Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230915_NASA_Perubahan Profesi Penunjang_31410734_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed NASA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 
Bali, 03 Juli 2023

No      : 023/Corsec‐NASA/VII/2023
Lamp    : 2 berkas

Kepada YTH.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL. Lapangan Banteng Timur No 2‐4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa
Abadi Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”),
berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal
28 Juni 2023 di Hotel The Westin, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.13 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :
Direktur Utama                : Erwin Kusnadi
Direktur                      : Agung Rizky Setiaji

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama              : Catur Prianto
Komisaris Independen         : Elariska Sihaloho

Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 8.589.597.404 (delapan milyar lima ratus delapan puluh
sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat) saham atau mewakili


                                                    1

                                         Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                              T : +62 361 8499595
                                   E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                     www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 2 
78,052% (tujuh puluh delapan koma nol lima dua persen) dari 11.004.929.322 (sebelas miliar empat
juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua) saham.


Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPST.

2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
     a. Mata Acara Ke‐1 Rapat       : nihil
     b. Mata Acara Ke‐2 Rapat       : nihil
     c. Mata Acara Ke‐3 Rapat       : nihil
     d. Mata Acara Ke‐4 Rapat       : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.


Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara       Abstain              Tidak Setuju             Setuju          Total Setuju
Ke‐1             26.630.200           0                        8.562.967.204   8.589.597.404
Ke‐2             26.630.200           0                        8.562.967.204   8.589.597.404
Ke‐3             26.630.200           0                        8.562.967.204   8.589.597.404
Ke‐4             26.630.200           0                        8.562.967.204   8.589.597.404

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke‐1 Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Mata Acara Ke‐2 Rapat
Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.



                                                    2

                                         Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                              T : +62 361 8499595
                                   E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                     www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 3 
Mata Acara Ke‐3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang akan melakukan audit
    atas buku‐buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
    satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
      a. Menetapkan honorarium dan persyaratan‐persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
          tersebut.
      b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut
          tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
          perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
          Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke‐4 Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023
(dua ribu dua puluh tiga).

Akta Berita Acara RUPST Nomor 140 sedang diproses di kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.51 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :
Direktur Utama                  : Erwin Kusnadi
Direktur                        : Agung Rizky Setiaji

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama                 : Catur Prianto
Komisaris Independen            : Elariska Sihaloho




                                                      3

                                           Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                  Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                                T : +62 361 8499595
                                     E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                       www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 4 
Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 8.589.596.904 (delapan milyar lima ratus delapan puluh
sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) saham atau mewakili
78,052% (tujuh puluh delapan koma nol lima dua persen) dari 11.004.929.322 (sebelas miliar empat
juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua) saham.


Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
    a. Mata acara ke‐1 Rapat        : nihil
    b. Mata acara ke‐2 Rapat        : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

 Acara            Abstain             Tidak Setuju               Setuju          Total Setuju
 Kesatu           26.629.700          507.800                    8.562.459.400   8.589.089.100
 Kedua            26.629.700          507.800                    8.562.459.400   8.589.089.100

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menerima pengunduran diri Agung Rizky Setiaji dan Elariska Sihaloho dari jabatan mereka
   berturut‐turut sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak
   ditutupnya RUPSLB dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab
   sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang
   tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat Marsellino dan
   Elariska Sihaloho berturut‐turut sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Direktur
   Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk
   memberhentikan sewaktu‐waktu, sehingga sejak ditutupnya RUPSLB susunan anggota Direksi
   dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:




                                                    4

                                         Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                              T : +62 361 8499595
                                   E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                     www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 5 
    Direksi:
    Direktur Utama           : Erwin Kusnadi
    Direktur                 : Elariska Sihaloho

    Komisaris:
    Komisaris Utama          : Catur Prianto
    Komisaris Independen     : Marsellino

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta
   Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau
   surat‐surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut
   di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini
   kepada instansi yang berwenang.


Mata Acara Kedua Rapat
   1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
          atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
          seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
          yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka
          fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan,
          ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
          perubahannya).
       B. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut
          diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
          namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti
          surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan
          kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan
          sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian, dan
       C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
          Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan‐keputusan tersebut diatas tanpa
          pengecualian.

    2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
       Akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan,
       membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan
       dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
       melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 141 sedang diproses oleh kantor Notaris Yulia,SH, Notaris di
Jakarta.

