Back to announcement
20260316_BAFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32054197_lamp1.pdf
Other Text extracted BAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
Jakarta, 16 Maret 2025 No. BAF/163/CP/III/2026
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
JI. ]end. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 1 2190
Up. : Bapak I Gede Nyoman Yetna - Attention : Bapak I Gede Nyoman Yetna -
Direktur Penilaian Perusahaan Director of Listing
Perihal : Penyampaian Ringkasan Subject : Submission of Summary of the
Perubahan Anggaran Dasar PT Amendments of the Articles of
Bussan Auto Finance Association of PT Bussan Auto
("Perseroan") Finance (the "Company")
Dengan hormat,
Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa In connection with the Decree of the Board of
Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022, Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number: Kep-
tertanggal 30 September 2022, perihal: Perubahan 00066/BEI/09- 2022, dated 30 September 2022,
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian concerning: Amendments to Regulation Number I-E
Informasi, dengan ini kami sampaikan ringkasan concerning Obligations for Submitting Information,
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah we hereby submit a summary of the amendments
tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler of the Articles of Association of the Company which
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat have been contained in the Deed of Statement of
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 01 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the
tanggal 5 Februari 2026 yang telah diterima dan Company's Extraordinary General Meeting of
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Shareholders No. 01 dated 5 February 2026 which
Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 20 has been received and recorded in the Indonesian
Februari 2026 dan diterima Perseroan tanggal 13 Ministry of Law Legal Entity Administration System
Maret 2026. dated 20 February 2026 and received by the
Company on 13 March 2026.
Thus, we convey. Thank you for your attention.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak,
kami sampaikan terima kasih.
PT Bussan Auto Finance
Sigit Sembodo
Direktur/Director
Tembusan/cc:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agent Pembayaran;
3. PT Bank Mandiri Tbk (Persero) selaku Wali Amanat.
4. PT Fitch Ratings Indonesia selaku Lembaga Pemeringkat;
5. PT Pemeringkat Efek Indonesia selaku Lembaga Pemeringkat.
BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 +62 21 293 96 000 www.baf.id
Page 2
LAMPIRAN A/EXHIBIT A
GENERAL MEETING OF RAPAT UMUM
SHAREHOLDERS PEMEGANG SAHAM
Article 8 Pasal 8
1. The General Meeting of Shareholders of the 1. Rapat Umum Para Pemegang Saham
Company consists of: Perseroan terdiri dari:
a. The Annual General Meeting of a. Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders, as referred to in Article 8 Tahunan, sebagaimana dimaksud
paragraph 3 of these Articles of dalam Pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar
Association. ini.
b. Other General Meetings of b. Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders under these Articles of lainnya dalam Anggaran Dasar ini,
Association, hereinafter referred to as yang selanjutnya disebut Rapat
the Extraordinary General Meeting of Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
Shareholders, namely General Meetings yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
of Shareholders convened at any time yang diadakan sewaktu-waktu
as needed. berdasarkan kebutuhan.
2. Unless expressly stated otherwise, the term 2. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah
General Meeting of Shareholders in these Rapat Umum Pemegang Saham dalam
Articles of Association refers to both the Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
Annual General Meeting of Shareholders and Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
the Extraordinary General Meeting of dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Shareholders. Biasa.
3. The Annual General Meeting of Shareholders 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
shall be convened every year, no later than 6 diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6
(six) months after the end of the Company’s (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya
financial year. tahun buku Perseroan.
4. At the Annual General Meeting of 4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders: Tahunan:
a. The Board of Directors submits the a. Direksi mengajukan laporan keuangan
audited annual financial statements, tahunan yang telah diaudit, yang terdiri
consisting of the balance sheet and profit dari neraca dan perhitungan laba rugi
and loss account for the relevant financial dari tahun buku yang bersangkutan
Page 3
year along with the related explanations, serta penjelasan terkait untuk
for ratification by the meeting. mendapat pengesahan rapat.
b. Direksi mengajukan laporan tahunan
mengenai keadaan dan jalannya
b. The Board of Directors submits the annual Perseroan, hasil yang dicapai, rencana
report regarding the condition and proyeksi Perseroan, kegiatan-kegiatan
operations of the Company, the results penting dan rincian permasalahan-
achieved, the Company’s projection permasalahan yang timbul selama
plans, significant activities, and details of tahun buku terkait mendapatkan
issues arising during the relevant financial persetujuan rapat.
year for approval by the meeting. c. Dewan Komisaris mengajukan laporan
mengenai tugas-tugas pengawasan
c. The Board of Commissioners submits a yang telah dilakukan selama tahun
report on the supervisory duties buku terkait mendapatkan persetujuan
performed during the relevant financial rapat.
year for approval by the meeting. d. Diputuskan mengenai penggunaan
d. A decision is made regarding the laba Perseroan; dan
appropriation of the Company’s profits;
and e. Hal-hal lain yang mungkin diajukan
e. Other matters that may be submitted at dalam rapat, akan diputuskan dengan
the meeting shall be decided without tidak mengurangi ketentuan dalam
prejudice to the provisions of the Articles Anggaran Dasar.
of Association. 5. Pengesahan laporan keuangan tahunan
5. The ratification of the audited annual yang telah diaudit dan persetujuan laporan
financial statements and the approval of the tahunan oleh Rapat Umum Pemegang
annual report by the Annual General Meeting Saham Tahunan merupakan pemberian
of Shareholders shall constitute full release pelunasan dan pembebasan tanggung
and discharge of responsibility to the jawab sepenuhnya kepada para anggota
members of the Board of Directors and the Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-
Board of Commissioners for the management tindakan pengurusan dan pengawasan
and supervisory actions performed during the yang telah dijalankan selama tahun buku
previous financial year, to the extent such yang lalu, sejauh tindakan-tindakan
actions are reflected in the annual financial tersebut tercermin dalam laporan
statements and annual report. keuangan tahunan dan laporan tahunan.
