Back to announcement
20230918_PNIN_Perubahan Profesi Penunjang_31411101_lamp1.pdf
Other Text extracted PNINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 42
Page 1
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANINVEST Tbk
Nomor : 24.
-Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) Juni
2023 (dua ribu dua puluh tiga) pukul 15.13 (lima belas-
lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat.---------
-Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister-
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan
meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------------
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas ------
PT PANINVEST Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, yang-
beralamat kantor di Panin Bank Plaza Lantai 6, Jalan --
-Palmerah Utara Nomor 52, Jakarta Barat, yang perubahan
seluruh anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya
telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia, berturut-turut : ---------------------------
-tertanggal 22 (dua puluh dua) Januari 1974 (seribu-
sembilan ratus tujuh puluh empat) Nomor 7 Tambahan -
Nomor 37; ------------------------------------------
-tertanggal 2 (dua) September 1983 (seribu Sembilan-
ratus delapan puluh tiga) Nomor 70 Tambahan Nomor --
803; -----------------------------------------------
-tertanggal 26 (dua puluh enam) Pebruari 1991 ------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 17
Tambahan Nomor 574; --------------------------------
-tertanggal 3 (tiga) Mei 1991 (seribu sembilan ratus
Page 3
sembilan puluh satu) Nomor 36 Tambahan Nomor 1218; - -tertanggal 1 (satu) Desember 1992 (seribu Sembilan- ratus sembilan puluh dua) Nomor 96 Tambahan Nomor -- 6184; ---------------------------------------------- -tertanggal 24 (dua puluh empat) Januari 1995------- (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 7- Tambahan Nomor 695; -------------------------------- -tertanggal 7 (tujuh) Pebruari 1997 (seribu -------- sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 11 ------ Tambahan Nomor 566; -------------------------------- -tertanggal 23 (duapuluh tiga) Mei 1997 (seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 41 ------ Tambahan Nomor 2008; ------------------------------- -tertanggal 10 (sepuluh) Oktober 1997 (seribu------- sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 81 ------ Tambahan Nomor 4750;-------------------------------- -tertanggal 28 (dua puluh delapan) September 1999 -- (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ---- Nomor 78 Tambahan Nomor 6278; ---------------------- -tertanggal 14 (empat belas) Desember 1999 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 100 -- Tambahan Nomor 362;--------------------------------- -tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2000 (dua ribu) --- Nomor 52 Tambahan Nomor 150; ----------------------- -tertanggal 01 (satu) Oktober 2002 (dua ribu dua) -- Nomor 79 Tambahan Nomor 824;------------------------ -tertanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 2003---- (dua ribu tiga) Nomor 95 Tambahan Nomor 968; ------- -tertanggal 16 (enam belas) April 2004 (dua ribu --- empat) Nomor 31 Tambahan Nomor 287;-----------------
Page 4
-tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2006 (dua ribu enam) Nomor 51 Tambahan Nomor 6957; ---------------- -tertanggal 03 (tiga) Agustus 2007 (dua ribu tujuh)- Nomor 62 Tambahan Nomor 865;------------------------ -tertanggal 07 (tujuh) September 2010 (dua ribu----- sepuluh) Nomor 72 Tambahan Nomor 17339; dan -------- -tertanggal 12 (dua belas) Oktober 2012 (dua ribu--- dua belas) Nomor 82 Tambahan Nomor 61132; ---------- Anggaran dasar mana kemudian telah diubah dengan: -- -akta tertanggal 12 (dua belas) Desember 2013 (dua-- ribu tiga belas) Nomor 47 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ----- 6 (enam) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor - AHU-00347.AH.01.02.Tahun 2014; --------------------- -akta tertanggal 10 (sepuluh) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan saya,-- Notaris, dan pemberitahuan tentang perubahan ------ anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat-- dalam Sisminbakum pada tanggal 26 (dua puluh enam)-- Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor --------- AHU-AH.01.10-06944;--------------------------------- -akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas) nomor 108, yang dibuat dihadapan--- saya, Notaris, dan pemberitahuan tentang perubahan-- anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum pada tanggal 14 (empat belas) Juli 2015 (duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0951304; -Akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2020
Page 5
(dua ribu dua puluh) Nomor 39, yang dibuat---------- dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh------ persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-------- tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0066423.AH.01.02.TAHUN 2020, dan penerimaan pemberitahuan perubahan-------- Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2020 (dua-- ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0391195;--------- -sedangkan susunan anggota Direksi terakhir dimuat-- dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 50 dan---- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada------- tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2021 (dua ribu-- dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0432346,--------- sedangkan susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat--- dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 (tiga puluh)- Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 41, dan--- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada------- tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0038066.---------- (selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan"). -- -Telah berada di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4,-----
Page 6
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;---------------------------- -yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut, guna ------- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang---------- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang--- Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan ditempat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”) dan secara fisik, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut diatas (selanjutnya akan disebut "RUPS"). ---- -Maka hadir dalam Rapat dan karena itu telah menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama : --- 1. Tuan SUGENG PURWANTO, lahir di Bojonegoro, pada ---- tanggal 10 (sepuluh) November 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, tinggal di ------ Jakarta, Mega Kebon Jeruk F/15-16, Rukun Tetangga - 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan --- Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -------- 3173081011580001, Warga Negara Indonesia; ---------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.--- 2. MASYARAKAT, selaku pemegang/pemilik 2.854.677.295--- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan----- puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama-namanya termuat dalam suatu daftar tersendiri yang setelah-- diberi meterai cukup dilekatkan pada minuta akta---- ini.------------------------------------------------ -Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya,----
Page 7
Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya. --- -Acara dimulai oleh Pembawa Acara dengan mengucapkan--- selamat datang kepada para pemegang saham yang hadir--- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Paninvest--- Tbk, sebelum memulai RUPS untuk tata tertib RUPS sudah- dibagikan kepada para pemegang saham, oleh karena itu-- pembawa acara membacakan pokok-pokok Tata Tertib------ sebagai berikut :-------------------------------------- 1). RUPS akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.- 2). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---- (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif--- bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”).--------------------------------------- 3). Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada--- Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik----- namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak--- Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan- PT Sinartama Gunita (BAE), melalui E-Proxy untuk-- mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.---------------------------------- 4). Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan---- kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19,--- Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara------ elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan hadir-- ke Rapat secara elektronik dan mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor---- 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.----
Page 8
5). Berdasarkan pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar--------
Perseroan Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan--
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.------
6). Kuorum RUPS --------------------------------------
a. Untuk mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai ke-5-
berdasarkan Pasal 50 ayat 1 huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara e
proxy sebagaimana dalam sistem KSEI.------------
b. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa berdasarkan---
Pasal 51 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, jika-
dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian-
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir--
dalam RUPS dan suara e proxy sebagaimana dalam--
sistem KSEI.------------------------------------
7). Pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat,-
dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya---
setelah Pimpinan RUPS selesai membicarakan seluruh-
mata acara RUPS dengan mengisi lembar pertanyaan---
yang dibagikan dan diserahkan kepada Pimpinan RUPS.
