20230927_BAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31423328_lamp1.pdf

                             DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                       NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
         Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawii, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                                   Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 3E




    Karenanva berdasarkan ketentuan vang diatur dalam Pasal 86 a!'at 1 Undang-Lhdang
    Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pers€roan'ferbatas dan Pasal 23 a,vat 11) a Anggaran
    Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka RtIPST dapat dilangsungkan serta dapat
    mengambil keputusan-keputusan yang sah dan rnengikat Perseroan mengenai segala apa
    t,ang clibicarakan


-    Aciapun Keputusan yang telah disetujui oleh Rt.fPS f tersebut adalah:


     AGENIDA PERTA}TA :
     A" Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Taliun Buku
        1,ang berakhir pada tanggal 3tr Desernber 2022 y'ang telah diaudit oleh Kantor
        Akuntan Publik IfI'IARYADI sebagaimana dimurat dalarn laporannya tertanggal 7
        Agustus 2023 dengan pendapat bahrva "l-aporan Keuangan rren-valikan secara \,{aiar.
        dalarn semua hal vang material, posisi keuangan konsolidasian PT. BIIAKTI
        AGUNG PROPERTINDO, Tbk, tanggal 3l Desember 2022, serta kinerja keuangan
        dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersehut, sesuai dengan Standar
        Akuntansi Keuangan di Indonesia "-

     B. N4einberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jarvab sepenuhnya ('"vollethg
        rrr:c1urI ct clic'hrrge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
        pengurusan dan pengarvasan yang dilakukan dalarn tahun buku 2022 sejauh tindakan
        kepengurusan dan pengalvasan tersebut tercennin dalarn Laporan Tahunan Perseroan
        tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

     ACENDA KEDUA :
     Men-rietujui tidak ada pernbagian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.


     AGENDA KETIGA :
     Mendelegasikan rveu,enang kepada l)ervan Komisaris Perseroan untuk rnenunjuk Kantor
     Akuntan Publik yang terdaftat di OJI( )'ang akan mengaudit buku Perseroan 'I'ahun
     Buku 2013 dan pernberian we\yenang kepada Dervan Kornisaris Perseroan untuk
     menetapkan kriteria Kantor Akuntan Puhtrik 1.ang akan lnengaudit laporan keuangan
     Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan -vang berlaku. serta
     rletnberikan \lrewenang kepada Djreksi Perseroan untuk rnenetapkan honorarium dan
     persl-aratan lainnya bagi Kantor Akr"rntan Publik tersebut.



                                                        2

                        DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                  NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
    Jl. Matahari I, Blok !.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 134{0 (Jl. RS. Soekanto)
                              Telp.: (021) E60 4595 - Fax.: (021) E66 131 38




AGENDA KEEMPAT :
A. ldenyetujui seluruh kegiatan dan tindakan Dervan Kornisaris dan Direksi Perseroan
  sejak hulan Agutus 2022 sarnpai dengan trulan Agutus 2023.
B Menyetu.jui pengunduran diri Wi-y''as Yulias Hasbu sebagai Komisaris Independen
   I'erseroan dan Hida1,'at Ratman sebagai Direktr-rr. sefia memberikan ucapan tu=riina
   kasih dan penghargaan vang setingginrva atas pelaksanaan tugas dan tanggung
   .iar.vabnya di Perseroan selama ini
C. Menyetujui pengangkatan Imam Ninvans-vah sebagai Komlsaris Independen
    Perseroan dan Ahsanul l{aq sebagai Direktur Perseroan serta menegaskan kernbali
    susLlnan Delr.an Kornisaris .vang masa -labatannya sejak diangkat dan berakhir sesrmi
    dengan anggaran dasar perseoran. sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus
   perseroan menjadi sebagai berikut:

  Dewan Komisaris
  - Komisans Utama                      : CHAERUL IQBAL NUGRAHA
  - Kornisaris Independen               : IMAM NIRWANSYAH


  Direksi
  - Direktur Utama                      : UMAR SETIABUDI
  - Direktur                            : AHMAD SURAHMAN
  - Direktur                            : AHSANUL HAQ
  - Direktur                            : SUSAN IIANDIYANI




                                                   3

                           DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                     NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
       Jl. Mataharl l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asrl, Duren Sawit, Jakarta Tlmur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                                 Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) E66 l31 3E




-   Bahrva Keputusan Rapat tersebut kernudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
    Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal sebelas September dua ribu dua puluh tiga
    01,-49-2023) Nomor: 13, yang dibuat oleh saya, Notaris.

-   Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor
    kami.



Dernikian Surat Keterangan ini dibuat selrenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.




                                                                         Iakarta, l I Septenrber 2023




                                                               (Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH)