20260313_DGNS_Pemanggilan RUPS_32053810_lamp1.pdf

   b. Pemberian kuasa dan wewenang                b. Granting power and authority to the the
      kepada Direksi Perseroan dengan hak            Company’s Board of Directors with the
      subtitusi untuk melaksanakan segala            right of substitution, to carry out all
      tindakan yang diperlukan dalam rangka          necessary actions for the PMTHMETD,
      PMTHMETD, termasuk tetapi tidak                including but not limited to determining
      terbatas untuk menetapkan harga                the exercise price, schedule and
      pelaksanaan, jadwal dan tata cara,             procedures, preparing or requesting the
      membuat atau meminta dibuatkan                 preparation of all necessary deeds,
      segala akta-akta, surat-surat maupun           letters, and other required documents,
      dokumen-dokumen yang diperlukan,               appearing before the competent
      hadir di hadapan pihak / pejabat yang          authorities/officials to obtain approval or
      berwenang       untuk     memperoleh           submits notification or reports to the
      persetujuan atau memberitahukan atau           competent        authorities/officials,  in
      melaporkan hal tersebut kepada pihak /         accordance with applicable laws and
      pejabat yang berwenang, sesuai                 regulations
      dengan       peraturan     perundang-
      undangan yang berlaku.

Penjelasan:                                    Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan dengan merujuk     This Agenda is submitted in accordance with (i)
pada ketentuan (i) Pasal 8A juncto Pasal 8C    Article 8A juncto Article 8C of POJK 14/2019, (ii)
POJK 14/2019, (ii) Pasal 41 ayat (1) Undang-   Article 41 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan     concerning Limited Liability Companies as
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan       amended by Law No. 6 of 2023 concerning the
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang         Stipulation of Government Regulation in Lieu of
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti       Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang         Law (“Company Law”), and (iii) Article 4
Cipta    Kerja    menjadi    Undang-Undang     paragraph (3) juncto Article 4 paragraph (4)
(“UUPT”), dan (iii) Pasal 4 ayat (3) juncto    letter (c) of the Company’s Articles of
Pasal 4 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar      Association, whereby the implementation of
Perseroan, dimana pelaksanaan PMTHMETD         PMTHMETD conducted for purposes other than
yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan   improving the Company’s financial position, in
posisi keuangan, dilaksanakan dalam jumlah     an amount of up to a maximum of 10% (ten
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari        percent) of the total issued and fully paid shares
jumlah saham yang telah ditempatkan dan        or paid-up capital as stated in the amendment
disetor penuh atau modal disetor yang          to the Company’s Articles of Association which
tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar       has been notified to and acknowledged by the
Perseroan yang telah diberitahukan dan         competent Minister as at the date of the
diterima Menteri yang berwenang pada saat      announcement of the Meeting, must first obtain
pengumuman Rapat, wajib terlebih dahulu        approval from the independent shareholders in
memperoleh persetujuan pemegang saham          the Meeting.
independen dalam Rapat.

Catatan untuk Rapat:                      Notes for the Meeting:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri     kepada    masing-masing    invitation to each Shareholder, therefore this
   pemegang saham Perseroan, sehingga        announcement constitutes an official
   iklan pemanggilan ini sesuai dengan       invitation to the Shareholders of the
   ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran     Company pursuant to Article 18 paragraph
   Dasar      Perseroan  dan   merupakan     (27) of the Company’s Articles of
   undangan resmi bagi pemegang saham        Association.
   Perseroan.




                                                                                          2

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat adalah:             represented at the Meeting are as follows:

