Back to announcement
20230927_BAFI_Perubahan Pengurus_31423382_lamp1.pdf
Board change Needs review BAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1 OCR 0.927
BAF Jakarta, 26 September 2023 Kepada Yth/To No. BAF/253/CP/IX/2023 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)/the Financial Services Authority (“OJK”) Gedung Soemitro Djojohadikusumo, No. 2-4, Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta 10710 Up. : Bapak Inarno Djajadi — Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material terkait Persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Komposisi Pemegang Saham, Perubahan Dewan Komisaris dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bussan Auto Finance (“Perseroan”) Dengan hormat, Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut: Nama Emiten / Name of Issuer Bidang usaha / Line of Business Telepon / Phone Attn. ? Mr. Inarno Djajadi — Executive Chairman of of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Service Authority Subject : The Disclosure of Material Information or Facts Report related to the Approval of the Shareholders regarding the Changes of Shareholders' Composition, Change of Board of Commissioners, and Amendments of the Article of Association of PT Bussan Auto Finance” s (the “Company”) In connection with the Financial Service Authority (“OJK”) Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies, the Company hereby submits a Report of Material Information or Facts as follows: :PT Bussan Auto Finance : Pembiayaan untuk barang dan/atau jasa Financing for goods and/or services 1462-21 2939 6000 E-mail : baf.sekretariat@baf.id 1. | Tanggal kejadian dan Jenis | Pada tanggal 25 September 2023, terdapat Persetujuan Pemegang Informasi atau Fakta Material Date of incident and type of information or material facts Saham Perseroan atas Perubahan Komposisi Pemegang Saham, Perubahan Dewan Komisaris dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. On September 25 2023, there was a Company's Shareholder Approval of Changes in Shareholders' Composition, Changes to the Board of Commissioners and Amendment of the Company's Articles of Association. BAF PLAZA JL. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 162 21 293 96 000 www.baf.id
Page 2 OCR 0.948
BAF 2. | Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information of Fats Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 September 2023 tersebut pada intinya memutuskan menyetujui perubahan komposisi pernegang saham, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terlampir. Perubahan pemegang saham tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatangan akta jual beli saham sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 26 September 2023, antara Mitsui & Co. Ltd. sebagai penjual dan JA Mitsui Leasing Ltd., sebagai pembeli, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat The Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated September 25, 2023 essentially decided to approve the changes in the shareholders' composition, changes in the member of the Board of Commissioners and changes in the Company's Articles of Association as attached. The change in shareholders' composition has been followed up by the signing the share sale and purchase deed as stated in Share Sale and Purchase Deed No. 29 dated 26 September 2023, between Mitsui & Co. Ltd. as seller and JA Mitsui Leasing Ltd., as buyer, made before Marina Soewana, S.H., Notary in Central Jakarta. 3. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company. Perubahan komposisi pemegang saham, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan atau kelangsungan dari Perseroan. Changes in the shareholders' composition, changes in the member of the Board of Commissioners and changes in the Company's Articles of Association do not have any impact on operational activities, financial condition or continuity of the Company. 4. | Keterangan lain-lain Others Information Perseroan mempublikasikan informasi ini pada situs web Bursa dan/atau situs Web Perseroan. The Company publishes this information on the website of the Exchange and/or the website of the Company. BAF PLAZA JL. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 162 21 293 96 000 www.baf.id
Page 3 OCR 0.924
BAF Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Thus, we convey. Thank you for your kami sampaikan terima kasih attention PT Bussan Auto Finance # Sigit Sembodo Direktur/Director Tembusan/cc: 1. Direktur Penilaian Perusahaan — PT Bursa Efek Indonesia/ Director of Listing— Indonesia Stock Exchange, 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agent Pembayaran / Indonesia Central Securities Depository as Payment Agent: 3. PT Bank Mandiri Tbk (Persero) selaku Wali Amanat / PT Bank Mandiri Tbk (Persero) as Trustee: 4. PT Fitch Ratings Indonesia, 5. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). BAF PLAZA JL. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa — Jakarta Selatan 12530 16221 293 96 000 www.baf.id
Page 4 OCR 0.924
BAF
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUSSAN AUTO FINANCE
Yang bertandatangan di bawah ini seluruh
pemegang saham dari PT BUSSAN AUTO
FINANCE, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan,
Indonesia ("Perseroan"), yaitu:
1. MITSUI & CO., LTD., perseroan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2-1, Otemachi
1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8631,
Jepang, sebagai pemilik terdaftar dari
229.821 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “MITSUI"),
2. NAMAHA MOTOR CO., LTD., perseroan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2500, Shingai,
Iwata, Shizuoka, Japan, sebagai pemilik
terdaftar dari 62.464 saham dalam
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
“YMC”),
3. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl.
DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Jakarta
Timur, Indonesia, sebagai pemilik terdaftar
dari 8.250 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “YIMM”): dan
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia,
berkantor pusat di GoWork Plaza
Indonesia Plaza Indonesia, Lantai 5, Jl. M.H
Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat 10350,
sebagai pemilik terdaftar dari 53.036
saham dalam Perseroan (selanjutnya
disebut sebagai “SAA”),
(MITSUI, YMC, YIMM dan SAA untuk selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai "Para
SHAREHOLDERS' CIRCULAR RESOLUTIONS IN
LIEU OF AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BUSSAN AUTO FINANCE
The undersigned being all the shareholders of PT
BUSSAN AUTO FINANCE, a limited liability
company established under the laws of the
Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta,
Indonesia ("Company"), namely:
1. MITSUI & CO., LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at 2-1,
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
8631, Japan, as the registered holder of
229,821 shares in the Company
(hereinafter referred to as “MITSUI”),
2. YAMAHA MOTOR CO., LTD., a company
duly organized and existing under the laws
of Japan, having its principal office at 2500,
Shingai, Iwata, Shizuoka, Japan, as the
registered holder of 62,464 shares in the
Company (hereinafter referred to as
“YMC”),
3. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, a limited liability
company duly organized and existing under
the laws of Republic of Indonesia, having
its principal office at Jl. DR. KRT. Radjiman
Widyodiningrat, East Jakarta, Indonesia, as
the registered holder of 8,250 shares in the
Company (hereinafter referred to as
“YIMM” ): and
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, a limited
liability company duly organized and
existing under the laws of Republic of
Indonesia, having its principal office at
GoWork Plaza Indonesia Plaza Indonesia,
Level 5, Jl. M.H Thamrin Kav.28-30 Central
Jakarta 10350, as the registered holder of
53,036 shares in the Company (hereinafter
referred to as “SAA"),
(Mitsui, YMC, YIMM and SAA are hereinafter
collectively referred to as the "Shareholders").
