Back to announcement
20230920_MPPA_Pemanggilan RUPS_31411726_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk. PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
("Perseroan") (“the Company”)
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Hereby the Company's Board of Directors calls and invites
para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Shareholders to attend The Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan Meeting of Shareholders (“the Meeting") of the Company
yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023 Day, Date : Thursday, October 12, 2023
Pukul : 10:00 WIB – selesai Time : 10:00 AM (Western Indonesia Time) - finish
Tempat : Hypermart Cyberpark Karawaci, Venue : Hypermart Cyberpark Karawaci,
Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Tangerang 15138 Tangerang 15138
Agenda Rapat sebagai berikut: Meeting Agenda as follows:
Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Changes and/or appointments of members of the Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Directors and Board of Commissioners of the Company
Independen. including Independent Commissioner.
Berikut adalah penjelasan atas Agenda Rapat Perseroan: The following are the an explanation of Company’s Meeting
Agenda:
Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam In pursuant to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. regarding the Board of Directors and Board of
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners of Issuer or Public Companies as well as
Emiten atau Perusahaan Publik serta Rekomendasi dari Recommendation from the Nomination and Remuneration
Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan mengajukan Committee, the Company proposed the changes and/or
permohonan untuk perubahan dan/atau penetapan susunan appointments of members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Board of Commissioners of the Company including
Komisaris Independen untuk masa tugas sampai dengan Independent Commissioner for the term until Fiscal Year
Tahun Fiskal 2025 yang akan berakhir di akhir acara RUPST 2025 which will be ended at the end of the AGMS for Fiscal
tahun Fiskal 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026. Year 2025 that will be held in 2026.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan 1. In connection with the conduct of the Meeting, the
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing- Company does not send a separate invitation to the
masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Surat shareholders of the Company, so this Invitation Letter is
Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh a formal invitation to all Shareholders of the Company.
Pemegang Saham Perseroan. Surat panggilan ini dapat The Invitation Letter can also be seen at the Company’s
dilihat pada laman situs web Perseroan www.mppa.co.id website www.mppa.co.id (“Company Website”), e-
(“Situs Web Perseroan”), aplikasi penyelenggara e-RUPS GMS application provided by PT Kustodian Sentral Efek
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia (“KSEI”) through this link
(“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”), and Indonesia
tautan https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”) dan laman Stock Exchange (“BEI”) website.
situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
Page 2
2. Mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 2. In accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham concerning Implementation of Electronic General
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat Perseroan Meeting of Shareholders of Public Company, the
akan diadakan secara elektronik dengan kehadiran fisik Meeting will be held electronically with limited physical
terbatas yang hanya mencakup Pimpinan Rapat, Direksi attendance which only includes the Chairman of the
dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan Meeting, the Board of Directors, and Professionals who
Rapat yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan Notaris, assist the Meeting, namely the Company’s Share
serta Pemegang Saham dengan menerapkan sistem first Registrar (“BAE”) and Notary, as well as Shareholders
come first serve sampai dengan jumlah maksimum sesuai with first come first serve basis up to the maximum
dengan kapasitas ruang rapat, dan karenanya Perseroan attendees according to the capacity of the meeting
menghimbau para Pemegang Saham untuk: room, therefore the Shareholders are recommended to:
a. Dapat hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat a. Attend the Meeting and vote electronically through
secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Electronic General Meeting System provided by KSEI.
Meeting System yang disediakan KSEI. Pemegang Shareholders who are entitled to attend the meeting
Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah electronically are for shares that are in collective
Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam custody at KSEI. To use the application, Shareholders
penitipan kolektif KSEI. Aplikasi KSEI tersebut dapat could access through https://akses.ksei.co.id
diakses melalui situs web KSEI dalam tautan (“eASY.KSEI”); or
https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”); atau
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang b. Grant the Power of Attorney to Independent
ditunjuk Perseroan, yaitu kepada BAE, PT Sharestar Representative appointed by the Company, which is
Indonesia yang dapat diberikan melalui: the Company’s Share Registrar, PT Sharestar
Indonesia that could be submitted through:
i. Surat Kuasa konvensional yang tersedia pada situs i. Conventional Power of Attorney that can be
web Perseroan yaitu www.mppa.co.id (“Situs Web obtained from www.mppa.co.id (“Company
Perseroan”) atau diperoleh pada setiap hari kerja Website”) or directly to Company Operational
antara pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat Head Office during working days between 09.00
operasional Perseroan dengan alamat Hypermart AM – 17.00 PM (Western Indonesia Time) at
Cyberpark, Lantai UG, Jln. Sultan Falatehan, Lippo Hypermart Cyberpark, UG Floor, Jl. Sultan
Karawaci Utara, Tangerang – Banten 15138, dengan Falatehan, North Lippo Karawaci, Tangerang –
menghubungi Corporate Secretary Perseroan, Banten 15138 by contacting the Corporate
dimana formulir surat kuasa harus sudah diisi Secretary of the Company. The Power of Attorney
dengan patut, ditandatangani di atas meterai dan Form must be filled properly, signed on stamp
dikirimkan kepada PT Sharestar Indonesia, u.p.: Ibu (meterai) and sent to PT Sharestar Indonesia,
Rosni paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023, Attn: Ibu Rosni at latest on October 11, 2023
selama jam kerja di alamat: during working hours to:
SOPO DEL Office Tower & Lifestyle SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B Lantai 18 Tower B 18th Floor
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6
Kawasan Mega Kuningan Mega Kuningan Area
Jakarta Selatan 12950 South Jakarta 12950
Telp. 021 5081 5211 Telp. 021 5081 5211
Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Only a power of attorney that is validated as a
Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir Company Shareholders who entitled to attend
dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung the Meeting and will be counted as a vote for the
sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Meeting decision.
