Back to announcement
20230919_ISAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31411581_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ISATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT INDOSAT Tbk PT INDOSAT Tbk
Direksi PT Indosat Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Indosat Tbk (the
mengumumkan kepada para pemegang saham “Company”) hereby announces to the shareholders
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan of the Company that the Company has convened the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
yaitu: “Meeting”), as follows:
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat A. Time and Venue of Meeting
Hari/Tanggal : Senin, 18 September 2023 Day/Date : Monday, 18 September 2023
Waktu : Pukul 14.17 W.I.B s/d Time : 14.17 Western Indonesia
14.46 W.I.B. Time to 14.46 Western
Indonesia Time
Tempat : Gedung Indosat Ooredoo Venue : Gedung Indosat Ooredoo
Hutchison, Jalan Medan Hutchison, Jalan Medan
Merdeka Barat No. 21, Merdeka Barat No. 21, Jakarta
Jakarta 10110. 10110.
Rapat diadakan secara elektronik melalui aplikasi The Meeting was convened electronically
Electronic General Meeting System PT Kustodian through the Electronic General Meeting System
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (”eASY.KSEI”) dan of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa (”eASY.KSEI”) application and with reference to
Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK/04/2020 tanggal 20 Financial Services Authority (“OJK”) Regulation
April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum No. 16/POJK/04/2020 dated 20 April 2020
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara concerning the Implementation of Electronic
Elektronik dengan pembatasan kehadiran fisik. General Meetings of Shareholders of Public
Companies with limited restrictions on physical
attendance.
B. Mata Acara Rapat B. Meeting Agenda
Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Approval for the change in the composition of
Komisaris Perseroan. the Board of Commissioners of the Company.
C. Kehadiran Rapat dan Mekanisme Pengambilan C. Attendance and Resolutions Making
Keputusan Rapat Mechanisms of Meeting
Rapat dihadiri oleh: The Meeting was attended by:
(1) Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah (1) Shareholders and/or their proxies
yang hadir seluruhnya mewakili 1 saham Seri A representing 1 Serie A share and
dan sebanyak 7.545.551.578 saham Seri B atau 7,545,551,578 Series B shares or
mewakili 93,59% dari seluruh jumlah saham representing 93,59% of the total number of
Perseroan yang mempunyai hak suara yang shares of the Company having legal voting
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 2
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, rights that have been issued by the
yaitu sebanyak 1 saham Seri A dan Company, namely 1 Serie A share and
8.062.681.839 saham Seri B, dengan 8,062,681,839 Series B shares, with due
memperhatikan Daftar Pemegang Saham observance of the Shareholders Register of
Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2023 yang the Company dated 18 August 2023 which
ditutup pada pukul 16.00 W.I.B, sehingga was closed at 16.00 Western Indonesian
Rapat telah memenuhi kuorum yang Time, as such the Meeting has met the
dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat 1.(a) required quorum in Article 15 paragraph
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 1.(a) of the Articles of Association of the
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal Company and Article 41 of OJK Regulation
20 April 2020 tentang Rencana dan No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang on the Planning and Convening of General
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) Meeting of Shareholders by Public
dan karenanya sah dan berhak untuk Companies (“POJK 15/2020”) and therefore
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. it is valid and entitled to make legal and
binding resolutions.
(2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi (2) The members of the Board of
Perseroan yang hadir secara fisik adalah Commissioners and Board of Directors of the
sebagai berikut: Company who physically attended the
Meeting are, as follows:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners:
Komisaris Utama/President Commissioner : Drs. Halim Alamsyah SH
Komisaris/Commissioner : Woo Chiu Man, Cliff
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Wijayanto Sarjana Teknik
(Wijayanto Samirin)
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Drs Rudiantara MBA
Direksi/Board of Directors:
Direktur/Director : Irsyad Sahroni
(3) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi (3) Members of the Board of Commissioners
Perseroan yang hadir melalui video konferensi and Board of Directors of the Company who
adalah sebagai berikut: attended via video conference are as
follows:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Hernando
Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Vikram Sinha
Direktur/Director : Lee Chi Hung
Direktur/Director : Muhammad Buldansyah
Direktur/Director : Ritesh Kumar Singh
Direktur/Director : Ahmad Zulfikar
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 3
Pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Notification, announcement and invitation for
untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan the Meeting have been carried out in accordance
ketentuan POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut: with the provisions of POJK 15/2020, namely as
follows:
- Menyampaikan pemberitahuan mengenai - Submitted notification regarding the plan and
rencana dan mata acara Rapat kepada OJK the agenda of the Meeting to the OJK as
sebagaimana tercantum dalam surat stipulated in the Company’s letter No.
Perseroan No. 126/AY0-AYD/LGL/123 tanggal 126/AY0-AYD/LGL/123 dated 28 July 2023.
28 Juli 2023.
- Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal - Published the announcement of the Meeting
4 Agustus 2023 dan Pemanggilan Rapat on 4 August 2023 and the Invitation of the
kepada Para Pemegang Saham pada tanggal Meeting to the Shareholders on 19 August
19 Agustus 2023 melalui: (i) situs web Bursa 2023 through: (i) the Indonesian Stock
Efek Indonesia; dan (ii) situs web resmi Exchange website; and (ii) the Company’s
Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan official website, in Indonesian and English
Bahasa Inggris. languages.