Page 4
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
6. The Extraordinary General Meeting of dapat diselenggarakan setiap saat
Shareholders may be convened at any time as sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi
deemed necessary by the Board of Directors atau Dewan Komisaris atau atas
or the Board of Commissioners, or upon a permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang
written request from 1 (one) or more saham atau lebih yang bersama-sama
shareholders collectively representing at least mewakili sekurangnya 1/10 (satu per
1/10 (one-tenth) of the total shares with valid sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
voting rights. Such written request must be dengan hak suara yang sah. Permintaan
submitted to the Board of Directors with a tertulis tersebut harus disampaikan kepada
copy to the Board of Commissioners by Direksi dan tembusan kepada Dewan
registered mail, stating the matters to be Komisaris melalui surat tercatat dengan
discussed, except for the matters stated in menyebutkan hal-hal yang hendak
paragraph 4 points a, b, c, and d of this Article, dibicarakan kecuali hal-hal yang dinyatakan
subject to the provisions of these Articles of pada ayat 4 butir a, b, c dan d Pasal ini
Association and the applicable laws and dengan memperhatikan ketentuan-
regulations. ketentuan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7. The General Meeting of Shareholders has the 7. Rapat Umum Pemegang Saham
authority to determine the remuneration of berwenang menetapkan remunerasi
the members of the Board of Directors, the anggota Direksi, Komisaris dan Dewan
Board of Commissioners, and the Sharia Pengawas Syariah.
Supervisory Board. The authority to determine Kewenangan penetapan remunerasi
the remuneration of the members of the anggota komisaris oleh Rapat Umum
Board of Commissioners may be delegated to Pemegang Saham dapat diserahkan
the President Commissioner, and the kepada Presiden Komisaris dan remunerasi
remuneration of the members of the Board of anggota Direksi dan Dewan Pengawas
Directors and the Sharia Supervisory Board Syariah dapat diserahkan kepada Presiden
may be delegated to the President Director Direktur berdasarkan kuasa yang
based on the authorization granted by the diserahkan oleh Rapat Umum Pemegang
General Meeting of Shareholders pursuant to Saham sesuai keputusan Rapat Umum
its resolutions. Pemegang Saham.
Page 5
BOARD OF DIRECTORS DIREKSI
Article 11 Pasal 11
1. The Company shall be managed by a Board 1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang
of Directors consisting of 5 (five) members or terdiri dari 5 (lima) anggota atau lebih.
more. One of them shall be appointed as the Seorang dari antara mereka akan ditunjuk
President Director and, if deemed necessary, sebagai Presiden Direktur dan jika dianggap
one or more shall be appointed as Vice perlu seorang atau lebih akan ditunjuk
President Director(s). sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. The Board of Directors shall be appointed by 2. Direksi diangkat oleh Para Pemegang Saham
the Shareholders for a term of 3 (three) years, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan
without prejudice to the rights of the General tidak mengurangi hak-hak Rapat Umum
Meeting of Shareholders to dismiss them at Pemegang Saham untuk
any time. memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. In the event that, for any reason whatsoever, 3. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan
the position of a member of the Board of seorang anggota Direksi lowong, maka
Directors becomes vacant, a General Meeting dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
of Shareholders must be convened within 30 sejak terjadi lowongan, harus
(thirty) days from the occurrence of such diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
vacancy to fill the vacancy, with due Saham, untuk mengisi lowongan tersebut
observance of the provisions of paragraphs 2 dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
of this Article. ini.
A shareholder who has nominated and Pemegang saham yang telah mengajukan
recommended the original Director shall be dan merekomendasikan Direktur semula
entitled to nominate and recommend a new berhak mengajukan dan merekomendasikan
member of the Board of Directors to replace anggota Direksi baru untuk menggantikan
such Director, provided that the term of office Direktur tersebut, dengan ketentuan masa
of the replacement shall be for the remaining jabatan pengganti tersebut adalah untuk
term of office of the Director being replaced. sisa masa jabatan Direktur yang
4. In the event that, for any reason whatsoever, digantikannya.
all positions of the members of the Board of 4. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua
Directors become vacant, a General Meeting jabatan anggota Direksi lowong, maka
of Shareholders must be convened within 30 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
(thirty) days from the occurrence of such sejak terjadinya lowongan tersebut, harus
Page 6
vacancies to appoint new members of the diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Board of Directors, and in the meantime the Saham untuk mengangkat anggota Direksi
Company may be temporarily managed by baru, dan selama waktu tersebut untuk
the Board of Commissioners. sementara Perseroan dapat diurus oleh
5. A member of the Board of Directors shall be Dewan Komisaris.
entitled to resign from his/her position by
notifying the Company in writing of such 5. Seorang anggota Direksi berhak
intention at least 90 (ninety) days prior to the mengundurkan diri dari jabatannya dengan
effective date of his/her resignation. memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan
6. The term of office of a member of the Board sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari
of Directors shall terminate if he/she: sebelum tanggal pengunduran dirinya.
a. resigns in accordance with the provisions 6. Masa jabatan seorang anggota Direksi
of paragraph 5 of this Article; berakhir apabila:
b. no longer meets the requirements under a. mengundurkan diri sesuai dengan
the applicable laws and regulations; ketentuan ayat 5 Pasal ini;
c. passes away; or b. tidak lagi memenuhi persyaratan
d. is dismissed pursuant to a resolution of perundang-undangan yang berlaku;
the General Meeting of Shareholders. c. meninggal dunia; atau
7. Proposals for the appointment, dismissal, d. diberhentikan berdasarkan keputusan
and/or replacement of members of the Board Rapat Umum Pemegang Saham.
of Directors submitted to the General Meeting 7. Usulan pengangkatan, pemberhentian,
of Shareholders shall take into account the dan/atau penggantian anggota Direksi
recommendations of the Board of kepada Rapat Umum Pemegang Saham
Commissioners or the committee performing harus memperhatikan rekomendasi dari
the nomination function. Dewan Komisaris atau komite yang
menjalankan fungsi nominasi.
