Back to announcement
20230926_ASHA_Perubahan Profesi Penunjang_31423282_lamp2.pdf
Other Text extracted ASHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1
KANTOR NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
J1. Pulo Raya VI No. 1: Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email: notarisleolin@yahoo.co.id.notarisleolin@gmai1.com
AKT A
BERITAACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
30 Juni 2023
TANGGAL
NOMOR 92.-
= SALINAN =
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROANTERBATAS
PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Nomor: 92.-
-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga).------..--
-PukuI14.28 (empat belas lewat dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat.----------
-Saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, l'Jotaris di Jakarta,
atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT CILACAP SAMUDERA FISHING----
INDUSTRY Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh anggaran dasarnya telah-
diubah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang --
berlaku, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 03-11 -2021 (tiga Nopernber dua ribu dua
puluh satu) nomor: 07, dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan
.-~-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----- -·---
Keputusannya tanggal 04-11-2021 (empat Nopember dua ribu dua puluh satu) nomor:- -
AHU-0061783.AH .01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum·----------·--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal--.---
04-11-2021 (empat Nopember dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor:------------
I
AHU-AH .01.03-0469124 dan nomor: AHU-AH.01.03-0469125 serta telah diumumkan-- -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-11-2021 (sembilan Nopember dua....--
,I ' ribu dua puluh satu) nomor: 90, Tambahan nomor: 34655, kemudian diubah dengan:---- -
-akta tanggaI11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dual nomor: 19, dibuat---------
dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggaI11-04-2022--------
(sebelas April dua ribu dua pulin dual nomor:--- ----- ----------- ------------ -------
AHU-0025891.AH .01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tangga/11-04-2022 (sebelas April dua ribu-- --
dua puluh dual nomor: AHU-AH.01.03-0223874 serta telah diumumkan dalam Berita--·-- --
Page 3
Negara Republik Indonesia tanggal 12-04-2022 (dua belas April dua ribu dua puluh dua)-----
nomor: 29, Tambahan nomor: 13439;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-akta tanggal 11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dua) nomor: 21, dibuat-----------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11-04-2022--------------
(sebelas April dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 dan---
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------
Indonesia, tanggal 11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dua) nomor:---------------------------
AHU-AH.01.03-0224169 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tanggal 12-04-2022 (dua belas April dua ribu dua puluh dua) nomor: 29, Tambahan nomor:
13440;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-terakhir diubah dengan akta tanggal 15-06-2022 (lima belas Juni dua ribu dua puluh dua),-
nomor: 43, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu
dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0250932 (selanjutnya disebut “Perseroan”).--------------
-Berada di BDP Training Center lantai 8 (Gedung Parkir), Jalan Jenderal Sudirman nomor:-
5, Rukun Warga 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, agar membuat----------
Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----------
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat tersebut------------------
diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini.-------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan ---------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:---------
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan ASMAN, lahir di Bagan Siapiapi, pada tanggal 02-01-1956 (dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh enam), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pluit Tmr K Slt/24, Rukun Tetangga 002, Rukun ------------
Warga 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Nomor Induk Kependudukan: -
3172010201560003;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Page 4
-dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.-------------------------------------------------
2. Tuan H. EKO TEGUH SANTOSO, lahir di Mojokerto, pada tanggal 09-07-1963-----------
(sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), karyawan swasta, Warga ---------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sawo II nomor: 7, --------
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan ------------
Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan: 3174070907630002; --------------------------------
-dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.--------------------------------------
3. Tuan WILLIAM SUTIOSO, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-09-1983 (empat belas---
September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), wiraswasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Springhill Residence D9 Blok GH.2 ------
nomor: 57, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Pademangan -------------
Timur, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk Kependudukan: 3172011409830010;
-dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.-----------------------------------------------------
PARA PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM:-----------------------------------------------------------
1. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 (dua puluh
enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan swasta, Warga-------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37,---
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan ----------
Bekasi Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3275032601760016, untuk sementara ----
berada di Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:----------------------------------------------------------------------
a. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 27-06-2023--
(dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup dan aslinya----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas nama:--------------------
-Tuan ASMAN, sebagaimana tersebut di atas, selaku Direktur dari---------
perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian -----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta------
sah mewakili perseroan terbatas PT ASHA FORTUNA CORPORA,--------
berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta Pendirian tanggal 03-06-2021 (tiga-------
3
Page 5
Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 02, dibuat dihadapan AULIA -----------
ABDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah ------
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 03-06-2021-----
(tiga Juni dua ribu dua puluh satu) nomor:-----------------------------------------------------------
AHU-0035903.AH.01.01.TAHUN 2021;----------------------------------------------------------------
-Perseroan mana yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau----
pemilik dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dalam---------------
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 27-06-2023--
(dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup dan aslinya----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas nama:--------------------
-Tuan HENRY SUTIOSO, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-04-1990-------
(delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh), wiraswasta,-----------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ----
Ciniru 1 nomor: 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,---------------------
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk ----------
Kependudukan: 3172010804900001, selaku Direktur dari perseroan-------