8). Tata Cara Tanya Jawab------------------------------
a. Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara--
RUPS, Pimpinan Rups akan memberikan kesempatan--
kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan---
dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1----
(satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.---------
b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan-----
secara lisan tidak dapat ditanggapi.------------
c. Notaris, Pimpinan RUPS dan/atau pihak yang-----
Page 9
ditunjuk menyampaikan penjelasan akan----------
membacakan pertanyaan dan/atau pendapat--------
tersebut. Setelah itu, Pimpinan RUPS atau pihak
yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan-----
menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan---
kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik,-
Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi----
Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani-
bidang yang bersangkutan.-----------------------
d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang-------
diajukan Pemegang Saham harus memenuhi---------
persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan----
RUPS dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan-
penjelasan, hal tersebut berhubungan-----------
langsung/relevan dengan Mata Acara RUPS tidak--
akan dibacakan dan/atau ditanggapi.-------------
e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat
bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat--------
(script) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai--
berikut :---------------------------------------
1). Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang-----
Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau--
pendapat;----------------------------------
2). Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang
telah ditulis Pemegang Saham diserahkan----
kepada petugas untuk disampaikan kepada----
Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang-
ditunjuk menyampaikan penjelasan.----------
f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat
bagi Pemegang Saham yang hadir secara----------
Page 10
elektronik dalam RUPS melalui eASY.KSEI sebagai
berikut :--------------------------------------
1). Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan
melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic--
Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting
Hall di eASY.KSEI;-------------------------
2). Pertanyaan dan/atau pendapat dapat---------
disampaikan selama kolom ‘General Meeting--
Flow Text’ berstatus “discussion started---
for agenda item no. [1]”.------------------
g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau------
pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik--
maupun secara elektronik dalam Rapat:----------
1). Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah--
sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan---
dan/atau pendapatnya;----------------------
2). Bagi penerima kuasa, penyampaian secara----
tertulis harus dilengkapi dengan keterangan
nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan--
sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan---
dan/atau pendapat terkait.-----------------
9. Pemungutan Suara-----------------------------------
a. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada-
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.—
b. Sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang----------
dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk--
seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu,-----
Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa---
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian-
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara
Page 11
yang berbeda.----------------------------------
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili---
Pemegang Saham dalam dana bersama (mutual------
fund).-----------------------------------------
c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham----
yang hadir secara elektronik dalam Rapat-------
melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan--
tata cara sebagai berikut:---------------------
1). Proses pemungutan suara berlangsung di-----
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub----
menu Live Broadcasting;--------------------
2). Pemegang Saham yang hadir atau memberikan--
kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui
eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan--
suara, memiliki kesempatan untuk-----------
menyampaikan pilihan suaranya selama masa--
pemungutan suara dibuka melalui layar------
E-Meeting Hall di eASY.KSEI;---------------
3). Selama proses pemungutan suara berlangsung,
kolom ‘General Meeting Flow Text’ akan-----
memperlihatkan status “voting for agenda---
item no, [1] has started”;-----------------
4). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan----
pilihan suara untuk Mata Acara RUPS--------
sehingga status pelaksanaan RUPS yang------
terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow--
Text’ berubah menjadi “voting for agenda---
item no [1] has ended”, maka Pemegang Saham
dianggap abstain;--------------------------
Page 12
5). Pemungutan suara langsung secara elektronik
melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1--
(satu) menit.------------------------------
d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir
secara fisik dalam RUPS dilakukan dengan tata--
cara sebagai berikut:--------------------------
1). Pemegang Saham yang abstain (tidak---------
mengeluarkan suara) atau memberikan suara--
tidak setuju akan diminta mengangkat tangan
dan menyerahkan kartu suaranya;------------
2). Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan
dianggap memberikan suara setuju atas------
setuju atas usul yang sedang dibicarakan.--
Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang---
Saham yang meninggalkan ruangan RUPS pada--
saat pemungutan suara dilakukan;-----------
3). Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh
Pemegang Saham untuk abstain atau----------
memberikan suara tidak setuju yang pada----
waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan--
RUPS tidak mengangkat tangannya akan-------
dianggap memberikan suara setuju atas------
segala usulan yang diajukan.---------------
e. Sesuai Pasal 56 RUPS Pemegang Saham dari saham-
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam-----
RUPS, namun abstain, dianggap menyatakan suara-
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham
yang mengeluarkan suara.-----------------------
f. Pimpinan RUPS akan meminta Notaris mengumumkan-
hasil pemungutan suara tersebut.---------------
Page 13
g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini--
mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham---
yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.---------
11. Keputusan RUPS-------------------------------------
a. Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan------
suara.-----------------------------------------
b. Untuk mata acara RUPS Tahunan Rapat ke-1 sampai
ke-5 berdasarkan Pasal 50 ayat 1 huruf c-------
Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum-
Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh--
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari------
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS dan suara e proxy sebagaimana dalam sistem
KSEI.------------------------------------------
c. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Rapat ke-1----
berdasarkan Pasal 51 huruf a Anggaran Dasar----
Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3--
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara------
e proxy sebagaimana dalam sistem KSEI.---------
-Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Bapak Sugeng
Purwanto (Komisaris Independen) untuk memulai memimpin
Rapat (selanjutnya disebut “Pimpinan RUPS”).-----------
Pimpinan RUPS : ---------------------------------------
-Saudara-saudara para pemegang saham PT Paninvest Tbk--
(selanjutnya disebut ”Perseroan”) dan hadirin yang saya
hormati, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan----
Page 14
Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga kita dapat------
berkumpul kembali pada hari ini. Perkenankanlah kami---
terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan---------
menyampaikan terima kasih kepada Saudara-saudara yang--
telah memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk--------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----------
(selanjutnya disebut ”RUPS”) Perseroan yang diadakan---
pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) Juni
2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------------------
-Guna memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, RUPS ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris-
Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan-
Dewan Komisaris tanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua----
ribu dua puluh tiga) karenanya saya, Sugeng Purwanto---
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan bertindak-
selaku Pimpinan RUPS ini.------------------------------
-Sesuai ketentuan pasal 22, pasal 23 dan pasal 26------
Anggaran Dasar Perseroan, sebelum mengadakan RUPS ini,-
Perseroan telah melaksanakan :-------------------------
1. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK yang telah
disampaikan tanggal 5 (lima) Mei 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) melalui sistem idxnet.-----------------
2. Pengumuman RUPS yang telah diumumkan tanggal-------
11 (sebelas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----
dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia,--
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web-------
Perseroan.-----------------------------------------
3. Pemanggilan RUPS yang telah diumumkan pada tanggal-
26 (dua puluh enam) Mei 2022 (dua ribu dua puluh---
Page 15
dua) dalam situs web Kustodian Sentral Efek-------- Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.------------------------------------- Oleh karena pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan-- RUPS telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini--- selaku Pimpinan RUPS, saya menyatakan bahwa Rapat Umum- Pemegang Saham Tahunan PT Paninvest Tbk yang diadakan-- pada hari ini, Senin, 19 (sembilan belas) Juni 2023---- (dua ribu dua puluh tiga) dibuka dengan resmi pada----- pukul 15.13 (lima belas lewat tiga belas menit) Waktu-- Indonesia Barat.--------------------------------------- ------------ Ketukan palu 3X (tiga kali) -------------- - Jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan---- disetor Perseroan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yakni sejumlah 4.068.323.920 (empat miliar enam puluh delapan juta---- tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua------ puluh) saham.------------------------------------------ Saya persilakan Notaris untuk menyampaikan kepada RUPS- mengenai jumlah dan persentase Pemegang Saham/kuasa---- Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS ini.-------------- Notaris : -------------------------------------------- -Bapak Pimpinan RUPS, sesuai yang dipersyaratkan dalam- ayat 50.1.a Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan RUPS----- dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-- suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang------- dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan-- jumlah kuorum yang lebih besar.------------------------ -Adapun dalam RUPS ini telah dihadiri oleh Para--------
Page 16
Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 2.854.677.295 (dua miliar--- delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh--- puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham-- atau 70,17% (tujuh puluh koma tujuh belas persen) dari- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah----- dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal------- 25 (dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga)- yang berjumlah 4.068.323.920 (empat miliar enam puluh-- delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan--- ratus dua puluh) saham.-------------------------------- Demikian Bapak Pimpinan RUPS.-------------------------- Pimpinan RUPS :---------------------------------------- - Setelah kita mendapatkan laporan dari Notaris bahwa-- dalam RUPS ini telah dihadiri Para Pemegang Saham dan-- atau kuasa Para Pemegang Saham yang sah, yang mewakili- 2.854.677.295 (dua miliar delapan ratus lima puluh----- empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus- sembilan puluh lima) saham atau 70,17% (tujuh puluh---- koma tujuh belas persen) dari seluruh saham dengan hak- suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan--- sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebanyak 4.068.323.920 (empat----- miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh---- tiga ribu sembilan ratus dua puluh) saham. ------------ -Dengan demikian RUPS ini sah untuk mengambil keputusan yang sah dalam Acara RUPS ini.------------------------- -Sebelum kita membicarakan Acara RUPS, saya mohon------ kepada Saudara sekalian untuk memperhatikan tata tertib RUPS yang telah dibagikan kepada Saudara sekalian.-----
Page 17
-Guna memenuhi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 maka terlebih
dahulu kami akan memberikan penjelasan sebagai---------
berikut :----------------------------------------------
1. Kondisi Umum Perseroan;----------------------------
-Total aset Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua-----
puluh satu) meningkat sebesar 1,19% (satu koma-----
sembilan belas persen) yaitu dari Rp.35,27 triliun-
(tiga puluh lima koma dua puluh tujuh triliun------
Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)----
menjadi Rp.35,69 triliun (tiga puluh lima koma enam
puluh sembilan triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) dan Laba tahun berjalan naik
sebesar 61,75% (enam puluh satu koma tujuh puluh
lima persen) yaitu dari Rp.1,48 triliun (satu koma
empat puluh delapan triliun Rupiah) di tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp.2,4 triliun
(dua koma empat triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua).-------------------------------
-Dewan Komisaris mengapresiasi upaya-upaya yang----
dilakukan Direksi dalam meningkatkan kinerja-------
keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat--------
khususnya para pemangku kepentingan.---------------
-Kondisi Perseroan selengkapnya dapat Pemegang-----
Saham baca pada Laporan Tahunan Perseroan yang-----
telah disampaikan melalui website Perseroan dan----
website Bursa Efek Indonesia. ---------------------
2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;------
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah
sebagai berikut : ---------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----
Page 18
mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan-
Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk-----
tahun buku 2022.-------------------------------
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).--
