Back to announcement
20231003_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31434553_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Teknologi
Karya Digital Nusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan ini
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan (“RUPSLB”) sebagai berikut :
A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB
Hari/ Tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 10.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Mini Office Central 88 Blok G1 No. 855,
Jl. Trembesi, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan
Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
E-RUPS : Melalui https://easy.ksei.co.id/
B. Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan Pengunduran Diri Komisaris Independen dan Pengangkatan
Komisaris Independen Perseroan.
2. Persetujuan Para Pemegang Saham untuk melakukan rencana pinjaman/
pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)
dengan menggunakan jaminan-jaminan yang akan ditentukan kemudian oleh
Pemberi Pinjaman/Kreditor dan dengan memperhatikan tanggapan Kreditor-
Kreditor Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tn. Budi Setiyadi
Komisaris : Mochammad Yana Aditya (hadir secara elektronik)
Direksi
Direktur Utama : Tn. David Santoso
Direktur : Tn. Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Tn. Yudhi Haryadi
Page 2
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh :
Kehadiran fisik sebanyak : 2.284.495.300 saham
Kehadiran elektronik sebanyak : 32.978.500 saham
Sehingga seluruhnya berjumlah : 2.317.473.800 saham atau 78,56 % dari
seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan.
E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat
Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB
Agenda 1 -
Agenda 2 -
G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB
RUPS dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dapat mengakses fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/
yang disediakan oleh KSEI.
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan
suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju
maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak
memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI,
dianggap memberikan suara blanko/abstain.
Page 3
H. Hasil pengambilan keputusan
Total Setuju
Tidak
Agenda Setuju Abstain Jumlah
Setuju Persentase
Saham
Agenda 1 2.317.472.700 0 1.100 2.317.473.800 100%
Agenda 2 2.317.472.500 200 1.100 2.317.473.600 99,99999%
I. Keputusan Rapat
Agenda 1
Rapat memutuskan:
Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Ir. Resdiansyah sebagai
Komisaris Independen dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung
jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan
atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan”.
Menyetujui mengangkat Bapak Noerman Taufik dalam jabatannya sebagai
Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Komisaris Independen
sebelumnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris
sebagai berikut:
Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Yudhi Haryadi
Komisaris Utama : Budi Setiyadi
Komisaris : Mochammad Yana Aditya
Komisaris Independen : Noerman Taufik
Agenda 2
Rapat memutuskan:
Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk melakukan rencana
pinjaman/pembiayaan maksimal sampai dengan sebesar Rp.150.000.000.000,-
(seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan menggunakan jaminan-jaminan yang
akan ditentukan kemudian oleh Pemberi Pinjaman/Kreditor dan dengan
memperhatikan tanggapan Kreditor-Kreditor Perseroan.
Jakarta, 29 September 2023
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 29 Sep 2023 · 10:00–11:00 |
| Present | 2,317,473,800 (78.56%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,317,472,700
—
Against
0
—
Abstain
1,100
100.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
205 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2317472700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-29',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.56',
'shares_present': '2317473800',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Mini Office Central 88 Blok G1 No. 855, Jl. Trembesi, Kel. '
'Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. '
'DKI Jakarta Kebayoran Baru – Jakarta Selatan E-RUPS : Melalui '
'https://easy.ksei.co.id/ B.'}