Page 5 OCR 0.938
Pemegang Saham").
DENGAN INI MENERANGKAN DAN
MENYATAKAN bahwa:
1. Para Pemegang Saham telah diberikan
pemberitahuan mengenai usulan keputusan
di bawah ini secara tertulis dalam bentuk
draf keputusan Para Pemegang Saham dan
Para Pemegang Saham sepakat dengan
usulan tersebut, dan keputusan ini
merupakan pemberitahuan tertulis kepada
Para Pemegang Saham, sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 91 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja ("UUPT"):
2. Sebelum tanggal Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan ini, Perseroan telah memperoleh
persetujuan dari (i) Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) berdasarkan surat OJK No. S-
9/PL.02/2023 tertanggal 14 September 2023
perihal Persetujuan Rencana Perubahan
Kepemilikan PT Bussan Auto Finance, (ii)
Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. BOD20230918 tertanggal 18 September
2023, dan (iii) Dewan Komisaris berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris No No.
BOC20230918 tertanggal 18 September
2023.
Mengenai pengalihan saham dan susunan
pemegang saham Perseroan sebagaimana
dijelaskan di bawah ini:
1. MITSUI bermaksud untuk mengalihkan
70.714 saham dalam Perseroan ("Saham
Yang Dialihkan") kepada JA MITSUI
LEASING LTD., suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum negara
Jepang, yang berkantor pusat di Ginza
Mitsui Building, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Jepang (“JAMI”)
("Pengalihan Saham").
HEREBY STATE AND ACKNOWLEDGE that:
1. The Shareholders have been notified of the
proposed resolutions below in writing in the
form of a draft of these Shareholders'
resolutions and the Shareholders agree with
the proposal, and these resolutions shall
serve as the reguired notice in writing to
the Shareholders, as reguired under Article
91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies as amended by Government
Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on
Job Creation ("Company Law"):
2. Prior to this Shareholders' Circular
Resolution In Lieu Of An Extraordinary
General Meeting Shareholders of the
Company, the Company has obtained the
approval from (i) the Financial Services
Authority (“OJK”) based on OJK's letter No.
No. S-9/PL.02/2023 dated 14 September
2023 concerning The Approval of the Plan for
the Changes in Ownership of PT Bussan Auto
Finance, (ii) the Board of Directors based on
the Board of Directors' Resolution letter No.
BOD20230918 dated 18 September 2023,
and (iii) Board of Commissioners based on
the Board of Commissioners' Resolution
letter No BOC20230918 dated 18
September 2023.
With regards to the share transfer and the
composition of the shareholders of the
Company as explained below:
1. MITSUI intends to transfer 70,714 shares in
the Company ("transferred Shares") to JA
MITSUI LEASING LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at Ginza
Mitsui Building, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Japan, (“JAML”) ("Share
Transfer").
Page 6 OCR 0.928
2. Sehubungan dengan Pengalihan Saham
tersebut, Perseroan bermaksud untuk
mendapatkan persetujuan dari Para
Pemegang Saham untuk mengajukan
permohonan kepada otoritas terkait,
termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Kemenkumham”) dan OJK sehubungan
dengan perubahan komposisi pemegang
saham Perseroan melalui jual beli Saham
Yang Dialihkan sebagaimana disebutkan di
atas.
OLEH KARENA ITU, sesuai dengan Pasal 91 UUPT,
yang bertandatangan di bawah ini, yang
merupakan seluruh Para Pemegang Saham
Perseroan, dengan ini memberikan
persetujuannya dan dengan suara bulat
mengambil keputusan-keputusan berikut ini
dengan memperhatikan diperolehnya seluruh
persetujuan yang diperlukan dari otoritas yang
berwenang, termasuk namun tidak terbatas
kepada Kemenkumham dan OJK ("Keputusan"):
1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui
Pengalihan Saham dari MITSUI kepada JAML
dengan ketentuan segala persyaratan
berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan — yang
berlaku dipenuhi,
2. MEMUTUSKAN, untuk
perubahan komposisi pemegang saham
Perseroan, dengan ketentuan segala
persyaratan berdasarkan anggaran dasar
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dipenuhi, sehingga
menyetujui
2. In relation to the Share Transfer, the
Company wishes to obtain the approval
from the Shareholders in order to submit
applications to the relevant authorities,
including but not limited to the Ministry of
Law and Human Rights (“MOLHR”) and OJK
with respect to the change in shareholding
composition of the Company by means of
sale and purchase of the Transferred Shares
as mentioned above.