   a. Untuk saham-saham Perseroan belum           a. For the Company’s shares which are not
      dimasukkan ke dalam Penitipan                  placed in the Collective Custody, only
      Kolektif, hanyalah para pemegang               the      Company’s         independent
      saham       independen     Perseroan           Shareholders            (“Independent
      (“Pemegang Saham Independen”)                  Shareholders”) or their legal proxies
      atau kuasanya yang sah yang namanya            whose names are registered in the
      tercatat dalam Daftar Pemegang                 Company’s Shareholder Register as of
      Saham Perseroan pada tanggal 12                12 March 2026 no later than 16:00 WIB.
      Maret 2026 sampai dengan pukul 16:00
      WIB;
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang            b. For the Company’s shares in Collective
      berada dalam penitipan kolektif di PT          Custody at PT Kustodian Sentral Efek
      Kustodian Sentral Efek Indonesia               Indonesia      (“KSEI”),    only    the
      (“KSEI”), hanyalah Para Pemegang               Independent Shareholders or their legal
      Saham Independen atau kuasanya                 proxies whose names are registered in
      yang sah yang namanya tercatat dalam           the Shareholder’s Register maintained
      Daftar Pemegang Saham pada                     by the securities account holders or
      pemegang      rekening   atau    bank          custodian banks at KSEI as of 12 March
      kustodian di KSEI pada tanggal 12              2026 at the latest 16:00 WIB;
      Maret 2026 sampai dengan pukul 16:00
      WIB;
   c. Pemegang rekening efek KSEI dalam           c. Securities account holders of KSEI in
      penitipan kolektif wajib menyerahkan           collective custody are required to submit
      Daftar    Pemegang Saham         yang          the Shareholder’s Register under their
      dikelolanya kepada KSEI untuk                  management to KSEI in order to obtain
      mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk          a Written Confirmation for the Meeting
      Rapat (“KTUR”).                                (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat –
                                                     “KTUR”).

3. Keikutsertaan       Pemegang       Saham 3. Participation of Independent Shareholders
   Independen dalam Rapat dilakukan            in the Meeting may be carried out through
   dengan mekanisme sebagai berikut:           the following mechanisms:
   a. Hadir dalam Rapat secara fisik. Dalam    a. Attending the Meeting in person. In the
      hal Pemegang Saham Independen                event that an Independent Shareholder
      bermaksud menguasakan                        intends to grant a proxy to attend the
      kehadirannya, dapat dilakukan melalui        Meeting on their behalf, such proxy may
      pemberian kuasa dengan melengkapi            be granted by completing the following
      formulir pendaftaran sebagai berikut:        registration form available at the
      https://forms.gle/k6VP26tXLMTyU9Kb7          following                           link:
                                                   https://forms.gle/k6VP26tXLMTyU9Kb7;

   b. Hadir dalam Rapat secara elektronik         b. Attending the Meeting electronically via
      melalui platform eASY.KSEI.                    the eASY.KSEI platform.

4. Para Pemegang Saham Independen atau 4. Independent Shareholders or their proxies
   kuasanya yang akan menghadiri Rapat     who will attend the Meeting are kindly
   diminta dengan hormat untuk membawa     requested to bring and submit a copy of the
   dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Collective Share Certificate and a copy of
   Saham dan fotokopi Kartu Tanda          their Identity Card (KTP) or other valid
   Penduduk (KTP) atau tanda pengenal      identification to the Company’s registration
   lainnya kepada petugas pendaftaran      officers prior to entering the meeting room.



                                                                                       3

   Perseroan, sebelum masuk ke ruang              For the Independent Shareholders in
   Rapat.    Untuk      Pemegang     Saham        Collective Custody must also present the
   Independen dalam Penitipan Kolektif wajib      KTUR letter obtained from their securities
   membawa Surat KTUR yang diperoleh              company or custodian bank. The Meeting
   melalui Bursa atau Bank Kustodian. Tata        rules can be accessed on the Company’s
   tertib penyelenggaraan Rapat dapat             website.
   diakses melalui situs web Perseroan.