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris---
Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan--
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya--
gaji dan tunjangan para anggota Direksi--------
Perseroan.-------------------------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun----
buku 2023.-------------------------------------
5. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan---------
sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.----
3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata Acara-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----------------
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara-----
musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah--
usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham
yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS ini. Jika-
tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang---
saham Perseroan yang tidak setuju atau memberikan--
suara blanko, Pimpinan RUPS akan mengambil---------
kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-------
Perseroan yang tidak setuju atau tidak mengeluarkan
Page 19
suara, maka keputusan diambil dengan pemungutan----
suara. Pimpinan RUPS akan mengambil kesimpulan-----
berdasarkan hasil pemungutan suara sesuai ketentuan
anggaran dasar Perseroan setelah mendengar laporan-
dari Notaris mengenai hasil pemungutan suara------
tersebut.------------------------------------------
4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----------
Para pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta
untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan----
dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas-
dari Perseroan akan mengumpulkan formulir yang-----
sudah diisi oleh penanya, di mana harus------------
dicantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau--
diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan------
kemudian akan menyerahkannya kepada Pimpinan RUPS.-
Oleh karena seluruh Acara RUPS ini telah diketahui-----
sepenuhnya oleh hadirin, marilah kita membicarakan-----
Acara RUPS.--------------------------------------------
------------------ ACARA PERTAMA RUPS -----------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
Sebagai Acara Pertama RUPS yaitu :---------------------
“Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai
kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan------
Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan-
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022“.---------
Saudara-Saudara Para Pemegang Saham yang kami hormati,-
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua-----
puluh dua) yang disusun Direksi Perseroan yang sudah--
Page 20
ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan telah---------- disampaikan dan dapat diperoleh melalui website-------- Perseroan.--------------------------------------------- Laporan Direksi --------------------------------------- -Dari dalam negeri, Indonesia berhasil membuktikan----- ketangguhan dan ketahanannya dengan menunjukkan tren--- pertumbuhan positif sebagaimana tercermin dari beberapa indikator ekonomi yang sudah dipublikasikan secara----- luas. Pemulihan ekonomi nasional dari negative shocks-- pasca pandemi yang melanda sejak tahun 2020 (dua ribu-- dua puluh), didukung oleh kemampuan penanganan pandemi yang baik, peran APBN sebagai shock absorber, tingginya harga komoditas unggulan, hingga kesuksesan Presidensi G20. Semuanya itu membuat Indonesia memiliki kemampuan- yang kuat untuk dapat mengakselerasi pemulihan--------- perekonomian secara cepat.----------------------------- -Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan----- berhasil meraih laba tahun berjalan sebesar------------ Rp.2,4 triliun (dua koma empat triliun Rupiah). Hasil-- kinerja Perseroan ditunjang oleh entitas anak.--------- Tata Kelola Perusahaan -------------------------------- -Perseroan secara berkelanjutan menyempurnakan--------- pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) yang dilandasi dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas,--- responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran yang diyakini menjadi pilar penting bagi Perseroan----- dalam mendorong pengelolaan usaha yang sehat dan------- efisien serta tumbuh secara berkesinambungan. Penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakan-- oleh Perseroan dalam berbagai aspek dan disetiap-------
Page 21
tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan.------------ -Kegiatan di bidang sosial melalui program tanggung---- jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh Perseroan---- sebagai wujud kepedulian Perseroan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat berbagai aktivitas.----- Prospek tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------- -Kami yakin bahwa tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)- akan membawa perubahan yang lebih baik dari tahun 2022- (dua ribu dua puluh dua) ini berkat dukungan Pemerintah Indonesia serta segenap masyarakat yang telah---------- beradaptasi dengan baik. Walaupun titik akhir dari----- pandemi ini masih belum bisa diramalkan, kami yakin---- dedikasi dan komitmen Pemerintah Indonesia dapat------- membawa pemulihan bangsa akan berjalan dengan baik.---- -Perseroan meyakini dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)------ melalui peningkatan kinerja Entitas Anak dan----------- pengelolaan investasi. Kontribusi pendapatan Perseroan- yang berasal dari pendapatan premi asuransi jiwa pada-- Entitas Anak akan terus ditingkatkan sejalan dengan---- berkembangnya industri asuransi jiwa di Indonesia yang- masih akan terus bertumbuh. Perseroan akan tetap------- melanjutkan strategi dan kebijakan di bidang investasi yaitu melalui diversifikasi investasi dengan----------- mempertimbangkan faktor imbal hasil yang menguntungkan, likuiditas dan keamanan.------------------------------- -Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang akan disahkan- dalam RUPS ini dapat Saudara-Saudara baca dalam-------- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku---- yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)--------
Page 22
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah------
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ Anwar Dan Rekan “-
yang dimuat dalam buku Laporan Tahunan Perseroan tahun-
2022.--------------------------------------------------
-Sehubungan dengan menjalankan tugas pengawasan--------
Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh-
dua), Dewan Komisaris Perseroan juga telah menyusun----
laporannya yang juga dapat Saudara-Saudara baca dalam--
buku Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) tersebut.-----------------------------------
- Para Pemegang Saham yang kami hormati, demi ketegasan
usul keputusan RUPS untuk Acara pertama RUPS ini-------
sebagai berikut :--------------------------------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai------
kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua
ribu dua puluh dua).-------------------------------
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para-------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022.----
Demikian usul keputusan RUPS untuk Acara pertama RUPS--
ini.---------------------------------------------------
-Para Pemegang Saham yang kami hormati, sekarang saya--
akan memberikan kesempatan kepada Saudara-Saudara untuk
memusyawarahkan mengenai usul keputusan RUPS untuk-----
Acara Pertama yang telah dibacakan tadi dengan cara----
