRATNO S.II
IAKARTA
--- Pada hari ini, Rabu tanggal empat Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (04-
LO-2023
Pukul : 15.00 BBWI (Bagian Barat Waktu lndonesia)
--- Menghadap kepada Saya, ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, berkedudukan di lakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya,
Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini.-------
----- Tuan WILLY HALIM SUGIARDI, lahir di Pontianak pada tanggal delapan Agustus
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (08-08-1973), Direktur Perseroan yang
akan disebut, bertempat tinggal diJakarta pada Jalan Janur lndah lll LA 12/4, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NlK) : 3172060808730007, Warga Negara lndonesia.--
--- Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.---
--- Penghadap menerangkan terlebih dahulu ;---*------
- Bahwa Penghadap Tuan WILIY HALIM SUGIARDI, yang untuk perbuatan
hukum ini bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut telah memperoleh
pendelegasian wewenang atau kekuasaan sebagaimana yang ternyata dalam
Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BRI
MULTIFINANCE INDONESIA, yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani
diatas kertas bermeterai cukup yang berlaku efektif pada tanggal tanda tangan
terakhir yaitu tanggal empat Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (04-10-
2023), untuk membuat atau minta dibuatkan akta otentik dari keputusan-
keputusan yang telah disepakati oleh Para Pemegang Saham PT BRI
MUTTIFINANCE INDONESIA.-_.
Bahwa Perseroan Terbatas PT BRI MUITIFINANCE INDONESIA, berkedudukan di
Jakarta Selatan (dalam akta ini secara singkat disebut Perseroan) adalah suatu
Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang anggaran dasar berikut
Page 3
KANTOR NOTARIS
ARRY SUPRAINq 5.H
,AKARTA
perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
lndonesia masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut :-----*
- tertanggal dua puluh tiga Desember tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (23-72-1983), Nomor : 102., Tambahan Nomor : 7079/7983 ; -----
- tertanggal delapan belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu (18-04-1991), Nomor : 31, Tambahan Nomor : LOTL/7997 i-----------
- tertanggal dua Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(02-01-1998), Nomor: 1, Tambahan Nomor : 45h998;
- tertanggal empat Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan (04-L2-1998), Nomor :97., Tambahan Nomor : 6885/1998 ; -------
- tertanggal tiga puluh April tahun dua ribu dua (30-04-2002), Nomor : 35.,
Tambahan Nomor : 4260/2002 ;-------:-:--
- tertanggal dua belas Desember tahun dua ribu delapan (12-12-2008), Nomor :
100, Tambahan Nomor : 27458/2008;
- tertanggal enam belas Januari tahun dua ribu sembilan (16-01-2009), Nomor :
5, Tambahan Nomor : 73O7/2OO}; -----=-----
- Akta tertanggal tujuh belas November tahun dua ribu lima belas (17 -tL-2O15),
' dibawah nomor : 24, yang dibuat oleh dan dihadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal delapan belas
November tahun dua ribu lima belas (18-11-2015), Nomor : AHU-
0946183.AH.01.02.TAH U N 2015, serta Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0981093; -----------
- Akta tertanggal lima belas September tahun dua ribu enam belas (15-09-
2016), dibawah Nomor : 67, yang dibuat oleh dan di hadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan
September tahun dua ribu enam belas (28-09-2016), Nomor :AHU-
0017619.AH.01.02.TAH U N 2016, serta Surat Penerimaan perubahan Anggaran
Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0084484 ;
Page 4
KANTOR NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H
IAKARTA
Akta tertanggal lima belas September tahun dua ribu enam belas (16-09-
2016), dibawah Nomor: 67, yang dibuat oleh dan dihadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Perubahan Data
Perseroan tertanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu enam
belas (29-09-2016), Nomor : AHU-AH.01.03-0084485 ;----------
- Akta tertanggal enam belas September tahun dua ribu enam belas (16-09-
2016), dibawah Nomor:68., yang dibuat oleh dan dihadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Perubahan Data
Perseroan tertanggaltiga puluh September tahun dua ribu enam belas (30-09-
2016), Nomor : AHU-AH.01.03-0085324 ;-----------
Akta tertanggal empat Januari tahun dua ribu delapan belas (04-01-2018),
dibawah nomor:02, yang dibuat oleh dan dihadapan IGEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
sedemikian yang ternvata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal sembilan Januari tahun dua ribu delapan belas (09-
01-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0005597
Akta tertanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu delapan belas (13-08-2018),
dibawah nomor:37, yang dibuat oleh dan dihadapan IGEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal sembilan Januari tahun dua ribu delapan belas (15-
