20231005_ESSA_Perubahan Pengurus_31435429_lamp2.pdf

Board change Needs review ESSA

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 3/ CN-NOT / JT /X/2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, bertempat di DBS Bank Tower Lantai 19,
Ruang Meeting, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Jakarta Selatan, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SURYA ESA
PERKASA Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul
15.11 WIB dan ditutup pada pukul 15.33 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris
merangkap Komisaris Independen — : Hamid Awaluddin
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris : Arif Rachmat

Komisaris Independen : Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Page 2 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

DIREKSI

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Wakil Presiden Direktur : Kanishk Laroya
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Prakash Chand Bumb
Direktur : Isenta

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 14.063.310.312 (empat
belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas) saham atau
mewakili 81,634 (delapan puluh satu koma enam tiga persen) dari 17.226.975.700 (tujuh
belas miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus)
saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan. Dengan demikian, persyaratan
kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
pemegang saham yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEP”), dan suara yang diberikan melalui

Page 3 OCR 0.953

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

pemberian kuasa kepada penerima kuasa Independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi

Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari

pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasa pemegang

saham memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

1. Mata Acara Pertama :
Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
3.124.300 (tiga juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus) suara, suara TIDAK SETUJU
sebanyak 983.848.760 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh
delapan ribu tujuh ratus enam puluh) suara, dan suara SETUJU sebanyak 13.076.337.252
(tiga belas miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh
dua) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka
TOTAL SUARA SETUJU adalah 13.079.461.552 (tiga belas miliar tujuh puluh sembilan
juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua) suara atau sebesar 93 Yo
(sembilan puluh tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
ini.

2. Mata Acara Kedua :
Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
3.124.300 (tiga juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus) suara, suara TIDAK SETUJU
sebanyak 985.636.060 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam
ribu enam puluh) suara, dan suara SETUJU sebanyak 13.074.549.952 (tiga belas miliar
tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua)
suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL
SUARA SETUJU adalah 13.077.674.252 (tiga belas miliar tujuh puluh tujuh juta enam

ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua) suara atau sebesar 92,994

Page 4 OCR 0.919

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

(sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini.
— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut:
1. Mata Acara Pertama :
1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT SURYA ESA PERKASA Tbk.
menjadi PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA Tbk. dan oleh karenanya mengubah
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan
berbunyi sebagai berikut:
mmnnnwamann mean an awan NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

--- Pasal 1 nnnnan

l. Perseroan Terbatas ini bernama :
PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA Tbk.
(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta
Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Mata Acara Kedua :

1. Memberhentikan dengan hormat Chander Vinod Laroya sebagai Presiden Direktur
Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui pengangkatan Chander Vinod Laroya
sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Kanishk Laroya sebagai Wakil Presiden Direktur
Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui pengangkatan Kanishk Laroya sebagai

Presiden Direktur Perseroan.

Page 5 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Pemberhentian dengan hormat tersebut berlaku efektif terhitung sejak di tutupnya Rapat ini
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada mereka atas tindakan pengurusan yang telah di lakukan.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2028.

3. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk selanjutnya susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris

merangkap Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Wakil Presiden Komisaris : Chander Vinod Laroya
Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Rahul Puri

Komisaris Independen : Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana
DIREKSI

Presiden Direktur : Kanishk Laroya
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Prakash Chand Bumb
Direktur : Isenta

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tanggal 4 Oktober 2023
Nomor 36, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Page 6 OCR 0.910

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

jg karta, 4 Oktober 2023

Kotogtndi Jakarta Selatan

ARMY TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.34 MB
Published	5 Oct 2023
Pages	6
Characters	10,265
Text source	OCR
OCR confidence	0.935

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.400 180 ms 13 Sep 2026 17:26

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output

{'announced_date': None,
 'changes': [{'change_type': 'IN',
              'effective_date': None,
              'name': 'Chander Vinod Laroya',
              'position_after': 'VICE_PRESIDENT_COMMISSIONER',
              'position_before': '',
              'position_raw': 'Wakil Presiden Komisaris',
              'reason_text': 'upun diluar wilayah Republik Indonesia '
                             'sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. 2. Mata '
                             'Acara Kedua : 1. Memberhentikan dengan hormat '
                             'Chander Vinod Laroya sebagai Presiden Direktur '
                             'Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui '
                             'pengangkatan Chander Vinod Laroya sebagai Wakil '
                             'Presiden Komisaris Perseroan. 2. Memberhentikan '
                             'dengan hormat Kanishk Laroya sebagai Wakil '
                             'Presiden Direktur Perseroan dan untuk '
                             'selanjutnya menyetujui pengangkatan Kanishk '
                             'Laroya sebagai Presiden Direktur Perseroa'},
             {'change_type': 'IN',
              'effective_date': None,
              'name': 'Kanishk Laroya',
              'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
              'position_before': '',
              'position_raw': 'Presiden Direktur',
              'reason_text': 'anjutnya menyetujui pengangkatan Chander Vinod '
                             'Laroya sebagai Wakil Presiden Komisaris '
                             'Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat '
                             'Kanishk Laroya sebagai Wakil Presiden Direktur '
                             'Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui '
                             'pengangkatan Kanishk Laroya sebagai Presiden '
                             'Direktur Perseroan. KANTOR NOTARIS & PEJABAT '
                             'PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. '
                             'Menteri Hukum dan HAM RI No: '
                             'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
                             '2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang '}],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT SURYA ESA\n    PERKASA Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'PROSE',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20231005_ESSA_Perubahan Pengurus_31435429.pdf done

20231005_ESSA_Perubahan Pengurus_31435429_lamp1.pdf done