20230927_BAFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31423631_lamp1.pdf

BAF

Lampiran : Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar

Berikut ini ringkasan Akta Pernyataan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan No. 28 tanggal 26 September 2023 yang
dibuat di hadapan Marina Soewana, SH, Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-
0122682 tanggal 26 September 2023.

Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut :

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar
Rp353.571.000.000 (tiga ratus Lima puluh tiga
milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah),
terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga
ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal sebesar
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

2. Dari seluruh modal dasar tersebut di atas, telah
ditempatkan dan disetorkan penuh dengan
uang tunai 1004 (seratus persen) atau
seluruhnya berjumlah 353.571 (tiga ratus lima
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu)
saham dengan total nilai nominal sebesar
Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga
milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)
oleh para pemegang saham dengan detil dari
masing-masing porsi kepemilikan saham pada
saat ini adalah sebagaimana disebutkan pada
bagian akhir Anggaran Dasar ini.

3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut oleh
Perseroan hanya dapat dilakukan dalam rangka
memenuhi kebutuhan modal Perseroan
sebagaimana dipertimbangkan oleh Direksi dan

BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,

Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 462 21 293 96 000

Appendix : Summary of Changes to the
Articles of Association

The following is a summary of the Deed of
Statement of Circular Resolution of Shareholders in
lieu of the Company's Extraordinary General
Meeting of Shareholders No.28 dated 26September
2023 made before Marina Soewana, SH, Notary in
Jakarta, which has been received and recorded in the
Legal Entity Administration System of the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia in accordance with Letter of Acceptance
of Notification of Amendments to the Company's
Articles of Association Number AHU-AH.01.03-
0122682 dated September 26 2023.

The Company's Articles of Association is as
follows:

CAPITAL
Artide 4

1. The authorized capital of the Company is
IDR353,571,000,000 (three hundred fifty three
billion five hundred seventy one million Rupiah),
divided into 353,571 (three hundred fifty three
thousand five hundred seventy one) shares,
each share having the nominal value of
IDR1,000,000 (one million Rupiah).

2. The above-mentioned authorized capital has
been subscribed and paid up by cash 1004
(one hundred percent) or 353,571 (three
hundred fifty three thousand five hundred
seventy one) shares with total nominal value of
IDR353,571,000,000 (three hundred fifty three
billion five hundred seventy one million Rupiah)
by the shareholders which detail of each of their
prevailing shareholding portion is stipulated at
the closing of these Articles of Association.

3. Any further issuance of shares by the Company
shall only be conducted in regard to Company's
capital reguirement as considered by the Board
of Directors and subject to subseguent prior

www.baf.id

BAF

dengan tunduk pada persetujuan sebelumnya
dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham akan diberi kesempatan untuk
mengambil terlebih dahulu saham-saham yang
akan dikeluarkan itu menurut perbandingan
saham-saham yang telah mereka miliki masing-
masing dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari setelah Direksi mengumumkan keputusan
untuk mengeluarkan saham tersebut.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada
pemegang saham tersebut masih ada sisa
saham yang tidak diambil bagian oleh para
pemegang saham, Direksi berhak untuk
menawarkan saham-saham tersebut kepada
para pemegang saham lain dan karyawan-
karyawan Perseroan atau pihak lain yang
berminat.

Keterangan mengenai komposisi kepemilikan
saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham yang dibuat dan disimpan di tempat
kedudukan Perseroan dan dapat diperiksa oleh
para pemegang saham pada waktu jam kerja
kantor Perseroan.

approvals of the General Meeting of
Shareholders.

The Shareholders which the name are registered
in the Company Shareholders Registration shall
be given the opportunity to first subscribe the
shares to be issued within 14 (fourteen) day
after the Board of Directors has announced its
decision to effect such share issuance according
to the proportion of number of the shares they
respectively own.

If the above-mentioned period of 14 (fourteen)
days has been lapse and there are some shares
remain un-subscribed, then the Board of
Directors shall be entitled to offer such shares to
be subscribed by other shareholders and
employees of the Company or other interested
parties

Information related with shareholding
composition shall be recorded in a Register of
Shareholders maintained and kept by the
Company at the domicile of the Company that
can be inspected by the shareholders during
office hours of the Company.

BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

162 21 293 96 000 www.baf.id

BAF

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7

Pemindahan hak atas saham — harus
berdasarkan akta pemindahan hak yang
ditandatangani oleh yang memindahkan dan
yang menerima pemindahan atau wakil-wakil
mereka yang sah.

Akta pemindahan hak atas saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau
salinannya akan dikirimkan kepada Perseroan.
Pemindahan hak atas saham hanya
diperkenankan dengan persetujuan tertulis dari
Rapat Umum Pemegang Saham dan apabila
disyaratkan oleh peraturan-peraturan terkait
yang berlaku, dengan persetujuan dari instansi
pemerintah terkait.

Pemindahan hak atas saham hanya akan
diperbolehkan apabila semua ketentuan,
persyaratan dan langkah — berdasarkan
perjanjian antara para pemegang saham telah
dipenuhi.

Terhitung sejak tanggal pangailan Rapat
Umum Pemegang Saham sampai dengan
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham,

pengalihan saham-saham — tidak — dapat
dilakukan.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

Dewan Komisaris terdiri dari ' sekurang-
kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris.
Salah satu diantara mereka akan ditunjuk
sebagai Presiden Komisaris, dan satu anggota
atau lebih dari Dewan Komisaris merupakan
Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi
hak-hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

Semua anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
para pemegang saham pada saat Rapat Umum
Pemegang Saham.

Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan
seorang anggota Dewan Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

TRANSFER OF SHARES
Article 7

A transfer of shares shall be made by a deed of
transfer of share(s) signed by the transferor and
the transferee or their legal proxies.

The deeds of transfer as referred to in
paragraph (1) or the copy thereof shall be sent
to the Company.

The transfer of shares shall be only made upon
written approval from the General Meeting of
Shareholders and when reguired by applicable
prevailing laws, in respect of the approval from
related government institution.

The transfer of rights of shares shall only be
allowed if all conditions, reguirements and steps
under the agreement between shareholders
have been fulfilled.

As from the date of the notice for General
Meeting of Shareholders until the date of
respective General Meeting of Shareholders,
any transfer of shares cannot be conducted.

BOARD OF COMMISSIONERS
Article 14

Board of Commissioner shall consist of at least
3 (three) members of the Board Commissioners.
One of them shall be appointed as the President
Commissioner, and one or more members of the
Board of Commissioners shall be Independent
Commissioner in accordance with the prevailing
laws and regulations.

Members of the Board of Commissioners shall
be elected by the General Meeting of
Shareholders, for a period of 3 (three) years,
without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time.

All memberd of the Board of Commissioners
shall be elected by the General Meeting of
Shareholders at the General Meeting of
Shareholders.

If, due to whatever reason, position of a
member of the Board of Commissioners
becomes vacant, then within the period of 30
(thirty) days after the occurrence of the
vacancy, ad General Meeting of Shareholders

BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

162 21 293 96 000 www.baf.id

BAF

Saham, untuk mengisi lowongan tersebut
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 dan 3
Pasal ini.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun, anggota
Dewan Komisaris yang menjabat menjadi
kurang dari 3 (tiga) Komisaris maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya lowongan tersebut harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan tersebut.

6. Anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.

7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris
berakhir apabila:

a. mengundurkan — diri sesuai — dengan
ketentuan ayat 6 Pasal ini:
b. tidak lagi — memenuhi — persyaratan

perundang-undangan yang berlaku,
Cc. meninggal dunia: atau
d. Diberhentikan berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham.

keputusan

PERATURAN PENUTUP
Pasal 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku terhadap Perseroan.

Modal dasar Perseroan yana dinyatakan dalam
Pasal 4 Anggaran Dasar ini telah ditempatkan dan
disetor penuh dengan uang tunai sebanyak
353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus
tujuh puluh satu) saham dengan total nilai nominal
sebesar Rp. 353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh
tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)
oleh para pemegang saham Perseroan, dengan
komposisi pemegang saham sebagai berikut:

a. MITSUI & Co., Ltd., 159.107 (seratus lima
puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham
dengan total nilai nominal sebesar Rp.
159.107.000.000 (seratus lima puluh
sembilan miliar seratus tujuh juta Rupiah):

b. YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 62.464 (enam
puluh dua ribu empat ratus enam puluh

BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

462 21 293 96000

shall be convened to determine the
replacement for such vacancy with due
observance to the provision of paragraph 2 of
this Article.