5. Bagi Para Pemegang Saham Independen 5. For Independent Shareholders who are
   yang tidak dapat hadir dalam Rapat dan    unable to attend the Meeting and do not
   tidak memberikan kuasa:                   grant a proxy:
   a. Pemegang Saham Independen dapat        a. Independent Shareholders may be
       diwakili   oleh    kuasanya    dengan    represented by their proxies by
       membawa surat kuasa yang sah             presenting a valid power of attorney in
       sebagaimana ditentukan oleh Direksi      the form as determined by the Board of
       Perseroan, dengan ketentuan para         Directors of the Company. Members of
       anggota Direksi, Dewan Komisaris dan     the Board of Directors, the Board of
       karyawan Perseroan diperkenankan         Commissioners, and employees of the
       untuk    bertindak    sebagai   kuasa    Company are permitted to act as proxies
       pemegang saham dalam Rapat, namun        for shareholders at the Meeting;
       suara yang mereka keluarkan selaku       however, any votes cast by them in their
       Kuasa dalam Rapat tidak dihitung         capacity as proxies at the Meeting shall
       dalam pemungutan suara dan bagi          not be counted in the voting. For
       pemegang saham yang alamatnya            shareholders       whose       registered
       terdaftar di luar negeri, surat kuasa    addresses are outside Indonesia, the
       harus dilegalisasi oleh Notaris atau     power of attorney must be legalized by a
       pejabat yang berwenang dan Kedutaan      Notary or other authorized official and by
       Besar Republik Indonesia setempat;       the local Embassy of the Republic of
                                                Indonesia;

   b. Perseroan     meminta    agar     para      b. The      Company       requests     that
      Pemegang       Saham      Independen           Independent Shareholders use the
      menggunakan fasilitas surat kuasa dari         power of attorney form available from
      Biro Administrasi Efek atau yang               the Securities Administration Bureau or
      disediakan oleh Perseroan di situs             provided by the Company on its website
      www.diagnos.co.id yang dapat diisi dan         at www.diagnos.co.id, which may be
      dikirimkan beserta kelengkapannya              completed and submitted together with
      selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja         the required supporting documents no
      sebelum tanggal Rapat sampai dengan            later than 3 (three) business days prior
      pukul 16.00 WIB, melalui Kantor Biro           to the date of the Meeting at the latest
      Administrasi Efek:                             16:00 WIB, through the office of the
                                                     Securities Administration Bureau:

       PT Adimitra Jasa Korpora
       Rukan Kirana Boutique Office,
       Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250
       Nomor Telepon / Phone Number: +6221 29745222
       Faksmili / Facsmile: +6221 29289961
       Surat Elektronik / Email : opr@adimitra-jk.co.id

6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini 6. From the date of this Meeting invitation until
   sampai dengan tanggal penyelenggaraan    the date of the Meeting, all Meeting
   Rapat, seluruh bahan-bahan Rapat berupa  materials,  including  the     Information
   Keterbukaan Informasi tersedia di Kantor Disclosure, shall be available at the


                                                                                      4

   Pusat Perseroan yang beralamat di             Company’s Head Office located at Gedung
   Gedung Graha Anam Lantai 2, Jl. Cik Ditiro    Graha Anam, 2nd Floor, Jl. Cik Ditiro No. 11
   No. 11 A, B, C, Kelurahan Gondangdia,         A, B, C, Gondangdia Sub-district, Menteng
   Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350.       District, Central Jakarta 10350.

7. Bagi Pemegang Saham Independen 7. For the Independent Shareholders of the
   Perseroan yang berbentuk badan hukum,   Company that are legal entities, such as
   seperti perseroan terbatas, koperasi,   limited liability companies, cooperatives,
   yayasan, atau dana pensiun agar         foundations, or pension funds, are
   membawa fotokopi anggaran dasarnya      requested to present a copy of their
   yang lengkap berikut surat keputusan    complete articles of association along with
   pengesahan, persetujuan dan/atau bukti  the ratification, approval and/or receipt of
   pemberitahuan dari pihak yang berwenang notification letter issued by the competent
   dan akta susunan pengurus Perseroan     authority and the deed reflecting the latest
   terakhir.                               composition of the Board of Directors and
                                           Board of Commissioners.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan 8. In order to facilitate the orderly conduct of
   tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham       the Meeting, Independent Shareholders or
   Independen atau kuasanya yang sah          their proxies are kindly requested to be
   diminta dengan hormat untuk hadir di       present at the Meeting venue and to sign the
   tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang attendance register provided by the
   disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit Company at least 30 (thirty) minutes prior to
   sebelum Rapat dimulai.                     the commencement of the Meeting.

                         Jakarta, 13 Maret 2026 / 13 March 2026
                 Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                                                      5