DUTIES AND AUTHORITIES TUGAS DAN WEWENANG
OF THE BOARD OF DIRECTORS DIREKSI
Article 12 Pasal 12
1. The Board of Directors shall be fully responsible 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam
for carrying out its duties in the interest of the melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
Page 7
Company in achieving the Company’s Perseroan dalam mencapai maksud, tujuan
purpose, objective, mission, vision, and values. serta Misi Visi dan Nilai Perseroan.
2. Each member of the Board of Directors must 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad
perform his/her duties in good faith, with full baik dan penuh tanggung jawab
responsibility, and in compliance with the menjalankan tugasnya dengan itikad baik,
applicable laws and regulations, the tanggung jawab penuh dan dengan
Company’s internal rules, and policies. mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, aturan-aturan
3. The President Director shall have the right and internal dan kebijakan Perseroan.
authority to act for and represent the Board of 3. Presiden Direktur berhak dan berwenang
Directors and on behalf of the Company. bertindak untuk dan mewakili untuk dan atas
4. In the event the President Director is absent or nama Direksi sebagai wakil Perseroan.
unable to perform his/her duties for any reason 4. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau
whatsoever, the Vice President Director berhalangan karena sebab apapun, maka
without the need to prove such condition to Wakil Presiden Direktur hal mana tidak perlu
third parties shall have the right and authority dibuktikan kepada pihak ketiga berhak dan
to act for and on behalf of the Board of berwenang bertindak untuk dan atas nama
Directors and to represent the Company. In the Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal
event the Vice President Director is also unable Wakil Presiden Direktur juga berhalangan,
to perform his/her duties, a member of the maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk
Board of Directors appointed under a power of berdasarkan kuasa dari Presiden Direktur
attorney from the President Director or atau yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris
appointed by the President Commissioner shall berhak dan berwenang untuk bertindak
have the right and authority to act for and on untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
behalf of the Board of Directors and to Perseroan.
represent the Company.
5. The Board of Directors shall have the right to
represent the Company both inside and 5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam
outside the courts in all matters and events, to dan di luar pengadilan tentang segala hal
bind the Company to other parties and bind dan dalam segala kejadian, mengikat
other parties to the Company, whether relating Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
to management or ownership, provided that dengan Perseroan, baik yang mengenai
the following actions: kepengurusan maupun kepemilikan, akan
Page 8
a. altering the rights attached to any tetapi dengan pembatasan bahwa untuk
classification of the Company’s shares; tindakan-tindakan di bawah ini:
b. increasing or decreasing the paid-up or a. mengubah hak-hak yang ada pada
issued capital of the Company; setiap klasifikasi saham dari Perseroan;
b. menambah atau mengurangi modal
c. issuing shares, providing long-term loans yang disetor atau ditempatkan dari
without collateral against equity Perseroan;
participation that may be converted into c. mengeluarkan saham-saham,
rights or security to purchase shares, or memberikan pinjaman jangka panjang
granting voting rights over any shares or yang tidak mempunyai jaminan
capital loans of the Company; terhadap penyertaan modal yang
dapat diubah menjadi hak atau
jaminan untuk membeli saham atau
d. granting or participating in new shares or memberikan hak pilih atas setiap
equity participation of the Company to saham atau suatu pinjaman modal dari
third parties who are not affiliated with Perseroan;
the Company; d. memberikan atau mengambil bagian
atas saham-saham baru atau
e. causing the Company to purchase its own penyertaan modal dari Perseroan
shares or transfer its shares to other kepada pihak lain yang bukan pihak
parties, including the Company’s terafiliasi dari Perseroan;
shareholders; e. mengakibatkan Perseroan membeli
saham-sahamnya atau mengalihkan
saham-sahamnya kepada pihak lain,
f. opening new classifications of shares of termasuk para pemegang saham
the Company to the public; Perseroan;
g. investing in other companies or f. membuka klasifikasi-klasifikasi saham
participating in joint venture agreements baru Perseroan kepada masyarakat;
with other companies, firms, individuals, g. menanamkan modal pada perusahaan
or other persons; lain atau mengambil bagian di dalam
perjanjian patungan dengan
h. approving and amending long-term or perusahaan lain, firma, perseorangan
medium-term work plans and annual work atau orang-orang lain;
plans;
Page 9
i. causing any amendment to the purpose h. menyetujui dan mengubah rencana
and objective of the Company; kerja jangka panjang atau menengah
dan rencana kerja tahunan;
j. appointing or dismissing a registered i. mengakibatkan setiap perubahan
public accountant as the Company’s terhadap maksud dan tujuan dari
auditor; Perseroan;
Shall require the prior approval of the General j. menunjuk atau memberhentikan
Meeting of Shareholders. akuntan publik terdaftar sebagai
akuntan Perseroan;
6. Legal actions to transfer or encumber the Harus dengan persetujuan terlebih dahulu
Company’s assets, amounting to more than dari Rapat Umum Pemegang Saham.