- Bahan mata acara Rapat telah tersedia di situs - The Meeting material has been made
web resmi Perseroan sejak tanggal 19 Agustus available on the Company’s website since 19
2023. August 2023.
Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, At the end of the presentation of the Meeting
pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi agenda, the chairman of the Meeting provided
pemegang saham atau kuasa untuk mengajukan an opportunity for shareholders or proxies to ask
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. questions and/or provide responses.
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat There was no question and/or response
yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan. submitted by the shareholders of the Company.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan The resolutions-making mechanism regarding
terkait mata acara Rapat adalah musyawarah the Meeting agenda was amicable resolution.
untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak In the event that amicable resolution was not
tercapai, maka keputusan diambil dengan reached, the resolution was resolved by way of
pemungutan suara dengan ketentuan sebagai casting votes under the following conditions:
berikut:
- Untuk mata acara Rapat, keputusan dalam - For the Meeting agenda, resolutions at the
Rapat akan sah apabila disetujui oleh lebih dari Meeting are valid if approved by more than
½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham ½ (one-half) of the total shares having valid
dengan hak suara yang sah yang hadir voting rights present and/or represented at
dan/atau diwakili dalam Rapat. the Meeting.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara - The abstain vote is deemed to have cast the
yang sama dengan suara mayoritas pemegang same vote as the majority shareholder’s
saham yang mengeluarkan suara. vote.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 4
Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik For shareholders who attended electronically
melalui platform eASY.KSEI, para pemegang saham through the eASY.KSEI platform, shareholders or
atau kuasanya wajib memberikan suaranya their proxies were required to cast vote by
dengan cara memasukkan votingnya melalui layar entering their votes through the E-Meeting Hall
E-Meeting Hall di platform eASY.KSEI. screen on the eASY.KSEI platform.
Dalam upaya tetap menjaga independensi dan In order to maintain the independence and
kerahasiaan pemegang saham dalam proses secrecy of shareholders in the process of
pemberian hak suara, maka pemungutan suara granting voting rights, voting for shareholders
(Voting) bagi pemegang saham yang hadir secara who attended physically was conducted through
fisik dilakukan secara tertutup. Para pemegang close session. Shareholders or their proxies were
saham atau kuasanya wajib memberikan suaranya required to cast their votes by scanning the
dengan cara melakukan pemindaian barcode yang barcode provided using their mobile device or
telah disediakan dengan menggunakan telepon vote at the voting booth, by entering the
genggam miliknya atau melalui bilik pemungutan username and password provided by the
suara, dengan memasukkan username dan Company.
password yang telah disediakan oleh Perseroan.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya If shareholders or their proxies did not vote, they
tidak memberikan pilihan suara, maka akan were deemed to have abstained.
dianggap memberikan suara abstain.
Pihak Independen Penghitung Suara: Independent Parties for Vote Counting:
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu The Company has appointed independent
Buchari Hanafi, S.H., selaku Notaris Publik dan PT parties, namely Buchari Hanafi, S.H., as the Public
Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Notary and PT Electronic Data Interchange
Administrasi Efek dalam melakukan penghitungan Indonesia as the Securities Administration
kuorum dan memvalidasi suara dalam Rapat. Bureau to carry out the quorum calculation and
voting validation in the Meeting.
D. Keputusan Rapat D. Meeting Resolution
Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat The voting results on the Meeting agenda are, as
adalah sebagai berikut: follows:
(a) sebanyak 6.232.000 saham atau mewakili (a) as 6,232,000 shares or representing 0,08%,
0,08%, menyatakan abstain; were abstain;
(b) sebanyak 88.953.954 saham atau mewakili (b) as 88,953,954 shares or representing 1,18%,
1,18%, menyatakan tidak setuju; dan were disagree; and
(c) sebanyak 7.450.365.625 saham atau mewakili (c) as 7,450,365,625 shares or representing
98,74%, termasuk pemegang saham seri A, 98,74%, including serie A shareholder, have
menyatakan setuju. declared their approval.
