Back to announcement
20231005_CITY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31435482_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CITYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT NITRA REZA, S.H., M.Kn. Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor Telp/Fax. 0251 8394656 Email : nitrareza@gmail.com Nomor : 30/Not-NR/X/2023 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk Kepada Yth : PT. NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk Sentul International Convention Center SICC Tower 3rd floor Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sentul City Bogor. Telfon : (021) 87953448 / (021) 87953550 Dengan Hormat, Bersama ini, saya sampaikan resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat”) dari PT. NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : A. Hari/Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023 Pukul 114.22 s/d 14.38 WIB Tempat : Hotel Neo Green Savana Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi No. 1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710. I. AGENDA RAPAT : Persetujuan dan Pengesahan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat : Direksi 1 1. Bapak Elfi Darlis selaku Direktur Utama Perseroan 2. Bapak Jose Francis B Acantilado selaku Direktur Perseroan Dewan Komisaris: 1. Bapak Yuli Dwi Kusmadi selaku Komisaris Perseroan 2. Bapak Rio Tinto Sirait selaku Komisaris Independen Perseroan C. Rapat dihadiri oleh 4.371.329.970 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,8728 Y— dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda Rapat tersebut. D. Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat tersebut.
Page 2 OCR 0.946
E. Untuk Agenda Rapat tersebut tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. G. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain/blanko (tidak memberikan suara) untuk setiap agenda Rapat tersebut adalah sebagai berikut : Agenda Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko Persetujuan dan 4.371.329.970 saham Pengesahan atau 100 & dari perubahan susunan seluruh saham dengan - - Dewan Komisaris dan | hak suara yang sah Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menerima pengunduran diri Bapak RIO TINTO SIRAIT dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan BAPAK RIO TINTO SIRAIT selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2028 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui pengangkatan BAPAK BAMBANG SUMANTO untuk menggantikan Bapak RIO TINTO SIRAIT selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2028 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : JAMES FREDERICK KWEE, Komisaris 1 YULI DWI KUSMADI, Komisaris Independen : BAMBANG SUMANTO. DIREKSI : Direktur Utama : ELFI DARLIS, Direktur : JOSE FRANCIS B ACANTILADO, Direktur ! RIO TINTO SIRAIT. 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan
Page 3 OCR 0.955
Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut Demikian resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Bogor, 03 Oktober 2023 Notaris di Kota Bogor (NITRA REZA, S.H., M.Kn. )
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
126 ms
13 Sep 2026 17:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-03',
'meeting_type': 'EGM'}