THEREFORE, as provided for in Article 91 of the
Company Law, the undersigned, being all of the
Shareholders of the Company, hereby give their
consent and unanimously adopt the following
resolutions with a due consideration of obtaining
all the necessary approvals from the relevant
authorities, including but not limited to the
MOLER and OJK ("Resolutions"):
1. RESOLVED, to approve the Share Transfer
from MITSUI to JAML provided that all the
reguirements under the articles of
association of the Company and applicable
regulations are fulfilled,
2. RESOLVED, to approve the change of the
shareholding composition of the Company,
provided that all the reguirements under the
articles of association of the Company and
applicable regulations are fulfilled, so that
the composition of the shareholders of the
komposisi pemegang saham Perseroan Company as a result of the Share Transfer
setelah Pengalihan Saham menjadi sebagai becomes as follows:
berikut:
Pemegang Saham/ Jumlah Saham/ Nilai Nominal/ 3
Shareholders Number of Shares Nominal Value
MirsuI 159.107/ Rp. 159.107.000.000/ 45.00/
159,107 Rp. 159,107,000,000 45,00
YMc 62.464/ Rp. 62.464.000.000/ 17.70/
62,464 Rp. 62,464,000,000 17,70
YIMM 8.250/ Rp. 8.250.000.000/ 2.30/
8,250 Rp. 8,250,000,000 2,30
SAA 53.036/ Rp. 53.036.000.000/ 15.00/
53,036 Rp. 53,036,000,000 15,00
Page 7 OCR 0.927
TAM 70.714/ Rp. 70.714.000.000/ 20.00/ 70,714 Rp. 70,714,000,000 20,00 353.571/ Rp. 353.571.000.000/ TOTAL 353,571 Rp. 353,571,000,000 Sad MEMUTUSKAN, untuk mengkonfirmasi bahwa masing-masing YMC, YIMM, dan SAA dengan ini melepaskan hak menerima penawaran terlebih dahulu yang dimiliknya untuk membeli Saham Yang Dialihkan, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan anggaran dasar Perseroan. MEMUTUSKAN, untuk menyesuaikan Anggaran Dasar sebagaimana diperlukan terkait perubahan susunan Pemegang Saham tersebut, dan sesuai dengan telah ditentukan oleh Pemegang Saham dan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Lampiran Keputusan ini, MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengangkatan Masami Shiobara sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan OJK yang berlaku bahwa komisaris hanya dapat menjalankan hak, kewenangan, kuasa dan kewajibannya setelah menerima hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris — Perseroan sejak — tanggal penetapan kelulusan atau persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas Masami Shiobara adalah sebagai berikut:) Presiden Komisaris/ President Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner RESOLVED, to confirm that each of YMC, YIMM, and SAA has expressly waived its rights of first refusal to purchase the Transferred Shares, as reguired under the Company's articles of association. RESOLVED, to adjust the Articles of Association of the Company as necessary with regards to the changes of the shareholding — composition, and as determined by the Shareholders and the Company as stipulated in the Appendix of these Resolutions, RESOLVED, to approve the appointment of Masami Shiobara as Commissioner of the Company for the term of office of 3 (three) years, and taking into account the provisions of the applicable OJK regulations that the commissioners will only be able to exercise their rights, authorities, powers and obligations after receiving the result of fit-and-proper test from OJK. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners since the date of approval of the fit and proper test from OJK for Masami Shiobara is as follows:) Toshiyuki Kojima Naotaka Takeshita Masami Shiobara Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi
Page 8 OCR 0.930
MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan untuk mengajukan dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan — untuk keputusan-keputusan tersebut di atas: MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan, — setelah berlaku efektifnya Pengalihan Saham, (i) untuk mendaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan perubahan kepemilikan sehubungan dengan Pengalihan Saham tersebut, (ii) menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan Saham Yang Dialihkan atas nama JAML, dan (iii) mencabut sertifikat kolektif saham saat ini atas nama MITSUI dan menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan saham milik MITSUI setelah Pengalihan Saham atas nama MITSUI, dan MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT, untuk menunjuk dan menugaskan setiap direktur dari Perseroan atau penerima kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, (i) untuk menghadap di depan notaris di Indonesia untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan ini, (ii) melaporkan atau memberitahukan atau mendaftarkan Keputusan ini pada otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas kepada OJK dan Kemenkumham, (iii) untuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan tersebut, (iv) menyampaikan dan menandatangani seluruh pengajuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan tersebut di atas, dan (v) mengambil langkah-langkah lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa salinan terpisah, dimana tiap salinan dianggap sebagai asli dan seluruh salinan secara bersama-sama dianggap sebagai sebuah kesatuan dan instrumen yang sama. RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company to apply for, and undertake the necessary actions to obtain, the reguired government approvals for the above resolutions, RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company, upon the effectiveness of the Share Transfer, (i) to register in the Company's Share Register Book the change of ownership related to the Share Transfer, (ii) to issue a new collective shares certificate representing — the Transferred Share in the name of JAML, and (iii) to revoke the existing collective share certificate in the name of MITSUI and issue a new collective shares certificate representing the shares owned by MITSUI after the Share Transfer in the name of MITSUI, and FURTHER RESOLVED, to appoint and authorize any director of the Company or its authorized representative, with the right of substitution, jointly or severally, (i) to appear before a notary in Indonesia to restate all or part(s) of these Resolutions, (ii) to report or to notify or to register these Resolutions with the relevant authorities, including but not limited to OJK and the MOLHR: (iii) to make amendments and/or additions in any forms whatsoever reasonably reguired to obtain such approvals: (iv) to submit and sign all applications and — other documents necessary for the above purposes: and (v) to take other actions which may be reguired to implement these Resolutions. These Resolutions may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one and the same instrument.