08-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0232591
- Akta tertanggal dua puluh Desember tahun dua ribu delapan belas (20-12-
2018), dibawah nomor : 1,17, yang dibuat oleh dan dihadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
Page 5
KANTOR NOTARIS
ARRY SI.JFITATNO, S.H
IAKARTA
sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal dua puluh empat Desember tahun dua ribu
delapan belas (24-12-2OL8), Nomor : AH U-AH.01.03-0279579
Akta tertanggal dua puluh tiga April tahun dua ribu sembilan belas (23-04-
2019), dibawah nomor : 237, yang dibuat oleh dan dihadapan I GEDE BUDA
GUNAMANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu sembilan
belas (29-04-2019), Nomor: AH U-0023113.AH.01.02.Ta hu n 2019, Nomor:
AHU-AH.01.03-0223686, Nomor : AHU-AH.01.03-0223685
Akta tertanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu sembilan belas (13-08-
2019), dibawah nomor:31, yang dibuat oleh dan dihadapan H. FEBY RUBEIN
HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
dengan Surat Keputusannya Nomor: AH U-0061721.AH.01.02.Tah u n 2019,
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor:
AHU-AH.01.03-0323609,, kesemuanya tertanggal tiga puluh Agustus tahun
dua ribu sembilan belas (30-08-2019) ;--------------
Akta tertanggal dua November tahun dua ribu dua puluh (02-11-2020),
dibawah nomor:01, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, yang
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AH U-AH.01.03 -0406497, tertanggal
sebelas November tahun dua ribu dua puluh (77-1,7-2020\ ;
Akta tertanggal tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh satu (O7 -Ot-2O21,),
dibawah nomor : 06, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris dan telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia, sedemikian yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan tertanggal delapan Januari tahun dua ribu dua
puluh satu (08-01-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0009994 ;-----
Page 6
KANTOR NOTARIS
Afl,RY SUPRATNO, S.H
IAKARTA
Akta tertanggal enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023),
dibawah nomor : 24, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam belas Juni
tahun dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023), Nomor : AHU-
0034000.AH.01.02.Ta hu n 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik lndonesia tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga
(20-06-202311, Nomor : 49, Tambahan Nomor : 1745012023;--------------
Dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI
MULTIFINANCE INDONESIA yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal tiga
Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023), dibawah nomor:01, yang
dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, sedemikian yang
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
tertanggal empat Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (O4-O7 -2023), Nomor :
AH U-AH.01.09-0134107.------
Bahwa penghadap yang bertindak dalam kapasitas tersebut diatas, menegaskan
bahwa tidak ada akta-akta lain yang berkenaan dengan perubahan-peru ba han
ang8aran dasar Perseroan berikut persetujuan atau pelaporan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia serta pengumuman dalam Berita
Negara Republik lndonesia selain dari yang telah disebut dan diuraikan diatas.---
| - Selanjutnya Penghadap menyatakan:
- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah sepakat dan setuju untuk
mengambil keputusa n-keputusan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BRI MULTIFINANCE
INDONESIA ("Perseroan"), yang ditandatangani oleh Para Pemegang Saham
Perseroan yaitu PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan YAYASAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI pada tanggal empat Oktober tahun dua ribu dua
puluh tiga (04-10-2023) (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Keputusan).--
- Bahwa Keputusan ini dibuat guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta guna menindaklanjuti surat dari pemegang saham
pengendali Perseroan yaitu PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) Tbk, sedemikian
Page 7
KANTC}R NOTARIS
ARRY SUPRATNO, $.H
,AKARTA
yang ternyata dari surat tertanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu
dua puluh tiga (27 -09-2023 ), Nomor : R.980-DlR/HCB/O9/2023, perihal
Perubahan Pengurus PT BRI MULTIFINANCE lN DON ESIA.-------------------
Bahwa dalam Keputusan tersebut Para Pemegang Saham Perseroan telah
diberitahu atas semua usulan yang disebut dibawah ini dan telah sepakat untuk
menyetujui usulan-usulan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat 14
anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 9L Undang-Undang Republik lndonesia
nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, kep utusan-kep utusa n
dibawah ini merupakan suatu keputusan yang sah, sama dengan suatu
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham karenanya
mengikat Perseroan.-------