ii. Melalui eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian ii. Through eASY.KSEI as electronic mechanism for
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses power of attorney (e-Proxy) in meeting process.
penyelenggaraan rapat, dimana fasilitas e-Proxy This facility could be used by the Shareholders
ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak who entitled to attend the Meeting started from
Page 3
untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal this Invitation date onwards until October 11,
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 11 2023 at 12.00 PM (Western Indonesia Time).
Oktober pukul 12.00 WIB.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah: 3. Those entitled to attend or be represented at the
Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For shares of the Company that are not in collective
dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, yang custody, only Shareholders whose names are
nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang registered within the Shareholder Register on
Saham Perseroan pada tanggal 19 September pada September 19, 2023 until 04:00 PM (Western
pukul 16:00 WIB yang dibuat oleh Biro Administrasi Indonesia Time) made by PT Sharestar Indonesia,
Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia; the Share Registrar;
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam b. For shares of the Company that that are in KSEI
penitipan kolektif KSEI, hanyalah para pemegang collective custody, only the legitimate account
rekening atau kuasanya yang sah yang nama- holders whose names are registered as Shareholders
namanya tercatat sebagai Pemegang Saham of the Company in securities account of the
Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Custodian Bank or the Securities Company and in
Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Register of Shareholders of the Company at the
Saham Perseroan pada penutupan perdagangan close of trading of the Company’s shares on the
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia per Indonesia Stock Exchange as of September 19, 2023
tanggal 19 September 2023 pukul 16:00 WIB. at 04:00 PM (Western Indonesia Time).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri 4. Shareholder or their proxies attending the Meeting were
Rapat secara fisik diminta untuk menyertakan fotokopi asked to submit a photocopy of ID or other valid
KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas identification during registration before entering the
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. meeting room.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya 5. For the Shareholders whose shares are in collective
berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk custody and plan to attend the Meeting electronically, it
menghadiri Rapat secara elektronik, diwajibkan untuk is required to register themselves through exchange
mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank members or custodian bank account holders at KSEI to
kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk obtain written confirmation for the Meeting ("KTUR").
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
6. Wakil atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk 6. Representative or Legal Proxies of Shareholders in the
badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, form of legal entities such as limited liability companies,
yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan: cooperatives, foundations, or pension funds are required
to submit:
a. Fotokopi Akta Pendirian berikut dengan lembar a. A copy of the Deed of Establishment along with an
pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; endorsement sheet from the Ministry of Law and
Human Rights;
b. Fotokopi Anggaran Dasar (akta perubahan terakhir) b. A copy of Articles of Association (last amendment
berikut dengan lembar pemberitahuan dan/atau deed) along with notification sheet and/or
pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; endorsement from the Ministry of Law and Human
dan Rights;
c. Fotokopi akta susunan pengurus (akta c. A copy of deed of appointment of Directors and
pengangkatan Direksi dan Komisaris) yang Commissioners who served at the time the Meeting
menjabat pada saat Rapat dilaksanakan berikut was held along with a notification and/or
dengan lembar pemberitahuan dan/atau endorsement from the Ministry of Law and Human
pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rights.
Page 4
7. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 7. Members of the Board of Directors, the Board of
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Commissioners and employees of the Company can act
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara as person of authority of Shareholders at the Meeting,
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak but their votes at the Meeting will not be included in the
diperhitungkan dalam pemungutan suara. voting.
8. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan 8. Description of each Agenda to be discussed in the
dibahas dan materi Rapat tersedia pada laman Situs Web Meeting and materials are available at the Company
Perseroan. Website.
9. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat diakses melalui Situs 9. The rules of the Meeting is be available for access at the
Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Company’s Website. With the availability of The Rules of
Tertib Rapat tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasa Meeting, the Shareholders or the Shareholder’s Proxy is
Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan assumed to have understood and is compliant during the
menaati Tata Tertib tersebut selama pelaksanaan Rapat implementation of the Meeting.
berlangsung.
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para 10. To ensure a smooth and orderly Meeting, the
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah Shareholders or their legal proxies are respectively
diminta dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas) menit requested to be present 15 minutes before the Meeting
sebelum Rapat dimulai. begins.
Tangerang, 20 September 2023 Tangerang, September 20, 2023
PT Matahari Putra Prima Tbk PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.