Back to announcement
20230926_ARNA_Pemanggilan RUPS_31423045_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Domiciled in Jakarta
PANGGILAN SUMMON TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Pemegang Saham Luar Biasa 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Extraordinary General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (the “Meeting”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023 Day/Date : Wednesday, October 18th, 2023
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai Time : 10:00 WIB until finished
Tempat : Aula Nuansa Venue : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186
Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority
tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” (“POJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding “Planning and Conducting General Meetings of Shareholders
RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang “Pelaksanaan Rapat of Public Companies” (“POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”). Terkait Pelaksanaan regarding “Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically”
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengacu pada Pasal 78 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang (“POJK eRUPS”). Regarding the Extraordinary General Meeting, it is in accordance with Article 78
Perseroan Terbatas jo Pasal 10 ayat (1b) Akta Anggaran Dasar Perseroan No. 64 tahun 2009. paragraph (4) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Article
10 paragraph (1b) of the Company’s Articles of Association No. 64 of 2009.
Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut : The meeting will be held with the following agenda:
• Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan. • Approval to the buyback of the Company’s shares.
Dengan penjelasan sebagai berikut : With the following explanation:
Pasal 37 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Article 37 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: (1) The company may repurchase issued shares under the following conditions:
a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih a. The repurchase of shares does not result in the company’s net wealth becoming less than the total
kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan amount of subscribed capital plus the obligatory reserves that have been set aside; and
b. The total nominal value of the repurchased shares by the company and the pledged shares or
b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau fiduciary guarantees on shares held by the company itself and/or other companies whose shares
jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang are directly or indirectly owned by the company, does not exceed 10% (ten percent) of the total
sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh subscribed capital of the company, unless otherwise regulated by laws and regulations in the capital
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan market sector.
perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan (2) Repurchase of shares, whether directly or indirectly, contrary to paragraph (1) is legally void.
ayat (1) batal karena hukum.
(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang (3) The Board of Directors is jointly responsible for the losses suffered by good faith shareholders arising
beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud from the legal void repurchase as referred to in paragraph (2).
pada ayat (2).
(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai (4) Shares repurchased by the company as referred to in paragraph (1) may only be held by the company
Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. for a maximum of 3 (three) years.
Pasal 38 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Article 38 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih (1) The repurchase of shares as referred to in Article 37 paragraph (1) or its further transfer may only be
lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan carried out based on the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS), unless otherwise
perundang-undangan di bidang pasar modal. stipulated by laws and regulations in the capital market sector.
(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan (2) Decisions of the GMS that include approval as referred to in paragraph (1) are valid if made in accordance
sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk with the provisions regarding meeting calls, quorum, and approval of the number of votes for changes
perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. to the articles of association as stipulated in this law and/or the articles of association.
Pasal 2 POJK No. 30 /POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Article 2 of POJK No. 30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies:
Perusahaan Terbuka: (1) Public companies may repurchase their shares in accordance with the provisions of Article 37 and
(1) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Article 39 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
(2) The repurchase of shares as referred to in paragraph (1) does not violate the provisions of Article 91,
(2) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanggar ketentuan Pasal 91, Article 92, Article 95, and Article 96 of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market as long as it
Pasal 92, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sepanjang is carried out in accordance with the provisions of this Financial Services Authority Regulation.
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) The repurchase of shares as referred to in paragraph (1) must first obtain the approval of the GMS.
(3) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS.
(4) The GMS as referred to in paragraph (3) must be held in accordance with the provisions as stipulated
(4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana in the Financial Services Authority Regulation regarding the plan and conduct of the general meeting
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum of shareholders of Public Companies.
pemegang saham Perusahaan Terbuka.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan 1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the official
ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan invitation. This notice can also be viewed on the company’s website www.arwanacitra.com and the
www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : 2. Those eligible to attend or be represented at the Meeting are:
• Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah • For company shares that have not been included in collective custody, only shareholders or the
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam authorized representatives of the legitimate company shareholders whose names are recorded in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2023 pukul 16.00 WIB. Company’s Shareholder List on September 25th, 2023, at 16:00 WIB.
• Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang • For company shares held in Collective Custody by KSEI, only the account holders or the authorized
rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang representatives of the legitimate account holders whose names are recorded as Company Shareholders
Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam in the custody account of the Custodian Bank or Securities Company listed in the Company’s
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 September 2023 pukul 16.00 WIB. Shareholder List as of September 25th, 2023, at 16:00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
• Pemberian Kuasa secara Elektronik • Electronic Authorization
- The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the
- Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara elektronik
Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa
(e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan
Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic General
yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui Fasilitas Electronic General
Meeting System facility of KSEI (“eASY.KSEI”).
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
- Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made
tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before the
penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB. date of the meeting at 12.00 WIB.
• Pemberian Kuasa secara Non Elektronik • Non-Electronic Authorization
- Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxy by presenting a valid
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
power of attorney, with the provision that members of the Board of Directors, Commissioners,
kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan
and Employees of the Company are allowed to act as proxies in the Meeting, but the votes they
boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
cast as proxies will not be counted in the voting.
tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.com.
- Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com
- All proxies must be received by the Company or the Securities Administration Bureau at the
- Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek
location of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.
di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai. • Be physically present
• Hadir secara Fisik - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan Registration Officer before entering the room.
fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan. - Legal entity shareholders are required to submit:
- Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan: a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments, along with the Decree/
a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan Letter of Acceptance of Notification of Data/Articles of Association related to these changes;
Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan b. Photocopy of the valid Company Domicile Certificate;
Anggaran Dasar tersebut;
b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; c. Photocopy of the ID card of the Directors (if the legal entity is represented by a proxy).
c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. 4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is held.
Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the Company’s
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally, the Meeting agenda
di website perseroan www.arwanacitra.com. materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya 5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are
diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the Meeting
dimulai. commences.
Jakarta, 26 September 2023 Jakarta, September 26th, 2023
PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.