terbatas yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili--------
Direksi dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah----------------
mewakili perseroan terbatas PT MESTIKA ARTA DIRGA,---------------------------
berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tanggal-----------------------------------------
03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 03, dibuat --------------
dihadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -----------------
Purwakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------------------------
Keputusannya tanggal 03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh satu)----
nomor: AHU-0035909.AH.01.01.TAHUN 2021;-------------------------------------------------
-Perseroan mana yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau ----
4
Page 6
pemilik dari 527.700.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu)--
saham dalam Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 27-06-2023--
(dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup dan aslinya----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas nama:--------------------
-Tuan WILLIAM SUTIOSO, sebagaimana tersebut di atas, selaku-----------
Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini,---------------
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu, untuk dan----
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT INTI SUKSES-------
INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran-----
dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta Pendirian tanggal---------------------
07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 05, dibuat-----------
dihadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten-----------------
Purwakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat--------------------------
Keputusannya tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh------
satu) nomor: AHU-0036588.AH.01.01.TAHUN 2021;--------------------------------------
-Perseroan mana yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau----
pemilik dari 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dalam----------------
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. MASYARAKAT lainnya sebanyak 750.329.700 (tujuh ratus lima puluh juta tiga-----
ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan.--------------------------
-Sebelum memulai Rapat Master of Ceremony mengucapkan selamat siang dan salam--------
sejahtera bagi semua, selamat datang diucapkan kepada para Pemegang Saham dan---------
Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT CILACAP SAMUDERA--------------
FISHING INDUSTRY Tbk. Juga diucapkan selamat datang kepada Lembaga & Profesi--------
Penunjang dan undangan yang dimuliakan. Pada hari ini, Jum’at, 30-06-2023 (tiga puluh-----
Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di BDP Training Center Lantai 8 (Gedung Parkir),--
Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 5, Rukun Warga 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta-----
Selatan 12190.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Page 7
Sebelum acara dimulai Master of Ceremony memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris------
dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS:----------------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan ASMAN;---------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan H. EKO TEGUH SANTOSO;------------------------------------------
DIREKSI:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan WILLIAM SUTIOSO;---------------------------------------------------------
-Selanjutnya memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang yang hadir dalam Rapat.---
-Rapat ini akan dilangsungkan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana dapat diunduh----------
melalui situs-situs web Penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.---------------------
-Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka----------------------
diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau --------
disekitar ruangan Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marilah memulai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan tata tertib-----------
Rapat, Rapat ini akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh--------
Dewan Komisaris yaitu tuan H. Eko Teguh Santoso selaku Komisaris Independen------------
(selanjutnya disebut Pemimpin Rapat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waktu dan tempat diserahkan kepada tuan H. EKO TEGUH SANTOSO untuk memimpin---
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang Saham dan Wakil -------
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi, lembaga penunjang serta ------------
hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ---
perkenankan terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menghaturkan ------------------------
penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-ibu sekalian dalam Rapat Umum------
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 PT CILACAP SAMUDERA FISHING--
INDUSTRY Tbk yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 30-06-2023 (tiga puluh------
Juni dua ribu dua puluh tiga), di BDP Training Center Lantai 8 (Gedung Parkir), Jalan ------------
Jenderal Sudirman Nomor: 5, Rukun Warga 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -
12190.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemimpin Rapat dalam kapasitas selaku Komisaris Independen Perseroan, akan-------------------
memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 anggaran dasar---
6
Page 8
Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau ------------
kuasa pemegang saham, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono, Biro-------------
Administrasi efek PT Sinartama Gunita, dan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum,----------
Magister Kenotariatan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -------------------
penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan pengumuman melalui----
situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web---------------------
Perseroan pada tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga),---------
juga telah melakukan pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal-----
08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) sehubungan dengan pelaksanaan------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis pada situs web-----
penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan adalah--------------
sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk-------------------------------
--------------------------------------------------------------------(“Perseroan”) ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------PEMANGGILAN--------------------------------------------------------------------
------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 -------------
-------------------------DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA---------------------------
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk -
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) keduanya disebut ”Rapat”, yang akan -------
diselenggarakan pada:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023----------------------------------------------------------------------
Waktu : 14.00 WIB – Selesai--------------------------------------------------------------------
Tempat : BDP Training Center Lt. 8 (Gedung Parkir)-------------------------
Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW.3, Senayan,--------------------
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190------------------------------
Mata Acara Rapat :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Page 9
RUPST:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha ----------
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 -----------------
Desember 2022 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun
buku 2022 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. -
2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham----------