Page 9 OCR 0.943
Keputusan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran atas Keputusan ini, versi Bahasa Inggris yang akan digunakan. Demikianlah, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan berlaku secara efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Para Pemegang Saham Perseroan. These Resolutions are drawn up in Indonesian and English language. Should there be a discrepancy regarding the interpretation of these Resolutions, the English version will be used. In witness whereof, these Resolutions are executed and duly signed by the Shareholders of the Company and shall become effective when these Resolutions are lastly signed by the Shareholders of the Company. IPENANDATANGANAN DI HALAMAN BERIKUTNYA / EXECUTION PAGE FOLLOWS)
Page 10 OCR 0.765
Para Pemegang Saham / The Shareholders, MITSUI & CO., LTD. YAMAHA MOTOR CO., LTD & A Nama/Name : SATOSHL TAKAGI Nama/Name : Jabatan/Title :Direcror, Mobility Businss Div — Jabatan/Title : Tanggal/Date : 6 September, 202 Tanggal/Date : PT YAMAHA INDONESIA MOTOR PT SINERGI AUTOINDO ABADI MANUFACTURING - € Nama/Name : Aa BU es A Nama/Name : Jabatan/Title : dk db mebr Jabatan/Title : Tanggal/Date : 19- 09-23 Tanggal/Date :
Page 11 OCR 0.920
BAF
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUSSAN AUTO FINANCE
Yang bertandatangan di bawah ini seluruh
pemegang saham dari PT BUSSAN AUTO
FINANCE, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan,
Indonesia ("Perseroan"), yaitu:
1. MITSUI & CO., LTD., perseroan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2-1, Otemachi
1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8631,
Jepang, sebagai pemilik terdaftar dari
229.821 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “MITSUI”),
2. YAMAHA MOTOR CO., LTD., perseroan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2500, Shingai,
Iwata, Shizuoka, Japan, sebagai pemilik
terdaftar dari 62.464 saham dalam
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
“YMC”):
3. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl.
DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Jakarta
Timur, Indonesia, sebagai pemilik terdaftar
dari 8.250 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “YIMM” ), dan
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia,
berkantor pusat di GoWork Plaza
Indonesia Plaza Indonesia, Lantai 5, Jl. M.H
Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat 10350,
sebagai pemilik terdaftar dari 53.036
saham dalam Perseroan (selanjutnya
disebut sebagai “SAA”),
(MITSUI, YMC, YIMM dan SAA untuk selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai "Para
SHAREHOLDERS' CIRCULAR RESOLUTIONS IN
LIEU OF AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BUSSAN AUTO FINANCE
The undersigned being all the shareholders of PT
BUSSAN AUTO FINANCE, a limited liability
company established under the laws of the
Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta,
Indonesia ("Company"), namely:
1. MITSUI & CO., LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at 2-1,
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
8631, Japan, as the registered holder of
229,821 shares in the Company
(hereinafter referred to as “MITSUI”),
2. YAMAHA MOTOR CO., LTD., a company
duly organized and existing under the laws
of Japan, having its principal office at 2500,
Shingai, Iwata, Shizuoka, Japan, as the
registered holder of 62,464 shares in the
Company (hereinafter referred to as
MC”):
3. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, aa limited liability
company duly organized and existing under
the laws of Republic of Indonesia, having
its principal office at Jl. DR. KRT. Radjiman
Widyodiningrat, East Jakarta, Indonesia, as
the registered holder of 8,250 shares in the
Company (hereinafter referred to as
“YIMM”), and
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, a limited
liability company duly organized and
existing under the laws of Republic of
Indonesia, having its principal office at
GoWork Plaza Indonesia Plaza Indonesia,
Level 5, Jl. M.H Thamrin Kav.28-30 Central
Jakarta 10350, as the registered holder of
53,036 shares in the Company (hereinafter
referredto as “SAA”),
(Mitsui, YMC, YIMM and SAA are hereinafter
collectively referred to as the "Shareholders"). k
1
Page 12 OCR 0.928
Pemegang Saham"):
DENGAN INI
MENYATAKAN bahwa:
MENERANGKAN DAN
1. Para Pemegang Saham telah diberikan
pemberitahuan mengenai usulan keputusan
di bawah ini secara tertulis dalam bentuk
draf keputusan Para Pemegang Saham dan
Para Pemegang Saham sepakat dengan
usulan tersebut, dan keputusan ini
merupakan pemberitahuan tertulis kepada
Para Pemegang Saham, sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 91 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja ("UUPT"),
2. Sebelum tanggal Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan ini, Perseroan telah memperoleh
persetujuan dari (i) Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) berdasarkan surat OJK No. S-
9/PL.02/2023 tertanggal 14 September 2023
perihal Persetujuan Rencana Perubahan
Kepemilikan PT Bussan Auto Finance, (ii)
Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. BOD20230918 tertanggal 18 September
2023, dan (iii) Dewan Komisaris berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris No No.
BOC20230918 tertanggal 18 September
2023.
Mengenai pengalihan saham dan susunan
pemegang saham Perseroan sebagaimana
dijelaskan di bawah ini:
1. MITSUI bermaksud untuk mengalihkan
70.714 saham dalam Perseroan (“Saham
Yang Dialihkan") kepada JA MITSUI
LEASING LTD., suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum negara
Jepang, yang berkantor pusat di Ginza
Mitsui Building, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Jepang (“JAML”)
(“Pengalihan Saham").
HEREBY STATE AND ACKNOWLEDGE that:
1. The Shareholders have been notified of the
proposed resolutions below in writing in the
form of a draft of these Shareholders'
resolutions and the Shareholders agree with
the proposal, and these resolutions shall
serve as the reguired notice in writing to
the Shareholders, as reguired under Article
91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies as amended by Government
Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on
Job Creation ("Company Law"):
2. Prior to this Shareholders” Circular
Resolution In Lieu Of An Extraordinary
General Meeting Shareholders of the
Company, the Company has obtained the
approval from (i) the Financial Services
Authority (“OJK”) based on OJK's letter No.
No. S-9/PL.02/2023 dated 14 September
2023 concerning The Approval of the Plan for
the Changes in Ownership of PT Bussan Auto
Finance, (ii) the Board of Directors based on
the Board of Directors' Resolution letter No.
BOD20230918 dated 18 September 2023,
and (iii) Board of Commissioners based on
the Board of Commissioners' Resolution
letter No BOC20230918 dated 18
September 2023.
With regards to the share transfer and the
composition of the shareholders of the
Company as explained below:
1, MITSUI intends to transfer 70,714 shares in
the Company (“transferred Shares") to JA
MITSUI LEASING LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at Ginza
Mitsui Building, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Japan, (JAML”) ("Share
Transfer").