5. If, due to whatever reason, occupied position of
members of the Board of Commissioners
becomes less than 3 (three) positions, then
within the period of 30 (thirty) days after the
occurrence of the vacancy, a General Meeting
of Shareholders must be convened to determine
the replacement for such vacancy.

6. Member of the Board of Commissioners shall be
entitled to resign from his/her position by giving
notice in writing of his/her intention to the
Company in at least 30 (thirty) days prior to the
date of his/her resignation.

7. The term of office of a member of the Board of
Commissioners shall terminate due to the
following events:

@. Resignation in accordance with the provision
in the paragraph 6 of this Article,

b. Not complying with the
regulations,

c. pass away: or

d. Dismissal on the basis of a resolutions by a
General Meeting of Shareholders.

prevailing

CLOSING PROVISION
Artide 25

Any matter that is not or has not been regulated in
these Articles of Association, shall be resolved in and
by the General Meeting of Shareholders in
accordance with the provisions of the Law regarding
Limited Liability Company and other applicable
prevailing laws and regulations imposed upon the
Company.

The authorized capital of the Company as stipulated
in Article 4 of these Articles of Association has been
subscribed and paid up by cash for the total number
of 353,571 (three hundred fifty three thousand five
hundred seventy one) shares or total nominal value
of Rp. 353,571,000,000 (three hundred fifty three
billion five hundred and seventy one million Rupiah)
by the shareholders of the Company, with
shareholders composition as follows:

@.  MITSUI & Co., Ltd., 159,107 (one hundred fifty
nine thousand one hundred seven) shares with
total nominal value of IDR 159,107,000,000
(one hundred fifty nine billion one hundred
seven million Rupiah):

b. YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 62,464 (sixty two
thousand four hundred sixty four) shares with

www.baf.id

BAF

empat) saham dengan total nilai nominal
sebesar Rp. 62.464.000.000 (enam puluh dua
milyar empat ratus enam puluh empat juta
Rupiah):

PT SINERGI AUTOINDO ABADI, 53.036
(lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham
dengan total nilai nominal sebesar Rp.
53.036.000.000 (lima puluh tiga milyar tiga
puluh enam juta Rupiah):

PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING dahulu PT. YAMAHA
MOTOR KENCANA INDONESIA, 8,250
(delapan ribu dua ratus lima puluh) saham
dengan total nilai nominal sebesar Rp.
8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima
puluh juta Rupiah):

JA MITSUI LEASING LTD, 70.714 (tujuh
puluh ribu tujuh ratus empat belas) saham
dengan total nilai nominal sebesar Rp.
70.714.000.000 (tujuh puluh miliar tujuh ratus
empat belas juta Rupiah).

total nominal value of IDR 62,464,000,000
(sixty two billion four hundred sixty four million
Rupiah):

PT SINERGI AUTOINDO ABADI, 53,036 (fifty
three thousand and thirty six) shares with total
nominal value of IDR 53,036,000,000 (fifty
three billion thirthy six million Rupiah):

PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING before PT. YAMAHA
MOTOR KENCANA INDONESIA, 8,250 (eight
thousand two hundred fifty) shares with total
nominal value of IDR 8,250,000,000 (eight
million two hundred fifty million Rupiah):

JA MITSUI LEASING LTD, 70,714 (seventy
thousand seven hundred fourteen) shares with
total nominal value of IDR 70,714,000,000
(seventy billion sevend hundred fourteen million
Rupiah).

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 353.571 (tiga — Totaling 353,571 shares with total nominal value of
ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rp. 353,571,000,000 (three hundred fifty three
satu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp.  billion five hundred seventy one million Rupiah).
353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga milyar

lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

BAFPLAZA
JL. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

162 21 293 96 000 www.baf.id