20230922_BALI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31412357_lamp5.pdf

D. Jumlah Pemegang Saham Yang Hadir

  Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 3.043.857.624 saham atau
  77,36% dari 3.934.592.500 saham yang dikeluarkan Perseroan.


E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

  Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
  kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan
  mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
  bersangkutan.

  Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat yang mengajukan
  pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.


F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
    mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima
    kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b)
    menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
  - Pemungutan suara untuk mata acara kelima Rapat yang menyangkut mengenai diri orang,
    dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik
    dan memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
    sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik,
    dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara
    abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang
    tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
  - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara
    elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang
    berlaku.
  - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
    dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.


G. Hasil Pemungutan Suara:

  Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
         Mata Acara               Setuju              Tidak Setuju               Abstain
             1            3.043.832.624 saham            25.000 saham                  0 saham
             2            3.043.857.624 saham                  0 saham           25.000 saham
             3            3.043.832.624 saham                  0 saham            25.000 saham
             4            3.043.832.624 saham                  0 saham           25.000 saham
             5            3.043.832.624 saham                  0 saham           25.000 saham
             6            3.043.832.624 saham                  0 saham           25.000 saham

  Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita
  (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) Bersama dengan Notaris Hannywati Gunawan,
  S.H., (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Hasil Keputusan Rapat:

  -   Mata Acara Pertama
      Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2022;

      Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
      Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya Nomor:
      00051/2.1030/AU.1/06/1115-2/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan opini wajar, dalam
      semua hal yang material.

      Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
      19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab
      sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
      pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan,
      yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut
      tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022 tersebut.

  -   Mata Acara Kedua
      Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
      diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2022 dengan pembagian sebagai berikut:
      a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar minimal 20%
         dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
      b. Sebesar Rp127.250.627.275,- (seratus dua puluh tujuh milIar dua ratus lima puluh juta enam
         ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai
         yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
         entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
         melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman, tanggal
         pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis lainnya
         sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; dan
      c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

  -   Mata Acara Ketiga
      Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan
      Perseroan untuk:
      a. berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan
         Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris akan menunjuk Kantor
         Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari
         Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
         2023; dan
      b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
         lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

  -   Mata Acara Keempat
      Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
      honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
      Perseroan untuk tahun 2023.

-   Mata Acara Kelima
    Menyetujui pengangkatan Bapak Andi Sumarsono sebagai Komisaris Perseroan yang baru,
    dengan masa jabatan mengikuti Dewan Komisaris lainnya, sehingga terhitung sejak Rapat ini
    ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
    tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan
    Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

    Direksi:
    - Direktur Utama         :     Jap Owen Ronadhi
    - Wakil Direktur Utama   :     Lily Hidayat
    - Direktur               :     Robby Hermanto
    - Direktur               :     Tjhang Teddy Gunawan

    Dewan Komisaris:
    - Komisaris Utama      :       Johnny Swandi Sjam
    - Komisaris            :       Anni Suwardi
    - Komisaris Independen :       Erry Firmansyah, SE
    - Komisaris Independen :       Dr. Sumarsono, MDM
    - Komisaris            :       Andi Sumarsono

-   Mata Acara Keenam
    Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah
    Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2022.


                                      Jakarta, 5 Juni 2023
                                 PT Bali Towerindo Sentra Tbk
                                             Direksi