(Initial Public Offering) Perseroan Per Desember 2022---------------------------------------------------
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan ----
tanggal 31 Desember 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang --
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----------------------
honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.------------------------------------------
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUPSLB:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan untuk melakukan penambahan 3 (tiga) KBLI yaitu : KBLI 03151, ------
KBLI 10298, KBLI 10219 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --------
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan ---------
Usaha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 23 disesuaikan -------------
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Tentang ----------
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. ---------
Penjelasan Mata Acara Rapat:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara RUPST merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS -------------
Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan---------------
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No.--------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, sedangkan mata acara Rapat ke 1 RUPSLB adalah-----
8
Page 10
penambahan KBLI dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan mata acara Rapat-
ke 2 RUPSLB adalah penyesuaian pasal 23 anggaran dasar dengan POJK No. ----------
14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau ----
Perusahaan Publik.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang --------
saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. ---------------------
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.csfi.co.id ----
dan aplikasi eASY.KSEI.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak-----
tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 ----
sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni -------
2023, sesuai informasi Perseroan di atas.---------------------------------------------------------------------
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para --------------
pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham ------------
Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Rabu, tanggal
07 Juni 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan ----------
mekanisme sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau----------------------------------------------------------------------
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. -----------
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik--------------------------
sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham ---------
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -----------
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat------------------
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada--------
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). ---------------------------------------------------------
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib ---
membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta --------------
ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan ----------
9
Page 11
yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat -----------
melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi------------------------
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs -----
Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain --------
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima ---------------
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. ----------------------------------------------
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau ------------
pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi ----
eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk -----------------
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi -----------
eASY.KSEI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara ----
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja--
sebelum tanggal Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ------
hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.----------------------------------------------------------------
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara --------
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib--------------------------------
memperhatikan hal-hal berikut:------------------------------------------------------------------------------------------
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS ---------------------------------
i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan-------------
menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi-----------------
eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui------------
www.akses.ksei.co.id;----------------------------------------------------------------------------------------
ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail-----------------
pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;------
iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun ------------
dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat; --------------------------
iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes--
10
Page 12
Mobile;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat-------------
dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus----------------
melakukan self registration secara elektronik di eASY.KSEI--------------
melalui www.akses.ksei.co.id--------------------------------------------------------------------------
b. Proses Registrasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan---------
deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga-
batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara ------------
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam------------
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai----------
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -------------
Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan------------
deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara---------------
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi---------------------
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri-
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi-------------------
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan----
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik--------
ditutup oleh Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada------------------
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent-------
Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang----
saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)------
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu--
pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang ----------
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi--------------
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan----------
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. ----
11
Page 13
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada-------------------
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau---------
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam ----------
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka--------------
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi--------
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi-----
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan ----------
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. ----
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran --------
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan -
oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual-----------
Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk-
1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi------------------
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka--
pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan --------
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI---
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan --------------
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan -------
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam ------
pemungutan suara Rapat.--------------------------------------------------------------------------------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara---------
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan-----------
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau -------------
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara ------------------
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan ------------
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. --------------------------------------------------
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara--------------------
Elektronik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali------------
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat -
12
Page 14
pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan---------------
dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan -----------
secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa --------------
dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’---
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.---
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan ---------------
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting-----
Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”. -------
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI-
merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut-----
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI. ---------------------------------------------------------------------------
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan -------------
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang -----------------
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung,
maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan ----
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau ---
pendapat terkait.---------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Proses Pemungutan Suara/Voting -------------------------------------------------------------------------
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di--------------
aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live------
Broadcasting. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima -------
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata ---------
acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i -
– iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki-------
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa --
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi-----------------
eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan---------
13
Page 15
suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem----------
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting-------
time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)----------
menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik---------------
berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has-
started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila------------------
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan ---------
pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status -------------
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting --------
Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has---------
ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk------
mata acara Rapat yang bersangkutan. -------------------------------------------------------
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik-----
merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi--------------------
eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu
pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara---------
dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per --
mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib----------------
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------
e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat ----------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di-
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,---------
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes---------
(https://akses.ksei.co.id/). --------------------------------------------------------------------------------
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana ---
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come--------
first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya --
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan ------------------
14
Page 16
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah ----
hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan -------------
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ----------------------
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan-------
pada butir 11 huruf a angka i – v. ----------------------------------------------------------------
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya ---------------------
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun-
tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI-
sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka-------------------
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut -------
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan---------
kuorum kehadiran Rapat.----------------------------------------------------------------------------------
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan -------
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise------
hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan ---------------
dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat ----------
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan -------------------------
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau-----------
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau ------
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme ---------
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur---------
allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan--------
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan ----
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi---
eASY.KSEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan --------
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham
atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban ---------
(browser) Mozilla Firefox.----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Jakarta, 08 Juni 2023 ---------------------------------------------------------------
15
Page 17
------------------------------------ PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk --------------------------------------
Tata Tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana yang dapat diunduh melalui situs---------
situs web Penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.-----------------------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, berikut ini disampaikan------------
pokok-pokok Tata Tertib Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat memohon bantuan Master of Ceremony untuk membacakan pokok-----------
pokok Tata Tertib dimaksud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sebelum membuka Rapat ini, Pemimpin Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya,
Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi kuorum -
sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan prosedur--
pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar----
Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta -----
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum------------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang ----------
Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal------
16 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-undang Nomor: 40 tahun------
2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: 15 tahun 2020------
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -------------
Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau -
diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama-------
Gunita dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para----------------
pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --------
hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili 3.528.029.700 (tiga------
miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham-
dengan suara yang sah atau sama dengan 70,56% (tujuh puluh koma lima enam---------------
persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham yang-------
16
Page 18
telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini yang berarti---
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---
yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.-----------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi--------
telah terpenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---------------
mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya dikembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----------------------------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari saya, Notaris yang---
menyatakan bahwa semua persyaratan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang- ---------
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 15 tahun------
2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------------------------
PerusahaanTerbuka, yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum ------------
kehadiran telahmemenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pemimpin Rapat--------
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022---------------
PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk yang diadakan hari ini, Jum’at,----------
tanggal 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan dibuka-----
pada pukul 14.28 (empat belas lewat dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat.-------
-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan kuasa----------------
Pemegang Saham yang terhormat, sebelum membicarakan Rapat, dimohon perhatian---------
mengenai tata tertib Rapat yang telah dibacakan.-----------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan rapat, bahwa mata acara-----------
Rapat ini adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha --------------------
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022--------
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pengesahan Neraca dan-----
Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 serta pembebasan dan pelunasan -------------
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ------------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----------------
dilakukan dalam tahun buku tersebut.---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial ------
17
Page 19
Public Offering) Perseroan Per Desember 2022.------------------------------------------------------------------------
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan --------------
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-------------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang ------------
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain dari penunjukan tersebut.------------------------------------------------------------------------------------
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan ------------
Direksi Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sebelum Pemimpin Rapat menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam
rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---------
Nomor 15 Tahun 2020, maka disampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum-------------
Perseroan saat ini. Paparan tersebut disampaikan oleh tuan WILLIAM SUTIOSO selaku------
Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan dan kemudian dilanjutkan dengan ----------------
memaparkan mata acara Rapat Pertama (untuk selanjutnya disebut “Pemimpin Rapat----------
Pengganti”).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti memulai dengan pemaparan singkat kondisi umum---
Perseroan sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atas nama Direksi, dengan berbangga hati Pemimpin Rapat Pengganti menyampaikan--------
Laporan Tahunan PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk untuk tahun 2022. Puji------------
syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya-----
Perseroan dapat melalui tahun 2022 dengan sangat baik.-------------------------------------------------------------------
Tinjauan Kinerja Perseroan---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka sejak Mei 2022. Direksi dan Manajemen ----------
melakukan efisiensi organisasi dan proses produksi yang memberikan dampak positif -----------
bagi pertumbuhan laba Perseroan. Perseroan terus berupaya meningkatkan kapasitas---------
produksi dan mendiversifikasi cakupan sumber bahan baku dan jenis produk sehingga ---------
dapat meningkatkan daya saing Perseroan. Perseroan melihat prospek tumbuh dan--------------
berkembangusaha industri perikanan ini melalui pendistribusian sumber bahan baku yang --
lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia akan menciptakan daya tahan -------------------
keberlangsungan industri yang tangguh. Perseroan terus melakukan survei, studi-------------------
18
Page 20
kelayakan dan riset keunggulan kompetitif wilayah pesisir yang mana yang akan ---------------------
memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Sehingga Perseroan memiliki rencana
pengembangan masadepan yang terukur.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik-------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan -------
nilai bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan -------
yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika ---
bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan
dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan serta telah --------------------
menunjuk Komisaris Independen. Di samping itu, Perseroan juga telah membentuk Komite
Audit sebagaimana-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:-------------------
➢ Memberi kepastian penuh kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya-----------
bahwa Perseroan dikelola secara profesional dan terukur dengan prinsip-prinsip-----
GCG.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
➢ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sejahtera, dan kondusif dalam --------------
rangka memberikan value kepada stakeholder------------------------------------------------------------------------
➢ Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan ----
target Perseroan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
➢ Mengurangi konflik kepentingan-----------------------------------------------------------------------------------------------------
➢ Meningkatkan citra perseroan (corporate image)---------------------------------------------------------------------
Penutup-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apresiasi terdalam ditujukan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas----
kepercayaannya, serta kepada Direksi, karyawan, dan mitra bisnis atas dukungan yang -----
sangat besar. Dewan Komisaris meyakini bahwa berkat dukungan dari para pemegang -----
saham dan pemangku kepentingan, maka Perseroan dapat mewujudkan pertumbuhan ------
yang berkelanjutan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian paparan singkat mengenai kondisi umum dari Perseroan.-----------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti memulai dengan membahas mata acara Rapat---
Pertama, yaitu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Page 21
Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha ------
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal--------------------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta--------------------
pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 serta---------
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---------------
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan---------
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku------------
tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat Pengganti memberitahukan bahwa:-----------------------------------------------------
------------------------------Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------(dalam Rupiah)---------------------------------------------------------------------------
Keterangan 2022 2021 Pertumbuhan
Penjualan 449.623.068.624 200.886.537.120 123,8%
Laba Bruto 47.458.767.344 28.399.847.150 67,1%
Laba Bersih
17.736.489.551 1.090.605.423 1526,3%
Usaha
Laba
18.826.204.979 234.133.475 7940,8%
Komprehensif
------------------------------------------------------------------------Rasio Keuangan--------------------------------------------------------------------------
Rasio 2022 2021
Current Ratio 3,79 0,44
Debt-Equity Ratio 0,22 1,52
Debt-Asset Ratio 0,18 0,60
--------------------------------------------------------------Laporan Posisi Keuangan----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- (dalam Rupiah)--------------------------------------------------------------------------
20
Page 22
Keterangan 2022 2021 Pertumbuhan
Aset Lancar 300,9%
102.737.037.624 25.625.038.787
Aset Tidak Lancar 25,7%
115.986.231.638 92.308.266.625
Jumlah Aset 85,5%
218.723.269.262 117.933.305.412
Liabilitas Jangka Pendek -53,2%
27.115.827.906 57.930.841.642
Liabilitas Jangka
-9,8%
Panjang 11.926.397.554 13.217.386.221
Jumlah Liabilitas -45,1%
39.042.225.460 71.148.227.863
Ekuitas 284,1%
179.681.043.802 46.785.077.549
Jumlah Liabilitas dan
85,5%
Ekuitas 218.723.269.262 117.933.305.412
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ini telah tercermin pada Laporan Tahunan ------------
Perseroan tahun 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan Keuangan Tahunan tersebut diatas telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik -------
Kanaka Puradiredja, Suhartono.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Laporan nomor : 0195/3.0357/AU.1/05/0111-2/1/III/2023-------------------------------------
dengan laporan tertanggal : 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh--------
tiga)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian-------------------------------------------------------------------------------------
Dan laporan tersebut telah diumumkan pada media masa Web Perseroan dan Web--
Bursa Efek Indonesia IDX Net pada tanggal 12-04-2023 (dua belas April dua ribu dua
puluh tiga)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
21
Page 23
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).------------------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara serta pemegang saham yang terhormat perlu
disampaikan mengenai susunan Komite Audit Perseroan sekarang adalah sebagai berikut:-
Ketua : Tuan Insinyur H. Eko Teguh Santoso ------------------------------------------------------------------
Anggota : Tuan Samuel Indarmanto--------------------------------------------------------------------------------------------
Anggota : Tuan Matthew Indrajana----------------------------------------------------------------------------------------------
Direksi berterimakasih dan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dewan--------
Komisaris atas segala arahan yang diberikan. Mewakili manajemen, Pemimpin Rapat--------
Pengganti mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh karyawan dan ----
jajaran manajemen yang telah berkarya dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan -------
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing serta mendukung upaya Perusahaan untuk-
senantiasa dapat mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.----------------------------------------------
Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan tuntunan kepada kita semua ---------
untuk menjadi lebih baik dalam mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan. ----------------------
Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan ----------
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022-------
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat.--------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat melanjutkan dengan laporan Tahunan Dewan Komisaris 2022
sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang terhormat,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara rutin, baik rapat khusus Dewan --------------
Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi, guna memastikan kegiatan usaha ----------
berjalan sesuai rencana bisnis dan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan prinsip------
prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris dan ------
Direksi telah melaksanakan rapat gabungan. Pemberian nasihat disampaikan secara ------------
langsung oleh Dewan Komisaris kepada Direksi pada saat rapat gabungan sehubungan ------
dengan agenda-agenda yang dibahas dalam rapat. Pemberian nasihat juga disampaikan ----
secara insidentil setiap saat anggota Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi ----------
guna membahas isu-isu yang aktual. Dewan Komisaris juga mendapat masukan dari------------
22
Page 24
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mengevaluasi kebijakan Direksi-------
terkait dengan operasional Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan penghargaan yang setinggi- ------
tingginya kepada seluruh investor Perseroan atas kepercayaan yang telah diberikan--------------
kepada Perseroan selama ini, dan kepada regulator yang telah menciptakan lingkungan------
usaha yang terbaik yang dapat dicapai melalui upaya yang tidak kenal lelah, serta kepada--
seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah membuat Perseroan mampu melalui-------
tahun yang penuh dengan tantangan ini dan siap menyambut tahun depan dengan----------------
optimis. Tidak lupa Dewan Komisaris juga ingin mengapresiasi dan berterima kasih---------------
kepada segenap jajaran Direksi dan karyawan yang sudah memberikan kontribusi dan---------
kerja kerasnya dalam memajukan Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris.-----------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk --------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara ----------
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang -----------
Rapat silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham-
yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. ----
-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik --
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan -----------------------
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar-
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.--------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara--------
Pertama Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Pertama ----
sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai----------------
keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-------
dua);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris ----------
23
Page 25
untuk tahun buku 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi------------------
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) (Laporan Keuangan-----------------
Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka------------------
Puradiredja, Suhartono, dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian--------
d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab----------
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan---------------
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan---
yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan ----
tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang------------
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-
puluh dua).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para ------------------
pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam ruangan -----
Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk dapat menyetujui------------
usulan keputusan yang telah disampaikan tadi.--------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun yang---------
terhubung melalui sistem eASY.KSEI, pemimpin Rapat menanyakan apakah ada yang---------
tidak setuju atau abstain.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -----
sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris.-------------------------------------------------------------------
-Ternyata ada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang abstain melalui sistem----------
eASY.KSEI sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Notaris untuk dapat mengumumkan hasil---------------------
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:--------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang abstain sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.-----------
2. Jumlah suara setuju sebesar 3.528.029.700 (tiga miliar lima ratus dua puluh—
24
Page 26
delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham (100%).---------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah------
dalam Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan mata acara pertama telah terpenuhi------
dan dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------
-Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pemimpin Rapat-----------------------
menyatakan bahwa:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama sebagaimana yang----
telah dikemukakan tadi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan mata acara Rapat kedua adalah:------------------------
Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ------------
(Initial Public Offering) Perseroan Per Desember 2022.-----------------------------------------------------
-Penjelasan mengenai mata acara kedua ini diserahkan kepada Direksi Perseroan yaitu-----------
Pemimpin Rapat Pengganti.-------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat Pengganti menyampaikan hal-hal sebagai berikut:------------------------
Dalam kesempatan ini Pemimpin Rapat Pengganti selaku Direktur Utama Perseroan akan--
menjelaskan beberapa hal terkait Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum --------
Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------
Perlu diketahui bersama Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana---------------
kepada masyarakat pada tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh-------
dua), dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut adalah sebesar-----------------------
Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dikurangi biaya----------------
penawaran umum sebesar Rp.6.456.014.195,- (enam miliar empat ratus lima puluh-------
enam juta empat belas ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sehingga-----------------
memperoleh hasil bersih sebesar Rp.118.543.985.805,- (seratus delapan belas miliar-----
lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan--------
ratus lima Rupiah) dan seluruhnya telah dipergunakan oleh Perseroan di tahun 2022 dan-
2023 dengan laporan terakhir yang diunggah oleh Perseroan pada tanggal 27-01-2023------
25
Page 27
(dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) melalui situs IDX Net adalah dengan
perincian sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sejumlah 63,28% (enam puluh tiga koma dua delapan persen) dipergunakan-----------
untuk modal kerja Perseroan untuk membeli persediaan ikan--------------------------------
2. Sejumlah 23,62% (dua puluh tiga koma enam dua persen) dipergunakan untuk-------
pembelian 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham-
PT Jembatan Lintas Global (JLG)-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sejumlah 13,1% (tiga belas koma satu persen) dipergunakan untuk Biaya------------------
Operasional Kantor dan Biaya Operasional Kapal.-----------------------------------------------------------------
Perlu diinformasikan bahwa pada akhir Desember 2022, masih terdapat saldo sebesar------
Rp.4.543.038,- (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh delapan-----------
Rupiah) namun, per tanggal 16-01-2023 (enam belas Januari dua ribu dua puluh tiga)-------
saldo sudah terpakai secara keseluruhan sehingga sisa saldo menjadi Rp. 0,- (nol------------
Rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian disampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. ------
-Kemudian Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa karena mata acara kedua ini merupakan ------------------
Laporan, maka tidak ada sesi tanya jawab dan keputusan.-----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan Rapat ini dengan mata acara Rapat ketiga,------
yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).----------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa:--------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan Laporan Keuangan yang baru diuraikan pada mata acara pertama tadi, -------------
Perusahaan dalam tahun 2022 membukukan keuntungan sebesar Rp.18.254.574.842,------
(delapan belas miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat-----
ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah).--------------------------------------------------------------------------------------
Dengan pertimbangan keuntungan Perseroan yang dibukukan pada tahun 2022 tersebut-
dan masih dibutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban ----
kepada para kreditor, maka diusulkan:----------------------------------------------------------------------------
26
Page 28
Untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2022-------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan mengenai mata acara ketiga.--------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk --------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan cara--------
seperti yang telah disampaikan tadi.-------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara------
ketiga Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri.--------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan keputusan mata acara keempat sebagaimana
yang telah disampaikan tadi.------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para------------------
pemegang saham, kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan ---------
yang disampaikan tadi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Pemimpin Rapat menanyakan-----
apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.---------------------------------------------------------
-Ternyata ada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang abstain melalui sistem----------
eASY.KSEI sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Notaris untuk dapat mengumumkan hasil---------------------
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan ------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: --------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang abstain sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.--------------
2. Jumlah suara setuju sebesar 3.528.029.700 (tiga miliar lima ratus dua puluh--------
delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham (100%).-------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap ---------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah ---------
dalam Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan mata acara ketiga telah terpenuhi dan-
dinyatakan sah.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------
-Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pemimpin Rapat-----------------------
27
Page 29
menyatakan bahwa:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga sebagaimana yang-------
telah dikemukakan tadi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan mata acara Rapat keempat adalah:----------------
Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang-
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan------------------------
honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris---------------
Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari Kantor Akuntan Publik Kanaka--------------------
