20231002_SMBR_Pengumuman RUPS_31434038_lamp1.pdf

                                          PENGUMUMAN
                             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                     PT SEMEN BATURAJA Tbk


PT Semen Baturaja Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 8 November
2023.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK”), maka dengan ini disampaikan bahwa:
  1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian
     Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal
     16 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  2. Pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat adalah :
     a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
     b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
         saham dengan hak suara.
     Yang disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan
     Rapat atau tanggal 10 Oktober 2023 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat dengan
     memenuhi ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
     Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2023.
  4. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik. Perseroan menghimbau kepada para
     pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa
     kehadiran dan suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan
     https://akses.ksei.co.id/ atau dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di website Perseroan dan memberikan
     kuasa kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa
     dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy pada eASY.KSEI tersedia bagi pemegang saham yang
     berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum
     penyelenggaraan Rapat yaitu 7 November 2023.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan
Perseroan (www.semenbaturaja.co.id)


                                            Jakarta, 2 Oktober 2023
                                            PT Semen Baturaja Tbk
                                                     Direksi

                                     ANNOUNCEMENT
                     EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                 PT SEMEN BATURAJA Tbk


PT Semen Baturaja Tbk. (“Company”) will held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on
Wednesday, November 8th, 2023.

In accordance with the requirement on the Articles of Association of the Company and the Financial Services
Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 dated April 21st , 2020 concerning Planning and Holding
General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK”), it hereby be informed that:
 1. The shareholders who entitled to attend the meeting are those registered in the Registry of the Company
    Shareholders or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
    (“KSEI”) by October 16th, 2023, at 04.00 PM.
 2. The Company shareholders who have the right to propose an agenda of meeting is:
    a. The Series A Dwiwarna Shareholders;
    b. 1 (one) or more shareholders with ownership of 1/20 or more of the total outstanding shares with valid voting
         rights.
    The written proposal to the Company must be received no later than 7 (seven) days before the date of the
    meeting invitation, which is October 10th, 2023, accompanied by the reasons and materials for the proposed
    agenda, by complying with the requirement of the prevailing laws and regulations.
 3. The invitation for meeting will be announced through eASY.KSEI, Indonesia Stock Exchange website and the
    Company’s website on October 17th, 2023.
 4. The Company will hold meeting electronically and physical. The Company recommends the Shareholders to
    attend the meeting and vote by providing the Power of Attorney via e-Proxy facility in the Electronic General
    Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as the mechanism of
    authorizing electronic proxy. The facility of e-Proxy is available for Shareholders who are entitled to attend the
    meeting, beginning on the date of the Invitation to 1 (one) business day before the date of the meeting, which
    is November 7th, 2023.

The announcement of this meeting can be accessed on the website of KSEI (www.ksei.co.id), Indonesia Stock
Exchange (www.idx.co.id), and Company (www.semenbaturaja.co.id).


                                             Jakarta, October 2nd, 2023
                                              PT Semen Baturaja Tbk
                                                Board of Directors