Page 23
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat-
yang ingin Saudara ajukan.-----------------------------
-Jika Saudara ingin bertanya atau memberikan-----------
pendapat/usul, silahkan mengangkat tangan supaya-------
petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan------
kepada Saudara, selanjutnya silahkan menulis pada------
formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama Saudara,----
alamat dan jumlah saham yang Saudara miliki atau wakili
dan pertanyaan/pendapat/usul yang Saudara ingin ajukan,
petugas kami akan mengumpulkan formulir tersebut dan
menyerahkan kepada kami.-------------------------------
Saya persilakan.---------------------------------------
Notaris :----------------------------------------------
Bapak Pimpinan RUPS, tidak ada pertanyaan dari pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI----
sehingga RUPS dapat dilanjutkan.-----------------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
Para Pemegang Saham yang terhormat, kami telah---------
memberikan kesempatan untuk memusyawarahkan mengenai---
usul keputusan RUPS yang telah dibacakan tadi dan------
setelah dimusyawarahkan usul keputusan RUPS ini tidak--
ada usul perubahan keputusan Acara pertama RUPS ini.---
- Sesuai ketentuan ayat 49.1 pasal 49 Anggaran Dasar-
Perseroan keputusan RUPS diambil berdasarkan-------
musyawarah untuk mufakat.--------------------------
- Sesuai ketentuan ayat 50.1 pasal 50 Anggaran Dasar-
Perseroan, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh--
Page 24
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.------
- Sesuai dengan ketentuan ayat 73.11.b pasal 73------
Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara atas----
usul keputusan untuk Acara RUPS ini dilakukan------
secara lisan dengan cara mengangkat tangan.--------
- Menurut Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan,---------
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam---
Rapat Umum Pemegang Saham, namun tidak mengeluarkan
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang---
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----
mengeluarkan suara.--------------------------------
- Notaris akan mencatat jumlah pemegang saham yang---
memberikan suara tidak setuju dan atau abstain-----
secara fisik dan elektronik.-----------------------
-Sekarang kita masuk pada pengambilan keputusan untuk-
Acara Pertama RUPS ini;--------------------------------
-Apakah usul keputusan untuk Acara Pertama RUPS ini----
disetujui ?--------------------------------------------
-Jika ada pemegang saham yang tidak setuju dipersilakan
untuk mengangkat tangan.-------------------------------
-Jika ada pemegang saham yang tidak memberikan suara---
dipersilakan untuk mengangkat tangan.------------------
Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menyampaikan suara--
untuk agenda Pertama RUPS ini.-------------------------
Notaris :----------------------------------------------
Bapak Pimpinan RUPS, dari hasil pengambilan keputusan--
yang dilakukan tadi terdapat pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain
secara elektronik dan diperoleh hasil sebagai berikut:-
-43.200 (empat puluh tiga ribu dua ratus) saham----
Page 25
atau 0,01% (nol koma nol satu persen) suara yang--- tidak setuju.-------------------------------------- -4.047.288 (empat juta empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,14% (nol koma empat belas persen) suara abstain.------------ -2.850.586.807 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan---- ratus tujuh) saham atau 99,85% (sembilan puluh----- sembilan koma delapan puluh lima persen) suara----- setuju.-------------------------------------------- Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun----- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap------------ mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------- -Dengan demikian jumlah suara yang dikeluarkan secara-- sah oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang--------- menyetujui usul keputusan RUPS untuk Acara pertama RUPS ini adalah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma-------- sembilan puluh persen) dari jumlah suara yang---------- dikeluarkan secara sah, sehingga sesuai dengan--------- ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS--------------------------------------------- Pimpinan RUPS :---------------------------------------- Kita telah mendengar laporan dari Notaris, bahwa usul-- keputusan RUPS untuk Acara Pertama RUPS ini disetujui-- sesuai dengan ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian keputusan
Page 26
RUPS untuk Agenda pertama RUPS ini sebagaimana yang telah saya bacakan tadi disetujui.--------------------- -------------- ketukan palu 1X (satu kali) ------------ ------------------- ACARA KEDUA RUPS ------------------ Pimpinan RUPS :---------------------------------------- Kita meningkat pada Acara Kedua RUPS, yaitu : --------- “Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku-- yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)----- Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua)”.------------ Sesuai yang tercatat dalam Neraca Perseroan per 31----- (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh---- dua) dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir----- pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua--- ribu dua puluh satu), Perseroan memperoleh laba bersih- sejumlah Rp.1.639.165.138.293,- (satu triliun enam----- ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh---- lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).--------------------------- -Sesuai dengan ketentuan ayat 78.1 Pasal 78 Anggaran--- Dasar Perseroan, Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga)------- mengusulkan kepada RUPS ini menetapkan penggunaan laba- tersebut di atas sebagai berikut: --------------------- a). Sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)---- sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran---- Dasar Perseroan;----------------------------------- b). Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk---- tahun buku 2022, Perseroan tidak melaksanakan------ pembagian dividen.--------------------------------- c). Sisa laba bersih tahun 2022 (dua ribu dua puluh
Page 27
dua) sejumlah Rp.1.637.165.138.293,- (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk-- keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan-- dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.----------------- -Para Pemegang Saham yang kami hormati, demi ketegasan- usul keputusan RUPS untuk Acara Kedua RUPS sebagai----- berikut :---------------------------------------------- Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku-- yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)-------- Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai--------- berikut : --------------------------------------------- a). Sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)---- sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran---- Dasar Perseroan;----------------------------------- b). Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk---- tahun buku 2022, Perseroan tidak melaksanakan------ pembagian dividen.--------------------------------- c). Sisa laba bersih tahun 2022 dua ribu dua puluh dua) sejumlah Rp.1.637.165.138.293,- (satu triliun enam- ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh--- lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk-------- keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan-- dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.----------------- d). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi------- Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang----- diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan- -- keputusan tersebut di atas.------------------------