Bahwa Keputusan tersebut aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris dan
dilekatkan pada minuta akta ini.----------
Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut Para Pemegang Saham Perseroan telah
memutuskan dan menetapkan beberapa keputusan penting antara lain :-------
I f. Memberhentikan dengan hormat Saudara SUMANTRI SUWARNO sebagai
pelaksana tugas Komisaris lndependen. Pemberhentian tersebut terhitung
sejak tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini disertai dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang
diberikan selama menjabat sebagai pelaksana tugas Komisaris lndependen.-
2. Memberhentikan dengan hormat Saudara PRIMARTONO GUNAWAN sebagai
pelaksana tugas Direktur Bisnis. Pemberhentian tersebut terhitung sejak
tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini disertai dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan
selama menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Bisn is.-----------
3. Memberhentikan dengan hormat Saudara ARI PRAYUWANA sebagai
pelaksana tugas Direktur Manajemen Risiko. Pemberhentian tersebut
terhitung se.iak tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini dlsertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi
yang diberikan selama menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur
M a najem en Risiko
Page 8
KANTOR NC}TARIS
AfiRY 5UPRATm,5.H
,AKABTA
Mengangkat Saudari DIAH DEFAWATI ANDE sebagai Komisaris lndependen.
t; Komisaris tersebut, beru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam
jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya
masa jabatan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.------------
5 Mengangkat Saudara PRIMARTONO GUNAWAN sebagai Direktur Bisnis.
Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang
bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan pe runda ng-und angan yang
berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
wa ktu.------------
6 Mengangkat Saudara ARI PRAYUWANA sebagai Direktur Manajemen Risiko.
Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang
bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan peru nda ng-u ndangan yang
berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
7 Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk selanjutnya susunan anggota
I
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:--
I DEWAN KOMISARIS :
------------
- Komisaris Utama : Tuan SIGIT MURTIYOSO, lahir di Solo pada
tanggal dua puluh delapan Februari tahun seribu
sembilan ratus enam puluh lima (28-02-1965),
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta
pada Tebet Mas lndah lll Blok E Nomor:36,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga OO2,
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota
lakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
Page 9
KANTOR NOTARIS
AfiflY SUPRATNO, S.H
,AKARTA
Kependudukan (NlK) : 3174082802650008,
Warga Negara lndo nesia.--------
- Komisaris Tuan DHONI RAMADI, dalam Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan
(NlK) : 3L74081008780007, tersebut DHONI
RAMADI, ST, lahir di Jakarta pada tanggal
sepuluh Agustus tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan (10-08-1978), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di iakarta pada Jalan
Jatiluhur Nomor: 14, Komplek PLN, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga
Negara lndonesia.-------------------
- Komisaris lndependen Nyonya DIAH DEFAWATI ANDE, dalam Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
Kependudukan (NlK) :. 27717052O7640001
tersebut DIAH DEFAWATI, lahir di Jakarta pada
tanggal dua belas Januari tahun seribu sembilan
ratus enam puluh empat (12-01-1964), Dokter,
bertempat tinggal di Jalan Bukit lndah Sukajadi I
Nomor:139, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Warga
Negara lndonesia.-------------------
DIREKSI :
- Direktur Operasional ,------
Tuan WILLY HALIM SUGIARDI, tersebut
- Direktur Bisn is Tuan PRIMARTONO GUNAWAN, lahir di Klaten -
pada tanggal tiga puluh Mei tahun seribu
sembilan ratus enam puluh empat (30-05-1964),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
kemang Anyelir AE-5, Rukun Tetangga 006,
Page 10
KANTOR NOTARIS
ARRY SUPRATNq S.H
IAKARTA
Rukun Warga 035, Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
Kependudukan (NlK) : 3275053005640010,
Warga Negara lndonesia.------
- Direktur Manajemen Tuan ARI PRAYUWANA, lahir di Sidoarjo pada --
Risiko tanggaltiga Juli tahun seribu sembilan ratus ------
enam puluh empat (03-07-1964), Karyawan
BUMN, bertempat tinggal di Jakarta pada
Komplek BRI Jalan Anggur ll/6, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete
Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NlK) :
3L7 4060307 640002, Warga Negara lndonesia ;-
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan
peru ndang-u ndanga n yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta
Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia.