Page 13 OCR 0.919
2. Sehubungan dengan Pengalihan Saham
tersebut, Perseroan bermaksud untuk
mendapatkan persetujuan dari Para
Pemegang Saham untuk mengajukan
permohonan kepada otoritas terkait,
termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Kemenkumham”) dan OJK sehubungan
dengan perubahan komposisi pemegang
saham Perseroan melalui jual beli Saham
Yang Dialihkan sebagaimana disebutkan di
atas.
OLEH KARENA ITU, sesuai dengan Pasal 91 UUPT,
yang bertandatangan di bawah ini, yang
merupakan seluruh Para Pemegang Saham
Perseroan, dengan ini memberikan
persetujuannya dan dengan suara bulat
mengambil keputusan-keputusan berikut ini
dengan memperhatikan diperolehnya seluruh
persetujuan yang diperlukan dari otoritas yang
berwenang, termasuk namun tidak terbatas
kepada Kemenkumham dan OJK ("Keputusan"):
1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui
Pengalihan Saham dari MITSUI kepada JAML
dengan ketentuan segala persyaratan
berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan — perundang-undangan — yang
berlaku dipenuhi,
2. MEMUTUSKAN, untuk
perubahan komposisi pemegang saham
Perseroan, dengan ketentuan segala
persyaratan berdasarkan anggaran dasar
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dipenuhi, sehingga
komposisi pemegang saham Perseroan
setelah Pengalihan Saham menjadi sebagai
berikut:
menyetujui
2. In relation to the Share Transfer, the
Company wishes to obtain the approval
from the Shareholders in order to submit
applications to the relevant authorities,
including but not limited to the Ministry of
Law and Human Rights (“MOLHR”) and OJK
with respect to the change in shareholding
composition of the Company by means of
sale and purchase of the Transferred Shares
as mentioned above.
THEREFORE, as provided for in Article 91 of the
Company Law, the undersigned, being all of the
Shareholders of the Company, hereby give their
consent and unanimously adopt the following
resolutions with a due consideration of obtaining
all the necessary approvals from the relevant
authorities, including but not limited to the
MOLHR and OJK ("Resolutions"):
1. RESOLVED, to approve the Share Transfer
from MITSUI to JAML provided that all the
reguirements under the articles of
association of the Company and applicable
regulations are fulfilled,
2. RESOLVED, to approve the change of the
shareholding composition of the Company,
provided that all the reguirements under the
articles of association of the Company and
applicable regulations are fulfilled, so that
the composition of the shareholders of the
Company as a result of the Share Transfer
becomes as follows:
' Pemegang Saham/ | Jumlah Saham/ Nilai Nominal/ og
' Shareholders Number of Shares Nominal Value
Mitsui 159.107/ Rp. 159.107.000.000/ 45.00/
159,107 Rp. 159,107,000,000 45,00
YMmc 62.464/ Rp. 62.464.000.000/ 17.70/
62,464 Rp. 62,464,000,000 17,70
vimm 8.250/ Rp. 8.250.000.000/ 2.30/
8,250 Rp. 8,250,000,000 2,30
SAA 53.036/ Rp. 53.036.000.000/ 15.00/
53,036 Rp. 53,036,000,000 15,00
Page 14 OCR 0.921
JAMLS 70.714/ Rp. 70.714.000.000/ 20.00/ 7 70,714 Rp. 70, 714,000,000 20,00 353.571/ Rp. 353.571.000.000/ TOTAL 353,571 Rp. 353,571,000,000 100 MEMUTUSKAN, untuk mengkonfirmasi bahwa masing-masing YMC, YIMM, dan SAA dengan ini melepaskan hak menerima penawaran terlebih dahulu yang dimiliknya untuk membeli Saham Yang Dialihkan, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan anggaran dasar Perseroan. MEMUTUSKAN, untuk — menyesuaikan Anggaran Dasar sebagaimana diperlukan terkait perubahan susunan Pemegang Saham tersebut, dan sesuai dengan telah ditentukan oleh Pemegang Saham dan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Lampiran Keputusan ini, MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengangkatan Masami Shiobara sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) — tahun, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan OJK yang berlaku bahwa komisaris hanya dapat menjalankan hak, kewenangan, kuasa dan kewajibannya setelah menerima hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak — tanggal penetapan kelulusan atau persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas Masami Shiobara adalah sebagai berikut:) Presiden Komisaris/ President Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner RESOLVED, to confirm that each of YMC, YIMM, and SAA has expressly waived its rights of first refusal to purchase the Transferred Shares, as reguired under the Company's articles of association. RESOLVED, to adjust the Articles of Association of the Company as necessary with regards to the changes of the shareholding — composition, and as determined by the Shareholders and the Company as stipulated in the Appendix of these Resolutions, RESOLVED, to approve the appointment of Masami Shiobara as Commissioner of the Company for the term of office of 3 (three) years, and taking into account the provisions of the applicable OJK regulations that the commissioners will only be able to exercise their rights, authorities, powers and obligations after receiving the result of fit-and-proper test from OJK. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners since the date of approval of the fit and proper test from OJK for Masami Shiobara is as follows:) Toshiyuki Kojima Naotaka Takeshita Masami Shiobara Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi
Page 15 OCR 0.923
6. MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan untuk mengajukan dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan — untuk keputusan-keputusan tersebut di atas, 7. MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan, — setelah berlaku efektifnya Pengalihan Saham, (i) untuk mendaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan perubahan kepemilikan sehubungan dengan Pengalihan Saham tersebut, (ii) menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan Saham Yang Dialihkan atas nama JAML, dan (iii) mencabut sertifikat kolektif saham saat ini atas nama MITSUI dan menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan saham milik MITSUI setelah Pengalihan Saham atas nama MITSUI, dan 8. MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT, untuk menunjuk dan menugaskan setiap direktur dari Perseroan atau penerima kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, (i) untuk menghadap di depan notaris di Indonesia untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan ini, (ii) melaporkan atau memberitahukan atau mendaftarkan Keputusan ini pada otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas kepada OJK dan Kemenkumham, (iii) untuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan tersebut, (iv) menyampaikan — dan menandatangani seluruh pengajuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan tersebut di atas, dan (v) mengambil langkah-langkah lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa salinan terpisah, dimana tiap salinan dianggap sebagai asli dan seluruh salinan secara bersama-sama dianggap sebagai sebuah kesatuan dan instrumen yang sama. 6. RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company to apply for, and undertake the necessary actions to obtain, the reguired government 'approvals for the above resolutions, 7. RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company, upon the effectiveness of the Share Transfer, (i) to register in the Company's Share Register Book the change of ownership related to the Share Transfer, (li) to issue a new collective shares certificate representing the Transferred Share in the name of JAML, and (iii) to revoke the existing collective share certificate in the name of MITSUI and issue a new collective shares certificate representing the shares owned by MITSUI after the Share Transfer in the name of MITSUI, and 8. FURTHER RESOLVED, to appoint and authorize any director of the Company or its authorized representative, with the right of substitution, jointly or severally, (i) to appear before a notary in Indonesia to restate all or part(s) of these Resolutions, (ii) to report or to notify or to register these Resolutions with the relevant authorities, including but not limited to OJK and the MOLHR, (iii) to make amendments and/or additions in any forms whatsoever reasonably reguired to obtain such approvals: (iv) to submit and sign all applications and other documents necessary for the above purposes, and (v) to take other actions which may be reguired to implement these Resolutions. These Resolutions may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one and the same instrument.