50% (fifty percent) of the Company’s net 6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau
assets in one transaction or several menjadikan jaminan hutang kekayaan
transactions, whether related or unrelated, Perseroan, yang merupakan lebih dari 50%
must obtain the approval of the General (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Meeting of Shareholders attended or Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,
represented by shareholders holding at least baik yang berkaitan satu sama lain maupun
3/4 (three-quarters) of all shares with valid tidak harus mendapat persetujuan Rapat
voting rights and approved by at least 3/4 Umum Pemegang Saham yang dihadiri
(three-quarters) of all votes validly cast in the atau diwakili para pemegang saham yang
meeting. memiliki paling sedikit ¾ (tiga perempat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
7. Without prejudice to its responsibilities, the dengan sah dalam rapat.
Board of Directors shall also be entitled to 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya,
appoint one or more attorneys-in-fact to act on Direksi berhak pula mengangkat seorang
behalf of the Board of Directors, under terms kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama
and conditions specified by the Board of Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang
Directors in a special power of attorney. ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat
8. The division of duties and authorities of each kuasa khusus.
member of the Board of Directors shall be 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap
determined by the General Meeting of anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat
Page 10
Shareholders and such authorities may be Umum Pemegang Saham dan wewenang
delegated by the General Meeting of tersebut oleh Rapat Umum Para Pemegang
Shareholders to the Board of Commissioners. Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan
9. In the event that the Company has an interest Komisaris.
conflicting with the personal interest of any 9. Dalam hal Perseroan mempunyai
member of the Board of Directors, the kepentingan yang bertentangan dengan
Company shall be represented by the other kepentingan pribadi salah seorang anggota
members of the Board of Directors. If the Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
Company has an interest conflicting with the anggota Direksi lainnya dan apabila
interests of all members of the Board of Perseroan mempunyai kepentingan yang
Directors, the Company shall be represented by bertentangan dengan kepentingan seluruh
the Board of Commissioners. anggota Direksi, maka dalam hal ini
Perseroan akan diwakili oleh Dewan
Komisaris.
BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
Article 14 Pasal 14
1. The Board of Commissioners shall consist of at 1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-
least 3 (three) members of the Board of kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan
Commissioners. One of them shall be Komisaris. Salah satu diantara mereka akan
appointed as the President Commissioner, and ditunjuk sebagai Presiden Komisaris, dan
one or more members of the Board of satu anggota atau lebih dari Dewan
Commissioners shall serve as Independent Komisaris merupakan Komisaris Independen
Commissioners in accordance with the sesuai dengan ketentuan hukum dan
applicable laws and regulations. peraturan perundang-undangan yang
2. The Board of Commissioners shall be berlaku.
appointed by the General Meeting of 2. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat
Shareholders for a term of 3 (three) years, Umum Pemegang Saham untuk jangka
without prejudice to the rights of the General waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak
Meeting of Shareholders to dismiss them at mengurangi hak-hak Rapat Umum
any time. Pemegang Saham untuk
3. If for any reason whatsoever, the position of a memberhentikannya sewaktu-waktu.
member of the Board of Commissioners
Page 11
becomes vacant, within 30 (thirty) days after 3. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan
the vacancy occurs, a General Meeting of seorang anggota Dewan Komisaris lowong,
Shareholders must be convened to fill such maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
vacancy with due observance of the provisions hari setelah terjadi lowongan, harus
of paragraphs 2 of this Article. diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan tersebut
4. If for any reason whatsoever, the number of dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
serving members of the Board of Pasal ini.
Commissioners becomes fewer than 3 (three) 4. Apabila oleh suatu sebab apapun, anggota
Commissioners, within 30 (thirty) days after Dewan Komisaris yang menjabat menjadi
such vacancy occurs, a General Meeting of kurang dari 3 (tiga) Komisaris maka dalam
Shareholders must be convened to fill such jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
vacancy. terjadinya lowongan tersebut harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
5. Members of the Board of Commissioners shall Saham, untuk mengisi lowongan tersebut.
be entitled to resign from their position by 5. Anggota Dewan Komisaris berhak
giving written notice of such intention to the mengundurkan diri dari jabatannya dengan
Company at least 30 (thirty) days prior to the memberitahukan secara tertulis mengenai
effective date of their resignation. maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
6. The term of office of a member of the Board tanggal pengunduran dirinya.
of Commissioners shall terminate if he/she: 6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris
a. resigns in accordance with the provisions berakhir apabila:
of paragraph 5 of this Article; a. mengundurkan diri sesuai dengan
b. no longer meets the requirements under ketentuan ayat 5 Pasal ini;
the applicable laws and regulations; b. tidak lagi memenuhi persyaratan
c. passes away; or perundang-undangan yang berlaku;
d. is dismissed pursuant to a resolution of c. meninggal dunia; atau
the General Meeting of Shareholders. d. Diberhentikan berdasarkan keputusan
7. Proposals for the appointment, dismissal, Rapat Umum Pemegang Saham.
and/or replacement of members of the Board 7. Usulan pengangkatan, pemberhentian
of Commissioners to the General Meeting of dan/atau penggantian anggota Dewan
Shareholders shall take into account the Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang
recommendations of the Board of Saham harus memperhatikan rekomendasi
Page 12
Commissioners or the committee performing dari Dewan Komisaris atau komite yang
the nomination function. menjalankan fungsi nominasi.
DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF TUGAS DAN WEWENANG DEWAN
COMMISSIONERS KOMISARIS
Article 15 Pasal 15
1. The Board of Commissioners, in line with the
Purpose and Objective as well as the Mission, 1. Dewan Komisaris, sejalan dengan maksud
Vision, and Values of the Company, shall dan tujuan serta Misi Visi dan Nilai
supervise the policies of the Board of Directors Perseroan, melakukan pengawasan atas
in carrying out the management of the kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan
Company and provide advice to the Board of pengurusan Perseroan serta memberikan
Directors. nasihat kepada Direksi.