Page 28
Demikian usul keputusan RUPS untuk Acara Kedua RUPS---- ini.--------------------------------------------------- -Para Pemegang Saham yang kami hormati, sekarang saya-- akan memberikan kesempatan kepada Saudara-Saudara untuk memusyawarahkan mengenai usul keputusan RUPS untuk----- Acara Kedua yang telah dibacakan tadi dengan cara------ memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau-- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat- yang ingin Saudara ajukan.----------------------------- -Jika Saudara ingin bertanya atau memberikan pendapat, Saya persilakan.--------------------------------------- Notaris :---------------------------------------------- Bapak Pimpinan RUPS, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi------ eASY.KSEI sehingga RUPS dapat dilanjutkan.------------- Pimpinan RUPS :---------------------------------------- Para Pemegang Saham yang terhormat, kami telah--------- memberikan kesempatan untuk memusyawarahkan mengenai--- usul keputusan RUPS yang telah dibacakan tadi dan------ setelah dimusyawarahkan usul keputusan RUPS ini tidak-- ada usul perubahan keputusan Acara kedua RUPS ini.----- -sekarang kita masuk pada pengambilan keputusan RUPS--- untuk Acara kedua ini.--------------------------------- -Apakah usul keputusan untuk Acara kedua RUPS ini------ disetujui ?-------------------------------------------- -Jika ada pemegang saham yang tidak setuju------------ dipersilakan untuk mengangkat tangan.------------------ -Jika ada pemegang saham yang tidak memberikan suara--- dipersilakan untuk mengangkat tangan.------------------
Page 29
-Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menyampaikan------- pemberian suara untuk Acara Kedua RUPS ini.------------ -Notaris :--------------------------------------------- Bapak Pimpinan RUPS, dari hasil pengambilan keputusan-- yang dilakukan tadi terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain secara elektronik dan diperoleh hasil sebagai berikut:- -43.200 (empat puluh tiga ribu dua ratus) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) suara yang tidak--- setuju.--------------------------------------------- -tidak ada suara Abstain.--------------------------- -2.854.634.095 (dua miliar delapan ratus lima puluh- empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh lima) saham atau 99,99% (sembilan puluh------- sembilan koma sembilan puluh delapan persen) suara-- setuju.--------------------------------------------- Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun----- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap------------ mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------- -Dengan demikian jumlah suara yang dikeluarkan secara-- sah oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang--------- menyetujui usul keputusan RUPS untuk Acara Kedua RUPS- ini adalah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma-------- sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang- dikeluarkan secara sah, sehingga sesuai dengan--------- ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
Page 30
dalam RUPS.--------------------------------------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
Kita telah mendengar laporan dari Notaris, bahwa usul--
keputusan RUPS untuk Acara Kedua RUPS ini disetujui----
sesuai dengan ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50
Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian keputusan
RUPS untuk Acara kedua ini sebagaimana yang telah saya
bacakan tadi disetujui.--------------------------------
-------------- ketukan palu 1X (satu kali) ------------
------------------- ACARA KETIGA RUPS -----------------
Kita meningkat pada Acara Ketiga RUPS, yaitu : --------
“Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris-------
Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan-------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji--
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan”.------
Para pemegang saham kami hormati, untuk Acara Ketiga---
RUPS diusulkan kepada RUPS untuk memutuskan :----------
1. Guna memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 8 Anggaran---
Dasar Perseroan, RUPS ini mengusulkan untuk--------
menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris-------
Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar------------
Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta-------
rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota--
Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris----------
Perseroan.-----------------------------------------
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan--
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan-------
anggota Direksi.-----------------------------------
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang---
diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada--
Page 31
pengecualian.--------------------------------------
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :-
a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini;---
dan--------------------------------------------
b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan---
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa
ini.-------------------------------------------
-Para Pemegang Saham yang kami hormati, sekarang saya--
akan memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara untuk
memusyawarahkan mengenai usul keputusan RUPS untuk-----
Acara Ketiga yang telah dibacakan tadi sesuai dengan---
prosedur pada Acara RUPS sebelumnya.-------------------
-Jika Saudara ingin bertanya atau memberikan pendapat--
atau usul, Saya persilakan.----------------------------
Notaris :--------------------------------------------
Bapak Pimpinan RUPS, tidak ada pertanyaan dari pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI sehingga RUPS dapat dilanjutkan.-------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
-Sekarang kita masuk pada pengambilan keputusan RUPS---
untuk Acara ketiga RUPS ini.---------------------------
-Apakah usul keputusan untuk Acara Ketiga RUPS ini-----
disetujui?---------------------------------------------
-Jika ada pemegang saham yang tidak setuju-------------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan.-----------------
-Jika ada pemegang saham yang tidak memberikan suara---
dipersilahkan untuk mengangkat tangan.-----------------
Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menyampaikan--------
pemberian suara untuk Acara Ketiga RUPS ini.-----------
Page 32
Notaris :---------------------------------------------- Bapak Pimpinan RUPS, dari hasil pengambilan keputusan-- yang dilakukan tadi terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain secara elektronik dan diperoleh hasil sebagai berikut:- -123.200 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus)-- saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) suara-- yang tidak setuju.---------------------------------- -1.413.900 (satu juta empat ratus tiga belas ribu--- sembilan ratus) saham atau 0,04% (nol koma nol empat persen).-------------------------------------------- -2.853.140.195 (dua miliar delapan ratus lima puluh- tiga juta seratus empat puluh ribu seratus sembilan- puluh lima) saham atau 99,95% (sembilan puluh------- sembilan koma sembilan puluh lima persen) suara----- setuju.--------------------------------------------- Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun----- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap------------ mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------- -Dengan demikian jumlah suara yang dikeluarkan secara-- sah oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang--------- menyetujui usul keputusan RUPS untuk Acara Ketiga RUPS- ini adalah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma-------- sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang- dikeluarkan secara sah, sehingga sesuai dengan--------- ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