Page 16 OCR 0.941
Keputusan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran atas Keputusan ini, versi Bahasa Inggris yang akan digunakan. Demikianlah, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan berlaku secara efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Para Pemegang Saham Perseroan. These Resolutions are drawn up in Indonesian and English language. Should there be a discrepancy regarding the interpretation of these Resolutions, the English version will be used. In witness whereof, these Resolutions are executed and duly signed by the Shareholders of the Company and shall become effective when these Resolutions are lastly signed by the Shareholders of the Company. IPENANDATANGANAN DI HALAMAN BERIKUTNYA / EXECUTION PAGE FOLLOWS|
Page 17 OCR 0.922
Para Pemegang Saham / The Shareholders, MITSUI & CO., LTD. Nama/Name : Jabatan/Title : Tanggal/Date : PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING Nama/Name : Jabatan/Title : Tanggal/Date : YAMAHA MOTOR CO., LTD Nama/Name : Jabatan/Title : Tanggal/Date : PT SINERGI AUTOINDO ABADI
Page 18 OCR 0.909
BAF
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUSSAN AUTO FINANCE
Yang bertandatangan di bawah ini seluruh
pemegang saham dari PT BUSSAN AUTO
FINANCE, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan,
Indonesia ("Perseroan"), yaitu:
1, MITSUI & CO. LTD., perseroan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2-1, Otemachi
1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8631,
Jepang, sebagai pemilik terdaftar dari
229.821 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “MITSUI"):
2. YAMAHA MOTOR CO,, LTD., perseroan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Jepang, berkantor pusat di 2500, Shingai,
Iwata, Shizuoka, Japan, sebagai pemilik
terdaftar dari 62.464 saham dalam
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
“YMC”):
3. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl.
DR. KRT, Radjiman Widyodiningrat, Jakarta
Timur, Indonesia, sebagai pemilik terdaftar
dari 8.250 saham dalam Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai "YIMM”): dan
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia,
berkantor pusat di GoWork Plaza
Indonesia Plaza Indonesia, Lantal 5, Jl. M.H
Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat 10350,
sebagai pemilik terdaftar dari 53.036
saham dalam Perseroan (selanjutnya
disebut sebagai “SAA"),
(MITSUI, YMC, YIMM dan SAA untuk selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai "Para
SHAREHOLDERS' CIRCULAR RESOLUTIONS IN
LIEU OF AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BUSSAN AUTO FINANCE
The undersigned being all the shareholders of PT
BUSSAN AUTO FINANCE, a limited iability
company established under the laws of the
Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta,
Indonesia ("Company"), namely:
1. MITSUI & CO., LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at 2-1,
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
8631, Japan, as the registered holder of
229,821 shares in the Company
(hereinafter referred to as “MITSUI"):
2. YAMAHA MOTOR CO., LTD., a company
duly organized and existing under the laws
of Japan, having its principal office at 2500,
Shingai, Iwata, Shizuoka, Japan, as the
registered holder of 62,464 shares in the
Company (herecinafter referred to as
“YMC”):
3. PT YAMAHA INDONESIA — MOTOR
MANUFACTURING, a limited liability
company duly organized and existing under
the laws of Republic of Indonesia, having
its principal office at Jl. DR. KRT. Radjiman
Widyodiningrat, East Jakarta, Indonesia, as
the registered holder of 8,250 shares in the
Company (hereinafter referred to as
“YIMM”): and
4. PT SINERGI AUTOINDO ABADI, a limited
Nability company duly organized and
existing under the laws of Republic of
Indonesia, having its principal office at
GoWork Plaza Indonesia Plaza Indonesia,
Level 5, Jl. M.H Thamrin Kav,28-30 Central
Jakarta 10350, as the registered holder of
53,036 shares in the Company (hereinafter
referred toas “SAA"”),
(Mitsui, YMC, YIMM and SAA are hereinafter
collectively referred to as the "Shareholders"),
LA
Page 19 OCR 0.912
Pemegang Saham").