                                                   5

                                        Jl. Raya Cendrawasih No.88
                               Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                             T : +62 361 8499595
                                  E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                    www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 6 
 Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
 mengucapkan terima kasih.

 Hormat Kami,
 PT Andalan Perkasa Abadi




Elariska Sihaloho
Direktur




                                                   6

                                        Jl. Raya Cendrawasih No.88
                               Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                             T : +62 361 8499595
                                  E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                    www.andalanperkasaabadi.co.id

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.18 MB
Published15 Sep 2023
Pages6
Characters11,874
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
NASAPT Andalan Perkasa Abadi Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held28 Jun 2023 · 14:13–
Present8,589,596,904 (78.05%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
8,562,967,204
—
Against
0
—
Abstain
26,630,200
—
Agenda 2 approved
For
8,562,967,204
—
Against
0
—
Abstain
26,630,200
—
Agenda 3 approved
For
8,562,967,204
—
Against
0
—
Abstain
26,630,200
—
Agenda 4 approved
For
8,562,967,204
—
Against
0
—
Abstain
26,630,200
—
Agenda 5 approved
For
8,562,459,400
—
Against
507,800
—
Abstain
26,629,700
—
Agenda 6 approved
For
8,562,459,400
—
Against
507,800
—
Abstain
26,629,700
—
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 343 ms 12 Sep 2026 22:03
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '26630200',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '8562967204',
             'votes_in_favor_total': '8589597404'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'diatas, untuk menandatangani setiap dan semua '
                                'perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak '
                                'terbatas pada perjanjian pengalihan dan '
                                'dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, '
                                'surat pernyataan, dokumen yang mungkin '
                                'diperlukan untuk pengalihan kekayaan '
                                'berdasarkan persyaratan dan ketentuan '
                                'sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh '
                                'Direksi Perseroan tanpa pengecualian, dan C. '
                                'Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala '
                                'tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan '
                                'sehubungan dengan pelaksanaan '
                                'keputusan‐keputusan tersebut diatas tanpa '
                                'pengecualian. 2. Memberikan kuasa kepada '
                                'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
                                'ini dalam suatu Akta Notaris. Untuk itu '
                                'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
                                'dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta '
                                'menandatangani semua surat atau akta yang '
                                'diperlukan dan selanjutnya melakukan segala '
                                'sesuatu yang dipandang perlu dan berguna '
                                'untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa '
                                'ada yang dikecualikan. Akta Berita Acara '
                                'RUPSLB Nomor 141 sedang diproses oleh kantor '
                                'Notaris Yulia,SH, Notaris di Jakarta. 5 Jl. '
                                'Raya Cendrawasih No.88 Kerobokan Klod Kuta '
                                'Utara Kab. Badung Bali T : +62 361 8499595 E '
                                ': admin@andalanperkasaabadi.co.id '
                                'www.andalanperkasaabadi.co.id Demikian '
                                'ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, '
                                'atas perhatian dan kerjasamanya kami '
                                'mengucapkan terima kasih. Hormat Kami, PT '
                                'Andalan Perkasa Abadi Elariska Sihaloho '
                                'Direktur 6 Jl. Raya Cendrawasih No.88 '
                                'Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali T '
                                ': +62 361 8499595 E : '
                                'admin@andalanperkasaabadi.co.id '
                                'www.andalanperkasaabadi.co.id',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '26630200',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '8562967204',
             'votes_in_favor_total': '8589597404'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '26630200',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '8562967204',
             'votes_in_favor_total': '8589597404'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '26630200',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '8562967204',
             'votes_in_favor_total': '8589597404'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '26629700',
             'votes_against': '507800',
             'votes_for': '8562459400',
             'votes_in_favor_total': '8589089100'},
            {'approved': True,
             'seq': 6,
             'votes_abstain': '26629700',
             'votes_against': '507800',
             'votes_for': '8562459400',
             'votes_in_favor_total': '8589089100'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2023-06-28',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '78.052',
 'shares_present': '8589596904',
 'shares_total_voting': '11004929322',
 'time_start': '14:13:00'}

Other files in this announcement 3

20230915_NASA_Perubahan Profesi Penunjang_31410734.pdf done
20230915_NASA_Perubahan Profesi Penunjang_31410734_lamp2.pdf done
20230915_NASA_Perubahan Profesi Penunjang_31410734_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result