Page 33
dalam RUPS.--------------------------------------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
Kita telah mendengar laporan dari Notaris, bahwa usul--
keputusan RUPS untuk Acara ketiga RUPS ini disetujui---
sesuai dengan ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50
Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian keputusan
RUPS untuk Acara ketiga RUPS ini sebagaimana yang telah
saya bacakan tadi disetujui.---------------------------
--------------ketukan palu 1X (satu kali)--------------
----------------- ACARA KEEMPAT RUPS ------------------
Sekarang kita sampai pada Acara Keempat RUPS, yaitu :--
“Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga)”.-----------------------------------
Para pemegang saham yang kami hormati, untuk Acara-----
Keempat RUPS diusulkan kepada RUPS untuk memutuskan :--
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar &--
Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan---------
Perseroan untuk tahun buku 2023, dan oleh karena---
sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat-
menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka------
menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada--
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari-
Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun---
buku 2023. Akuntan Publik yang akan ditunjuk-------
tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK-
dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas-
usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan
Page 34
yang berlaku.--------------------------------------
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan-
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya------
honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan-----
dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor-------
Akuntan Publik tersebut.---------------------------
3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang----
ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat
melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada--
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan--
Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman
dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.---
-Para Pemegang Saham yang kami hormati, sekarang saya--
akan memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara untuk
memusyawarahkan mengenai usul keputusan RUPS untuk-----
Acara Keempat yang telah dibacakan tadi sesuai dengan--
prosedur pada Acara RUPS sebelumnya.-------------------
-Jika Saudara ingin bertanya atau memberikan pendapat -
atau usul, Saya persilakan.----------------------------
Notaris :----------------------------------------------
Bapak Pimpinan RUPS, tidak ada pertanyaan dari---------
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi-
eASY.KSEI sehingga RUPS dapat dilanjutkan.-------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
-Sekarang kita masuk pada pengambilan keputusan RUPS---
untuk Acara Keempat RUPS ini.--------------------------
-Apakah usul keputusan untuk Acara ke-empat RUPS ini---
disetujui ?--------------------------------------------
-Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau tidak--
Page 35
memberikan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan- -Jika ada pemegang saham yang tidak memberikan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan.----------------- Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menyampaikan-------- pemberian suara untuk Acara Ke-Empat RUPS ini.--------- Notaris :---------------------------------------------- Bapak Pimpinan RUPS, dari hasil pengambilan keputusan-- yang dilakukan tadi terdapat pemegang saham dan/atau kuasa- pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain secara elektronik dan diperoleh hasil sebagai berikut:- -5.278.049 (lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh sembilan) saham atau 0,18% (nol--- koma delapan belas persen) suara yang tidak-------- setuju.-------------------------------------------- -tidak ada suara abstain.-------------------------- -2.849.399.246 (dua miliar delapan ratus empat----- puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh------ sembilan ribu dua ratus empat puluh enam) saham---- atau 99,82% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) suara setuju.-------------------- Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun---- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap------------ mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------- -Dengan demikian jumlah suara yang dikeluarkan secara-- sah oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang--------- menyetujui usul keputusan RUPS untuk Acara keempat----- RUPS ini adalah 99,82% (sembilan puluh sembilan koma--- delapan puluh dua persen) dari jumlah suara yang-------
Page 36
dikeluarkan secara sah, sehingga sesuai dengan--------- ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar---- Perseroan keputusan RUPS ini disetujui oleh lebih dari- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang------- dikeluarkan secara sah dalam RUPS.--------------------- Pimpinan RUPS :---------------------------------------- Kita telah mendengar laporan dari Notaris, bahwa usul-- keputusan RUPS untuk Acara keempat RUPS ini disetujui- sesuai dengan ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50----- Anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian keputusan---- RUPS untuk Acara ke-empat RUPS ini sebagaimana yang---- telah saya bacakan tadi disetujui.--------------------- ---------------ketukan palu 1X (satu kali)------------- ------------------ ACARA KELIMA RUPS ------------------ Sekarang kita sampai pada Acara Kelima RUPS yaitu :---- “Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan-- dengan berakhirnya masa jabatan”.------------------- Terlebih dahulu kami konfirmasikan bahwa anggota------- Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai--- berikut :---------------------------------------------- Presiden Direktur : Bapak PAULUS INDRA INTAN;-- Wakil Presiden Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO;------- Direktur : Ibu CHRISTINE DEWI.-------- Direksi Perseroan menerima usul dari Pemegang Saham---- Perseroan, yakni PT. Famlee Invesco selaku pemegang---- 743.490.500 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat--- ratus sembilan puluh ribu lima ratus) atau 18,28%------ (delapan belas koma dua puluh delapan persen) saham---- Perseroan sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal
Page 37
5 (lima) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang------
mengusulkan untuk mengangkat kembali Bapak Paulus Indra
Intan sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Akijat
Lukito sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan---
mengangkat kembali Ibu Christine Dewi sebagai Direktur-
Perseroan untuk masa jabatan berikutnya.---------------