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 5
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan As an abstain vote shall be deemed to cast the
suara yang sama dengan suara mayoritas same vote as the majority shareholder’s vote,
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka therefore the Meeting with the majority votes as
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 7.456.597.625 many of 7,456,597,625 or representing 98,82%
atau mewakili 98,82 % dari seluruh saham dengan from the total shares with valid voting rights
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, present at the Meeting, including the holder of
termasuk pemegang saham Seri A Perseroan, serie A share of the Company, thus has resolved
memutuskan hasil keputusan Rapat sebagaimana the resolutions of the Meeting are, as follows:
berikut:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Frank John 1. To accept resignation of Mr. Frank John Sixt
Sixt dan Bapak Nigel Thomas Byrne sebagai and Mr. Nigel Thomas Byrne as members of
anggota Dewan Komisaris Perseroan berlaku the Board of Commissioners of the Company
sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan effective as from the closing of the Meeting
dan ucapan terima kasih, serta memberikan with appreciation and gratitude, and the
pembebasan dan pelunasan kepada yang release and discharge to them from
bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul their responsibilities arising from
dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah supervisory actions taken during their term
diambil selama jangka waktu menjabat sampai of office until the closing of the Meeting will
dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan be granted when the Company’s annual
pada saat laporan tahunan Perseroan untuk report for 2023 fiscal year is approved
tahun buku 2023 mendapat persetujuan and/or ratified by the Annual General
dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Meeting of Shareholders to the extent that
Pemegang Saham Tahunan sejauh tindakan such supervisory actions are reflected in the
pengawasan tersebut tercermin di dalam annual report and financial statements of
laporan tahunan dan laporan keuangan the Company for year 2023 and do not
Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan conflict with or violate any applicable laws
atau melanggar peraturan perundang- and regulations.
undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Cheung 2. To approve the appointment of Mr. Cheung
Kwan Hoi dan Bapak Efthymios Tsokanis Kwan Hoi and Mr. Efthymios Tsokanis
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan as members of Board of Commissioners of
untuk menggantikan Bapak Frank John Sixt dan the Company, replacing Mr. Frank John Sixt
Bapak Nigel Thomas Byrne, berlaku sejak and Mr. Nigel Thomas Byrne, effective as of
ditutupnya Rapat sampai ditutupnya Rapat the closing of the Meeting until the closing
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan of the Company’s Annual General Meeting
yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan of Shareholders to be held in 2026, without
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang prejudice to the right of the General Meeting
Saham Perseroan untuk memberhentikan of Shareholders of the Company to dismiss
mereka sewaktu-waktu. the members of the Board of Commissioners
at any time.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris 3. To confirm that the composition of Board of
Perseroan berlaku sejak ditutupnya Rapat Commissioners of the Company, effective as
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum from the closing of the Meeting until the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang closing of the Company’s Annual General
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 6
akan diadakan pada tahun 2026 dengan tidak Meeting of Shareholders to be held in 2026
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang without prejudice to the right of the General
Saham Perseroan untuk memberhentikannya Meeting of Shareholders of the Company to
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: dismiss the members of the Board of
Commissioners at any time, are as follows:
Komisaris Utama/President Commissioner : Drs Halim Alamsyah, SH
Wakil Komisaris Utama/Deputy President Commissioner : Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo
Wakil Komisaris Utama/Deputy President Commissioner : Fok Kin Ning Canning
Komisaris/Commissioner : Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
Komisaris/Commissioner : Rene Heinz Werner
Komisaris/Commissioner : Woo Chiu Man Cliff
Komisaris/Commissioner : Cheung Kwan Hoi
Komisaris/Commissioner : Efthymios Tsokanis
Komisaris/Commissioner : Sugito Walujo (Patrick Walujo)
Komisaris/Commissioner : Meirijal Nur, S.E.
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Wijayanto Sarjana Teknik
(Wijayanto Samirin)
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Hernando
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Drs Rudiantara MBA
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 4. To confer power of attorney to the Company’s
dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik Directors and/or Corporate Secretary either
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk: jointly or severally to:
1) Menyatakan kembali sebagian atau semua 1) Restate a part or all of the resolutions which
keputusan yang diambil untuk mata acara were resolved for the agenda of
Rapat dalam bentuk Akta Notaris baik dalam the Meeting in the form of Notarial Deed
Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. in Indonesian and/or English languages.
2) Memberitahukan susunan Dewan Komisaris 2) Notify the composition of the Board of
Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Commissioners of the Company as resolved
mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan in the Meeting to the Minister of Law and
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Human Rights of the Republic of Indonesia
membuat perubahan dan/atau penambahan and to make changes and/or additions if
jika disyaratkan pihak yang berwenang. required by the authorities.
3) Melakukan segala sesuatu yang diperlukan 3) Conduct any necessary matters required for
untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada the above purposes, without any
tindakan yang dikecualikan. exceptions.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai This power of attorney is granted with the
berikut: following conditions:
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Page 7
1) Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi; 1) This power of attorney is granted with the
right of substitution;
2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat 2) This power of attorney is valid as of the close
sampai dengan tercapainya tujuan pemberian of the Meeting until the scope of
kuasa; dan authorization is completed; and
3) Rapat setuju untuk mengesahkan semua 3) The Meeting agrees to ratify all actions
tindakan yang dilaksanakan oleh penerima taken that is implemented by the attorney in
kuasa berdasarkan kuasa ini. fact under this power of attorney.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan This Announcement of Summary Minutes of the
diantaranya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Meeting is conveyed in order to, among others to
51 dan 52 POJK 15/2020. comply with the provisions of Articles 51 and 52 of
POJK 15/2020.
Jakarta, 19 September 2023
Direksi/Board of Directors
PT Indosat Tbk
Head Office
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 www.ioh.co.id
Jakarta 10110, Indonesia
P: (62-21) 3000 3001
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
524 ms
12 Sep 2026 22:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-18',
'meeting_type': 'EGM'}