Back to announcement
20231004_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31435042_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)
Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”).
A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, bertempat di Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27,
Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Perseroan yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 2, tanggal 2 Oktober 2023,
dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
DIREKSI :
Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro
Direktur : Peter Suwardi
Direktur : Arif Mualim*)
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE.
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 11.485.596.418 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,07 % dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa dalam Rapat tidak ada pemegang saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas sebanyak
5.622.600 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atas sebanyak
2.291.004.076 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ribu tujuh puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa keputusan untuk Rapat dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak.
B. Bahwa dalam Rapat dengan suara terbanyak :
1. Menyetujui rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) XIV dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal per
saham sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar
Rp. 2.700.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “PMHMETD XIV”) yang merupakan
pengganti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 November 2022 (sepanjang yang
berkaitan dengan PMHMETD XIV) sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., tertanggal 29 November 2022 nomor 110, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris
Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan sehubungan dengan PMHMETD XIV tersebut,
(a) menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD XIV serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus
pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri
dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang
berwenang untuk mendapatkan pemberitahuan tersebut;
(b) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan
sehubungan dengan PMHMETD XIV kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada
penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD dan
melakukan segala sesuatu terkait dengan PMHMETD XIV tersebut;
Page 3
(c) menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menandatangani
akta/surat dengan nama apapun juga dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan PMHMETD XIV antara lain tidak
terbatas pada addendum akta-akta yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
− Akta PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM DAN AGEN PELAKSANAAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM TERBATAS XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal 1 Desember 2022
nomor 1;
− Akta ADDENDUM PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM DAN AGEN PELAKSANAAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal
15 Desember 2022 nomor 146;
− Akta ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM DAN AGEN PELAKSANAAN
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIV
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal 5 Januari 2023 nomor 4;
− Akta PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal 30 Januari
2023 nomor 76;
− Akta PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal
30 Januari 2023 nomor 77;
kelimanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat.
Untuk dan atas keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan,
membuat, suruh membuat dan menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga dihadapan Notaris yang berwenang
sehubungan dengan PMHMETD XIV tersebut.
Jakarta, 4 Oktober 2023
Direksi
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
Page 4
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (”COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (”Meeting”).
A. - On Monday, October 2,2023 at Mayapada Tower 2, 9th Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, the Company has held
a Meeting of which the treatise is set forth in the deed No. 2, dated October 2, 2023, drawn up by Notary Recky Francky
Limpele,S.H.
- The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended at the meeting:
BOARD OF DIRECTORS :
Vice President Director : Thomas Arifin
Director : Rudy Mulyono
Director : Harry Sasongko Tirtotjondro
Director : Peter Suwardi
Director : Arif Mualim*)
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- The Meeting was attended by 11.485.596.418 shares with valid voting rights or the equivalent to 97,07% of the total number of
shares with valid voting rights by the Company.
- At the Meeting, shareholders/ proxies were given the opportunity to ask question and/or give opinion related to each agenda.
- The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
The decision of the Meeting is conducted by a discussion for consensus, if consensus is not reached for deliberation, the voting
mechanism is used.
- There were no shareholders/ proxies who ask question and/or provide opinion on each agenda of the Meeting.
- There were shareholders and/or their proxies who voted against as many as 5.622.600 (five million six hundred twenty-two
thousand and six hundred) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting;
- There were shareholders and/or their proxies who voted abstentions as many as 2.291.004.076 (two billion two hundred ninety
one million four thousand and seventy-six) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting;
- The decision for the Meeting was made by voting or the decision making at the Meeting with the majority of votes.