-Usul keputusan untuk Acara Kelima RUPS ini adalah:----
1. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai
Presiden Direktur, mengangkat kembali Bapak Akijat-
Lukito sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan---
dan mengangkat kembali Ibu Christine Dewi sebagai--
Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya,--
sehingga susunan anggota Direksi Perseroan---------
terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan------
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--------
Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut :------
Presiden Direktur : Bapak PAULUS INDRA INTAN;
Wakil Presiden Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO;-----
Direktur : Ibu CHRISTINE DEWI;------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:---
a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta-
notaris dan melaporkan serta mendaftarkan------
pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan-
pada instansi yang berwenang sesuai dengan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku.---------------------------------------
b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya----
yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas--
tanpa ada pengecualian.------------------------
Page 38
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:--
a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk-----------
memindahkan kuasa ini kepada orang lain;-------
b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini;---
dan--------------------------------------------
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan---
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa
ini.-------------------------------------------
Para Pemegang Saham yang kami hormati, sekarang saya---
akan memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara untuk
memusyawarahkan mengenai usul keputusan RUPS untuk-----
Acara Kelima yang telah dibacakan tadi sesuai dengan---
prosedur pada Acara RUPS sebelumnya.-------------------
Jika Saudara ingin bertanya atau memberikan pendapat---
atau usul, Saya persilakan.----------------------------
Notaris :----------------------------------------------
Bapak Pimpinan RUPS, tidak ada pertanyaan dari---------
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi-
eASY.KSEI sehingga RUPS dapat dilanjutkan.-------------
Pimpinan RUPS :----------------------------------------
-Para Pemegang Saham sekalian, sesuai dengan ketentuan-
Pasal 73 ayat 11.b Anggaran Dasar Perseroan disebutkan
bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan----
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila--------
Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
satu atau lebih pemegang saham yang bersama–sama-------
mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah semua saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-------
Page 39
Perseroan.--------------------------------------------- Sebagai Pimpinan RUPS, saya menentukan pemungutan suara dilakukan secara lisan. Apakah ada yang berkeberatan?-- -Tidak ada--------------------------------------------- Oleh karena tidak ada yang berkeberatan bahwa---------- pemungutan suara dilakukan secara lisan maka sekarang-- kita masuk pada pengambilan keputusan Acara Kelima.--- Apakah usul keputusan untuk agenda kelima disetujui?--- -Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau tidak-- memberikan suara dipersilahkan untuk mengangkat-------- tangan.------------------------------------------------ -Jika ada pemegang saham yang tidak memberikan suara--- dipersilahkan untuk mengangkat tangan.----------------- -Notaris :--------------------------------------------- Bapak Pimpinan RUPS, dari hasil pengambilan keputusan-- yang dilakukan tadi terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain secara elektronik dan diperoleh hasil sebagai berikut:- -45.004.674 (empat puluh lima juta empat ribu enam- ratus tujuh puluh empat) saham atau 1,58% (satu---- koma lima puluh delapan persen) suara yang tidak--- setuju.-------------------------------------------- -1.413.900 (satu juta empat ratus tiga belas ribu-- sembilan ratus) saham atau 0,05% (nol koma nol lima persen) suara abstain.----------------------------- -2.808.258.721 (dua miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham atau 98,37% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) suara setuju. Menurut pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang----
Page 40
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun---- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap------------ mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas---- pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------- -Dengan demikian jumlah suara yang dikeluarkan secara-- sah oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang--------- menyetujui usul keputusan RUPS untuk Acara kelima RUPS- ini adalah 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat-- puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan--- secara sah, sehingga sesuai dengan ketentuan ayat 50.1- huruf c Pasal 50 Anggaran Dasar Perseroan keputusan---- RUPS ini disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah--- dalam RUPS.-------------------------------------------- Pimpinan RUPS :---------------------------------------- Kita telah mendengar laporan dari Notaris, bahwa usul-- keputusan RUPS untuk Acara Ke-lima RUPS ini disetujui-- sesuai dengan ketentuan ayat 50.1 huruf c Pasal 50----- Anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian keputusan---- RUPS untuk Acara kelima RUPS ini sebagaimana yang telah saya bacakan tadi disetujui.--------------------------- --------------ketukan palu 1X (satu kali)-------------- ------------------- P E N U T U P --------------------- -Para pemegang saham PT Paninvest Tbk atau kuasanya dan hadirin lain yang kami hormati, berhubung seluruh Acara RUPS ini telah selesai dibahas, kami tutup Rapat Umum-- Pemegang Saham Tahunan PT Paninvest Tbk ini pada pukul- 15.44 (lima belas lewat empat puluh empat menit) Waktu- Indonesia Barat.--------------------------------------- ---------------ketukan palu 3x (tiga kali)-------------
Page 41
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka ------- dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita Acara Rapat ini--- agar dapat dipergunakan dimana perlu. ----------------- -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------ ------------------ A K T A – I N I: ------------------- -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani-- di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :--- 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,---- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor - 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan - Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara ---- berada di Jakarta; dan----------------------------- 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada - tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu -- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun --- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan --- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------ Kependudukan 3171046512670003;---------------------- -sebagai saksi-saksi. --------------------------------- -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada- saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan- saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda- tanganinya karena telah meninggalkan ruangan RUPS-----
Page 42
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.