---- Selanjutnya Penghadap menerangkan dengan ini memberikan kuasa dengan
hak substitusi kepada Saya, Notaris untuk mengajukan permohonan sehubungan
dengan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan pengurus Perseroan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, untuk
keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa
1. lnformasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan
oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya
Page 11
#f
KANTOR NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H
,AKARTA
F Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan
apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u nd angan yanB
berlaku;------
3. perseroan mengerti, mematuhi dan siap melaksanakan Peraturan Presiden
Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2018;-------
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi
pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;-----:-----
Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh dalam
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah
merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan Saya, Notaris dari segala
tuntutan beru pa apapun juga.-------------
---Penghadapmenyatakandenganinimenjaminakankebenaranidentitasnya
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggunB
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini.----
-:-- Maka Saya, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ini
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana bukti bilamana perlu -----------------
DEMIKIAN AKTA INI
--- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal yang disebut
pada
bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
1. Tuan FERRY ZAIYANTO, Sarjana Ekonomi, yang tersebut dalam Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NlK) : 3171072302730007, 50
tahun, Warga Negara lndonesia, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Hidup
Baru, Gang H. Jimmy Nomor:41, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan ; dan -----:---
2. Nyonya DEWI NURHAYATI, yang tersebut dalam Kartu Tanda Pendu duk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NlK) : 317a084406810004, 42 tahun, Warga
Negara lndonesia bertempat tinggal di Jakarta pada Cikoko Timur lll Nomor:
Page 12
KANTOR NOTARIS
ARRY SUP RAThJ
Q s.n
,AKARTA
29A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikoko, Kecamatan
Pancora n, Kotamadya Jakarta Selatan.-
I
keduanya pegawai kantor Notaris sebagai sa ks i-sa ksi.------------------
--- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-
saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap selanjutnya
oleh saksi-saksi dan Saya, Nota ris.----------
-_-Dilangsungkandengan,tanpacoretan,gantian,dantambahan.-
I
.--- Akta aslinya telah ditandatangani secu kup nya.-----
I
Diberikan sebagai salinan yang sama bu nyinya.-------
I
a ris di Ja karta
75664326
Y SUPRATNO, S.H.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
285 ms
12 Sep 2026 22:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'DIAH DEFAWATI ANDE',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris lndependen',
'reason_text': 'g Saham ini dlsertai dengan ucapan terima kasih '
'atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi '
'yang diberikan selama menjabat sebagai pelaksana '
'tugas Direktur M a najem en Risiko KANTOR '
'NC}TARIS AfiRY 5UPRATm,5.H ,AKABTA Mengangkat '
'Saudari DIAH DEFAWATI ANDE sebagai Komisaris '
'lndependen. t; Komisaris tersebut, beru dapat '
'melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya '
'apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas '
'Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan '
'perundang-undangan yang berlaku'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'PRIMARTONO GUNAWAN',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Bisnis',
'reason_text': 'tupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak '
'pengangkatan yang bersangkutan, dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu.------------ 5 '
'Mengangkat Saudara PRIMARTONO GUNAWAN sebagai '
'Direktur Bisnis. Berakhirnya masa jabatan '
'Direktur tersebut adalah sampai dengan '
'ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak '
'pengangkatan yang bersangkutan, dengan '
'memperhatikan peraturan pe runda ng-und angan '
'yang '},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'ARI PRAYUWANA',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Manajemen Risiko',
'reason_text': 'a RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak '
'pengangkatan yang bersangkutan, dengan '
'memperhatikan peraturan pe runda ng-und angan '
'yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu- wa ktu.------------ 6 '
'Mengangkat Saudara ARI PRAYUWANA sebagai '
'Direktur Manajemen Risiko. Berakhirnya masa '
'jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan '
'ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak '
'pengangkatan yang bersangkutan, dengan '
'memperhatikan peraturan peru nda ng-u nda'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}