Back to announcement
20230918_CNAF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31411320_lamp2.pdf
Board change Needs review CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.908
NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN
RUKO GOLDEN MADRID I Blok B21 Jl. Letjend. Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310
Telp./Fax. : (021) 53162903 E-mail : notaris.naning@gmail.com
No. :
Hal :
37/NOT/ IX/2023 Tangerang Selatan, 15 September 2023
Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Kepada Yth:
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari “PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE”, berkedudukan dan berkantor
pusat di Kota Tangerang Selatan (atau disingkat “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada:
A. Hari/tanggal : Jumat, 15 September 2023
Waktu 1 Pukul 09.06 WIB s/d 09. 17 WIB
Tempat 1 Ruang Meeting Mercedez Lantai 3
PT CIMB Niaga Auto Finance Jl. Bintaro Utama 9 Blok
9 no. 15 Bintaro, Jaya Sektor IX — Kota Tangerang
Selatan
B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/ pemilik 2.378.000 saham atau merupakan
99,0833333o dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sejumlah :
- PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank CIMB Niaga"), selaku pemegang/pemilik
sejumlah 1.998.681 saham:
- Pemegang saham lainnya secara bersama-sama sejumlah 379.319 saham:
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 28-8-2023 (dua puluh
delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan sesuai
dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah dipenuhi, dan Rapat
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
C. Rapat diselenggarakan dengan Agenda yaitu:
1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan:
2. Penjualan seluruh Saham Perseroan milik DANIS V BIMAWAN sejumlah 10.000
(sepuluh ribu) kepada KOPERASI KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO
FINANCE SEJAHTERA,
D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : LANI DARMAWAN
Komisaris : KOEI HWEI LIEN
Komisaris : CHEONG CHEE WAI
Komisaris Independen : SERENA KARLITA FERDINANDUS
Y mennianain Ta dnmna Ana 1 TITINA KTA ANA TSTNT AT LATEN A ATT AA
Page 2 OCR 0.898
DIREKSI Presiden Direktur : RISTIAWAN Direktur : KURNIAWAN KARTAWINATA Direktur : ANTONIUS HERDARU DANURDORO Direktur : MUHAMMAD IMRON ROSYADI NUR, ST PEMEGANG SAHAM 1. PT BANK CIMB NIAGA Tbk, selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.998.681 saham, yang diwakili oleh IVAN KAWITO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2023 nomor 294/SKa/DIR/IX/2023, selaku kuasa dari 'HENKY SULISTYO dan FRANSISKA OEI, keduanya selaku Direktur PT Bank CIMB Niaga, Tbk, 2. ANTONIUS HERDARU DANURDORO selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.002 saham," - IRIS SAVITRI selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.002 saham," 4. FERDINAND RENALDI WAWOLUMAYA selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham, “ 5. IMAM AL ACHMAD SUBUKI selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham, dan berdasarkan Surat Kuasa: a. tertanggal 13 September 2023 dari FRANSISKA OEI selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham: b. tertanggal 12 September 2023 dari JONI RAINI selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham, c. tertanggal 12 September 2023 dari RUSLY JOHANNES selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham, d. tertanggal 11 September 2023 dari TJAHJADI YAPETER selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham: e. tertanggal 12 September 2023 dari TJIOE MEI TJUEN selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham, 6. HARTONO selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham:". 1. MUHAMMAD IMRON ROSYADI NUR, ST selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham, 8. KURNIAWAN KARTAWINATA selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham," 9. LANI DARMAWAN selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham: 10. YULIUS SETIA WAN selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham:" 11.JOHN SIMON selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham: " 12.KOEI HWEI LIEN selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham," 13.NOVIADY WAHYUDI selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham," 14.TAJINDRA PAL SINGH, selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham:" 15.JONI HERMANTO selaku pemegang/pemilik sejumlah10.000 saham:" 16.BUDIMAN TANJUNG selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham," 17.RISTIAWAN selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham, 17. KOPERASI KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA selaku pemegang/pemilik sejumlah 27.315 saham, yang diwakili oleh BAGAS WICAKSONO, selaku Ketua Pengurus KOPERASI KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA:" » # : hadir melalui media video telekonferensi. . Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan surat Direksi tertanggal 38Agustus 2023 nomor CNAF/BOD/SRT/VIII/23/165 bertalian dengan surat Direksi
Page 3 OCR 0.947
F. Pada setiap Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan dan/atau saran, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam setiap Agenda Rapat. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE”, tertanggal 15 September 2023 nomor 278, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam Agenda Pertama dari Rapat: “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak DANIS V BIMAWAN dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 9 September 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Bapak DANIS V BIMAWAN sebagai Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan disetujui dalam Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan disahkan dalam Rapat tahun buku yang bersangkutan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 tersebut. Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Presiden Direktur : Ristiawan Direktur : M Imron Rosyadi Nur, ST Direktur : Kurniawan Kartawinata Direktur : Antonius Herdaru Danurdoro DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Lani Darmawan Komisaris : Koei Hwei Lien Komisaris : Cheong Chee Wai Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga.” Dalam Agenda Kedua dari Rapat: “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik DANIS V BIMAWAN sejumlah 10.000 (sepuluh Ribu) saham kepada KOPERASI KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA. Penjualan seluruh saham tersebut berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. -Selanjutnya untuk Agenda Pertama dan Kedua Rapat, diusulkan menyetujui pemberian wewen: Gan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Direksi serta Pemegang Saham Perseroan/Jalam akta notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu vang dinerlukan seenai denoan ketentnan noratnran
Page 4 OCR 0.926
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 1)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
160 ms
13 Sep 2026 17:28
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-09-15',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2023-09-09',
'name': 'DANIS V BIMAWAN',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'or 278, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai '
'berikut: Dalam Agenda Pertama dari Rapat: “Rapat '
'dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk '
'mufakat, memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran '
'diri Bapak DANIS V BIMAWAN dari jabatannya '
'sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung '
'sejak tanggal 9 September 2023. 2. Memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada '
'Bapak DANIS V BIMAWAN sebagai Direktur Perser'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK CIMB NIAGA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}