Back to announcement
20230918_PNLF_Perubahan Profesi Penunjang_31411112_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PNLFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 NOTARIS SURAT KETERANGAN Nomor : 38/KTW.N/VI/2023 Yang bertandatangan di bawah ini: Nama KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., SH., M.Kn Jabatan — : Notaris di Jakarta Alamat 1 Jalan Biak Raya No.7D Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, bertempat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. PANIN FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang dilaksakan secara elektronik melalui sistem dASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”) dan secara fisik. Bahwa Berita Acara Rapat termaktub dalam akta tanggal 19 Juni 2023 Nomor 22, dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat DIREKSI: Komisaris Independen 1 Bapak Sugeng Purwanto Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 23.721.495.037 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh)saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 74,08Y4 (tujuh puluh empat koma nol delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atazu memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju/abstain akan diambil kesimpulan bahwa usul disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju/abstain, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan dipersilahkan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.
Page 2 OCR 0.949
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan: -Acara Pertama Rapat: F. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00140/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/111/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. -Acara Kedua Rapat: Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut : a). b). c). 9) Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, berkaki tidak melaksanakan pembagian dividen. Sisa laba bersih tahun 2022 sejumlah Rp. 1.795.275.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas. “Acara Ketiga Rapat: Menyetujui : 1 Mengangkat kembali Bapak Marwan Noor sebagai Presiden Direktur dan Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya sebagai Direktur untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut : Presiden Direktur : Bapak Marwan Noor Wakil Presiden Direktur —: Ibu Bhindawati Gunawan Direktur : Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Page 3 OCR 0.954
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 3, 3 Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. “Acara Keempat Rapat: E Guna memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS ini mengusulkan untuk menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 360.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. -Acara Kelima Rapat: 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut. | Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan. Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 19Juni 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
183 ms
13 Sep 2026 17:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-19',
'meeting_type': 'AGM'}