DENGAN INI MENERANGKAN DAN
MENYATAKAN bahwa:
1. Para Pemegang Saham telah diberikan
pemberitahuan mengenai usulan keputusan
di bawah ini secara tertulis dalam bentuk
draf keputusan Para Pemegang Saham dan
Para Pemegang Saham sepakat dengan
usulan tersebut, dan keputusan ini
merupakan pemberitahuan tertulis kepada
Para Pemegang Saham, sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 91 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No, 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja ("UUPT"),
2. Sebelum tanggal Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan ini, Perseroan telah memperoleh
persetujuan dari (I) Otoritas Jasa Keuangan
(“oJK”) berdasarkan surat OiK No. S-
9/PL.02/2023 tertanggal 14 September 2023
perihal Persetujuan Rencana Perubahan
Kepemilikan PT Bussan Auto Finance, (ii)
Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. BOD20230918 tertanggal 18 September
2023, dan fili) Dewan Komisaris berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris No No.
BOC20230918 tertanggal 18 September
2023.
Mengenai pengalihan saham dan susunan
pemegang saham Perseroan sebagaimana
dijelaskan di bawah ini:
1. MITSUI bermaksud untuk mengalihkan
70.714 saham dalam Perseroan (“Saham
Yang Dialihkan") kepada JA MITSUI
LEASING LTD., suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum negara
Jepang, yang berkantor pusat di Ginza
Mitsui Building, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Jepang (JAM)
("Pengalihan Saham").
HEREBY STATE AND ACKNOWLEDGE that:
1. The Shareholders have been notifted of the
proposed resolutions below in writing in the
form of a draft of these Shareholders'
resolutions and the Shareholders agree with
the proposal, and these resolutions shall
serve as the reguired notice In writing to
the Shareholders, as reguired under Article
91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companles as amended by Government
Regulation in lieu of Law No, 2 of 2022 on
Job Creation ("Company Law"):
2. Prior to this Shareholders' - Circular
Resolution In Lieu Of An Extraordinary
General Meeting Shareholders of the
Company, the Company has obtained the
approval from (i) the Financial Services
Authority (“OJK”) based on OJK's letter No.
No. S-9/PL02/2023 dated 14 September
2023 concerning The Approval of the Plan for
the Changes in Ownership of PT Bussan Auto
Finance, ()) the Board of Directors based on
the Board of Directors' Resolution letter No.
BOD20230918 dated 18 September 2023,
and (iti) Board cf Commissioners based on
the Board of Commissioners' Resolution
letter No BOC20230918 dated 18
September 2023.
With regards to the share transfer and the
composition of the shareholders of the
Company as explained below:
1. MITSUI intends to transfer 70,714 shares In
the Company ("transferred Shares") to JA
MITSUI LEASING LTD., a company duly
organized and existing under the laws of
Japan, having its principal office at Ginza
Mitsui Buliding, 8-13-1 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-0061, Japan, (YAME”) (“Share
Transfer").
hn
Page 20 OCR 0.904
2. Sehubungan dengan Pengalihan Saham
tersebut, Perseroan bermaksud untuk
mendapatkan persetujuan dari Para
Pemegang Saham untuk mengajukan
permohonan kepada otoritas terkait,
termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Kemenkumham”) dan OJK sehubungan
dengan perubahan komposisi pemegang
saham Perseroan melalui jual beli Saham
Yang Dialihkan sebagaimana disebutkan di
atas.
OLEH KARENA ITU, sesuai dengan Pasal 91 UUPT,
yang bertandatangan di bawah ini, yang
merupakan seluruh Para Pemegang Saham
Perseroan, dengan ini memberikan
persetujuannya dan dengan suara bulat
mengambil keputusan-keputusan berikut Ini
dengan memperhatikan diperolehnya seluruh
persetujuan yang diperlukan dari otoritas yang
berwenang, termasuk namun tidak terbatas
kepada Kemenkumham dan OJK ("Keputusan"):
1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui
Pengalihan Saham dari MITSUI kepada JAML
dengan ketentuan segala persyaratan
berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan — yang
berlaku dipenuhi:
2. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui
perubahan komposisi pemegang saham
Perseroan, dengan ketentuan segala
persyaratan berdasarkan anggaran dasar
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dipenuhi, sehingga
komposisi pemegang saham Perseroan
setelah Pengalihan Saham menjadi sebagai
berikut:
2. In relation to the Share. Transfer, the
Company wishes to obtain the approval
from the Shareholders in order to submit
applications to the relevant authorities,
including but not limited to the Ministry of
Law and Human Rights (“MOLHR") and OJK
with respect to the change in shareholding
composition of the Company by means of
sale and purchase of the Transferred Shares
as mentioned above.