Puradiredja, Suhartono, dan untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,---------
Suhartono yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun---------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----------
puluh dua).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya diusulkan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar-
rekomendasi dari Komite Audit untuk:------------------------------------------------------------------------------------------
- menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang------------
terdaftar di OJK dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan--
persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak ------------
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, -------------
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.------------------
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan---------------------
honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan--------
Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Keempat ini.----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk--------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan cara--------
seperti yang telah disampaikan tadi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sesi tanya ----------
28
Page 30
jawab diakhiri.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan mata acara keempat sebagaimana yang telah
disampaikan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para ------------------
pemegang saham, kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan----
yang telah disampaikan tadi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Pemimpin Rapat menanyakan-----
apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.---------------------------------------------------------
-Ternyata ada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang abstain melalui sistem----------
eASY.KSEI sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Notaris untuk dapat mengumumkan hasil -------------------
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan ------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: --------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang abstain sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham.--------------
2. Jumlah suara setuju sebesar 3.528.029.700 (tiga miliar lima ratus dua puluh------
delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau sebesar------------
(100%).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah------
dalam Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan mata acara keempat telah terpenuhi----
dan dinyatakan sah.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------
-Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pemimpin Rapat-----------------------
menyatakan bahwa:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat sebagaimana yang
telah dikemukakan tadi.-------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan mata acara Rapat kelima adalah:-----------------------
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan-
29
Page 31
Direksi Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 19 dan -----
pasal 17 ayat 17 anggaran dasar Perseroan, diusulkan :--------------------------------------------------------------------
a. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk:-------------------------
Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan -----------
Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan ------------------
Komisaris untuk tahun buku 2023;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada -------
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.---------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Kelima ini.--------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk---------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara ----------
seperti yang telah disampaikan tadi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sesi tanya ----------
jawab diakhiri.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Kelima sebagaimana ---
yang telah disampaikan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para ------------------
pemegang saham, kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan----
yang telah disampaikan tadi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Pemimpin Rapat menanyakan-----
apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.---------------------------------------------------------
-Ternyata ada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang abstain melalui sistem----------
eASY.KSEI sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) saham.-----------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Notaris untuk dapat mengumumkan hasil---------------------
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan ------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: --------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang abstain sebesar 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) saham.-------
30
Page 32
2. Jumlah suara setuju sebesar 3.528.029.700 (tiga miliar lima ratus dua puluh-----
delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham (100%). Sesuai--------
dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan mata acara kelima telah terpenuhi dan-
dinyatakan sah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----------------------------------------------------------------
-Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pemimpin Rapat-----------------------
menyatakan bahwa:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima sebagaimana yang-------
telah dikemukakan tadi.-------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa karena tidak ada hal-hal lain yang-------
dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya -------------
seluruh mata acara Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat ------------
dinyatakan selesai.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar--------
besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan-----------------------
masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi---------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CILACAP SAMUDERA FISHING-----------------------
INDUSTRY Tbk ini pada pukul 15.08 (lima belas lewat delapan menit) Waktu Indonesia-------
Barat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana -------
mestinya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------------------------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada --------
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal--------------
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----------
31
Page 33
tinggal di Bogar, Kompleks Bojong Oepok Baru Blok 01/6, Rukun Tetangga 03, Rukun
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk------
Kependud ukan: 3201134708640001;------ ------------------------------------------------
I 2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahirdi Bandung, pada tanqqal 23-05-1965- -
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima) , berternpat tinggal di---
Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,----------
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Namar Induk Kependudukan:----------
3273262305650002;-------- -------- - -------- ---------------- --- --------
-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantar Notaris,--
yang saya Notariskenai sebagai saksi-saksi.----------------------------- ---
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi , maka akta ini--
ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya--
tidak membubuhkan tanda tangan mereka karena telah meninggalkan tempat Rapat--- --
sebelum Berita Acara Rapat ini saya, Notaris, siapkan.--- -- ----------------- -
-Oilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------------------------------- ------
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-- --------------------------
I -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.- - --- --
32
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.