2. Each member of the Board of Commissioners 2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib
must, in good faith and with full responsibility, dengan itikad baik dan penuh tanggung
perform their duties in good faith, with full jawab menjalankan tugasnya dengan itikad
responsibility, and in compliance with the baik, tanggung jawab penuh dan dengan
applicable Laws and Regulations, internal mengindahkan peraturan perundang-
rules, and the policies of the Company. undangan yang berlaku, aturan-aturan
internal dan kebijakan Perseroan.
3. The Board of Commissioners may establish an 3. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite
Audit Committee, a Nomination and Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi,
Remuneration Committee, a Risk Monitoring Komite Pemantau Risiko dan komite-komite
Committee, and other committees if deemed lain, jika dianggap perlu dengan
necessary with due regard to the Company’s memperhatikan kemampuan Perseroan.
capability.
4. To ensure the implementation of its 4. Untuk memastikan pelaksanaan tugas
supervisory duties, the Board of pengawasannya, Dewan Komisaris dapat
Commissioners may assign one of its members menugaskan salah satu dari para
to the domicile or business activity locations of anggotanya ke tempat kedudukan atau
the Company to supervise the daily tempat kegiatan usaha Perseroan untuk
management activities carried out by the mengawasi kegiatan pengurusan yang
Board of Directors, particularly with respect to dilakukan setiap hari oleh Direksi, khususnya
Page 13
policies made and/or implemented by the terhadap kebijakan yang dibuat dan/atau
Board of Directors. Independent committees dilakukan oleh Direksi. Komite-komite
may be formed to support and carry out such independen untuk mendukung tugas
duties. tersebut dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas tersebut.
5. The Board of Commissioners, jointly or 5. Dewan Komisaris secara bersama-sama
individually, shall at any time during the maupun sendiri-sendiri, pada setiap waktu
Company’s office hours be entitled to enter dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
the buildings and premises or other places memasuki bangunan dan halaman atau
used or controlled by the Company and shall tempat lain yang dipergunakan atau yang
be entitled to examine all books, letters, and dikuasai oleh Perseroan dan berhak
other evidence, verify and reconcile the cash memeriksa semua pembukuan, surat dan
position and others, and shall be entitled to be alat-alat bukti lainnya, memeriksa dan
informed of all actions that have been taken mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
by the Board of Directors. lain, serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
6. The Board of Directors and each member of untuk memberikan penjelasan tentang
the Board of Directors must provide segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
explanations regarding all matters inquired Komisaris.
about by the Board of Commissioners.
7. Members of the Board of Commissioners shall 7. Para anggota Dewan Komisaris setiap waktu
at any time be entitled to temporarily dismiss berhak memberhentikan untuk sementara
one or more members of the Board of seorang atau lebih anggota Direksi apabila
Directors if such members act in contradiction anggota Direksi tersebut bertindak
to the Articles of Association and/or the bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
applicable Laws and Regulations, this Articles atau Peraturan Perundang-undangan yang
of Association, including applicable Company berlaku, Anggaran Dasar ini, termasuk
rules, or violate their obligations or other aturan-aturan Perseroan yang berlaku atau
important matters. melanggar kewajiban-kewajibannya
(mereka) atau hal-hal penting lainnya.
8. Pemberhentian sementara itu harus
8. Such temporary dismissal must be notified to diberitahukan kepada anggota Direksi
the relevant member of the Board of Directors,
Page 14
accompanied by the reasons for the terkait, disertai alasan penghentian
temporary dismissal. sementara tersebut.
9. Within 30 (thirty) days after such temporary 9. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
dismissal, the Board of Commissioners shall be sesudah pemberhentian sementara itu,
obliged to convene a General Meeting of Dewan Komisaris diwajibkan untuk
Shareholders to decide whether the member menyelenggarakan Rapat Umum
of the Board of Directors concerned will be Pemegang Saham yang akan memutuskan
permanently dismissed or reinstated to their apakah anggota Direksi yang bersangkutan
original position, and the temporarily akan diberhentikan secara seterusnya atau
dismissed member of the Board of Directors dikembalikan kepada kedudukannya,
shall be given the opportunity to attend the sedangkan anggota Direksi yang
General Meeting of Shareholders to defend diberhentikan sementara itu diberi
themselves. kesempatan hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk membela diri.
10. Rapat tersebut dalam ayat 9 Pasal ini
dipimpin oleh Presiden Komisaris dan
10. The meeting referred to in paragraph 9 of this apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau
Article shall be chaired by the President berhalangan karena sebab apapun, hal
Commissioner, and if the President mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
Commissioner is absent or unable to attend for ketiga, maka Rapat dipimpin seorang
any reason whatsoever, which need not be anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam
proven to any third party, the meeting shall be hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak
chaired by another member of the Board of ada atau berhalangan karena sebab apapun
Commissioners. In the event all members of hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
the Board of Commissioners are absent or pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang
unable to attend for any reason whatsoever, Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih
which need not be proven to any third party, dari dan di antara mereka yang hadir dalam
the General Meeting of Shareholders shall be Rapat.
chaired by a person elected from and among
those present at the meeting. 11. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham
11. If the General Meeting of Shareholders is not tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu
held within 30 (thirty) days after the 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian
temporary dismissal, the temporary dismissal sementara itu, maka pemberhentian
becomes null and void by operation of law, and sementara itu menjadi batal demi hukum,
Page 15
the member of the Board of Directors dan yang anggota Direksi bersangkutan
concerned shall be entitled to resume their berhak menjabat kembali jabatannya
original position. (mereka) semula.
12. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua
jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk
12. If, for any reason whatsoever, all positions of sementara Dewan Komisaris diwajibkan
the Board of Directors become vacant, the untuk mengurus Perseroan.
Board of Commissioners shall temporarily be 13. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris
required to manage the Company. berhak untuk memberikan kekuasaan
13. In such case, the Board of Commissioners shall sementara kepada seseorang atau lebih di
be entitled to grant temporary authority to antara para anggota Dewan Komisaris atas
one or more of its members at their joint tanggungan mereka bersama.
responsibility.
MEETING OF THE BOARD OF RAPAT DEWAN KOMISARIS
COMMISSIONERS Pasal 16
Article 16
1. Rapat Dewan Komisaris wajib
1. The Meeting of the Board of Commissioners diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
must be convened 1 (once) every 2 (two) bulan dan rapat gabungan bersama dengan
months, and a joint meeting with the Board of Direksi wajib diselenggarakan 1 (satu) kali
Directors must be convened 1 (once) every 3 dalam 3 (tiga) bulan atau apabila dianggap
(three) months or whenever deemed necessary perlu oleh seorang atau lebih anggota
by one or more members of the Board of Dewan Komisaris atau atas permintaan dari
Commissioners or upon the request of one or seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
more members of the Board of Directors or permintaan dari 1 (satu) pemegang saham
upon the request of 1 (one) or more atau lebih yang bersama-sama mewakili
shareholders collectively representing at least sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian
1/10 (one-tenth) of the total Shares with valid dari jumlah saham dengan hak suara yang
Voting Rights. sah.
2. The Notice of Meeting of the Board of 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau
Commissioners and/or the Meeting held jointly Rapat yang diadakan bersama dengan
with the Board of Directors shall be made by Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris.
Page 16
one of the members of the Board of 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau
Commissioners. Rapat yang diadakan bersama dengan
3. The Notice of Meeting of the Board of Direksi disampaikan kepada setiap anggota
Commissioners and/or the Meeting held jointly Dewan Komisaris dengan surat
with the Board of Directors shall be delivered to tercatat atau secara langsung atau dengan
each member of the Board of Commissioners tata cara lain yang disetujui terlebih dahulu
by registered mail or directly or by any other oleh seluruh anggota Dewan Komisaris,
method previously approved by all members of sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
the Board of Commissioners, at least 7 (seven) rapat dengan tidak memperhitungkan
days before the meeting date, excluding the tanggal panggilan dan tanggal rapat.
date of the notice and the meeting date. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
4. The Notice of Meeting must state the agenda, 5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat
date, time, and venue of the meeting. yang diadakan bersama dengan Direksi
5. The Meeting of the Board of Commissioners diadakan ditempat kedudukan Perseroan
and/or the Meeting held jointly with the Board atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau
of Directors shall be held at the domicile of the dapat diadakan dengan menggunakan
Company or at the Company’s place of media telekonferensi, video konferensi, atau
business, or may be held through sarana media elektronik lainnya yang
teleconference, video conference, or other memungkinkan semua peserta saling
electronic media that enables all participants melihat dan mendengar secara langsung
to see and hear each other directly and to serta berpartisipasi sebagaimana hadir
participate as if physically present at the langsung di tempat rapat diselenggarakan.
meeting venue. The meeting venue at the Tempat rapat di tempat kedudukan atau di
domicile or at the Company’s place of business tempat Perseroan melakukan kegiatan
shall be deemed the venue of meetings usaha akan dianggap sebagai tempat rapat
conducted through electronic media, provided dari rapat-rapat yang menggunakan media
that minutes of such meetings held via elektronik, dengan ketentuan bahwa berita
teleconference, video conference, or other acara dalam rapat yang menggunakan
electronic media shall be prepared in writing media telekonferensi, video konferensi, atau
and circulated among all participating sarana media elektronik lainnya akan dibuat
members of the Board of Commissioners for secara tertulis dan diedarkan diantara
signature. Resolutions adopted in such manner semua anggota Dewan Komisaris yang
shall have the same legal force as resolutions berpartisipasi dalam rapat, untuk
Page 17
legally adopted in a Meeting of the Board of ditandatangani. Keputusan yang diambil
Commissioners. dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris
hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Dewan
6. If all members of the Board of Commissioners Komisaris dapat diadakan dimanapun juga
are present or represented, prior notice shall dan berhak mengambil keputusan yang sah
not be required and the Meeting of the Board dan mengikat.
of Commissioners may be held anywhere and 7. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat
shall be entitled to adopt valid and binding yang diadakan bersama dengan Direksi
resolutions. dipimpin oleh Presiden Komisaris.
7. The Meeting of the Board of Commissioners
and/or the Meeting held jointly with the Board 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
of Directors shall be chaired by the President diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
Commissioner. dan/atau Rapat yang diadakan bersama
8. A member of the Board of Commissioners may dengan Direksi hanya oleh seorang anggota
be represented in the Meeting of the Board of Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat
Commissioners and/or the Meeting held jointly kuasa.
with the Board of Directors only by another 9. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat
member of the Board of Commissioners yang diadakan bersama dengan Direksi
pursuant to a power of attorney. adalah sah dan berhak mengambil
9. The Meeting of the Board of Commissioners keputusan-keputusan yang mengikat hanya
and/or the Meeting held jointly with the Board apabila sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua)
of Directors shall be valid and entitled to adopt dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang
binding resolutions only if more than ½ (one- menjabat hadir atau diwakili oleh Komisaris
half) of all incumbent members of the Board of lain dalam rapat tersebut dengan surat
Commissioners are present or represented by kuasa. Dalam hal ketentuan dalam ayat ini
another Commissioner in the meeting tidak dipenuhi, maka Rapat menjadi batal
pursuant to a power of attorney. If the dan tidak berhak mengambil keputusan
requirements under this paragraph are not apapun.
fulfilled, the meeting shall be null and void and 10. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
shall not be entitled to adopt any resolutions. ayat 9 tidak tercapai, maka dapat diadakan
Page 18
10. If no quorum as referred to in paragraph 9 is Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat
reached, a second Meeting of the Board of yang diadakan bersama dengan Direksi
Commissioners and/or a second Meeting held kedua. Rapat Dewan Komisaris dan/atau
jointly with the Board of Directors may be Rapat yang diadakan bersama dengan
convened. The second Meeting of the Board of Direksi kedua adalah sah dan berhak
Commissioners and/or the second Meeting mengambil keputusan-keputusan yang
held jointly with the Board of Directors shall be mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu
valid and entitled to adopt binding resolutions per dua) dari jumlah anggota Dewan
only if more than ½ (one-half) of all incumbent Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili
members of the Board of Commissioners are oleh Komisaris lain dalam rapat tersebut
present or represented by another dengan surat kuasa.
Commissioner in the meeting pursuant to a 11. Dewan Komisaris dapat mengambil
power of attorney. keputusan-keputusan mengenai seluruh hal
11. The Board of Commissioners may adopt yang terkait dengan tugas pengawasan
resolutions on all matters related to its terhadap pelaksanaan manajemen harian
supervisory duties over the implementation of Perseroan dan/atau yang terkait dengan
the Company’s daily management and/or kewenangan Dewan Komisaris, kecuali hal-
those related to the authorities of the Board of hal yang disyaratkan untuk memperoleh
Commissioners, except matters requiring persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
approval of the General Meeting of sebagaimana diatur oleh ketentuan
Shareholders as stipulated by the Laws and perundang-undangan atau Anggaran Dasar
Regulations or the Company’s Articles of Perseroan.
Association. 12. Perincian hal-hal untuk dibicarakan atau
diputuskan oleh Dewan Komisaris dari waktu
ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan
12. Details of matters to be discussed or decided by Komisaris.
the Board of Commissioners from time to time 13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan/atau
shall be determined by the Board of Rapat yang diadakan bersama dengan
Commissioners. Direksi pertama harus diambil berdasarkan
13. Resolutions of the first Meeting of the Board of musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
Commissioners and/or the first Meeting held keputusan musyawarah untuk mufakat tidak
jointly with the Board of Directors must be tercapai maka keputusan diambil dengan
adopted based on deliberation to reach pemungutan suara berdasarkan suara setuju
consensus. If consensus cannot be reached,
Page 19
resolutions shall be adopted by voting based lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara
on more than ½ (one-half) of the valid votes yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
cast in the meeting. 14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan/atau
Rapat yang diadakan bersama dengan
14. Resolutions of the second Meeting of the Direksi kedua harus diambil berdasarkan
Board of Commissioners and/or the second musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
Meeting held jointly with the Board of keputusan musyawarah untuk mufakat tidak
Directors must be adopted based on tercapai maka keputusan diambil dengan
deliberation to reach consensus. If consensus pemungutan suara berdasarkan suara setuju
cannot be reached, resolutions shall be lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara
adopted by voting based on more than ½ (one- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
half) of the valid votes cast in the meeting. 15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
15. a. Each member of the Board of suara dan tambahan 1 (satu) suara
Commissioners present shall be entitled to untuk setiap anggota Dewan Komisaris
cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) lain yang diwakilinya.
vote for each other member of the Board of b. Pemungutan suara mengenai diri orang
Commissioners represented by him/her. dilakukan dengan surat suara tertutup
b. Voting concerning individuals shall be tanpa tandatangan, sedangkan
carried out by unsigned sealed ballot, pemungutan suara mengenai hal-hal
whereas voting concerning other matters lain dilakukan dengan lisan kecuali
shall be conducted orally unless otherwise ketua rapat menentukan lain tanpa ada
determined by the chairperson of the keberatan dari para anggota Dewan
meeting without objection from the Komisaris yang hadir dalam Rapat.
members of the Board of Commissioners c. Suara blanko dan suara yang tidak sah
present at the Meeting. dianggap tidak dikeluarkan secara sah
c. Blank votes and invalid votes shall be dan dianggap tidak ada serta tidak
deemed not lawfully cast and shall be dihitung dalam menentukan jumlah
disregarded and not counted in suara yang dikeluarkan.
determining the number of votes cast. 16. Seluruh prosedur dan keputusan yang
diambil dalam rapat akan dicatat dalam
16. All procedures and resolutions adopted in the Berita Acara Rapat, ditandatangani seluruh
meeting shall be recorded in the Minutes of anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam rapat.
Page 20
Meeting, signed by all members of the Board 17. Dewan Komisaris dapat mengambil
of Commissioners present at the meeting. keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan
17. The Board of Commissioners may adopt valid semua anggota Dewan Komisaris telah
resolutions without holding a Meeting of the diberitahu secara tertulis dan semua
Board of Commissioners, provided that all anggota Dewan Komisaris memberikan
members of the Board of Commissioners have persetujuan terhadap usul yang diajukan
been notified in writing and all members of the secara tertulis sebagaimana dibuktikan
Board of Commissioners give their approval to dengan penandatanganan mereka.
the written proposal, as evidenced by their Keputusan yang diambil dengan cara
signatures. demikian memunyai kekuatan hukum yang
Resolutions adopted in such manner shall have sama dengan keputusan yang diambil
the same legal force as resolutions legally dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
adopted in a Meeting of the Board of
Commissioners.