B. The Meeting with the majority vote :
1. Approved the plan of Capital Increase with Pre-emptive Rights (Rights Issue) XIV with an amount up to 27.000.000.000 (twenty-
seven billion) common shares of Series B, with a nominal value per share of Rp. 100,- (one hundred Rupiah), or with a total
nominal value of up to Rp. 2.700.000.000.000,- (two trillion seven hundred billion Rupiah) (hereinafter referred to as “Rights
Issue XIV”) which is the replacement for the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company
on 29 November 2022 (insofar as it relates to Rights Issue XIV) as stated in the Deed of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders Minutes of PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dated 29 November 2022 number 110, made before Buntario
Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notary in Central Jakarta and in connection with PMHMETD XIV,
(a) approved amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company’s article of association namely increasing the Company’s
issued and paid-up capital in connection with implementation of Rights Issue XIV and granting authority to the Company’s
Board of Directors to take actions deemed necessary to implement the resolutions of the Meeting agenda, and concurrently
granting power of attorney to the Company’s Board of Directors to stipulate the resolutions of this Meeting in a separate
Notarial deed and report to the competent authority to obtain notification of changes to the Company’s articles of association,
as well as to make any changes that may be changed or requested/considered by the competent authority to obtain such
notification;
(b) approved to grant power and authority to the Company’s Board of Directors to take preparatory actions in connection with
Rights Issue XIV to the Shareholders of the Company, including but not limited to determining the terms, ratio, exercise price
of shares to be issued, indication of the Rights Issue offering schedule and carrying out everything related to Rights Issue
XIV;
.
Page 5
(c) approved to grant power of attorney and authority to the Company’s Board of Directors to enter and execute deed/letter
under any name in a Notarial deed in relation to the Rights Issue XIV, including but not limited to the addendums to deeds
that have been previously signed, as follows:
− Deed of SHARE ADMINISTRATION MANAGEMENT AND EXECUTION AGENT AGREEMENT IN THE CONTEXT
OF LIMITED PUBLIC OFFERING XIV OF PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk dated 1 December 2022,
number 1 (Akta PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM DAN AGEN PELAKSANAAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal
1 Desember 2022 nomor 1);
− Deed of ADDENDUM TO SHARE ADMINISTRATION MANAGEMENT AND EXECUTION AGENT AGREEMENT IN
THE CONTEXT OF LIMITED PUBLIC OFFERING XIV OF PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk dated
15 December 2022, number 146 (Akta ADDENDUM PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM DAN
AGEN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS XIV PT. BANK MAYAPADA
INTERNASIONAL Tbk tertanggal 15 Desember 2022 nomor 146);
− Deed of SECOND ADDENDUM TO SHARE ADMINISTRATION MANAGEMENT AND EXECUTION AGENT
AGREEMENT IN THE CONTEXT OF LIMITED PUBLIC OFFERING XIV OF PT. BANK MAYAPADA
INTERNASIONAL, Tbk dated 5 January 2023, number 4 (Akta ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI SAHAM DAN AGEN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
tertanggal 5 Januari 2023 nomor 4);
− Deed of THE COMMITMENT TO PURCHASE REMAINING SHARES AGREEMENT OF RIGHTS ISSUE XIV PT.
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk dated 30 January 2023, number 76 (Akta PERJANJIAN KESANGGUPAN
PEMBELIAN SISA SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal 30 Januari 2023 nomor 76);
− Deed of THE COMMITMENT TO PURCHASE REMAINING SHARES AGREEMENT OF RIGHTS ISSUE XIV PT.
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk dated 30 January 2023, number 77 (Akta PERJANJIAN KESANGGUPAN
PEMBELIAN SISA SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU XIV PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk tertanggal 30 Januari 2023 nomor 77);
all five were made before Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notary in Central Jakarta.
For and for the purposes thereof, the Company's Board of Directors is entitled to appear wherever necessary, provide
explanations, create, instruct the creation of, and sign deeds/letters under any name whatsoever before a duly authorized Notary
in connection with the PMHMETD XIV.
Jakarta, 4 October 2023
The Board of Directors
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 2 Oct 2023 · – |
| Present | 11,485,596,418 (97.07%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
880 ms
12 Sep 2026 22:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-02',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.07',
'shares_present': '11485596418'}