THEREFORE, as provided for in Article 91 of the
Company Law, the undersigned, being all of the
Shareholders of the Company, hereby give their
consent and unanimously adopt the following
resolutions with a due consideration of obtalning
all the necessary approvals from the relevant
authorities, including but not limited to the
MOLHR and OJK (“Resolutions"):
1. RESOLVED, to approve the Share Transfer
from MITSUI to JAMIL provided that all the
reguirements under the articles of
association of the Company and applicable
regulations are fulfilled,
2. RESOLVED, to approve the change of the
shareholding composition of the Company,
provided that all the reguirements under the
articles of association of the Company and
applicable regulations are fulfilled, so that
the composition of the shareholders of the
Company as a result of the Share Transfer
becomes as follows:
Pemegang Saham/ Jumlah Saham/ Nilai.Nominal/: : 0
.Shareholders Number of Shares Nominal Value £
MiTsUI 159.107/ Rp. 159.107.000.000/ 45.00/
159,107 Rp. 159,107,000,000 45,00
YMC 62.464/ Rp. 62.464.000.000/ 17.70/
62,464 Rp. 62,464,000,000 17,70
YIMM 8.250/ Rp. 8.250.000.000/ 2.30/
8,250 Rp. 8,250,000,000 2,30
sah 53.036/ Rp. 53.036.000.000/ 15.00/
53,036 Rp. 53,036,000,000 15,00
Page 21 OCR 0.887
Jamu 70.714) Rp. 70.714.000,000/ 20.007 70,714 Rp. 70,714,000,000 20,00 353.571 Rp. 353.571.000.0007 TOTAL 353,571 Rp. 353,571,000,000 100 MEMUTUSKAN, untuk mengkonfirmasi bahwa masing-masing YMC, YIMM, dan SAA dengan ini melepaskan hak menerima penawaran terlebih dahulu yang dimiliknya untuk membeli Saham Yang Dialihkan, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan anggaran dasar Perseroan. MEMUTUSKAN, untuk — menyesuaikan Anggaran Dasar sebagaimana diperlukan terkait perubahan susunan Pemegang Saham tersebut, dan sesuai dengan telah ditentukan oleh Pemegang Saham dan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Lamplran Keputusan ink, MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengangkatan Masami Shiobara sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, — dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan OIK yang berlaku bahwa komisaris hanya dapat menjalankan hak, kewenangan, kuasa dan kewajibannya setelah — menerima — hasil — penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Dengan demikian, susunan — Dewan Komisaris — Perseroan sejak — tanggal penetapan kelulusan atau persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas Masami Shiobara adalah sebagai berikut:) Presiden Komisaris/ President Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris/ Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner RESOLVED, to confirm that each of YMC, YIMM, and SAA has expressly waived its rights of first refusal to purchase the Transferred Shares, as reguired under the Company's articles of association. RESOLVED, to adjust the Articles of Association of the Company as necessary with regards to the changes of the shareholding — composition, and as determined by the Shareholders and the Company as stipulated in the Appendix of these Resolutions, RESOLVED, to approve the appointment of Masami Shiobara as Commisstoner of the Company for the term of office of 3 (three) years, and taking into account the provisions of the applicable OJK regulations that the commissioners will only be able to exercise their rights, authorities, powers and obligations after receiving the result of fit-and-proper test from OJK. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners since the date of approval Of the fit and proper test from OJK for Masami Shiobara is as follows:) Toshiyuki Kojima Naotaka Takeshita Masami Shiobara Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi
Page 22 OCR 0.902
6. MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan untuk mengajukan dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah yang — diperlukan — untuk keputusan-keputusan tersebut di atas: 7. MEMUTUSKAN, untuk memerintahkan Direksi Perseroan, setelah berlaku efektifnya Pengalihan Saham, (i) untuk mendaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan perubahan kepemilikan sehubungan dengan Pengalihan Saham tersebut: (ii) menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan Saham Yang Dialihkan atas nama JAML, dan (iii) mencabut sertifikat kolektif saham saat ini atas nama MITSUI dan menerbitkan surat saham kolektif baru yang merepresentasikan saham milik MITSUI setelah Pengalihan Saham atas nama MITSUI: dan 8. MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT, untuk menunjuk dan menugaskan setiap direktur dari Perseroan atau penerima kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, (i) Untuk menghadap di depan notaris di Indonesia untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan ini, (li) melaporkan atau memberitahukan atau mendaftarkan Keputusan ini pada otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas kepada OJK dan Kemenkumham, Gili) untuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan tersebut: (iv) menyampaikan — dan menandatangani seluruh pengajuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan tersebut di atas, dan (v) mengambil langkah-langkah lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini. RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company to apply for, and undertake the necessary actions to obtain, the reguired government approvais for the above resolutions, RESOLVED, to instruct the board of directors of the Company, upon the effectiveness of the Share Transfer, (i) to register in the Company's Share Register Book the change of ownership related to the Share Transfer, (li) to issue a new collective shares certificate — representing — the Transferred Share in the name of JAMIL, and Citi) to revoke the existing collective share certificate in the name of MITSUI and issue a new collective shares certificate representing the shares owned by MITSUI after the Share Transfer in the name of MITSUL and FURTHER RESOLVED, to appoint and authorize any director of the Company or its authorized representative, with the right of substitution, jointly or severally, (i) to appear before a notary in Indonesia to restate all or part(s) of these Resolutions, Cii) to report or to notify or to register these Resolutions with the relevant authorities, including but not limited to OJK and the MOLHR, (iii) to make amendments and/or additions in any forms whatsoever reasonably reguired to obtain such approvals, (iv) to submit and sign all applicattons and other — documents necessary for the above purposes, and (v) to take other actions which may be reguired to implement these Resolutions. Keputusan Sirkuler Ini dapat dibuat dalam These Resolutions may be executed in beberapa salinan terpisah, dimana tiap salinan counterparts, each of which shal! be deemed an dianggap sebagai asli dan seluruh salinan secara original and all of which together shall bersama-sama dianggap sebagai sebuah constitute one and the same instrument. kesatuan dan instrumen yang sama. an Ld
Page 23 OCR 0.930
Keputusan ini dibuat dalam Bahasa indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran atas Keputusan ini, versi Bahasa Inggris yang akan digunakan, Demikianlah, Keputusan inf dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan berlaku secara efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Para Pemegang Saham Perseroan. These Resolutions are drawn up in Indonesian and English language. Should there be a discrepancy regarding the interpretation of these Resolutions, the English version will be used, In witness whereof, these Resolutions are executed and duiy signed by the Shareholders of the Company and shail become effective when these Resolutions are lastly signed by the Shareholders of the Company. IPENANDATANGANAN DI HALAMAN BERIKUTNYA / EXECUTION PAGE FOLLOWS)
Page 24 OCR 0.793
Para Pemegang Saham / The Shareholders, MITSUI & CO., LTD. Nama/Name : Jabatan/Title : Tangga!/Date : PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING Nama/Name : Jabatan/Title : Tanggal/Date : YAMAHA MOTOR CO., LTD (9 Nama/Name : Lshiyari Mipogama Jabatan/Title : Generah Muvajar Tanggal/Date : Ke bptembar Dog), 202 PT SINERGI AUTOINDO ABADI Nama/Name : Jabatan/Title : Tanggal/Date :
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
421 ms
13 Sep 2026 17:31
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-09-26',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Bank Mandiri Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Laporan Keterbukaan Informasi atau Subject : The Disclosure of '
'Material'}