20260306_ROTI_Pemanggilan RUPS_32041351_lamp3.pdf

               PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                  DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal         : Selasa, 07 April 2026
Waktu                : 10.00 WIB - Selesai
Tempat               : Gerbera Room, Hotel Mulia,
                       Jl. Asia Afrika, Senayan
                       Jakarta 10270

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2026 dan
   pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
   Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
   dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Dalam rangka penambahan
   kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang rencana
   Perubahan kegiatan usaha Perseroan dan penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat
   Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Ketentuan Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena
   Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada
   web Perseroan https://www.sariroti.com/
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 13 Maret 2026
   sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
   yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI). Untuk itu, Perseroan
   menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan
   memberikan kuasa kepada pihak independen (Independent Representative) (e-Proxy) ke PT
   Raya Saham Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas Electronic General
   Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu
   eASY.KSEI pada fasilitas AKSES (https://easy.ksei.co.id/).
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
   a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan
      https://www.sariroti.com/.
      Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di
      email ke Ibu Melania (melania@registra.co.id).