SHARIA SUPERVISORY BOARD DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Article 17 Pasal 17
1. The Sharia Supervisory Board shall consist of at 1. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling
least 1 (one) person, and 1 (one) of them shall sedikit 1 (satu) orang dan salah 1 (satu)
be appointed as chairperson concurrently orang ditunjuk sebagai ketua merangkap
serving as a member with competence in the anggota yang memiliki kompetensi di
field of sharia muamalah. bidang syariah muamalah.
2. The chairperson and members of the Sharia 2. Ketua dan anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board shall be appointed by the Syariah diangkat oleh Rapat Umum
General Meeting of Shareholders as of the date Pemegang Saham terhitung sejak tanggal
determined in the General Meeting of yang ditentukan dalam Rapat Umum
Shareholders appointing them, for a term of 2 Pemegang Saham yang mengangkat
(two) years from the date of their mereka untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
appointment, without prejudice to the right of terhitung setelah tanggal pengangkatan
Page 21
the General Meeting of Shareholders to dismiss mereka, dengan tidak mengurangi hak
them at any time. Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
DUTIES AND AUTHORITIES OF TUGAS DAN WEWENANG
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Article 18 Pasal 18
1. Ensuring and supervising the compliance of 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian
sharia-based financing activities with the usaha pembiayaan berdasarkan prinsip
Fatwas issued by the National Sharia Council – syariah terhadap Fatwa yang dikeluarkan
Indonesian Ulema Council. oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia.
2. Assessing sharia aspects of operational 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman
guidelines and sharia financing products operasional dan produk pembiayaan
issued by the Company. syariah yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
3. Providing advice and recommendations to the 3. Memberikan saran dan nasihat kepada
Board of Directors on sharia aspects related to Dewan Direksi, dari aspek syariah terhadap
the implementation of sharia-based financing pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan
business activities. berdasarkan prinsip syariah.
4. Reviewing new sharia products for which no 4. Mengkaji produk-produk baru syariah yang
Fatwa has been issued, to request such Fatwa belum ada Fatwa untuk dimintakan
from the National Sharia Council – Indonesian Fatwanya kepada Dewan Syariah Nasional
Ulema Council. Majelis Ulama Indonesia.
5. Directing, monitoring, and evaluating the 5. Mengarahkan, memantau, dan
effectiveness of the implementation of Good mengevaluasi efektivitas penerapan Tata
Corporate Governance, risk management, Kelola yang Baik, manajemen risiko,
compliance, and internal audit. kepatuhan, dan audit internal.
6. Supervising the follow-up actions of the Board 6. Melakukan pengawasan terhadap tindak
of Directors on audit findings and lanjut Direksi atas temuan audit dan
recommendations from the Company’s rekomendasi dari satuan kerja audit
internal audit unit, external auditors, and the internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil
supervision results of the Financial Services pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Authority (FSA).
Page 22
MEETING OF RAPAT
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Article 19 Pasal 19
1. The Sharia Supervisory Board shall have a 1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai
chairperson who is entitled to invite members ketua yang berhak mengundang anggota
and attend meetings of the Sharia Supervisory dan menghadiri rapat Dewan Pengawas
Board. The Sharia Supervisory Board must Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib
convene meetings regularly at least 1 (once) menyelenggarakan rapat secara berkala
every 2 (two) months. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
bulan.
2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah harus 2. Resolutions of the Sharia Supervisory Board
diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh must be adopted in a meeting attended by
ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah the chairperson and members of the Sharia
dan diputuskan secara musyawarah dan Supervisory Board and decided based on
mufakat. deliberation and consensus.
3. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah 3. In the event the Chairperson of the Sharia
berhalangan hadir dalam rapat Dewan Supervisory Board is unable to attend a
Pengawas Syariah, maka Ketua Dewan meeting of the Sharia Supervisory Board,
Pengawas Syariah dapat memberikan kuasa the Chairperson may grant authority to one
kepada salah satu anggota Dewan Pengawas of the members of the Sharia Supervisory
Syariah untuk mengambil Keputusan dalam Board to adopt resolutions in the meeting
rapat Dewan Pengawas Syariah. of the Sharia Supervisory Board.
4. Seluruh prosedur dan keputusan yang diambil 4. All procedures and resolutions adopted in
dalam rapat akan dicatat dalam Berita Acara the meeting shall be recorded in the
Rapat, ditandatangani oleh Ketua rapat dan Minutes of Meeting, signed by the
Anggota Dewan Pengawas Syariah yang chairperson of the meeting and the
menghadiri rapat. members of the Sharia Supervisory Board
5. Dewan Pengawas Syariah dapat mengambil attending the meeting.
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat 5. The Sharia Supervisory Board may adopt
Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan valid resolutions without holding a Meeting
semua anggota Dewan Pengawas Syariah telah of the Sharia Supervisory Board, provided
diberitahu secara tertulis dan semua anggota that all members of the Sharia Supervisory
Page 23
Dewan Pengawas Syariah memberikan Board have been notified in writing and all persetujuan terhadap usul yang diajukan members of the Sharia Supervisory Board secara tertulis sebagaimana dibuktikan dengan give their approval to the written proposal, tandatangan mereka. as evidenced by their signatures.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bussan Auto
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Ministry of Law Legal Entity Administration System
p.1
unresolved
org
PT Bussan Auto Finance Sigit Sembodo
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.1
unresolved
—
consists
p.2
unresolved
—
Shareholders, namely General Meetings
p.2
unresolved
—
as needed.
p.2
unresolved
—
General Meeting of Shareholders in these
p.2
unresolved
—
Articles of Association refers to both
p.2
unresolved
—
consisting of the balance sheet and profit
p.2
unresolved
—
Pengaw
· Director
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.